内部控制制度制定 - 以五部委联合发布的规范及相关规则、章程为基础[4] 内部控制职责分工 - 董事会负责制定、实施和完善并定期检查评估[5] - 董事会审计委员会监督建立与执行，可责令整改重大缺陷[5] - 经营管理层负责经营环节制度建立和执行检查[5] - 内部审计部门监督检查和评价有效性，可直报董事会及其审计委员会[8] 企业管理措施 - 对下属企业实行主要经济指标绩效考核、预算管理等[7] - 制定《员工手册》等规章制度及管理流程，加强绩效管理[8] 风险与预算管理 - 建立风险评估机制，采用定性和定量结合方法分析风险[10] - 实行全面预算管理，由预算管理小组进行管理[16] - 建立风险预警等措施防范和控制财务与经营风险[17] 授权与报告制度 - 明确授权批准范围、层次等内容，人员按授权行使职权[32] - 建立内部预算执行等报告制度反映经济活动[18] 信息披露与监督 - 制定《信息披露管理制度》确保对外信息披露质量[20] - 董事会审计委员会监督检查内部控制制度执行情况[22] 审计与自查 - 内审部门制定年度审计工作计划并实施[23] - 定期对内部控制制度自查，必要时专项检查[23] 报告披露 - 董事会在年度报告披露时披露内部控制评价报告[23] - 会计师事务所对内控有效性出具非标准报告时董事会需专项说明[24] 制度调整 - 根据情况调整修正内部控制制度[28]

董事会议事规则 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 公司聘任董事会秘书，任董事会办公室负责人，负责公司股东会和董事会会 议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障任子行网络技术股份有限公司（下称"公司"）董事会依法 独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《任子行网络技术股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制订本议 事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司董事会由 7 ...

信息披露事务管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露事务管理，规范公司及其他相关义务人的信息披露行为，确保披露信息 的公平、公正、公开以及真实、完整、准确性，促进公司依法规范运作，从而维 护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律法规和部 门规章以及《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或 第三条 公司主动披露的信息。 本制度所指"披露"是指在规定的时间，符合条件规定的媒体，以规 ...

独立董事工作细则 任子行网络技术股份有限公司 2025年7月 任子行网络技术股份有限公司 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。会计专业人士是指至少符合下列条件之一的人士： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 五年以上全职工作经验的人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中应当过半数，并担任召集人。 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《 ...

公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善治理结构[4] 信息汇报 - 会计年度结束后管理层及财务总监向独立董事汇报经营和重大事项[4] 审计沟通 - 年审前财务和审计部门向独立董事提交审计安排及材料[4] - 年审前独立董事与注册会计师沟通审计计划[5] - 审计后、审议年报董事会前安排独立董事与注册会计师见面会[6] 年报审议 - 独立董事关注审议年度报告董事会会议程序[6] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[6] 异议处理 - 独立董事对年报有异议可聘请外部机构审计咨询，费用公司承担[6] 披露督促 - 独立董事督促公司在年报中真实完整准确披露应披露事项[7]

内部审计管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强任子行网络技术股份有限公司（下称"本公司"或"公司"） 内部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法 律法规要求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司各项规章制度，结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度项下规定的内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监 督，遵守国家法规，维护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） ...

任子行网络技术股份有限公司 1 / 7 对外信息报送和使用管理制度 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司对外信息 报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间，公司对外信息报送 及使用管理的规范性，确保公司信息披露的公平性，避免内幕信息泄露、内幕交 易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件以及《任子行网络技术股份有限公司章程（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各职能部门、子公司、分公司，公司的 董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股 票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、 财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。本制度所指"尚未以合法方式公开" 是指公司尚未在中国 ...

内幕信息知情人登记管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范任子行网络技术股份有限公司（下称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息知情 人管理制度指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《任子行网络技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《任子行网络技术股份有限公司 信息披露事务管理制度》等规定制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司及公司下属各部门、分公司、控股子 公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 董事会是公司内幕信息知情人登记制度的管理机构，公司董事长 为内幕信息知情人登记制度的第一责任人。 董事会秘书办公室是董事会的常设综合办事机构，负 ...

总经理工作细则 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善任子行网络技术股份有限公司（下称"公司"）治理结构，进一 步规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，提升公 司总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，保证总经理、副 总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，促进公司经营管理决策的 制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件及《任子行网络技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事 会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经 理若干名，由公司董事会根据总经理的提名，聘任或解聘。 第四条 董事会聘任的总经理和副总经理每届任期为三年，连聘可以连任。 第五 ...

董事会审计委员会实施细则 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《任子行网络技术股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）及相关法律法规、规范性文件的规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作， 包括审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内 部控制审计及其他相关事宜等。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工 ...