深圳市聚飞光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__吉杏丹_作为_深圳市聚飞光电__股份有限公 司第_六_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人_深圳市聚飞光电股份有限公司_的_董事会__提名 为_深圳市聚飞光电_股份有限公司（以下简称该公司）第 _六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_深圳市聚飞光电__股份有限公司第 _五_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 章 程 二〇二四年三月修订 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 "公司"或者"本公司")。 深圳市聚飞光电股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 总则 | …………………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | ……………………………………………………………3 | | 第三章 股份 | …………………………………………………………………………3 | | 第一节 股份发行 | ………………………………………………………………3 | | 第二节 股份增减和回购… | ………………………………………………………4 | | 第三节 股份转让 | ………………………………………………………………5 | | 第四章 股东和股东大会 | …………………………………………………… ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市聚飞光电股份有限公司董事会 现就提 名 柴广跃 为深圳市聚飞光电 股份有限公司第 六 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为深圳市聚飞光电股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市聚飞光电 股份有限公 司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 ______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2024 年 3 月 29 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届并选 举第六届非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会进行资格审查，同意提 名孙晶女士、马君显先生为第六届非职工代表监事候选人。（简历详见附件） 深圳市聚飞光电股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 29 日 1 附件： 第六届监事会非职工监事候选人简历 根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，上述 监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以 书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第五届董事会第 十六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场书面表决方式召 开。应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长 邢美正先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 <2023 年度总经理工作报告>的议案》。 2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 <2023 年度董事会工作报告> ...

募集资金情况 - 2020年获准发行7,046,881张可转债，募集资金704,688,100元，净额694,486,330.79元[12] - 2022年12月31日募集资金专户余额8,016,708.94元[13] - 2023年存款利息收入减手续费为12,915,182.32元[13] - 2023年理财收益2,784,202.22元，赎回理财产品153,900,000元[13] - 2023年投入募投项目43,550,831.14元，购买理财产品119,900,000元[13] - 2023年募集资金节余14,165,262.34元，12月31日专户余额同此[13] - 2023年度公司无募集资金先期投入及置换等多种情况[23][24][25] - 截至2023年12月31日，购买理财产品443,238,169.82元[29] - 2023年度募集资金总额694,486,330.79元，投入43,550,831.14元[35] - 公司已累计投入募集资金279,614,013.64元[35] 项目投资情况 - 惠州LED产品扩产项目承诺投资546,897,500元，调整后536,695,730.79元[35] - 该项目本年度投入15,056,280.47元，累计投入212,701,773.14元，进度39.63%[35] - 该项目本年度实现效益12,564,145.49元[35] - 惠州LED技术研发中心建设项目承诺及调整后投资均为157,790,600元[35] - 该项目本年度投入28,494,550.67元，累计投入66,912,240.50元，进度42.41%[35] - 承诺投资项目小计承诺投资704,688,100元，调整后694,486,330.79元[35] - 该小计项目本年度投入43,550,831.14元，累计投入279,614,013.64元，进度40.26%[35] 项目变更情况 - 惠州LED产品扩产项目部分实施主体和地点变更[20][21][22][36] 监管协议情况 - 公司等与银行及保荐机构签《募集资金监管协议》[16][18] - 专户银行按月出对账单并抄送保荐机构[17]

关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日披 露了《关于会计政策变更的公告》，根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，对财务报表数据追溯调整如 下： 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号）（以下简称"解释 16 号"），其中 "关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日 起施行，公司自 2023 年 1 月 1 日起施行该事项相关的会计处理。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更及追溯调整，是公司根据财政部发布的相关规 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》 的相关规定，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"） 就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 根据公司 2019 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第十四次会议决议、2019 年 8 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会批准，以及中国证券监督管理委员 会于 2020 年 3 月 4 日签发的《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]82 号），公司获准发行 7,046,881 张可 转债，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 704,688,100.00 元，扣除承销和 ...

审计机构情况 - 2023年续聘立信为审计机构，其有合伙人278名等[3] 审计工作情况 - 立信5人小组12月20日进场，约四十天完成现场审计[4] 审计结果与费用 - 出具标准无保留意见审计报告，财务审计费用63万元[4] 会议审议情况 - 多会议审议通过续聘及年报等议案[3][4][5]

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以书面 方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第十三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事 3 人，实参加 监事 3 人，其中马君显先生以通讯方式参加，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电 股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席孙晶女士主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相 关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、会议以 ...