监事会组成 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事，设主席一人[4] 会议召开 - 每6个月召开一次定期会议，特定情况十日内召开临时会议[12][13] - 征集提案和意见至少两天，收到提议三日内发临时会议通知[13][14] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[15] 会议要求 - 过半数监事出席方可举行，一人一票，决议需全体监事过半数同意[19][22][23] 主席选举罢免 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生和罢免[8] 会议记录与档案 - 记录含届次、时间等内容，可按需全程录音[25][26] - 会议档案保存期限至少为十年[27] 决议执行与披露 - 实质性决议由监事执行，建议性决议由监事会监督执行[28] - 会议结束后及时披露决议公告，决议需与会监事签字确认[29][30] - 决议公告含会议召开等信息[31] 规则说明 - “以上”“至少”含本数，“过半”不含本数[33] - 未尽事宜按法律法规和公司章程规定执行[33] - 解释权属监事会，修订权属股东大会，经股东大会审议通过生效[34][35]

董事会构成 - 董事会由5至9名董事组成，设董事长、副董事长各1名，独立董事不少于全体董事三分之一[4] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上等5种情况，须经董事会审议通过[10] - 提供担保、财务资助事项提交董事会审议，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[15][16][30] - 资助对象为合并报表内持股超50%控股子公司，可免提交股东大会及董事会审议[30] 选举罢免 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[17] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[20] - 7种情形下，董事会应在10日内召开临时会议[21] - 董事长应在接到提议或监管要求后十日内召集并主持董事会会议[22] 会议通知 - 董事会定期会议和临时会议通知应分别提前十日和三日发出，紧急情况可口头通知[22] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 独立董事不得委托非独立董事代为出席会议，一名董事一次接受委托不超两名董事[25] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，表决方式为记名投票或举手[31] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[32] - 董事会对提供担保事项作决议，除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的三分之二以上董事同意[37] 特殊情况 - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东大会审议[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[34] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[41] 责任规定 - 董事会决议违反规定致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载于会议记录的董事可免责[43] 规则说明 - 本规则所称“以上”“至少”含本数，“不足”“超过”“过半”不含本数[45] - 本规则解释权属公司董事会，修订权属股东大会[46] - 本规则自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[47] 财务报告 - 拟以半年度、季度财务报告为基础现金分红，且不送红股或不用资本公积金转增股本的，半年度、季度财务报告可不经审计[34]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）或一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审批 - 与关联自然人交易超30万元需董事会批准[16] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会批准[16] - 与关联人交易超3000万元且占净资产值5%以上需股东大会审议[17] 董事会规则 - 董事会由过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[19] - 法律要求三分之二以上审议通过事项，需非关联董事三分之二以上通过[20] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东大会审议[20] 豁免情况 - 一方现金认购另一方公开发行证券等交易免按关联交易履行义务[23] - 公司参与公开招标等交易豁免提交股东大会审议[24] - 公司与合并范围内控股子公司交易免按制度披露和履行程序[24] 制度生效 - 制度经股东大会审议通过后生效实施[31]

业绩总结 - 2023年全年累计冲回资产减值准备50,898,610.87元[3] - 本次计提增加公司2023年利润总额50,898,610.87元[15] 资产减值情况 - 应收款项坏账准备冲回50,949,614.41元，占净利润 -105.72%[4] - 合同资产减值准备冲回806,972.73元，占比 -1.67%[4] - 存货跌价准备计提857,976.27元，占比1.78%[4] 应收款项标准及损失率 - 单项金额重大应收款判断标准为余额超100万元[9] - 不同账龄应收款等预期信用损失率5% - 100%不等[11]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[5] - 设主任委员一名，由具有会计专业的独立董事委员担任[6] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可连任[7] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[17] - 会议须提前三天通知全体委员，紧急情况除外[17] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[19] - 会议表决方式为举手表决或书面表决[21] 审计委员会职责 - 审阅公司财务会计报告，关注重大会计和审计问题[9] - 督导审计部至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[12] 审计委员会决议 - 披露财务会计报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 会议做出的决议，须经全体委员过半数通过[19] 其他规定 - 审计部为日常办事机构，负责日常工作联络等工作[7] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[15] - 委员连续两次不出席会议也不委托出席，董事会可免去其职务[20] - 议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[22] - 有利害关系应披露，由全体委员半数以上决议是否回避[23] - 本工作制度自董事会审议通过之日起生效施行[27]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属于内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化属于内幕信息[6] 重大事件界定 - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属于对公司债券交易价格产生较大影响的重大事件[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属于对公司债券交易价格产生较大影响的重大事件[9] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属于对公司债券交易价格产生较大影响的重大事件[9] 信息报送与管理 - 内幕信息首次依法披露后五个交易日内向深圳证券交易所报送内幕信息知情人档案[12] - 公司发生重大资产重组等重大事项应向深圳证券交易所报送相关内幕信息知情人档案[12] - 公司应在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[14] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录之日起至少保存十年[14] 管理机构与职责 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜[2] - 公司证券事务部为内幕信息登记备案工作的日常管理部门[2] 自查与追责 - 公司应在年报、半年报和重大事项公告后五个交易日内对内幕信息知情人买卖公司股票情况自查[20] - 发现内幕交易等情况应核实并追责，在二个交易日内披露情况及处理结果[20] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东等擅自披露公司信息，公司保留追责权利[24] 其他规定 - 重大事项进程备忘录应记载各环节进展情况，包括方案论证等事项的时间、地点等[14] - 内幕信息流转需经相关负责人同意，对外提供须经审核[18][19] - 内幕信息知情人登记需经多环节，最终由董事会秘书报送给深交所[17] - 公司应加强内幕信息管理，控制知情人范围[15] - 本制度自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同[28] - 填报各内幕信息知情人获知的内幕信息内容可附页详细说明[33] - 填报内幕信息所处阶段，如商议筹划等[33] - 上市公司登记需填写登记人名字，汇总则保留原登记人姓名[33]

