股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，符合特定情形应自事实发生之日起2个月内召开[6] 召开情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时需召开[7] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时需召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开[7] 反馈与通知 - 董事会等收到召开提议/请求后，应在10日内给出书面反馈[6][8][9] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[8][9] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[15] 其他规定 - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前持股比例不得低于10%[9] - 股权登记日与会议召开日间隔2 - 7个工作日且不得变更[16] - 发出通知后延期或取消需提前2个交易日公告并说明原因[16] 投票相关 - 网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3：00，不迟于当日上午9：30，结束不早于现场会结束当日下午3：00[22] - 违规超比例买入股份36个月内不得行使表决权[25] - 董事会等可公开征集股东投票权[26] 主持与表决 - 股东会由董事长主持，不能履职按规定依次主持[23][24] - 特定情况采用累积投票制[28] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30] - 关联交易决议按普通或特别情况经非关联股东相应比例通过[32] 其他事项 - 会议记录保存不少于10年[33] - 分红等提案应在股东会结束后2个月内实施[35] - 股东可在60日内请求撤销违规决议（轻微瑕疵除外）[36]

审计制度 - 制定审计委员会年报工作制度完善公司治理结构[4] - 制度由董事会负责制定、解释及修订[12] 审计职责 - 保证公司年报真实、准确、完整和及时[4] - 与会计师事务所协商确定审计时间安排[3] - 督促提交审计报告并记录情况[4] - 保持与注册会计师沟通并审阅报表[5] - 审议报表后提交董事会审核[5] - 表决财务报告后提交董事会审议[6] - 关注年报编制信息保密情况[9] 审计限制 - 原则上不得在年报审计期间改聘事务所[5]

信息披露制度 - 控股子公司需建立信息披露事务管理制度[5] - 重大信息含拟提交董事会审议事项等[7] - 重大交易含购买或出售资产等12类[8] - 关联交易含购买原材料等7类[8] 风险与情形 - 重大风险情形有发生重大亏损等18种[9] - 特定情形含变更公司名称等15种[10] 报告要求 - 发生重要事项报告责任人需提供材料[11] - 重大信息实施实时报告制度[13] - 报告责任人应在3类时点书面报告[14] - 需报告已披露重要事项4类进展[14] 信息管理 - 内部报告责任人应控制知情范围[15] - 不得先于指定媒体在其他传媒披露信息[15] 责任与考核 - 追究瞒报等责任人责任[15] - 违规由报告义务人员担责可处分赔偿[15] - 董事会办公室建报告档案作考核依据[15] - 考核意见作年度考评指标依据[15] 制度说明 - 未尽事宜依法律及章程规定执行[17] - 董事会负责解释和修订制度[17] - 制度自董事会审议通过生效[17] - 为任子行2025年7月相关制度[18]

投资决策 - 公司股东会、董事会为对外投资决策机构[11] - 未达审议标准的对外投资由董事长决定[8] 投资流程 - 需求部门为对外投资事项牵头部门[11] - 重大投资项目可聘请专家或中介机构论证[12] - 交易金额以审计或评估值作价时应聘请相关机构[12] - 审批通过后由获授权部门或人员实施[13] 投资监督 - 审计委员会行使对外投资活动监督检查权[15] 投资处理 - 特定情况公司可收回或转让对外投资[25][27] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[29]

投资者关系管理原则 - 包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4][5] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理信息等多方面[6] - 通过多渠道、多方式开展工作[6] 信息披露与更新 - 在官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[6] - 在定期报告公布网址和咨询电话，变更需公告[7] 会议安排 - 考虑股东会召开安排，为股东参会提供便利并提供网络投票[8] - 特定情形下按规定召开投资者说明会[8] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] 档案与调研管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[13] - 避免在定期报告披露前三十日内接受现场调研等[12] 特定对象交流 - 董事会办公室负责接待特定对象并控制交流内容范围[17] - 与特定对象直接沟通要求其出具证明资料并签署承诺书[17] - 交流做好会议记录，披露备查登记情况，保存相关文件资料[18] - 要求特定对象发布或使用相关文件前知会，核查后二个工作日内回复[19] 应急与活动记录 - 建立事后核实程序，明确未公开重大信息泄漏应急处理流程和措施[19] - 投资者关系活动结束后及时编制活动记录表并刊载[21] 互动易管理 - 通过互动易等渠道与投资者交流，授权董事会办公室处理信息[21] - 关注互动易和媒体报道，履行信息披露义务[21] - 互动易信息不得与依法披露信息冲突[21] - 互动易发布信息不能替代应尽披露义务，不回答涉及未公开重大信息提问[23] - 谨慎、客观答复互动易市场热点问题，不利用平台迎合热点影响股价[23]

