候选人股份关系 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东，非上市公司前十名股东中自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东任职，不在上市公司前五名股东任职[7] 候选人任职限制 - 候选人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职[6] - 候选人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职[7] - 候选人不是为公司及其控股股东等提供财务等服务的人员[8] - 候选人与上市公司及其相关方无重大业务往来，不在有重大业务往来单位任职[8] 候选人资质经验 - 候选人具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、经济等履行独立董事职责必需工作经验[6] 候选人其他要求 - 候选人在最近十二个月内无相关禁止情形[8] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[10]

独立董事提名 - 闵锐被提名为任子行第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 闵锐及直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 闵锐具备相关知识和经验，任职数量等合规[6][10] 承诺与责任 - 闵锐承诺材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 闵锐将确保履职，不符资格及时报告辞职[10][11] - 闵锐授权报送信息并承担相应法律责任[11]

公司基本信息 - 公司于2010年3月8日由深圳市任子行网络技术有限公司整体变更设立[6] - 设立时发起人以截至2010年1月31日经审计的净资产4825.36万元为基础，按1：0.97402的比例折为4700.00万股[6] - 公司目前已发行股份数为67363.0150万股，股本结构为普通股67363.0150万股，其他类别股0股[6] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[6] 财务与利润分配 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[67] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[67] - 最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[69] - 最近3个会计年度累计现金分红金额不应低于最近3个会计年度年均净利润的30%或3000万元[70] 股权与股东权益 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 景晓军等部分人员持有的公司股份，自公司股票上市交易之日起3年内不得转让[8] - 公司董事等人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[15] 公司治理与决策 - 董事会作出决议需经全体董事的2/3以上通过[7] - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议后提交股东会审议[19] - 公司与关联方发生交易（提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需及时披露，聘请中介机构评估或审计，并提交股东会审议[20] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[22] 会议相关规定 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于现场大会当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[30] - 股权登记日与股东大会、股东会会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[30] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35] - 股东以代表股份数行使表决权，一股份一票，审议影响中小投资者利益事项需单独计票[35] 董事与独立董事 - 公司设1名职工代表董事，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[47] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[47] - 公司设立独立董事，董事会成员中应有三分之一以上独立董事且至少一名会计专业人士[50] - 独立董事连任时间不得超过六年[51] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[78] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所应提前10天通知[78] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[80] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[82]

提名事项 - 公司董事会提名王偕林为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7][8] - 被提名人具备履职知识和经验[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情况[8][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴志明为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺当选后参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[6][7] - 被提名人符合多项任职条件[8][10] - 提名人保证声明真实并承担责任[10]

人员离职规定 - 董事及高管离职3个工作日内完成文件移交[10] - 公司可要求未履约离职人员制定书面方案及承诺[11] 义务与股份转让 - 董事及高管任期结束后两年忠实义务有效[11] - 任职期间每年转让股份不超25%[11] - 离职后半年内不得转让股份[11] 追责复核 - 离职人员对追责有异议，15日内向审计委申请复核[13]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会于7月22日15:30召开[1] - 会议股权登记日为2025年7月15日[2] - 登记时间为2025年7月18日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为7月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[1][19][20] - 普通股投票代码为"350311"，投票简称为"子行投票"[15] 议案情况 - 提案1.00需逐项表决，提案1.01、1.02、1.03为特别决议议案，须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 议案2.00、3.00需累积投票制逐项表决，应选非独立董事3人，独立董事3人[7] - 《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》子议案数为9[23] 其他要求 - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2025年7月18日17:00之前送达、邮寄或传真到公司[28]

会议相关 - 任子行第五届董事会第二十三次会议于2025年7月4日召开，7名董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年7月22日召开2025年第一次临时股东会[13] 制度修订 - 多项治理制度修订和制定议案表决通过，部分需提交临时股东会审议[3][4][6] - 公司废止《现金分红管理制度》，后续按章程执行[3] 人员提名 - 提名景晓军等3人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交审议[9] - 提名闵锐等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，需审核后提交审议[11]

财报造假情况 - 子公司北京亚鸿通过签订无商业实质的购销合同虚增2020年至2022年上半年营业收入1.12亿元、利润总额7328.52万元 [1] - 2020年虚增营业收入3695.13万元(占当期4.21%)、利润1940.69万元(占85.93%) [3] - 2021年虚增营业收入4843.54万元(占6.97%)、利润3731.74万元(占70.03%) [3] - 2022年上半年虚增营业收入2692.96万元(占10.81%)、利润1656.09万元(占30.79%) [3] - 2023年2月发行的股票募集说明书引用了虚假的2020-2021年收入数据 [3] 行政处罚措施 - 公司被责令改正、警告并罚款500万元 [1][4] - 四名责任人合计被罚700万元(景晓军250万、林飞250万、李志强100万、马萍100万) [4][5] - 股票自2025年6月24日起被实施其他风险警示，简称变更为"ST任子行" [1][6] 公司经营状况 - 2018-2024年连续七年扣非净利润亏损，累计亏损6.33亿元 [1][7] - 北京亚鸿2020-2024年营业收入从3.35亿元降至2.35亿元 [7] - 北京亚鸿2022-2024年净利润分别为-1261.95万元、-6861.16万元、-118.16万元，三年累计亏损8241.27万元 [7] - 2024年北京亚鸿通过管理优化减亏98% [8] 事件背景 - 2015-2017年分三次收购北京亚鸿至全资控股 [2] - 北京亚鸿保持独立运营并使用原管理团队 [2] - 2018年起北京亚鸿作为联合体成员中标项目并负责实施 [2] - 2023年4月已公告北京亚鸿存在财务数据不实问题 [6]

突发ST事件 - 任子行因财务造假被证监会认定信息披露违法违规，股票将于6月24日起被实施ST警示，简称变更为"ST任子行" [1] - 公司连续三年虚增收入1.12亿元，被处以500万元罚款，相关责任人合计罚款700万元 [1] - 股东人数近7万人，股票停牌1天后复牌，日涨跌幅限制仍为20% [6][7] 财务造假细节 - 造假主要源于对子公司北京亚鸿的失控，2015-2017年分三次收购后，北京亚鸿独立运营并沿用原管理团队 [8] - 2020-2022年上半年通过无商业实质的购销合同虚增收入：3695万元（占4.21%）、4844万元（占6.97%）、2693万元（占10.81%） [8] - 同期虚增利润：1941万元（占85.93%）、3732万元（占70.03%）、1656万元（占30.79%） [8][9] 处罚措施 - 证监会依据《证券法》对公司责令改正、警告并罚款500万元，对景晓军、林飞各罚250万元，李志强、马萍各罚100万元 [11][12] - 公司承诺加强子公司管控和财务监督，提升信披质量 [13] 公司历史与现状 - 主营业务为网络审计与数据安全，曾为网络安全龙头企业，2015年股价达102.85元（前复权），市值超百亿 [19][20] - 2014-2016年尝试进军游戏业务但失败，2021年出售相关子公司聚焦网络安全主业 [22] - 2024年营收4.72亿元，较2022年7.3亿元缩水35%，净利润亏损3962万元，股价较高点跌超80% [23][24]