独立董事任职合规 - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份或为前十自然人股东[19] - 本人及直系亲属不在5%以上股东单位或前五股东单位任职[20] - 兼任独立董事的上市公司不超5家[33] - 在公司连续担任独立董事未超6年[34] - 过往任职无连续两次未亲出席董事会会议情形[37] - 过往任职12个月未亲出席次数未超总数二分之一[38] - 最近36个月未受中国证监会外部门处罚[40] - 担任董监高的公司不超五家[41] - 过往任职独立董事未提前免职[43] - 无影响诚信勤勉的其他情形[44]

独立董事任职合规 - 本人及直系亲属未持有公司1%以上股份或为前十自然人股东[19] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职[20] - 兼任独立董事上市公司数量不超5家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34] - 过往任职无连续两次未亲出席董事会会议情形[37] - 过往任职十二个月未亲出席次数未超总数二分之一[38] - 过往任职无未按规发表意见或意见不符事实情形[39] - 近三十六个月未受中国证监会外部门处罚[40] - 担任董监高公司数量不超五家[41] - 过往任职无任期届满前被提前免职情形[43]

独董提名 - 宜通世纪董事会提名武刚为宜通六届董事会独董候选人，其书面同意出任[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[19][20] - 被提名人兼任独立董事上市公司不超5家[31] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[33] - 被提名人过往任职无违规出席及发表意见情况[35][36][37] - 被提名人近三十六个月未受特定部门处罚[39] - 被提名人任职公司数量不超规定[40]

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-029 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》。为了进一步提高闲置资金的使用效率和资金 收益，在确保不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司决定使用 部分闲置自有资金进行现金管理，现将详细情况公告如下： 一、现金管理的基本情况 （一）现金管理额度 本次公司使用闲置自有资金用于现金管理的额度不超过人民币 5 亿元，该额 度在决议有效期内可循环滚动使用。 （二）授权期限 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。 宜通世纪科技股份有限公司 （三）投资产品品种 公司将按照《宜通世纪科技股份有限公司委托理财管理制度》的规定，严格 控制风险，选择资信状况、财务状况良好的银行、证券公司等专业理财机构进行 现金管理业务，并认真、谨慎选择委托现金管理产品。公司将对投资 ...

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为6600万股，面额股每股金额为1元[2] - 公司已发行股份数为877290639股，均为人民币普通股[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关机构或直接向法院诉讼[6] - 股东滥用股东权利造成损失应依法担责，滥用法人独立地位和股东有限责任逃避债务需对公司债务担连带责任[7] 股东会相关 - 股东会可决定公司经营方针和投资计划等多项重要事项[8] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[9] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[53] 董事会相关 - 董事会由5至9名董事组成，独立董事人数不少于全体董事人数的三分之一[25] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[26] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[27] 审计委员会相关 - 修订后审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[30] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[31] - 审计委员会作出决议，需经成员过半数通过[31] 利润分配相关 - 无重大投资或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[38] - 最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[38] - 董事会拟定现金股利分配方案，股东会经普通决议表决通过[39] 公司合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[43] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[44] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[44] 制度相关 - 制定、修订公司部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等[48] - 公司01 - 09项制度需提交股东大会审议，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施[49] - 《股东大会议事规则》相关条款中“股东大会”修订为“股东会”[52]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场召开时间为9月1日14:30[2] - 网络召开时间为9月1日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年8月25日[5] - 登记时间为2025年8月27 - 28日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[12] 投票信息 - 网络投票代码为"350310"，投票简称为"宜通投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月1日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月1日9:15 - 15:00[26] 提案情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》需2/3以上表决通过[9] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》子议案数为3[31] - 《关于修订公司部份治理制度的议案》子议案数为7[31] 选举情况 - 本次会议应选非独立董事2人、独立董事2人[9] - 股东选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[20][21] 其他要点 - 会议采取现场与网络投票结合方式[3] - 提案已由2025年8月14日第五届董事会第十三次会议审议通过[8] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需身份认证[26] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束，单位委托须盖章[32]

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 8 月 14 日在公司（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1 栋 10 楼）会议室以 现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次 会议由公司监事会主席钟富标先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 公司监事会对公司编制的 2025 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了 如下的书面审核意见： (1)公司 2025 年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-031 宜通世纪科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (2)公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交 ...

