董事会选举 - 2025年7月15日公司召开职代会选彭庆华任第六届董事会职工代表董事[1] - 选举结果7月15 - 21日公示，期满无异议生效[1] - 第六届董事会由彭庆华与6名董事组成[1] 人员情况 - 彭庆华1975年生，毕业于中央广播电视大学[6] - 彭庆华历任销售总监等职，2022年5月至今任公司董事[6] - 彭庆华未持股，与实控人等无关联关系[6]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会通知7月7日公告，现场会议7月22日15:30召开，网络投票7月22日9:15开始[5] - 现场会议地点为深圳市南山区高新区科技中二路软件园2栋6楼会议室[5] - 提请审议非累积投票议案9项，累积投票议案6项[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份179,513,684股，占总股本26.6487%[10] - 参加网络投票股东394名，代表股份7,581,854股，占总股本1.1255%[10] - 现场和网络参会股东及代理人共397名，代表股份187,095,538股，占总股本27.7742%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》同意186,387,648股，占比99.6216%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意185,825,580股，占比99.3212%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意185,827,880股，占比99.3225%[15] 人员选举 - 选举景晓军为非独立董事，同意179,706,016股，中小投资者同意208,332股[22] - 选举沈智杰为非独立董事，同意180,320,603股，中小投资者同意822,919股[22] - 选举闵锐为独立董事，同意180,338,604股，中小投资者同意840,920股[23]

公司行政处罚与整改 - 公司及相关责任人收到证监会《行政处罚决定书》涉及信息披露违法违规行为 [2] - 深圳证监局立案调查后依当事人主动报告、及时更正、配合查处等情况给予不同程度处罚 [2] - 公司已于2023年4月26日更正前期会计差错并追溯调整财务数据 4月28日披露更正公告且事项已全部整改完成 [2] - 公司表示生产经营活动正常有序开展 所涉事项不触及法规规定的退市情形 [2] - 公司将强化对子公司业务、财务、运营的管理和跟踪 提升核算报告水平与监督指导力度 [2] - 公司将按规定向深交所申请撤销股票其他风险警示 [2] 公司业务与技术定位 - 公司深耕网络安全领域 聚焦网络资源安全数据治理、网络犯罪治理、网络信息安全数据治理三大领域 [2] - 公司是国内技术最全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商之一 [2] - 公司作为国内最早涉足网络信息安全领域的企业 以总体国家安全观为指引融入数字中国建设与网络空间治理体系现代化 [3] - 公司强化"技术壁垒+知识沉淀"双轮驱动 加速AI安全等前沿技术攻关 推动安全能力从基础防护向智能赋能转化 [3] 行业发展趋势与挑战 - AI引发科技革命和产业变革中 人工智能赋能千行百业但数据安全、伦理规范、风险管控面临前所未有的挑战 [3] - 传统网络安全问题日趋复杂 网络安全挑战呈现多维度风险特征 对网络安全治理提出更高要求 [3] 公司产品创新与成果 - 公司旗下基于AI大模型的数据安全分类分级系统"数安智鉴"于今年6月入选中国信通院《AI+网络安全产品能力图谱》 [3] - 公司AI产品"政安智鉴"有效破解跨部门数据监管困局 治理成效显著 [3] - 公司以专业技术和创新产品为客户提供可靠数据安全解决方案 未来将重点探索"产品+AI"为数字中国建设注入安全动能 [3]

