审计机构设置 - 公司指定审计部为内部审计机构，专职人员不少于三人[5][6] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[10] - 审计部每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[11] 审计检查频率 - 审计部每半年对公司重大事件实施情况进行检查并出具报告[11] - 审计部每半年对公司大额资金往来情况进行检查并出具报告[11] 审计计划安排 - 审计部应在每个会计年度结束前编制下一年度内部审计工作计划[16] - 具体审计项目的审计计划经审计部负责人审核批准后实施[17] 审计实施方式 - 内部审计通知书应于实施审计前3个工作日送达被审计组织或个人[17] - 审计部以就地审计方式为主，也可采用报送审计方式[16] - 审计部可根据需要向社会购买审计服务并对结果负责[16] 审计反馈复议 - 被审计组织或个人应在收到审计报告初稿3个工作日内反馈意见[18] - 被审计组织或个人对审计报告有异议，应在收到正式报告2个工作日内申请复议[18] - 审计部应在收到复议申请1个工作日内决定是否复审[18] 审计档案保存 - 审计档案保存时间不少于10年[20] 内部控制评价 - 内部控制评价报告应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] 绩效考核指标 - 公司应将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标之一[25] 制度适用范围 - 本制度适用于公司、控股子公司及有重大影响的参股公司[30] 制度冲突处理 - 本制度与后续法律法规等冲突时，以其规定为准[30] 制度解释修订 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[31] 制度生效实施 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[32]

董事会秘书任职 - 每届任期三年，可连续聘任[8] - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[6] - 最近三十六个月受证监会处罚或交易所谴责等不得担任[8] 聘任与离职 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] - 提前3个月因客观原因可辞职或离职[9] - 出现不能任职情形，一个月内解聘[8] 履职代行 - 空缺超三个月，董事长代行并六个月内完成聘任[11] - 特殊原因半月内不能履职，证券事务代表代行[11] - 超半月不能履职，董事会指定人员代行[11] 职责与问责 - 重大决定前征询意见，组织信息披露部门工作[19][20] - 失职等导致多方面问题将采取内部问责[21] 细则说明 - 未尽事宜以法律法规为准[23] - 自董事会批准之日起实施，由董事会解释[24]

媒体来访和投资者调研接待工作管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 媒体来访和投资者调研接待工作管理制度 第一章 总则 宜通世纪科技股份有限公司 第二条 本制度所述的接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、证券机构 的调研、一对一沟通、一对多沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、 新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已 经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利 润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范宜通世纪科技股份有限 公司(以下简称"公司")对外接待行为，加强公司与外界的交流和沟通，提高公司 投资者关系管理水平，促进公司诚信自律、规范运作，根据中国证券监督管理委员 会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 ...

独立董事会议召开 - 全体独立董事参加专门会议，特定事项经讨论且过半数同意后提交董事会[2][5] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[8] 会议通知与方式 - 原则提前三天通知并提供资料，半数同意可不受限[8] - 可多种方式召开，非现场特定方式算出席人数[8] 会议组织与表决 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[9] - 过半数出席或委托出席方可举行，一人一票记名表决[9] 会议档案与保密 - 会议档案保存至少十年，独立董事有保密义务[12] 独立董事职权 - 可行使独立聘请中介机构等特别职权，公司及时披露行使情况[5][6]

宜通世纪科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年半年度 占用累计发生 | 2025年半年度 占用资金的 | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年半年度期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额(不含利息) | 利息(如有) | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | 小 计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | 小 计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 其他关联方及附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | 小 计 | — | ...

董事会构成 - 公司第六届董事会由5名董事组成，含3名非独立董事（1名职工代表董事）和2名独立董事[2] - 独立董事候选人2人，比例不低于董事会人员总数三分之一[3] 股权结构 - 童文伟持股52,108,160股，占股本总额5.91%[8] - 童文伟等三人合计持股140,942,656股，占股本总额15.99%[8] 换届信息 - 董事会换届选举议案于2025年8月14日通过[2] - 董事任期三年，新董事会就任前第五届成员履职[4] 人员任职 - 黄革珍任副总经理、财务总监和董事[10] - 武刚任公司及四川九洲独立董事[11] - 曾建光任公司等多家公司独立董事[13]

关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-026 宜通世纪科技股份有限公司 1 宜通世纪科技股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要已于 2025 年 8 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 2025 年 8 月 16 日 董 事 会 ...

人员情况 - 2024年末从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人[2] - 拟签字项目合伙人俞健业2014年取得资格，2010年起从事审计[7] - 拟签字注册会计师周俊民2020年取得资格，2015年起从事审计[7] - 项目质量控制复核人陈富来从事业务12年，2011年成注会[7] 业绩数据 - 2024年度收入总额12253.49万元，审计收入10500.08万元[3] - 2024年度证券业务收入6619.61万元[3] - 2024年度上市公司审计客户36家，制造业21家[3] - 2024年为公司提供审计费用120万元[11] 风险保障 - 2024年末提取职业风险基金773.38万元[5] - 购买职业保险累计赔偿限额5000万元[5] 监管情况 - 近三年受监督管理措施2次、自律监管措施1次[6] - 10名从业人员近三年受措施13人次[6] 决策事项 - 2025年8月14日通过续聘司农为2025年审计机构议案[2][12]

宜通世纪科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事或高级管理人员： 第一章 总则 第一条 为了规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》和《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，或者审计委员会成员 辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数或欠缺会计专业人士，或者独立董事 辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宜通世纪科技股份有限公司董事会现就提名曾建光先生为宜通世 纪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任宜通世纪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详 ...