股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于7月18日召开，网络投票时间9:15 - 15:00[6] - 出席股东大会股东及代表10人，代表股份69,072,439股，占比18.6274%[7] 议案表决情况 - 《关于公司第六期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》同意68,583,639股，占比99.2923%[8] - 《关于公司第六期员工持股计划管理办法的议案》反对464,300股，占比0.6722%[9] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划有关事项的议案》弃权24,500股，占比0.0355%[10] 中小投资者情况 - 中小投资者9人，代表股份859,039股，占比0.2317%[7] - 中小投资者对各议案同意370,239股，占比43.0992%[8][9][10][11] - 中小投资者对各议案反对464,300股，占比54.0488%[8][9][10][11]

公司基本信息 - 公司成立于2004年12月10日，注册资本37,538.7972万元[13] - 2009年6月9日由有限公司整体变更为股份有限公司[13] - 2012年3月7日首次公开发行2,000万股，3月29日在深交所创业板上市[13] 员工持股计划 - 2024年7月2日召开董事会、监事会审议相关议案[16][29] - 参与对象不超50人，董监高8人，其他员工不超42人[18][19] - 董监高认购136.82万股占29.82%，其他员工认购322万股占70.18%，合计458.82万股[19] - 资金总额不超1637.9874万元，受让股份不超458.82万股，占股本1.22%[23] - 存续期48个月，分两批解锁，锁定期21个月、33个月[22] - 资金来源为员工自有等，不涉及杠杆，公司不提取激励基金[19] - 股票来源为公司回购专用账户已回购股份[20] - 实施需股东大会审议，决议经非关联股东表决权过半数通过[33] - 存续期内管理委员会代表行使股东权利，交易提案需回避表决[34] - 融资时管理委员会商议参与及资金方案并提交持有人会议审议[35] - 持股5%以上股东未参与，部分董监高参与存在关联关系[37] - 持有人拟持份额分散，单一持有人无法重大影响决策[38] - 除参与董监高外，与控股股东无关联或一致行动关系[38] 信息披露 - 2024年7月3日公告员工持股计划相关文件[31] - 股东大会前公告法律意见书，通过后2日披露决议及主要条款[1] - 完成股票购买或过户2日披露获得情况[1] - 定期报告披露实施情况[1] - 届满前6个月及届满时披露相关情况[1]

员工持股计划基本情况 - 初始参加员工总人数不超过50人，董监高预计8人，认购136.82万股占29.82%，其他员工认购322万股占70.18%[24] - 拟设立资金总额不超过1637.9874万元，资金来源为员工自有及合法合规资金[8] - 存续期为48个月，所获标的股票分两批解锁，锁定期分别为21个月、33个月[8] - 受让价格为3.57元/股，不低于草案公告前不同交易日均价50%中的较高者[31] - 拟受让股份占公司当前股本总额1.22%[32] 股份回购情况 - 2021年公司回购股份656.6万股，占总股本2.27%，成交总金额7242.540246万元[29] - 2021年公司回购股份资金总额不低于6500万元且不超过1.3亿元，回购价格上限调整为不超12.84元/股[28] - 2022年公司第四期员工持股计划过户197.78万股，截至草案出具日，回购专用账户剩458.82万股[30] 业绩目标 - 2025年营业收入增长率目标值为25%，触发值为20%，净利润目标值为4000万元，触发值为3200万元[38] - 2026年营业收入增长率目标值为35%，触发值为28%，净利润目标值为6000万元，触发值为4800万元[38] 费用情况 - 2024 - 2027年股份支付费用分别为215.41万元、516.98万元、306.36万元、67.02万元，合计1105.76万元[47] 管理与决策 - 员工持股计划采用自行管理模式，最高管理权力机构为持有人会议[49] - 持有人会议表决需提前3日书面通知全体持有人，口头通知需说明紧急情况[52][53] - 持有人会议议案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过，特殊约定需2/3以上份额同意[54] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期与员工持股计划存续期一致[55] - 管理委员会会议每年至少召开一次，可不定时召开，需提前3日通知委员[57] - 代表10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开临时会议，主任3日内召集[57] - 管理委员会会议应有过半数委员参加，决议需全体委员过半数通过[58] 权益与处置 - 员工持股计划持有人按名下份额比例享有权益和承担义务[50] - 锁定期内，持有人所持份额不得转让、质押，不得要求权益分配[72] - 锁定期满后，管理委员会根据授权对现金分红分配，择机出售标的股票[72] - 存续期满不展期，在30个工作日内完成清算并按份额分配[74] 资格与变动 - 取消持有人参与资格的情形包括辞职、合同到期不续签等[75] - 已解除锁定部分股票处置后按业绩考核分配，未解除锁定部分按孰低原则返还员工[75] - 岗位变动仍符合条件，持股权益不变[76] - 持有人丧失劳动能力、退休份额不变，死亡由继承人继承[76] - 公司可取消严重损害利益或声誉持有人资格并收回收益[79] 信息披露与决策程序 - 公司需履行员工持股计划信息披露义务[81] - 董事会审议通过员工持股计划后2个交易日内公告相关文件[83] - 股东大会对员工持股计划决议需经出席会议股东所持表决权过半数通过[84] - 完成标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内披露相关情况[84]