品大事 - ST任子行因子公司虚增营收1.12亿元和利润7328.52万元被证监会处以500万元罚款，相关责任人合计罚款1200万元，公司不触及退市风险警示且已完成整改 [3] - *ST紫天因未按期完成财务报告整改被实施退市风险警示，股票自7月21日起停牌并可能被终止上市 [4] - 康华生物控股股东拟转让21.91%股份给万可欣生物，转让价18.51亿元，公司实控人将变更为无实控人 [5] - 熙菱信息实控人筹划控制权变更事项，股票自2025年7月21日起停牌不超过2个交易日 [6] - 中程退股票将于2025年7月21日被摘牌，已聘请太平洋证券处理退市后续事宜 [7] - 晨丰科技向全资子公司北网智算增资9000万元布局电算融合领域 [8][9] - 百川股份董事长郑铁江已正常履职，公司生产经营正常 [10] - 天铁科技子公司昌吉利宜兴工厂开始复工复产 [11] - 亚太药业阿替洛尔片通过仿制药一致性评价，用于治疗高血压等疾病 [12] - 济川药业合作产品玛硒洛沙韦片获药品注册证书，为1类新药用于流感治疗 [13] 观业绩 - 中国一重预计2025年上半年净亏损0.9亿元-1.08亿元，较上年同期亏损收窄 [14][15] - 陕国投Ａ2025年上半年净利润7.26亿元，同比增长5.74% [16] 增减持 - 恒通股份股东刘振东拟减持不超过3%股份 [17] - 金马游乐实控人等拟合计减持不超过4.83%股份 [18] - 博迁新材股东新辉投资拟减持不超过1%股份 [19] - 光莆股份控股股东林瑞梅拟减持不超过3%股份 [20] - 润都股份股东李希拟减持不超过3%股份 [21][22] - 四会富仕控股股东等拟合计减持不超过3%股份 [23] - 天力锂能股东富德基金拟减持4.55%股份 [24] - 一博科技股东领誉基石拟减持不超过3%股份 [25] - 中国西电股东通用电气新加坡公司拟减持不超过3%股份 [26] - 口子窖股东刘安省拟减持不超过1000万股（1.67%） [27] 签大单 - 启迪设计联合体中标河南空港智算中心项目，金额8.59亿元 [29] - 东宏股份中标1.09亿元压力钢管及配件采购项目 [30] - 达实智能签约1.22亿元深圳轨道交通13号线二期综合监控系统项目 [31]

公司财务违规行为 - 公司通过子公司北京亚鸿签订无商业实质的购销合同，2020年至2022年上半年虚增营业收入36,951,333.48元 [3] - 虚增收入分别占当期报告记载金额绝对值的85.93%、70.03%、30.79% [3] - 公司2020年年度报告、2021年年度报告、2022年半年度报告存在虚假记载 [3] - 2023年2月14日披露的《募集说明书》引用了上述虚假营业收入数据 [3] 行政处罚决定 - 公司被责令改正，给予警告，并处以500万元罚款 [5] - 时任董事长景晓军、副总经理林飞被警告并分别罚款250万元 [5] - 财务总监李志强、北京亚鸿财务经理马萍被警告并分别罚款100万元 [5] - 处罚依据为《证券法》第一百九十七条第二款 [4][5] 公司整改情况 - 公司已对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据 [1] - 2023年4月28日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》 [1] - 公司计划在证监会作出处罚决定满12个月后申请撤销其他风险警示 [6][7] - 目前公司各项生产经营活动正常有序开展 [8] 相关人员责任认定 - 董事长景晓军未有效加强对子公司的管控，未勤勉尽责 [4] - 副总经理林飞知悉并同意错误操作模式及核算方法 [4] - 财务总监李志强未对子公司会计核算进行充分监督 [5] - 北京亚鸿财务经理马萍参与设计错误操作模式 [5]

业绩造假数据 - 2020 - 2022年上半年分别虚增营收36,951,333.48元、48,435,351.70元、26,929,607.08元，占比4.21%、6.97%、10.81%[5] - 2020 - 2022年上半年分别虚增利润总额19,406,901.32元、37,317,431.71元、16,560,909.58元，占比85.93%、70.03%、30.79%[5] 市场扩张和并购 - 2015 - 2017年完成对北京亚鸿100%股权收购[4] 违规处罚情况 - 2024年8月9日被中国证监会立案[3] - 2025年7月18日被责令改正，警告，处500万元罚款[7] - 景晓军、林飞各被处250万元罚款，李志强、马萍各被处100万元罚款[7] 其他情况 - 不触及退市风险警示情形[2] - 已更正前期会计差错并追溯调整财务数据[2] - 将在处罚决定满12个月后申请撤销其他风险警示[2]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二十三次会议于2025年7月4日以现场及通讯结合方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长景晓军主持 [1] - 会议通知于2025年7月1日通过邮件送达，符合《公司章程》及法律法规要求 [1] 公司章程及治理制度修订 - 董事会通过修订《公司章程》议案，取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》同步废止 [1] - 因《现金分红管理制度》内容已纳入《公司章程》，该制度被废止，后续分红按章程执行 [1] - 修订涉及《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》《募集资金使用管理制度》等多项制度 [2][3] 董事会换届选举 - 提名景晓军、沈智杰、林飞为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，需经2025年第一次临时股东会审议 [3] - 提名闵锐、王偕林、吴志明为第六届独立董事候选人，其任职资格需深交所审核无异议后提交股东会 [4][5] - 换届过渡期间第五届董事会成员将继续履职直至新董事就任 [4][5] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年7月22日召开第一次临时股东会，审议章程修订及董事会换届等事项 [6] - 需提交股东会审议的议案包括修订《公司章程》部分条款及董事候选人提名等 [3][4] 表决结果 - 所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果全票通过 [2][3][4][6]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年7月22日15:30在深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式[1] - 股权登记日为2025年7月15日，登记在册的股东有权出席，可通过书面委托代理人参与表决[2] - 网络投票时间为2025年7月22日9:15-15:00通过深交所交易系统，互联网投票时间为7月22日9:15-15:00[1][10] 会议审议事项 - 非累积投票提案包括修订《公司章程》及9项治理制度，涉及独立董事工作细则、薪酬管理、募集资金使用等核心制度[3][15] - 累积投票提案包括选举第六届董事会成员：3名非独立董事（景晓军、沈智杰、林飞）和3名独立董事（闵锐、王偕林、吴志明），独立董事候选人需经深交所备案审核[4][16] - 修订公司章程等重大议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] 会议登记及投票规则 - 登记时间为2025年7月18日9:00-17:00，可通过现场、信函或传真方式提交《授权委托书》等材料[5][8] - 累积投票制下，股东选举票数=持股数×应选人数，可自由分配票数但不得超额，对候选人可投0票[9][10] - 重复投票以第一次有效结果为准，总议案与具体提案冲突时按具体提案优先原则处理[10] 网络投票操作流程 - 非累积投票需选择"同意/反对/弃权"，累积投票需填报具体候选人票数[9] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证[10] - 现场会议登记需携带原件材料，未预约登记者不得参会[5] 备查文件 - 会议依据为《第五届董事会第二十三次会议决议》，公告内容详见巨潮资讯网[6]

