一、本人已经通过任子行网络技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 任子行网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王偕林作为任子行网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人任子行网络技术股份有限公司董事会提名为任子行网络技术股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五 ...

证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2025-019 任子行网络技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召 开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、 制定部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公 司实际情况，公司对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订，并依据公司管 理的需要制定了新的制度。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维 ...

任子行网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人任子行网络技术股份有限公司董事会现就提名王偕林为任子行网络技术股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为任子行 网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承 诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过任子行网络技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系 ...

任子行网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人任子行网络技术股份有限公司董事会现就提名吴志明为任子行网络技术股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为任子行 网络技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承 诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过任子行网络技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 董事和高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董 事会之日自动离职。职工代表董事任期届满未获连任的，自公司通过职工大会选 举产生新一届职工代表董事之日自动离职。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第五条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职责，但相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数或欠缺职工代表董事； 任子行网络技术股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《任子行网络技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， ...

证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2025-021 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 任子行网络技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议决定于 2025 年 7 月 22 日 15:30 在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 栋 6 楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下： （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议同意召 开本次股东会，本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 22 日（星期二）15:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 22 日 9:15-9:25、 ...

会议相关 - 任子行第五届董事会第二十三次会议于2025年7月4日召开，7名董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年7月22日召开2025年第一次临时股东会[13] 制度修订 - 多项治理制度修订和制定议案表决通过，部分需提交临时股东会审议[3][4][6] - 公司废止《现金分红管理制度》，后续按章程执行[3] 人员提名 - 提名景晓军等3人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交审议[9] - 提名闵锐等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，需审核后提交审议[11]

财报造假情况 - 子公司北京亚鸿通过签订无商业实质的购销合同虚增2020年至2022年上半年营业收入1.12亿元、利润总额7328.52万元 [1] - 2020年虚增营业收入3695.13万元(占当期4.21%)、利润1940.69万元(占85.93%) [3] - 2021年虚增营业收入4843.54万元(占6.97%)、利润3731.74万元(占70.03%) [3] - 2022年上半年虚增营业收入2692.96万元(占10.81%)、利润1656.09万元(占30.79%) [3] - 2023年2月发行的股票募集说明书引用了虚假的2020-2021年收入数据 [3] 行政处罚措施 - 公司被责令改正、警告并罚款500万元 [1][4] - 四名责任人合计被罚700万元(景晓军250万、林飞250万、李志强100万、马萍100万) [4][5] - 股票自2025年6月24日起被实施其他风险警示，简称变更为"ST任子行" [1][6] 公司经营状况 - 2018-2024年连续七年扣非净利润亏损，累计亏损6.33亿元 [1][7] - 北京亚鸿2020-2024年营业收入从3.35亿元降至2.35亿元 [7] - 北京亚鸿2022-2024年净利润分别为-1261.95万元、-6861.16万元、-118.16万元，三年累计亏损8241.27万元 [7] - 2024年北京亚鸿通过管理优化减亏98% [8] 事件背景 - 2015-2017年分三次收购北京亚鸿至全资控股 [2] - 北京亚鸿保持独立运营并使用原管理团队 [2] - 2018年起北京亚鸿作为联合体成员中标项目并负责实施 [2] - 2023年4月已公告北京亚鸿存在财务数据不实问题 [6]

突发ST事件 - 任子行因财务造假被证监会认定信息披露违法违规，股票将于6月24日起被实施ST警示，简称变更为"ST任子行" [1] - 公司连续三年虚增收入1.12亿元，被处以500万元罚款，相关责任人合计罚款700万元 [1] - 股东人数近7万人，股票停牌1天后复牌，日涨跌幅限制仍为20% [6][7] 财务造假细节 - 造假主要源于对子公司北京亚鸿的失控，2015-2017年分三次收购后，北京亚鸿独立运营并沿用原管理团队 [8] - 2020-2022年上半年通过无商业实质的购销合同虚增收入：3695万元（占4.21%）、4844万元（占6.97%）、2693万元（占10.81%） [8] - 同期虚增利润：1941万元（占85.93%）、3732万元（占70.03%）、1656万元（占30.79%） [8][9] 处罚措施 - 证监会依据《证券法》对公司责令改正、警告并罚款500万元，对景晓军、林飞各罚250万元，李志强、马萍各罚100万元 [11][12] - 公司承诺加强子公司管控和财务监督，提升信披质量 [13] 公司历史与现状 - 主营业务为网络审计与数据安全，曾为网络安全龙头企业，2015年股价达102.85元（前复权），市值超百亿 [19][20] - 2014-2016年尝试进军游戏业务但失败，2021年出售相关子公司聚焦网络安全主业 [22] - 2024年营收4.72亿元，较2022年7.3亿元缩水35%，净利润亏损3962万元，股价较高点跌超80% [23][24]

公司财务造假事件 - 公司因财报造假收到证监会《行政处罚事先告知书》，将被实施其他风险警示（ST）[2] - 子公司北京亚鸿被用作资金通道，通过无商业实质的购销合同虚增收入[5] - 2020年至2022年上半年虚增营业收入分别为3695万元（占4.21%）、4844万元（占6.97%）、2693万元（占10.81%）[6] - 同期虚增利润总额分别为1940.69万元（占85.93%）、3731.74万元（占70.03%）、1656.09万元（占30.79%）[6] 处罚措施 - 公司被责令改正、警告并罚款500万元[10] - 董事长景晓军、董事兼副总经理林飞分别被警告并罚款250万元[10] - 财务总监李志强、子公司财务经理马萍分别被警告并罚款100万元[10] 股票交易变更 - 公司股票自2025年6月24日起被实施ST，简称变更为"ST任子行"[12] - 股票代码300311不变，日涨跌幅限制仍为20%[12] 公司经营状况 - 网络安全业务占主营收入45.36%，网资管理占50.94%[14] - 净利润自2019年起连续7年亏损，扣非净利润连续8年亏损[14] - 2025年一季度净利润-3733万元，扣非净利润-3992万元[14] - 2024年营业总收入4.723亿元，同比下降22.42%[15] - 截至2025年6月20日，公司总市值43.18亿元[15] 行业背景 - 公司为国内重要网络安全解决方案提供商，业务覆盖网络安全、工业互联网安全等领域[13]