杭州远方光电信息股份有限公司 2023年度监事会工作报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠 于职守，全面落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会工作情况 报告如下： 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及规范 性文件规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公 司章程》： | 会议届次 | 会议时间 | 通过的会议议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《2022 | 年度监事会工作报告》 | | | | ...

股东大会信息 - 2024年5月10日14:30召开2023年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 会议地点为杭州市滨江区滨康路669号公司三楼会议室[4] 审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等13项议案[5][19] - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月9日9:00 - 11:30、13:00 - 18:30[8] - 登记地点为杭州市滨江区滨康路669号公司董事会办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码为350306，投票简称为远方投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] 其他 - 公司全权委托他人出席并行使表决权[19] - 委托授权有效期限自签发日至股东会结束[20] - 投票同意、反对、弃权分别在对应栏填“○”[21] - 需填写2023年度股东大会股东参会登记表[22]

杭州远方光电信息股份有限公司章程 版本号：V11.0 杭州远方光电信息股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | | 监事会 4 ...

资金数据 - 2023年所有关联方期初往来资金余额总计21416.11万元[12] - 2023年所有关联方年度往来累计发生金额总计23043.48万元[12] - 2023年所有关联方年度偿还累计发生金额总计29146.78万元[12] - 2023年所有关联方期末往来资金余额总计15312.81万元[12] 审计情况 - 中汇会计师事务所2024年4月18日审核公司2023年相关资金往来汇总表[10] - 事务所认为汇总表财务信息按规定编制以满足监管要求[8]

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-011 杭州远方光电信息股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用公司及全资、控股子公司自有的闲置资金， 在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，以更好地实现 公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资额度 公司及全资、控股子公司拟使用合计额度不超过人民币 8.8 亿元的自有闲 置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。在上述额度内， 资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司及全资、控股子公司闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好、低 风险、稳健型的理财产品包括但不限于银行结构性存款、大额存单、协定存款 或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的低风险理财产品和国债逆回购品 种。 4、期限 自获股东大会审议通过之日起一年内有效。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 关于对控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-013 公司根据发展规划和实际工作需要，拟对控股子公司远方智慧科技有限公 司（以下简称"远方智慧"）进行减资。本次减资以远方智慧全体股东同比例 减资方式进行，完成后远方智慧的注册资本将由 5168 万元减少至 2000 万元， 减资完成后远方智慧仍为公司控股子公司。 二、 减资主体基本情况 1、公司名称：远方智慧科技有限公司 2、法定代表人：刘娜 3、注册资本：5168 万元人民币 4、统一社会信用代码：91330108MA2KDJC83R 5、成立时间：2021 年 1 月 25 日 6、注册地址：杭州市滨江区滨康路 669 号 2 号楼 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"远 方信息"）已于2024年4月18日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 七次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、 本次减资概述 7、经营范围 ...

会议情况 - 2023年独立董事参加3次董事会，对全部议案投同意票[4] - 2023年召开多次董事会及审计、薪酬与考核委员会会议并审议通过多项议案[6][7][8] 合规披露 - 2023年公司按时编制并披露定期报告及内部控制自我评价报告，信息披露合规[13] 审计与薪酬 - 2023年4 - 5月公司续聘中汇会计师事务所为年度审计机构[14] - 2023年独立董事审查认为董监高薪酬符合规定[15] 公司运营 - 2023年度公司运行良好，无损害投资者权益情况[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展贡献力量[17]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性[1] - 白剑等三位独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具于2024年4月18日[2]

1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-005 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室，以现场会议方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际 参与表决的董事 7 名。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高级 管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人 数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 本议案需提请 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 股东大会议事规则 杭州远方光电信息股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现本规则第五条所述情形时，临时股东大会应当在事实发生之日起2个月内召 开。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月以内召开临 时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第一条 为维护杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及 《杭州远方光电信息股份有限公 ...