员工持股计划基本信息 - 初始参加员工总人数不超过50人，董监高预计8人，其他员工参与[7][17] - 董监高合计持有份额占总份额比例不超过30%[7] - 全部有效员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单一持有人对应股票数量不超过1%[8] - 资金总额不超过1637.9874万元，份数上限为1637.9874万份，拟受让股份数不超过458.82万股[17][20][25] - 资金来源为员工自有及合法合规资金[8] - 存续期为48个月，自最后一笔股票过户起算[28] - 所获标的股票分两批解锁，锁定期分别为21个月、33个月，各解锁50%[29] - 受让价格为3.57元/股，不低于草案公告前不同交易日均价50%中的较高者[24] 股份回购情况 - 2021年回购股份资金不低于6500万元且不超过1.3亿元，回购价格上限调整为不超过12.84元/股[21] - 2021年累计回购股份656.6万股，占总股本2.27%，成交总金额7242.540246万元[22] - 2022年第四期员工持股计划过户197.78万股，截至草案出具日回购专用账户持有458.82万股[23] 业绩考核指标 - 2025年营业收入增长率目标值为25%，触发值为20%，净利润目标值为4000万元，触发值为3200万元[31] - 2026年营业收入增长率目标值为35%，触发值为28%，净利润目标值为6000万元，触发值为4800万元[31] - 公司层面按不同业绩情况解锁比例为100%、80%、0%，个人绩效考核合格归属比例为100%，不合格为0%[32] 其他要点 - 2024 - 2027年股份支付费用分别为215.41万元、516.98万元、306.36万元、67.02万元，合计1105.76万元[39] - 副董事长刘全等8人是本次员工持股计划拟参与对象，与计划存在关联关系[44] - 员工持股计划存续期内公司融资，由管理委员会商议参与及资金方案并提交持有人会议审议[46] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上表决权同意，并提交董事会审议通过[48] - 单个员工所获份额对应的股票总数累计达到公司股本总额的1%时需披露信息[50] - 员工持股计划存续期届满前2个月，经持有人会议批准、董事会审议通过可延长存续期[49] - 员工持股计划存续期满不展期，在存续期届满后30个工作日内完成清算[56] - 董事会审议通过员工持股计划后的2个交易日内，公告相关文件[61] - 公司需在召开股东大会的两个交易日前公告法律意见书[61] - 公司完成将标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内，披露相关情况[62] - 股东大会对员工持股计划作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过[62] - 员工持股计划锁定期内，持有人所持份额不得转让、质押等，锁定期满后对存续期内现金分红进行分配，存续期间每个会计年度有可分配收益时均可分配[54]

会议安排 - 公司2024年6月27日发通知，7月2日召开第六届监事会第二次会议[2] 员工持股计划 - 审议三项员工持股计划相关议案，将提交2024年第三次临时股东大会审议[2][4][5][6] - 监事会认为计划合法合规，持有人主体资格有效[2][3] - 实施计划可建立激励机制，完善治理结构[3] 表决情况 - 关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员半数[4][5][6]

会议安排 - 公司于2024年7月2日召开第六届董事会第二次会议[2] - 公司定于2024年7月18日召开2024年第三次临时股东大会[10] 员工持股计划 - 《关于公司第六期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等三议案经5名非关联董事表决通过，需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][9] - 授权自股东大会通过至员工持股计划实施完毕有效，董监高合计持有份额占比不超30%[6][7][9]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 编制草案程序合法有效，内容合规[1] - 拟定草案决策程序合法，无损害股东利益等情形[1] - 持有人主体资格合法有效[1] 实施意义 - 利于完善利益共享机制和公司治理结构[1] - 利于调动积极性、吸引和保留人才[1] - 符合公司长远发展需要，不损害股东利益[2] 审议安排 - 关联监事回避表决[2] - 相关议案将提交股东大会审议[3] 时间信息 - 监事会发布审核意见时间为2024年7月2日[4]

股东大会信息 - 2024年7月18日15:00召开第三次临时股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2024年7月12日[3] - 审议4项员工持股计划相关议案[4] 投票信息 - 网络投票时间9:15 - 15:00，代码350305，简称裕兴投票[13][15] - 深交所交易系统投票分三段时间[14] 其他信息 - 现场会议登记7月18日14:00 - 14:30，地点董事会办公室[6] - 联系人王长勇等，电话0519 - 83905129[10] - 授权委托书有效期至大会结束[18]

债券情况 - 2022年4月11日发行600万张可转换公司债券，募集资金6亿元，净额5.91007亿元[3] - “裕兴转债”转股期限为2022年10月17日至2028年4月10日，截至公告披露日转股价格12.50元/股[3] - 2024年第二季度1460张“裕兴转债”转股，票面金额14.6万元，转为11680股股票[3] - 截至2024年第二季度末，剩余可转换公司债券599.7416万张，票面总金额5.997416亿元[3] - “裕兴转债”初始转股价格14.24元/股，2024年7月3日起转股价格为12.49元/股[5][6][8] 股份变动 - 2024年第二季度限售条件流通股/非流通股变动前1.42784421亿股，占比38.04%，变动后1.43528823亿股，占比38.23%[9] - 2024年第二季度高管锁定股变动前5615.7681万股，占比14.96%，变动后5690.2083万股，占比15.16%[9] - 2024年第二季度首发后限售股数量8662.674万股，占比23.08%，无变动[9] - 2024年第二季度无限售条件流通股变动前2.32603551亿股，占比61.96%，变动后2.31870829亿股，占比61.77%[9] - 2024年第二季度总股本变动前3.75387972亿股，变动后3.75399652亿股，占比均为100%[9]

公司信息 - 证券代码为300305，简称为裕兴股份[1] - 债券代码为123144，简称为裕兴转债[1] 转债情况 - 裕兴转债转股期限为2022年10月17日至2028年4月10日[3] - 2024年6月25日至7月2日暂停转股，7月3日恢复[3] - 因2023年年度权益分派致转债暂停转股[3]