会议相关 - 宜通世纪第五届董事会第十三次会议于2025年8月14日召开[2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》[3][4] - 会议逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11] - 会议逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，多数尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] 董事会换届 - 公司决定进行董事会换届选举，第六届董事会由5名董事组成[43][46] - 提名童文伟为第六届董事会非独立董事候选人[43] - 提名黄革珍为第六届董事会非独立董事候选人，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[44][45] - 提名武刚、曾建光为第六届董事会独立董事候选人[46][47] 其他决策 - 公司拟定第六届董事会独立董事津贴标准为8万元/年/人，按月发放[48] - 公司董事会同意续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用待协商[51] - 公司决定以不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，投资低风险产品，额度可滚动使用[53] 股东大会 - 公司将于2025年9月1日14:30在广州召开2025年第一次临时股东大会[55] - 《关于董事会换届选举》《关于第六届董事会独立董事津贴》《关于拟续聘会计师事务所》议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[48][49][52] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理》《关于召开2025年第一次临时股东大会》等议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[54][56] 审核情况 - 第3.7项、第6项议案已通过董事会薪酬与考核委员会审核[56] - 第4项、第5项议案已通过董事会提名委员会审核[56]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为12.20亿元，同比下降0.54%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-176.56万元，同比下降104.92%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-790.21万元，同比下降347.72%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，同比改善61.16%[19] - 总资产为30.99亿元，同比下降0.11%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为18.76亿元，同比增长0.70%[19] - 2025年上半年营业收入为121,999.80万元，同比下降0.54%[72] - 毛利额为10,954.19万元，同比下降14.07%，毛利率为8.98%，同比下降1.41个百分点[72] - 归属于上市公司股东净利润为-176.56万元，同比下降104.92%[72] 成本和费用 - 销售费用同比下降27.27%，主要受原子公司衡睿科技出表影响[81] - 管理费用同比下降29.32%，主要因法律服务费减少及原子公司出表影响[81] - 通信网络技术服务业务毛利率同比下降1.65个百分点，其中网络维护业务下降2.77个百分点[79] - 系统解决方案业务毛利率同比下降0.59个百分点[79] - 物联网业务及其他毛利率同比下降5.24个百分点[79] 各条业务线表现 - 公司主要业务涉及核心网、无线网、传输网等通信网络技术[11] - 通信网络技术服务营业收入为865,602,124.76元，同比增长7.57%，营业成本为800,071,592.27元，同比下降0.33%，毛利率同比下降1.65个百分点[83] - 系统解决方案营业收入为321,686,290.62元，同比增长31.02%，营业成本为280,088,680.23元，同比增长31.91%，毛利率同比下降0.59个百分点[83] - 物联网业务及其他营业收入为32,709,609.66元，同比下降70.94%，营业成本为30,295,887.82元，同比下降69.20%，毛利率同比下降5.24个百分点[83] - 通信服务行业营业收入为1,187,288,415.38元，同比增长6.58%，营业成本为1,080,160,272.50元，同比增长7.94%，毛利率同比下降1.15个百分点[83] - 新能源业务中标广州工控30兆瓦光伏工程项目[75] - 公司培育的海康货运机器人(AGV)集成业务成功拓展欧洲和东南亚市场，跟随头部车企及新能源公司[39] 各地区表现 - 华南地区营业收入为545,017,937.65元，同比增长3.93%，毛利率为10.81%，同比下降3.81个百分点[83] - 华东地区营业收入为220,688,584.54元，同比增长13.01%，毛利率为8.46%，同比下降2.43个百分点[83] - 西部地区营业收入为219,105,118.73元，同比增长8.17%，毛利率为6.95%，同比下降1.58个百分点[83] 管理层讨论和指引 - 公司面临客户降价、市场竞争等风险[5] - 公司董事会、监事会及高管保证半年度报告内容真实、准确、完整[4] - 公司计划不进行任何形式的利润分配[6] - 