独立董事提名声明 - 提名闵锐为任子行网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意作为独立董事候选人 [1] - 提名基于对被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及信用记录的充分了解 [1] 独立董事资格审核 - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的情形 [1] - 被提名人不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形 [1] 法规合规性 - 被提名人符合《上市公司独立董事管理办法》和深交所业务规则的任职资格 [1] - 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 [2] - 被提名人已取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [2] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属均不在公司及其附属企业任职 [5] - 被提名人及其直系亲属不持有公司1%以上股份或位列前十名自然人股东 [5] - 被提名人及其直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东处任职 [5] 专业资质 - 被提名人具备上市公司运作基本知识及相关法律法规熟悉度 [4] - 被提名人具有五年以上法律、经济、管理、会计或财务相关工作经验 [4] - 如以会计专业人士提名，需满足注册会计师资格或相关高级职称要求 [4] 任职限制 - 被提名人未受中国证监会市场禁入措施或证券交易所公开认定不适合任职 [7] - 被提名人最近36个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚 [7] - 被提名人最近36个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [7] 兼职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 [8] - 被提名人未在公司连续担任独立董事超过六年 [8] - 被提名人最近12个月内不存在影响独立性的情形 [6]

防范大股东及其他关联方资金占用管理制度 总则 - 制度旨在防止大股东及其他关联方占用公司资金，维护股东和债权人权益 [1] - 资金占用包括经营性（采购、销售等关联交易）和非经营性（垫付费用、代偿债务、拆借资金等）两类 [1] - 公司董事及高管对资金安全负有法定义务 [1] 适用范围与原则 - 合并报表范围内的子公司需遵守本制度，与大股东的往来参照执行 [2] - 严格限制经营性资金占用，禁止以垫付费用、预付投资款等方式变相提供资金 [2] - 列举12项禁止行为，包括代偿债务、拆借资金、无商业实质往来款等 [2] 关联交易管理 - 关联交易需按《公司章程》决策实施，资金支付需符合协议规定 [3] - 董事会审批权限内的关联交易由董事会批准，超权限的提交股东会 [4] 责任与监督机制 - 董事、高管及子公司负责人需勤勉履职保障资金安全 [4] - 财务部定期检查非经营性资金往来，防止占用行为 [4] - 大股东不得利用利润分配、重组等方式损害公司利益，董事会需及时制止侵害并索赔 [4] 风险处置措施 - 发生资金占用时，独立董事或股东可提议冻结股份并制定偿还方案，关联方需回避表决 [5] - 董事或高管纵容占用行为的，董事会可处分或罢免责任人 [5] 处罚规则 - 非经营性占用造成不良影响的，对责任人给予行政及经济处罚 [6] - 违规担保或占用导致投资者损失的，追究法律责任 [6] 附则 - 制度未尽事宜按国家法规及《公司章程》执行 [7] - 董事会负责制度的制定、解释及修订，自审议通过日起生效 [7]