投资者关系活动信息 - 活动时间为2024年5月13 - 14日，其中5月13日14:00 - 16:00，参与单位有中金公司、上投摩根基金、高毅资产、拾贝投资等；5月14日14:00 - 15:30，参与单位有平安基金、民生证券、国泰君安证券等 [1] - 活动地点为公司展厅及会议室 [1] - 公司接待人员为董事会秘书杨雪兰和财务总监邹锦洲 [1] 公司销售模式 - 采用“自主销售与销售顾问协助销售相结合”的模式，销售顾问作为中间商介绍业务获佣金，客户与公司直接签合同，售后由公司提供 [2] 产品收入确认条件 - 首付比例不低于合同金额的30%，公司发出商品完成安装调试并经客户验收取得验收单 [2] 公司出口情况 - 2023年出口占比9.92%，比2022年同比下降22.35%，主要受外汇影响，如孟加拉外汇短缺致信用证开具困难影响购机 [2] - 当前孟加拉获世界银行贷款，信用证开具缓解，且当地机器年限久更新需求强，公司将结合自身优势抓住机遇提升海外市场 [2] 产品未来增长点 - 原有设备更新迭代、国产电脑横机替代进口设备、一线成型需求增加、代工工厂转自产自销加机需求、细针型机器市场需求增加、头部客户集中辐射代加工客户 [2] 公司未来发展战略 - 短期规划夯实主业，聚焦智能针织设备行业，提升市场占有率，推广一线成型电脑横机，提升针织机械技术水平、推动针织工艺发展、实现针织产业智能升级 [3]

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-032 宁波慈星股份有限公司 关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月10日召开第五届 董事会第九次会议、于2024年5月6日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于 为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的议案》，为促进公司横机业务的 发展，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，同意公司及子公司（以下简 称"卖方"）与合作银行开展买方信贷业务、与融资租赁公司开展融资租赁业务， 即对部分信誉良好的客户（以下简称"买方"）采用"卖方担保买方融资"或"融 资租赁担保回购"的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在公 司或公司子公司提供连带责任保证、担保回购的条件下，银行或融资租赁公司向 买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司及 公司子公司提供反担保措施的前提下，公司及公司子公司拟向买方提供累计金额 不超过80,000 ...

担保业务 - 拟提供不超8亿买方信贷、融资租赁业务担保，额度可滚动，有效期至2024年度股东大会[2] - 为浙商银行借款客户温浩政等提供连带担保，金额共134.64万元，期限2年[4][5] - 对买方信贷和融资租赁业务担保总额度不超8亿，对控股子公司不超3亿[7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，鼎彩工贸总资产132.751265万元，负债率64.72% [5] - 实际担保总余额20841.14万元，占净资产7.05% [7] 逾期情况 - 被担保客户东莞市文乐服装还款逾期，公司代偿143.688755万元[7] - 除该客户外，无其他逾期及涉诉担保情况[8]

股东情况 - 出席现场和网络投票的股东共17人，代表有表决权股份数279,248,904股[4] - 参加现场会议股东及代表有表决权股份数274,307,704股，占比34.8194%[5] - 网络投票股东代表股份数4,941,200股，占比0.6272%[5] - 中小股东共14人，代表有表决权股份数8,016,400股，占比1.0176%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意279,227,404股，占比99.9923%[6] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意279,205,604股，占比99.9845%[13] - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》同意279,170,304股，占比99.9719%[18] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意7,976,500股，占比99.5023%[20] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意7,976,500股，占比99.5023%[22] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意277,630,704股，占比99.4205%[25] - 中小股东对《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意6,398,200股，占比79.8139%[26] - 《关于银行授信办理资产抵押的议案》总表决中同意277,612,304股，占比99.4139％[27] - 《关于坏账核销的议案》中小投资者表决中同意7,976,500股，占比99.5023％[30] - 《关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的议案》总表决中反对30,400股，占比0.0109％[32] - 《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》总表决中同意279,227,404股，占比99.9923％[34] - 《董事会议事规则》中小投资者表决中反对1,608,700股，占比20.0676％[37] - 《独立董事制度》总表决中弃权9,500股，占比0.0034％[39] - 《会计师事务所选聘制度》中小投资者表决中同意7,994,900股，占比99.7318％[42] - 《关联交易管理制度》总表决中反对1,612,100股，占比0.5773％[46] - 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》中小投资者表决中同意6,410,200股，占比79.9636％[51] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》总表决中同意279,236,004股，占比99.9954％[53] 其他 - 备查文件包含2023年度股东大会决议[56] - 备查文件包含《北京国枫律师事务所关于宁波慈星股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》[56] - 公告发布时间为2024年5月6日[58]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于宁波慈星股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0166号 致：宁波慈星股份有限公司（"贵公司"或"慈星股份"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宁 波慈星股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜，出具本法律 ...

