业绩总结 - 公司对截至2024年6月30日相关资产计提减值准备[1] - 本次计提减值准备共1915.43万元，减少利润总额同额[2][7] 计提详情 - 坏账准备计提 - 0.65万元，存货跌价准备1916.07万元[3] - 按准则计量应收款项和其他应收款损失准备[5][6] - 期末存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[6]

会议情况 - 公司于2024年8月27日召开第六届监事会第三次会议，3名监事实到[1] 议案表决 - 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》3票同意通过[1] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》3票同意通过[2]

员工持股计划 - 受让价格3.57元/股，受让股份不超458.82万股[2] - 2024年8月2日458.82万股非交易过户[3] - 存续期48个月，分两批解锁，锁定期21、33个月[3] - 设立时资金不超1637.9874万元，份额上限同[4] - 实际资金和认购份额均为1637.9874万元[4] 费用相关 - 2024年股东大会当日收盘价5.26元/股[8] - 受让价与公允价值差额计入成本费用和资本公积[8] - 确认总费用775.41万元，按解锁比例分摊[8] - 2024 - 2027年股份支付费用分别为151.05、362.53、214.83、46.99万元[9]

股份发行 - 公司向特定对象发行A股86,626,740股，发行价格为8.01元/股，募集资金总额为693,880,187.40元[4] - 扣除发行费用（不含税）11,335,323.04元，实际募集资金净额为682,544,864.36元[4] - 公司向特定对象发行股票于2024年1月29日在深交所创业板上市[5] 股本变动 - 自向特定对象发行股票上市完成后至公告披露日，公司因“裕兴转债”转股增加股本13,360股[5] - 截至公告日，公司总股本为375,399,812股，有限售条件股份占38.23%，无限售条件股份占61.77%[5] 限售股份解除 - 本次解除限售的股份数量为86,626,740股，占公司当前总股本的23.08%[3][7] - 本次限售股份可上市流通日为2024年7月30日[3][7] - 本次申请解除股份限售的股东共计13名，对应的证券账户数122个[7] - 本次解除限售的股份不存在质押或冻结情况[7] 各股东解除限售情况 - 财通基金相关资管计划解除限售555,555股[11] - 兴全基金相关资管计划解除限售1,872,659股[12] - 兴证全球基金相关资管计划解除限售374,532股[12] - 华安证券多个资管计划分别解除限售62,422股、124,844股等[12][13][14][15][16] - 上海中珏私募基金管理有限公司解除限售3,033,707股[16] - 南昌市国金产业投资有限公司解除限售5,617,977股[16] - 诺德基金多个资管计划分别解除限售62,422股、199,750股等[17][18][20][21] - 华夏基金相关资管计划解除限售1,685,393股[17] - 深圳量道投资管理有限公司解除限售2,811,485股[21] 变动前后股份占比 - 本次变动前有限售条件的流通股股数为143,528,823股，占比38.23%[23] - 本次变动后有限售条件的流通股股数为56,902,083股，占比15.16%[23] - 本次变动前无限售条件的流通股股数为231,870,989股，占比61.77%[24] - 本次变动后无限售条件的流通股股数为318,497,729股，占比84.84%[24] - 公司总股本为375,399,812股，本次变动前后占比均为100%[23][24] - 首发后限售股本次变动减少86,626,740股，变动后为0股[23] 其他 - 保荐人认为公司本次限售股份上市流通符合相关要求，对该事项无异议[26] - 公告日期为2024年7月25日[28]

股票发行 - 公司向特定对象发行86,626,740股，发行价8.01元/股，募资总额693,880,187.40元，净额682,544,864.36元[1] - 2024年1月29日发行股票上市，发行后总股本由288,759,712股增至375,386,452股[2] 可转债转股 - 2024年一季度190张“裕兴转债”转股1,520股，二季度1,460张转股11,680股，7 - 核查日20张转股160股[3][4] - 截至2024年一季度末剩余可转债票面总金额599,887,600元，二季度末为599,741,600元[4] 权益分派 - 2023年年度权益分派以370,811,452股为基数，每10股派0.141727元现金红利[4] 股本结构 - 截至核查意见出具日，总股本375,399,812股，限售股143,528,823股占38.23%，无限售股231,870,989股占61.77%[5] 限售股解除 - 2024年7月30日86,626,740股限售股上市流通，占总股本23.08%[9][10] - 本次解除限售发行对象13名，涉及122个证券账号[10] - 解除限售前后，限售股占比从38.23%降至15.16%，无限售股从61.77%升至84.84%[14]

会议安排 - 2024年7月2日决定7月18日召开2024年第三次临时股东大会[6] - 7月3日刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议7月18日15:00召开，网络投票时间为7月18日[7] 参会情况 - 出席现场会议2人，代表68,583,639股，占比18.4955%[8] - 参与网络投票8人，代表488,800股，占比0.1318%[9] - 出席共10人，代表69,072,439股，占比18.6274%[9] - 中小投资者9人，代表859,039股，占比0.2317%[9] 议案表决 - 公司第六期员工持股计划议案同意68,583,639股，占比99.2923%[14][15][16][18] - 反对464,300股，占比0.6722%[14][15][16][18] - 弃权24,500股，占比0.0355%[14][15][16][18] - 中小投资者同意370,239股，占比43.0992%[14][15][16][18] - 中小投资者反对464,300股，占比54.0488%[14][15][16][18] - 中小投资者弃权24,500股，占比2.8520%[14][15][16][18] 会议合规 - 召集人为董事会，资格符合规定[11] - 采用现场记名和网络投票结合表决方式[12] - 表决程序及结果合法有效[18][20] - 召集和召开程序符合规定[20] - 现场出席人员和召集人资格合法有效[20]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于7月18日召开，网络投票时间9:15 - 15:00[6] - 出席股东大会股东及代表10人，代表股份69,072,439股，占比18.6274%[7] 议案表决情况 - 《关于公司第六期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》同意68,583,639股，占比99.2923%[8] - 《关于公司第六期员工持股计划管理办法的议案》反对464,300股，占比0.6722%[9] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划有关事项的议案》弃权24,500股，占比0.0355%[10] 中小投资者情况 - 中小投资者9人，代表股份859,039股，占比0.2317%[7] - 中小投资者对各议案同意370,239股，占比43.0992%[8][9][10][11] - 中小投资者对各议案反对464,300股，占比54.0488%[8][9][10][11]

