保密制度适用范围 - 制度适用于公司及下设各部门、子公司、分公司等主体[4] 信息保密义务 - 定期报告等编制及筹划期间相关人员负有保密义务[5] - 定期报告披露前不得提前向无依据外部单位报送资料[5] 信息报送要求 - 向外部单位报送信息需审批，相关人员对信息负责[6] - 报送时需提供保密承诺函并要求签署回执[6] - 报送后文件需存档并填写内幕信息知情人登记表[6] 违规处理 - 提醒外部单位人员履行保密义务，违规将追责[8][9] - 公司人员违反制度将受处分或追究责任[9] 制度管理 - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[11]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事，至少1名独董为专业会计人员[6] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员1名，由独立董事委员中的会计专业人士担任[7] 任期与增补 - 委员任期与董事会董事任期一致，届满可连选连任[7] - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应尽快增补新委员[8] 职责与报告 - 主要职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息、监督评估内部控制等[10] - 负责部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[13] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次[13] 检查频率 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[13] - 督导内审部门至少每半年检查一次重大事项实施情况和资金往来情况[14] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[17] - 会议召开前3天通知全体委员，紧急时可随时通知[17] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行，决议经成员过半数通过[20] - 委员连续两次不出席会议也不委托他人出席，董事会可免去其职务[20] - 会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[22] - 会议记录保存期限至少为10年[24] - 决议经出席会议委员签字后生效[24] 细则相关 - 本细则由董事会审议通过之日生效，修改亦同[28] - 本细则由公司董事会负责解释和修订[28]

股份转让限制 - 董事和高管任职及届满后六个月内每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次性转让[4] - 以去年最后交易日所持股份为基数按25%算本年度可转让数量，有小数四舍五入[4] - 因发行股份新增无限售条件股份按75%自动锁定，新增有限售条件股份计入次年基数[4] - 离婚分配股份后减持，过出和过入方任期内及届满后六个月内每年转让不超各自持有总数25%[6] 减持计划要求 - 计划通过集中竞价或大宗交易转让应提前十五个交易日报告并披露，每次披露时间区间不超三个月[5] - 减持实施完毕或未完毕应在二个交易日内向深交所报告并公告[6] 信息申报与违规处理 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内委托申报个人及其近亲属信息[7] - 违反规定6个月内买卖股票收益归公司所有[8] - 年报、半年报公告前15日内等期间不得买卖本公司股票[8] 制度修订 - 若证监会或深交所对持股管理有新规定，公司按新要求执行并修订制度[10]

公司基本信息 - 公司于2012年3月16日核准首次公开发行人民币普通股1770万股，4月25日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币67363.0150万元[7] - 公司已发行股份数为67363.0150万股，股本结构为普通股67363.0150万股，其他类别股0股[13] 股东与股份 - 公司发起人认购股份数分别为景晓军3778.80万股等多人[15] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%等限制[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[56] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[85] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[89] - 董事会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[86] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事3名[99] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[101] 薪酬与考核委员会 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[101] 公司运营 - 公司设总经理1名，副总经理若干，总经理每届任期3年，连聘可连任[104][106] - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[110] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 公司最近3个会计年度累计现金分红金额不应低于最近3个会计年度年均净利润的30%或3000万元[112] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[121] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[129]

薪酬制度 - 制度适用于全体董事和高级管理人员[4] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[6] 薪酬审议 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[6] 薪酬构成 - 独立董事领津贴，非独立董事按岗领薪[8] - 高管年薪制，含基础薪金和浮动奖金[8] 考核指标 - 业绩指标考核合同额、销售额及净利润目标达成率[9] 薪酬发放 - 董事津贴和高管基础薪金按月发放[11][12] - 高管绩效奖金年度结束后统一发放[12] 方案制定 - 经营年度结束后提出下一年度薪酬方案建议[14] 激励计划 - 公司可实施股权激励和员工持股计划[14]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[4] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[6] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[7] - 定期和临时报告涉国家、商业秘密信息可特定方式豁免披露[9][8] 审核与登记 - 暂缓或豁免披露需内部审核，由董事会统一管理[9] - 申请需填《审批表》，经部门负责人等审核[10] - 特定信息处理需登记，保存不少于十年[10][15] - 涉商业秘密还需登记特殊事项[12] 后续处理 - 已处理信息出现特定情形应及时核实披露[13] - 报告公告后十日内报送相关登记材料[13] 知情人责任 - 知情人知晓制度内容并承诺保密[22] - 不利用信息非法牟利，不进行内幕交易[22] - 遵守登记制度并保证信息真实准确完整[22] - 保密不当愿承担法律责任[22]

资金占用管理 - 公司制定防范大股东及关联方资金占用管理制度[4] - 资金占用分经营性和非经营性[4] 关联交易管理 - 公司董事会审议批准与大股东及关联方的关联交易事项[9] 监督检查 - 财务部定期检查并上报非经营性资金往来审查情况[10] 违规处理 - 大股东及关联方资金占用可冻结股份[10] - 董事等协助侵占资金，董事会视情节处分或解聘[12] 制度生效与管理 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责相关事宜[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名闵锐为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人具备相关知识和经验，满足资格条件[6] - 被提名人与公司无重大业务往来，无禁止情形[8] - 被提名人担任独立董事公司数量、任职年限合规[11]

人员承诺 - 吴志明承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[1] - 承诺日期为2025年7月1日[2]

董事会换届 - 公司第六届董事会由7名董事组成，任期三年[2][3] - 2025年7月4日召开第五届董事会第二十三次会议审议换届议案[3] 股权结构 - 景晓军直接持股17949.7684万股，占比26.65%，间接持股621.67万股，占比0.92%[12] - 沈智杰直接持股213.0392万股，占比0.32%，间接持股283.65万股，占比0.42%[14] - 林飞未持有公司股权[15] 处罚情况 - 景晓军与林飞于2025年6月20日收到证监会《行政处罚事先告知书》[6] 独立董事 - 闵锐、王偕林、吴志明为独立董事候选人，符合任职资格[5][16][17][18]