董事会秘书任职要求 - 公司设董事会秘书1名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] - 董事会秘书须大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[5] - 有特定6种情形之一的人士不得担任董事会秘书[6] 董事会秘书候选人情况 - 董事会秘书候选人有4种情形之一的，公司应披露相关情况并提示风险[6] 董事会秘书任期及聘任 - 董事会秘书任期三年，自聘任之日起至本届董事会任期届满止[13] - 公司聘任董事会秘书时需与其签订保密协议[14] - 董事兼任董事会秘书时某行为只能以单一身份表态[14] - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书履职[14] - 董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表时应及时公告并提交资料[14] 董事会秘书解聘 - 董事会秘书有4种情形之一的，公司应在一个月内将其解聘[14] - 公司解聘董事会秘书需有充分理由，解聘或辞职时应及时向深交所报告并公告[15] 董事会秘书空缺处理 - 董事会秘书空缺超三个月，董事长应代行职责并在六个月内完成聘任[16] 董事会秘书违法违规处理 - 董事会秘书存在挪用资金等违法情形，所得收入归公司所有[17] - 董事会秘书股票买卖六个月内收益归公司，董事会应收回[17] - 公司信息披露资料有虚假等致投资者损失，董事会秘书等担连带责任[18] - 董事会秘书违法，公司配合调查，构成犯罪移交司法机关[19] 董事会秘书失职问责 - 董事会秘书工作失职等致公司信息披露不规范等情形，公司将问责[19] - 公司视情节对董事会秘书失职等行为实施责令检讨等内部问责措施[23] 细则相关 - 细则未尽事宜按《公司法》等执行，冲突时按相关规定执行[21] - 细则自董事会审议通过生效，修改及解释权归董事会[21]

董事会薪酬与考核委员会实施细则 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料 及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会 的有关决议。 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《任子行网络技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规、规范性文件的规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则（以下简称"本细则"）。 第三章 职责权限 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。股东会 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 任子行网络技术股份有限公司 2025年7月 任子行网络技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披 露责任人的问责力度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提 高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状 况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计 师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相 ...

募集资金使用管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范任子行网络技术股份公司（下称"公司"）募集资金的管 理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司 募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《任子行网络技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会负责建立健 ...

关联交易决策制度 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障 股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限 制的关联交易的，应以成本加 ...

股东会议事规则 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 1 任子行网络技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）及其他相关法律、法规规定和《任子行网络技术 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《上市规则》 《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一 ...

第一条 为规范任子行网络技术股份有限公司(下称"公司")的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《任子行网络技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司应当建立重大信息的内部保密制度，加强未公开重大信息内部 流转过程中的保密工作，对公司、控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理 人员以及其他核心人员使用网站、博客、微博、微信等媒体发布信息进行必要的 关注和引导，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并保证未公 开重大信息处于可控状态。 重大信息内部报告制度 任子行网络技术股份有限公司 2025 年 7 月 任子行网络技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 （一）拟提交公司董事会审议的事项； （二）发生或拟发 ...

审计委员会年报工作制度 任子行网络技术股份有限公司 2025年7月 任子行网络技术股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为完善任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强公司内部控制建设，充分发挥公司董事会审计委员会的监督作用，维护 审计的独立性，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定及《公 司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等制度，结合公司年度报告编制 和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开 展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后，审计委员会应当与为公司提供年报审计的会 计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定的期限内提交审计报告，并 以书面形式记录督促的方式、次数和结果，并由督促责任人签字确认。 第五条 审计委员会应保持与年审注册会计师的沟通，掌握进度，了解审计 情况及沟通审计过程中发现的问题。审计委员会在年审注册会 ...

投资决策 - 公司股东会、董事会为对外投资决策机构[11] - 未达审议标准的对外投资由董事长决定[8] 投资流程 - 需求部门为对外投资事项牵头部门[11] - 重大投资项目可聘请专家或中介机构论证[12] - 交易金额以审计或评估值作价时应聘请相关机构[12] - 审批通过后由获授权部门或人员实施[13] 投资监督 - 审计委员会行使对外投资活动监督检查权[15] 投资处理 - 特定情况公司可收回或转让对外投资[25][27] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[29]

投资者关系管理原则 - 包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4][5] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理信息等多方面[6] - 通过多渠道、多方式开展工作[6] 信息披露与更新 - 在官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[6] - 在定期报告公布网址和咨询电话，变更需公告[7] 会议安排 - 考虑股东会召开安排，为股东参会提供便利并提供网络投票[8] - 特定情形下按规定召开投资者说明会[8] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] 档案与调研管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[13] - 避免在定期报告披露前三十日内接受现场调研等[12] 特定对象交流 - 董事会办公室负责接待特定对象并控制交流内容范围[17] - 与特定对象直接沟通要求其出具证明资料并签署承诺书[17] - 交流做好会议记录，披露备查登记情况，保存相关文件资料[18] - 要求特定对象发布或使用相关文件前知会，核查后二个工作日内回复[19] 应急与活动记录 - 建立事后核实程序，明确未公开重大信息泄漏应急处理流程和措施[19] - 投资者关系活动结束后及时编制活动记录表并刊载[21] 互动易管理 - 通过互动易等渠道与投资者交流，授权董事会办公室处理信息[21] - 关注互动易和媒体报道，履行信息披露义务[21] - 互动易信息不得与依法披露信息冲突[21] - 互动易发布信息不能替代应尽披露义务，不回答涉及未公开重大信息提问[23] - 谨慎、客观答复互动易市场热点问题，不利用平台迎合热点影响股价[23]