公司基本信息 - 公司成立于2004年12月10日，注册资本37,538.7972万元[13] - 2009年6月9日由有限公司整体变更为股份有限公司[13] - 2012年3月7日首次公开发行2,000万股，3月29日在深交所创业板上市[13] 员工持股计划 - 2024年7月2日召开董事会、监事会审议相关议案[16][29] - 参与对象不超50人，董监高8人，其他员工不超42人[18][19] - 董监高认购136.82万股占29.82%，其他员工认购322万股占70.18%，合计458.82万股[19] - 资金总额不超1637.9874万元，受让股份不超458.82万股，占股本1.22%[23] - 存续期48个月，分两批解锁，锁定期21个月、33个月[22] - 资金来源为员工自有等，不涉及杠杆，公司不提取激励基金[19] - 股票来源为公司回购专用账户已回购股份[20] - 实施需股东大会审议，决议经非关联股东表决权过半数通过[33] - 存续期内管理委员会代表行使股东权利，交易提案需回避表决[34] - 融资时管理委员会商议参与及资金方案并提交持有人会议审议[35] - 持股5%以上股东未参与，部分董监高参与存在关联关系[37] - 持有人拟持份额分散，单一持有人无法重大影响决策[38] - 除参与董监高外，与控股股东无关联或一致行动关系[38] 信息披露 - 2024年7月3日公告员工持股计划相关文件[31] - 股东大会前公告法律意见书，通过后2日披露决议及主要条款[1] - 完成股票购买或过户2日披露获得情况[1] - 定期报告披露实施情况[1] - 届满前6个月及届满时披露相关情况[1]

会议安排 - 公司于2024年7月2日召开第六届董事会第二次会议[2] - 公司定于2024年7月18日召开2024年第三次临时股东大会[10] 员工持股计划 - 《关于公司第六期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等三议案经5名非关联董事表决通过，需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][9] - 授权自股东大会通过至员工持股计划实施完毕有效，董监高合计持有份额占比不超30%[6][7][9]

员工持股计划基本情况 - 初始参加员工总人数不超过50人，董监高预计8人，认购136.82万股占29.82%，其他员工认购322万股占70.18%[24] - 拟设立资金总额不超过1637.9874万元，资金来源为员工自有及合法合规资金[8] - 存续期为48个月，所获标的股票分两批解锁，锁定期分别为21个月、33个月[8] - 受让价格为3.57元/股，不低于草案公告前不同交易日均价50%中的较高者[31] - 拟受让股份占公司当前股本总额1.22%[32] 股份回购情况 - 2021年公司回购股份656.6万股，占总股本2.27%，成交总金额7242.540246万元[29] - 2021年公司回购股份资金总额不低于6500万元且不超过1.3亿元，回购价格上限调整为不超12.84元/股[28] - 2022年公司第四期员工持股计划过户197.78万股，截至草案出具日，回购专用账户剩458.82万股[30] 业绩目标 - 2025年营业收入增长率目标值为25%，触发值为20%，净利润目标值为4000万元，触发值为3200万元[38] - 2026年营业收入增长率目标值为35%，触发值为28%，净利润目标值为6000万元，触发值为4800万元[38] 费用情况 - 2024 - 2027年股份支付费用分别为215.41万元、516.98万元、306.36万元、67.02万元，合计1105.76万元[47] 管理与决策 - 员工持股计划采用自行管理模式，最高管理权力机构为持有人会议[49] - 持有人会议表决需提前3日书面通知全体持有人，口头通知需说明紧急情况[52][53] - 持有人会议议案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过，特殊约定需2/3以上份额同意[54] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期与员工持股计划存续期一致[55] - 管理委员会会议每年至少召开一次，可不定时召开，需提前3日通知委员[57] - 代表10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开临时会议，主任3日内召集[57] - 管理委员会会议应有过半数委员参加，决议需全体委员过半数通过[58] 权益与处置 - 员工持股计划持有人按名下份额比例享有权益和承担义务[50] - 锁定期内，持有人所持份额不得转让、质押，不得要求权益分配[72] - 锁定期满后，管理委员会根据授权对现金分红分配，择机出售标的股票[72] - 存续期满不展期，在30个工作日内完成清算并按份额分配[74] 资格与变动 - 取消持有人参与资格的情形包括辞职、合同到期不续签等[75] - 已解除锁定部分股票处置后按业绩考核分配，未解除锁定部分按孰低原则返还员工[75] - 岗位变动仍符合条件，持股权益不变[76] - 持有人丧失劳动能力、退休份额不变，死亡由继承人继承[76] - 公司可取消严重损害利益或声誉持有人资格并收回收益[79] 信息披露与决策程序 - 公司需履行员工持股计划信息披露义务[81] - 董事会审议通过员工持股计划后2个交易日内公告相关文件[83] - 股东大会对员工持股计划决议需经出席会议股东所持表决权过半数通过[84] - 完成标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内披露相关情况[84]