公司2025年半年度报告显示不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司成功中标广东、海南、四川、辽宁四省的中国移动2025年至2026年通信工程施工服务项目，为未来两三年提供持续订单来源[38] - 公司在粤港澳大湾区承接的大型综合性智慧能源项目"广州工控大湾区高端装备研发生产基地源网荷储系统项目光伏工程"，规划装机容量约为30兆瓦[39] 研发投入和技术创新 - 公司2025年上半年研发投入为5710.72万元，占营业收入比例为4.68%[53] - 截至2025年6月30日，公司拥有发明专利授权70项，软件著作权授权389项[53] - 公司物联网平台AIOT实现AI与物联融合，兼容主流大语言模型[54] - 公司完成共享电单车智能中控等四大关键硬件开发[54] - 公司构建水利行业智能体，提升水文预报精度和计算效率[55] - 公司控股孙公司完成民航全流程仿真项目设计[55] - 公司联合申报的5G+智慧钢铁项目通过广东省评审验收[56] - 大数据流计算通用引擎研发项目已完成产品研发和验证测试，预计2025年末完成开发[85] - 基于数字孪生的5G专网自管理系统研发已完成系统开发，预计2025年末完成开发并开始进行推广应用[85] 客户和合作伙伴 - 公司通信服务业务主要客户涵盖中国移动、中国联通、中国电信三大运营商及中国铁塔、中国广电等[62] - 公司合作的设备厂商包括爱立信、诺基亚、华为、中兴、海康威视和大华等行业知名伙伴[62] - 公司获得中国移动订单金额为8.154亿元，占当期营业收入比重66.84%[50] - 公司获得中国联通订单金额为2.752亿元，占当期营业收入比重22.56%[50] - 公司获得中国铁塔订单金额为1.788亿元，占当期营业收入比重14.66%[50] - 2025年3月，公司获授广东移动年度"优秀合作伙伴"、广东联通"优秀合作伙伴"与"金牌合作伙伴"等荣誉称号[68] 行业和市场趋势 - 电信业务收入累计完成9055亿元，同比增长1%[29] - 移动物联网终端用户达28.31亿户，比上年末净增1.75亿户[29] - 5G基站总数达454.9万个，比上年末净增29.8万个[30] - 千兆宽带用户达2.26亿户[30] - 公司积极响应国家"5G + 工业互联网""数字经济"建设大潮，拓展政企客户和市政业务[66] 法律和风险事项 - 公司因2017年年报虚假记载被处以30万元罚款，存在投资者诉讼索赔风险[121] - 方炎林因合同诈骗罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，追缴犯罪所得人民币769,587,200元发还被害单位宜通世纪[140][142] - 倍泰健康原法定代表人方炎林通过财务造假手段欺骗上市公司支付不合理高价购买资产，造成公司巨额财产损失[142] - 公司面临业绩补偿无法追回的风险，追缴总额以769,587,200元为限[121] - 截至2025年06月30日，公司涉及356名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由提起民事诉讼，诉讼金额合计27,271,275.99元，已结案191件，支付金额11,763,450.57元[159] 子公司和投资情况 - 公司全资子公司包括北京宜通、上海瑞禾、天河鸿城等[12] - 公司控股子公司包括广西宜通新联、湖南宜通新联等[12] - 公司参股公司包括浙江华盛等[12] - 北京宜通华瑞科技有限公司营业收入为142,885,901.45元，营业利润为-1,350,410.33元，净利润为-1,313,364.86元[117] - 北京天河鸿城电子有限责任公司营业收入为578,822.56元，营业利润为-3,629,001.44元，净利润为-3,684,684.82元[117] - 广东曼拓信息科技有限公司营业收入为1,886,320.56元，营业利润为-3,257,068.91元，净利润为-3,257,076.14元[117] 资产和负债情况 - 货币资金期末余额为5.184亿元，较期初6.086亿元下降14.8%[199] - 应收账款期末余额为9.186亿元，较期初10.211亿元下降10%[199] - 存货期末余额为7.043亿元，较期初5.399亿元增长30.4%[199] - 流动资产合计期末余额为24.124亿元，较期初24.495亿元下降1.5%[199] - 长期应收款期末余额为5880.66万元，较期初4274.04万元增长37.5%[200] - 合同负债期末余额为3.08亿元，较期初1.844亿元增长67.1%[200] - 应付账款期末余额为6.359亿元，较期初7.782亿元下降18.3%[200]

股价表现 - 截至2025年8月14日15时25分，宜通世纪股价报6 43元，较前一交易日下跌0 16元，跌幅2 43% [1] - 当日开盘价为6 59元，最高触及6 61元，最低下探6 40元 [1] - 成交量为284582手，成交额1 85亿元 [1] 公司业务 - 公司属于通信服务行业，主要从事通信网络技术服务及系统解决方案业务 [1] - 业务涵盖通信网络工程建设、维护优化以及物联网技术应用等领域 [1] 近期动态 - 广东省高级人民法院驳回公司复议申请，维持深圳市中级人民法院关于拍卖方炎林持有的2527万股公司股票的裁定 [1] - 公司2025年一季报显示，营业收入同比下滑4 15%至6 08亿元，归母净利润亏损1077万元 [1] - 近期中标中国移动通信工程施工服务项目，金额达2 28亿元 [1] 资金流向 - 8月14日主力资金净流出2230 41万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出6730 28万元 [1]