内部控制制度制定 - 以五部委联合发布的规范及相关规则、章程为基础[4] 内部控制职责分工 - 董事会负责制定、实施和完善并定期检查评估[5] - 董事会审计委员会监督建立与执行，可责令整改重大缺陷[5] - 经营管理层负责经营环节制度建立和执行检查[5] - 内部审计部门监督检查和评价有效性，可直报董事会及其审计委员会[8] 企业管理措施 - 对下属企业实行主要经济指标绩效考核、预算管理等[7] - 制定《员工手册》等规章制度及管理流程，加强绩效管理[8] 风险与预算管理 - 建立风险评估机制，采用定性和定量结合方法分析风险[10] - 实行全面预算管理，由预算管理小组进行管理[16] - 建立风险预警等措施防范和控制财务与经营风险[17] 授权与报告制度 - 明确授权批准范围、层次等内容，人员按授权行使职权[32] - 建立内部预算执行等报告制度反映经济活动[18] 信息披露与监督 - 制定《信息披露管理制度》确保对外信息披露质量[20] - 董事会审计委员会监督检查内部控制制度执行情况[22] 审计与自查 - 内审部门制定年度审计工作计划并实施[23] - 定期对内部控制制度自查，必要时专项检查[23] 报告披露 - 董事会在年度报告披露时披露内部控制评价报告[23] - 会计师事务所对内控有效性出具非标准报告时董事会需专项说明[24] 制度调整 - 根据情况调整修正内部控制制度[28]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名会计专业人士、1名职工代表董事[6] 董事长权限 - 董事长在闭会期间交易事项权限涉及资产总额、营收、净利润等指标比例及金额限制[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[10] - 特定提议下，董事会10日内召开临时会议[10] 提案变更 - 定期会议提案变更提前3日书面通知[14] - 临时会议提案变更需全体与会董事认可并记录[15] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席[19] 委员会要求 - 审计委员会成员3名以上，相关委员会中独立董事过半数并任召集人[6] 职务履行 - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一人履行[9] 董事委托 - 董事委托出席需出具授权委托书[21] - 一名董事不得接受超2名董事委托[16] 表决相关 - 董事会决议表决方式多样[18] - 会议提案超全体董事半数赞成通过，担保事项2/3以上董事同意[20] - 关联决议关联董事不表决，无关联董事过半数通过[21] 特殊情况处理 - 独立董事或董事认为问题可要求延期或暂缓表决[21] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[21] 记录与规则 - 董事会会议记录保存不少于十年[25] - 规则修订经股东会审议，由董事会解释[27]

公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善治理结构[4] 信息汇报 - 会计年度结束后管理层及财务总监向独立董事汇报经营和重大事项[4] 审计沟通 - 年审前财务和审计部门向独立董事提交审计安排及材料[4] - 年审前独立董事与注册会计师沟通审计计划[5] - 审计后、审议年报董事会前安排独立董事与注册会计师见面会[6] 年报审议 - 独立董事关注审议年度报告董事会会议程序[6] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[6] 异议处理 - 独立董事对年报有异议可聘请外部机构审计咨询，费用公司承担[6] 披露督促 - 独立董事督促公司在年报中真实完整准确披露应披露事项[7]

信息披露制度 - 公司应制定信息披露事务管理制度，依据相关法律法规[4] - 公司及信息披露义务人需及时、公平披露可能影响股价或决策的信息，保证真实准确完整[8] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，财务会计报告必须经审计[14] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[14] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[14] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，公司应在会计年度结束1个月内进行业绩预告[15] - 利润总额、净利润或扣非后净利润三者孰低为负值，且扣除后营业收入低于1亿元，公司应进行业绩预告[15] 临时报告 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，应发临时报告[20] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%，应发临时报告[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化应发临时报告[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应发临时报告[21] - 发生对公司证券及其衍生品种交易价格有较大影响重大事件，投资者未知时公司应发临时报告[20] 重大交易披露标准 - 重大交易（除提供担保、财务资助）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[24] - 重大交易（除提供担保、财务资助）标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元需披露[24] - 重大交易（除提供担保、财务资助）标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需披露[25] - 重大交易（除提供担保、财务资助）成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元需披露[25] - 重大交易（除提供担保、财务资助）产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需披露[25] 关联交易披露标准 - 与关联自然人交易金额达30万元以上需披露[27] - 与关联法人交易金额达300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[27] 重大诉讼、仲裁事项披露标准 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需披露[28] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一负责人，总经理和董事会秘书为直接责任人[35] - 除董事会秘书外，非经董事会书面授权，其他人不得对外发布公司未公开重大信息[37] 信息报告与保密 - 董事、高级管理人员知悉重大事件应立即报告，董事长接到报告后向董事会报告并敦促披露[41] - 公司各部门等应指定专人作为信息披露报告人，在事件发生第一时间向董事会秘书报告[41] - 公司信息披露义务人和知情人对未公告信息负有保密责任[56] 资料归档 - 公司信息披露相关文件资料应在刊登当日起两个工作日内归档，保存期限不少于十年[50] - 董事、高级管理人员履行信息披露职责相关文件资料在证券部收到起两个工作日内归档，保存期限不少于十年[50]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）担任独立董事[5] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其配偶等不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[7] - 近三十六个月因证券期货违法犯罪受处罚的不得担任[8] - 近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得担任[8] 独立董事选举 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[12] - 股东会选举两名以上实行累积投票制[13] - 中小股东表决情况单独计票并披露[13] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年，满六年36个月内不得提名[14] 独立董事履职 - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[22] - 向年度股东会提交述职报告，含七方面内容，最迟发通知时披露[23] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意，经专门会议审议[17] - 专门会议由过半数推举1人召集主持，不履职时2名及以上可自行召集[19] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[20] 独立董事补选 - 辞职或被解除职务致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[10][15] 公司支持 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持，确保同等知情权[25] - 不迟于规定期限发通知并提供资料，专门委员会会议提前三日，资料保存至少十年[26] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 适时建立责任保险制度[27] 其他 - 给予与职责相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[27] - 2名以上认为材料有问题可书面要求延期，董事会应采纳[26] - 履职遇阻碍可向董事会说明或向监管机构报告[26] - 应确保有时间精力履职，现场检查发现异常及时报告[29] - 董事会决议违法违规，参与未表明异议承担责任，未出席未提异议不免责[30]