江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 章程 第十一章 修改章程 第十二章 附则 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二节 解散和清算 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第二条 公司系依照《公司法 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年第五次临 时股东大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 决定以现场会议及网络投票方式召开 2023 年第五次临时股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日， 以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议的通知。 会议于 2023 年 12 月 14 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建 新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五条 委员任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则 规定的委员人数补足。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第六条 专门委员会设主任一名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会主任由独立董事担任，审计委员会的主任应当为会计专业人士。主任行使 以下职权： 第 1 页 共 11 页 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下 简称《上市规则》)及《公司章程》等相关规定,制定本工作细则。 第二条 公司董事会根据工作需要,设立四个专门委员会：战略与投资委员 会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数，审 计委员会中至少 ...

公司本次为控股子公司申请银行综合授信提供担保，有助于解决控股子公司 业务发展资金等需求，促进其持续、稳健发展，公司有能力对其经营管理风险进 行控制。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意此次公司为控股子公司提供担保事项。 （以下无正文，下接签字页） 1 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公 司《独立董事工作制度》的规定，对公司第五届董事会第十八次会议以下相关事 项进行了认真审议并发表了如下独立意见： 一、《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》的独立意见 经核查，我们认为： 独立董事：______________ ______________ ____ ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议通知情况 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开 2023 年第四次临 时股东大会通知的公告（公告编号：2023-067）已于 2023 年 11 月 21 日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露媒体。 二、会议召开情况 公司 2023 年第四次临时股东大会于 2023 年 12 月 6 日（星期三）在公司会议室 以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）9:15-2023 年 12 月 6 日（星期三）15:00。其中：通过深圳 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 致:江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称 中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效 的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 ...

业绩情况 - 2023年下半年光伏行业竞争加剧，公司光伏用聚酯薄膜销售价降，营收及销量增长不及预期[3] 员工持股计划 - 2023年11月20日公司同意终止第五期员工持股计划，未完成实质性进展[1][2] - 因市场变化，原业绩考核指标不符现状，继续实施难达预期效果[5] - 终止不影响公司经营财务，后续择机推新计划[6] 决策合规 - 股东大会授权董事会办理相关事宜，独立董事同意终止[7][9]

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-064 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 二、审议通过《关于提请股东大会延长向特定对象发行股票决议有效期及 相关授权有效期的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于本次发行决议的有效期和相关授权有效期即将到期，为确保发行工作的 顺利推进，董事会提请股东大会延长本次发行决议的有效期和相关授权有效期限， 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日， 以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议的通知。 会议于 2023 年 11 月 20 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建 新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-067 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）召开 2023 年第四次临 时股东大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 决定以现场会议及网络投票方式召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 6 ...