财报与业绩说明会安排 - 公司2023年度报告及其摘要将于2024年4月23日登于巨潮资讯网[1] - 公司2024年4月26日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台网络远程举行[1] 业绩说明会人员与问题征集 - 董事长、总经理等出席业绩说明会[1] - 可登录“互动易”平台“云访谈”提问[2] - 公司将在会上回答投资者关注问题[2]

业绩数据 - 2023年营业收入26.60亿元，同比增长2.65%[2][13] - 2023年营业利润5331.09万元，同比增长162.83%[2] - 2023年净利润4819.16万元，同比增长143.86%[2] 资产负债 - 2023年末资产总额32.04亿元，同比增长7.52%[2] - 2023年末负债总额13.21亿元，同比增长11.47%[2][9] 应收预付存货 - 2023年末应收票据1907.00万元，较上年末增加330.66%[5] - 2023年末应收账款8.73亿元，较上年末增加33.15%[5] - 2023年末预付账款7152.61万元，较上年末增加204.72%[5] - 2023年末存货5.28亿元，较上年末增加38.65%[5] 其他财务指标 - 2023年税金及附加1247.14万元，较上年增加59.71%[13][14] - 2023年投资收益483.17万元，较上年增加64.62%[13][14] - 2023年公允价值变动损益398.85万元，较上年增加130.72%[13][14] - 2023年信用减值损失5094.96万元，较上年减少663.25%[13][14] - 2023年资产减值损失 -5.10万元，较上年减少98.68%[13][14] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额-3.01亿元，较上年减少448.97%[16][17] - 2023年筹资活动现金流量净额5875.62万元，较上年增加505.45%[17] - 2023年现金及现金等价物净增加额-1.92亿元，较上年减少377.05%[17] 比率指标 - 2023年末流动比率2.02倍，较上年减少1.94%[18] - 2023年末速动比率1.61倍，较上年减少6.94%[18] - 2023年末资产负债率41.24%，较上年增加1.46个百分点[18] - 2023年息税折旧摊销前利润7122.81万元，较上年增加53.84%[18] - 2023年每股净资产2.14元/股，较上年增加4.67%[18]

业绩总结 - 2023年度上市公司股东净利润48191618.44元，母公司净利润48447825.46元[1] - 截至2023年底，合并报表和母公司累计可供分配利润均为负[1] 利润分配 - 2023年拟不进行利润分配及资本公积转增股本[1] - 未分配利润滚存至下一年度[3] 决策进展 - 2024年4月19日，董事会和监事会通过利润分配预案并同意提交股东大会审议[1][4][5]

公司经营业绩及财务状况 - 2023年公司经营业绩出现波动,受非经常性损益影响较大[3] - 公司所处行业、主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化,持续经营能力不存在重大风险[3] - 公司2023年营业收入为26.60亿元，同比增长2.65%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4,819.16万元，同比增长143.86%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-30,081.12万元[15] 公司治理及内部控制 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[2] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规范运作，不断完善法人治理结构[109] - 公司已按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》建立了一套设计科学、运行有效的内部控制体系[143] 公司主营业务及行业发展 - 公司主要从事网络设备及系统解决方案的研发、生产和销售[6] - 公司主营业务覆盖通信网络技术服务、系统解决方案、通信设备生产销售业务、物联网平台及解决方案、ICT业务等[19] - 2023年我国通信业全面贯彻落实党的二十大精神，加快推进"十四五"规划任务，全力推进网络强国和数字中国建设[19,20] 公司研发及创新 - 公司从2018年开始就开展5G网络的信令、边缘计算、小基站、5G相关行业应用等研发工作,具备5G一体化解决能力和较强的集成开发能力[22] - 公司研发投入为11,686.07万元，占营业收入比例为4.39%[30] - 公司拥有发明专利50项、正在申请发明专利63项、实用新型专利37项、外观设计专利5项、软件著作权410项[30] 公司风险及应对措施 - 公司存在客户降价风险、市场竞争风险等主要风险[3] - 公司在管理层讨论与分析部分详细描述了可能存在的风险及应对措施[3] - 公司报告中涉及未来计划、业绩预测等内容不构成公司对任何投资者的承诺,投资者应对此保持风险认识[3] 公司利润分配及现金流 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[3] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降448.97%[85] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加287.88%[85] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加505.45%[85] 其他重要事项 - 公司不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[16] - 公司存在其他符合非经常性损益定义的损益项目,系因倍泰案件追损产生的诉讼费用[17] - 公司于2023年6月21日收到中国证券监督管理委员会的行政处罚决定[127]