关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全 文及其摘要已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会 议审议通过，并于 2025 年 4 月 28 日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创 业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 至 17:00 通过"价值在线"（www.ir- online.cn）举行 2024 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者通过访问网址 https://eseb.cn/1nzN5ncbaU0 或使用微信扫描下 方小程序码即可参与互动交流。在信息披露规则允许的范围内，公司将在本次 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参 ...

关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期将届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会 任期将于 2025 年 5 月 18 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作 尚在积极筹备中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、监事 会将延期换届，第五届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2025-014 任子行网络技术股份有限公司 《公司章程》等相关规定，在董事会换届工作完成以前，方先丽女士、黄纲先生、 张慧先生将继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员职责，直至公司股东大 会选举产生新的独立董事。 特此公告。 第 1 页，共 2 页 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2025-014 任子行网络技术股份有限公司 在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会及专门委员会全体成员、第五 届监事会全体成员、高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.1841元改善至2024年的-0.0588元，同比增长68.06% [1] - 每股净资产从2023年的1.05元下降至2024年的0.97元，同比减少7.62% [1] - 每股公积金从2023年的0.24元下降至2024年的0.22元，同比减少8.33% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.27元恶化至2024年的-0.33元，同比减少22.22% [1] - 营业收入从2023年的6.09亿元下降至2024年的4.72亿元，同比减少22.5% [1] - 净利润从2023年的-1.24亿元改善至2024年的-0.4亿元，同比增长67.74% [1] - 净资产收益率从2023年的-16.23%改善至2024年的-5.75%，同比增长64.57% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7412.94万股，占流通股比例13.8%，较上期减少177.69万股 [2] - 景晓军为公司第一大流通股东，持有4487.44万股，占总股本8.35%，持股数量未变 [3] - 深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙)为第二大流通股东，持有1379.02万股，占总股本2.57%，持股数量未变 [3] - 梁沃宏增持9.44万股至236.26万股，费琳减持8.58万股至229.06万股 [3] - 葛道芬、姜丽亚、葛传根、J P Morgan Securities PLC-自有资金为新进股东 [3] - 王锋、王静、薛惟芳、高盛公司有限责任公司退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

审计相关 - 审计机构为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 审计任子行2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 内控情况 - 任子行于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告日期 - 报告日期为二〇二五年四月二十四日[11]

审计机构：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于任子行网络技术股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 | 目 录 | | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业收入扣除情况专项审核报告 | | 1-2 | | | 二、任子行网络技术股份有限公司 | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | | 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 关于任子行网络技术股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 我们的责任是在实施核查工作的基础上对任子行管理层编制的营业收入扣除情 况表发表专项审核意见。 三、审核意见 关于任子行网络技术股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 鲁舜专审字[2025]第 0073 号 任子行网络技术股份有限公司全体股东： 我们审计了任子行网络技术股份有限公司（以下简称"任子行"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为472,274,076.39元，较上期下降22.42%[7] - 2024年净利润为 -39,973,083.22元，较2023年亏损幅度收窄约67.4%[24] - 2024年度营业利润为43,843,596.19元，2023年度亏损62,666,467.93元[36] - 2024年度净利润为40,930,555.57元，2023年度亏损69,971,972.13元[36] 财务状况 - 2024年末资产总计1,321,812,633.00元，较2023年末下降约1.62%[20] - 2024年末负债合计619,657,799.33元，较2023年末增长约2.12%[21] - 2024年末归属于母公司股东权益合计653,413,972.28元，较2023年末下降约7.82%[21] - 2024年末少数股东权益48,740,861.39元，较2023年末增长约74.26%[21] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额124,411,607.18元，较2023年增长约123.28%[25] - 2024年投资活动现金流出小计175,859,126.60元，较2023年增长约54.41%[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额20,043,817.07元，较2023年由负转正[25] - 2024年现金及现金等价物净增加额63,323,708.27元，较2023年增长约707.25%[25] 其他要点 - 公司于2024年8月9日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，调查尚在进行[5] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数67363.02万股，注册资本为67363.02万元[46] - 财务报表以持续经营为基础编制，公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力[51]

限制性股票作废情况 - 2025年4月24日同意作废384.15万股[1][5][6] - 2024年4月26日曾同意作废536.1万股[5] - 本次14人离职致56.40万股作废[7] - 本次第二个归属期应作废327.75万股[7] 激励计划进程 - 2023年6月28日审议通过激励计划议案[1] - 2023年7月14日股东大会批准激励计划[4] - 2023年7月20日通过首次授予议案[5] 相关意见 - 作废对财务等无实质性影响[8] - 监事会同意本次作废[9] - 国浩律师认为事项合规[11]

限制性股票作废情况 - 2024年4月26日同意作废536.1万股[13] - 2025年4月24日同意作废384.15万股[13][14] - 本次激励计划因14人离职作废56.40万股[15] - 首次授予部分第二个归属期应作废327.75万股[16] - 本次共计作废384.15万股[17] 激励计划相关会议 - 2023年6月28日董监事会审议通过激励计划议案[11] - 2023年7月14日股东大会审议通过相关议案[12] - 2023年7月20日董监事会审议通过调整和授予议案[12] - 2024年4月26日董事会审议通过作废议案[13]

会议相关 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会会议[3] - 2024年独立董事主持召开6次审计委员会会议[4] 人员履职 - 独立董事2024年应参加董事会6次，现场出席4次，通讯参加2次，出席股东大会1次[4] - 2024年独立董事现场工作时间达15日[9] 业务考察 - 2024年8月初独立董事与会计师走访子公司供应商[9] - 2024年8月末独立董事与黄纲考察子公司业务并访谈[9] 议案审议 - 2024年10月29日审议通过控股子公司减资暨关联交易议案[12] - 2024年4月26日审议通过作废2023年部分限制性股票[17] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告及内控自评报告[13] 机构聘任 - 2024年8月12日审议通过聘任山东舜天信诚为2024年度审计机构[14] 人员聘任 - 2024年6月20日同意聘任钟海川为财务总监[16]

公司治理 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年独立董事主持1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年独立董事参加6次审计委员会会议[4] 人事变动 - 2024年6月20日聘任钟海川为财务总监[15] 业务决策 - 2024年10月29日通过控股子公司减资暨关联交易议案[11] - 2024年4月26日作废2023年限制性股票激励计划部分已授予未归属股票536.1万股[17] 审计相关 - 2024年采用邀请招标选聘年度审计机构，8月12日通过聘任山东舜天信诚[13] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告及评价报告[12]