担保额度 - 公司为买方信贷及融资租赁业务担保总额度不超5亿，对控股子公司担保额度不超5亿[9] 担保余额 - 公司实际提供担保总余额20706.92万元，占净资产7.00%[9] - 对外担保余额16906.92万元，占净资产5.72%[9] - 对控股子公司担保余额3800万元，占净资产1.29%[9] 具体担保 - 拟为买方提供不超5亿买方信贷及融资租赁业务担保，额度可滚动[2] - 浙商银行十个客户借款698.41万元，公司连带担保[4] - 苏州金莱茂服饰担保31万元，期限2年[5] - 嘉兴象牌服饰担保55.8万元，期限2年，2023年底资产负债率48.28%[6] 逾期情况 - 被担保客户东莞市文乐服装还款逾期，公司代偿143.688755万元[9] - 除其外，公司及子公司无其他逾期及涉诉担保情况[10]

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-026 宁波慈星股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 宁波慈星股份有限公司 监事会 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告的《2024 年第一季度报告》。 三、备查文件 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日以邮件方 式向公司全体监事发出会议通知；2024 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第十次 会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人 ...

财务表现 - 宁波慈星股份有限公司2024年第一季度营业收入为592,117,608.28元，同比增长11.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为226,931,047.87元，同比增长495.01%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 应收账款期末数为454,477,700.82元，同比下降7.34%[8] - 营业成本为523,853,953.84元，同比增长7.02%[8] - 研发费用为12,121,580.19元，同比增长16.74%[8] - 宁波慈星股份有限公司2024年第一季度营业总收入为592,117,608.28元，较上期增长11.8%[16] - 2024年第一季度营业总成本为523,853,953.84元，较上期增长6.9%[17] - 2024年第一季度净利润为249,644,829.99元，较上期增长600.2%[17] 股东持股情况 - 前10名股东持股情况中，宁波裕人智慧持有135,754,541股，占比17.23%[9] - 前10名股东持股情况中，徐松达持有29,000,000股，占比3.68%[9] 资产状况 - 公司持有的货币资金为363,552,622.21元，较上期增加[14] - 公司持有的存货为1,117,288,095.01元，其中数据资源为19,817,212.86元[14] - 公司的非流动资产合计为2,306,060,499.46元，较上期增加[15] - 公司的流动负债合计为1,862,056,610.96元，较上期增加[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为106,128,183.24元，同比下降44.55%[5] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为711,688,370.46元，较上期增长4.9%[19] - 宁波慈星股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为106,128,183.24元，较去年同期的191,397,788.37元下降了44.5%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,340,645.53元，较去年同期的-87,317,884.18元有所改善[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20,558,742.13元，较去年同期的-146,815,134.29元有显著改善[20]

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-028 宁波慈星股份有限公司 关于补选公司第五届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会成员 的议案》，现将具体情况公告如下： 宁波慈星股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 鉴于原审计委员会委员宋甲甲先生辞去公司第五届董事会审计委员会委员 职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委 员会在公司治理中的作用，公司董事会同意补选陈文莹女士担任第五届董事会审 计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本次补选后，公司第五届董事会审计委员会成员为： 孙科（主任委员），林雪明，陈文莹。 特此公告。 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第十次会议通知于2024年4月20日邮件送达，4月25日现场召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案表决 - 《关于2024年第一季度报告的议案》8票同意通过[2] - 《关于补选公司第五届董事会审计委员会成员的议案》8票同意通过[3] 人员补选 - 董事会同意补选陈文莹女士担任第五届董事会审计委员会委员[3]