公司现状 - 2024年8月9日公司因涉嫌信披违法违规被证监会立案[1] - 立案原因系子公司相关年度多计资产、收入和利润[2] - 公司已对相关年度财报进行差错更正及追溯调整[2] 后续安排 - 立案调查期间公司将配合工作并履行信披义务[2] - 目前公司经营正常，立案不影响经营[2]

会议安排 - 第五届董事会第十八次会议于2024年7月26日召开，7名董事全出席[2] - 公司董事会同意2024年8月12日召开2024年第一次临时股东大会[4] 议案表决 - 同意聘任舜天信诚为公司2024年度审计机构，聘期一年[3] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》7票同意通过[3] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》7票同意通过[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月12日15:30召开，采用现场与网络投票结合方式[1] - 股权登记日为2024年8月5日[4] - 会议审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》等提案[4] 投票信息 - 深交所系统网络投票时间为8月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][16] - 互联网系统网络投票时间为8月12日9:15至15:00[1][17] - 普通股投票代码为“350311”，投票简称为“子行投票”[15] 登记信息 - 登记时间为2024年8月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为公司董事会办公室[6] - 参会股东登记表应于2024年8月8日17:00前送达公司[24]

业绩相关 - 公司2023年度审计意见类型为保留意见[2] 审计机构 - 拟聘请舜天信诚为2024年度审计机构，原审计机构为立信[2] 舜天信诚情况 - 截至2023年末有合伙人17名等相关人员数据[4] - 2023年度经审计业务收入等多项收入数据[4] - 2023年为1家上市公司及25家挂牌公司提供年报审计服务[4] - 截至2023年末已提取职业风险基金及保险赔偿限额[4] - 近三年受到监督管理措施1次[5] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过聘请议案[14][15] - 聘请事项尚需提交股东大会审议并生效[16]

会议信息 - 第五届监事会第十七次会议于2024年7月26日召开[2] - 会议通知于2024年7月24日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》[3] - 同意聘任舜天信诚为公司2024年度审计机构[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[3] - 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩亏损原因及未来规划 - 受宏观经济环境影响,公司所处行业市场需求释放走弱,网络安全业务的拓展和产品交付不及预期[1][2] - 公司项目合同落地进度滞后,项目周期拉长,收入确认周期滞后,导致整体营业收入减少,成本增加,利润不及预期[1][2][3][4] - 未来公司将继续紧跟国家战略导向,紧贴市场需求,紧抓数字经济建设机遇,围绕新形势新任务展开业务布局,同时将继续将工业互联网作为重点战略方向[1] 股价下跌及稳定措施 - 公司股票价格受宏观经济、行业发展、二级市场整体环境等多种因素影响[2] - 公司将继续夯实核心业务,持续提升公司的内在价值与核心竞争力,促进持续稳定发展,如有回购股份计划,公司将会依照有关法律法规及时披露[2] 退市风险 - 公司目前未触及退市或ST风险的情形,已如期回复深交所的问询函[3] 海外市场拓展 - 公司出口业务主要集中在一带一路国家,将继续紧抓国家重视网络安全战略和"一带一路"的发展机遇,积极开拓海外市场[3] 业绩预测及扭亏为盈 - 2024年公司将紧抓网络安全发展机遇,聚焦产品、技术与市场,融合各业务体的产品、技术与资源优势,打造公司产品及核心技术,同时通过流程再造,强化绩效管理,继续提高公司的管理运营效率和水平,以更好的业绩回报广大投资者[4] 研发投入及成果 - 公司以聚焦信息安全领域为发展战略,未来将继续加大对工业互联网安全的战略性投入[4] - 截至2024年4月30日,公司已拥有计算机软件著作权登记证书468件,获得已授权专利130件,将继续推进研发成果转化[4] - 公司将继续聚焦网络安全主业发展,持续通过提升研发成果转化效率、积极提升产品市占率等方式,推进公司可持续发展[4] 车联网业务 - 公司的车联网数据分析平台可通过大数据分析引擎实现对各类车联网数据及内外部相关数据的清洗治理、归集整理,形成标准化的数据集市,挖掘数据价值,助力车企精细化运营、产品迭代研发设计,辅助车企智能化决策分析[5]

人事变动 - 公司2024年6月20日聘任钟海川为财务总监[1] 人员信息 - 钟海川1983年9月生，本科，无公司股权[6] - 有北京永拓、公司、顺景九合等任职经历[6] - 与大股东等无关联，无违规失信记录[6]

报告发布 - 《2023年年度报告》全文及其摘要于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2024年6月25日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，可通过网址或微信小程序参与[2][3] - 提问通道自公告发出之日起开放[2] - 出席人员有董事长等（特殊情况可能调整）[4]

会议信息 - 任子行第五届董事会第十七次会议于2024年6月20日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 人事变动 - 公司董事会同意聘任钟海川为财务总监[3] - 议案经审计委员会审议通过，表决7票同意，0反对，0弃权[4][5]

交易情况 - 2024年6月6 - 18日邓海龙买入5000股，均价3.03元，成交15150元[1] - 2024年6月18日邓海龙卖出5000股，均价3.49元，成交17450元[1] - 邓海龙短线交易5000股，收益2300元[1] 处理结果 - 邓海龙上缴2300元收益，不再持股[2][4] - 彭庆华和邓海龙致歉，承诺学法规[5] - 公司董事会加强培训宣导[5]