任子行网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议决定于 2025 年 5 月 19 日 15:30 在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 栋 6 楼会议室召开公司 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议同意召 开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:30 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2025-011 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11 ...

公司监事会认为，董事会出具的《董事会关于 2024 年度审计报告中带强调 事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》真实、客观的反映了公司实际情况， 我们同意董事会出具的专项说明，并将认真履行职责，督促公司董事会和管理层 采取有效措施消除审计报告中保留意见涉及事项的影响，积极推进相关工作，切 实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 任子行网络技术股份有限公司 任子行网络技术股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度审计报告中带强调事项段 的无保留意见涉及事项的专项说明》的意见 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的山东舜天信诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"舜天信诚"）于 2025 年 4 月 24 日对公 司 2024 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（鲁舜审字 [2025]第 0445 号）。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度审计报告中带强调事项段的无保留意 见涉及事项的专项说明》 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2025-003 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席李晓明先生主持，公司董事会秘书张雯女士列席了会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《任子行网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公 司章程》等有关规定和要求，认真履行各项义务，对公司的生产经营情况、依法 运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2025-002 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由董事长景晓军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《任子行网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 董事会认为：总经理沈智杰先生所作的《2024 年度总经理工作报告》客观、 真实地总结分析了公司 2024 年度总体经营情况及财务状况，并结合行业发展趋 势及公司情况部署了 2025 年度经营计划。 表 ...

特别提示： 1. 公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 2. 公司2024年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2025-007 任子行网络技术股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现 归属于上市公司股东的净利润为-3,962.44 万元，报告期末归属于上市公司的累 计未分配利润为-22.458.24 万元，资本公积金余额为 14,679.97 万元。 2024 年母公司实 ...

任子行网络技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 任子行网络技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 任子行网络技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人景晓军、主管会计工作负责人钟海川及会计机构负责人(会计 主管人员)钟海川声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事 项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细 说明，请投资者注意阅读。 2024 年，公司实现营业总收入 47,227.41 万元，较上年同期减少 22.42%； 实现归属于母公司股东净利润为-3,962.44 万元，较上年同期减亏 68.05%。 2025-005 2025 年 4 月 当前市场环境下，客户的需求受到多种因素的影响而出现释放递延现象， 部分客户资本性支出趋于谨慎，加上公司 ...

任子行网络技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 任子行网络技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2025-006 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 50,874,833.52 | 24,405,098.96 | 108.46% | | 归属于上市公司股东的净利 | -37,328,187.39 | -69,928,756.03 | 46.62% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | ...

2024年净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损4500万元 - 8500万元，上年同期亏损12402.43万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5300万元 - 9700万元，上年同期亏损12386.90万元[3] - 2024年预计非经常性损益对当期净利润影响约为1200万元，主要为政府补助[5] 公司管理与财务改善 - 公司推行精细化管理，“降本增效”使各项费用大幅下降[5] - 公司加大应收账款催收力度，本报告期信用减值损失预计较上年同期下降[5] 财务数据披露 - 公司将在2024年年度报告中详细披露具体财务数据[7] 证监会立案情况 - 2024年8月9日公司收到中国证监会立案告知书，截至公告披露日未收到结论性意见或决定[7] - 若后续收到行政处罚事先告知书显示相关年度报告财务指标存在虚假记载，公司可能被实施风险警示[7]

公司基本信息 - 证券代码 300311，证券简称任子行 [1] - 2024 年 12 月 12 日 14:30 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”参与 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 [2] - 截至 12 月 10 日，公司股东户数为 [4] 经营业绩与策略 - 2024 年可能延续亏损，2025 年将持续深耕网络安全核心业务，围绕“聚焦、融合、创新”指导思想，聚焦产品、技术与市场，融合资源优势，以解决客户问题为导向，打造产品及核心技术，提升经营效率 [2] - 受宏观市场环境影响，行业市场需求释放走弱，网络安全业务拓展和产品交付不及预期，营业收入规模减小；同时研发投入持续增长，毛利无法覆盖固定支出导致亏损 [5] 合规与业务领域 - 聚焦网络资源安全数据治理、网络犯罪治理、网络信息安全数据治理三大领域，业务覆盖网络安全、公共安全等众多细分领域，严格遵守相关法律法规保护用户个人信息安全 [3] 市场竞争与应对 - 网络安全行业快速增长，市场竞争激烈，将积极响应国家政策指引，深耕网络空间安全数据治理领域，实施“以核心技术服务于国家网络安全”战略，提高技术科研水平，打造特色新产品提升竞争力 [3] 技术创新与发展 - 人工智能技术可应用于数据安全检测分析，将实时关注行业动态，持续更新知识与技术储备，进行产品与服务创新 [3] - 近三年研发投入金额及占营业收入的比例均超过 25%，重视工业领域网络安全等领域研发创新，未来将紧跟国家战略导向和市场需求进行技术研发和迭代 [4] 市场拓展与布局 - 海外业务受宏观经济环境影响，拓展和实施周期长，项目验收不及预期，未来将紧抓国家战略和“一带一路”机遇，巩固原有市场并开辟新领域 [4] - 业务聚焦三大领域，将紧跟国家战略导向和行业需求，进行技术研发和迭代，在云计算和大数据服务方面保持持续创新能力 [5] 服务质量与客户关系 - 秉承“以核心技术服务于国家网络安全”战略，推进技术创新和产品升级，建立覆盖全国的市场销售和服务体系，通过技术创新和满足客户需求提升服务质量和客户满意度，加强客户关系管理 [5] 市场趋势与影响 - 网络安全行业处于蓬勃发展黄金时期，市场规模逐年攀升，预计未来几年稳健增长，随着市场成熟和扩大，竞争将加剧，公司将聚焦主业，巩固原有市场并开辟新领域 [6] 未来发展方向与目标 - 紧跟国家战略导向，紧贴市场需求，紧抓数字经济建设机遇，围绕新形势新任务展开业务布局，聚焦信息安全领域，以网络空间数据智能治理技术为核心，辅助政府和企业落实监管要求，打击网络犯罪，加大工业互联网市场拓展 [6] - 作为国内最早涉足网络信息安全领域的企业之一，坚持维护网络空间安全，研究发展核心技术，以网络强国建设为目标，巩固原有业务，加大工业互联网安全和 5G 网络安全投入，提高细分领域市场占有率 [6][7] 其他事项 - 关于并购重组等重大事项将根据自身发展战略规划审慎决策，如有计划将及时履行信息披露义务 [4] - 2024 年度能否扭亏以公司披露公告为准 [7] - 截至目前，尚未收到中国证监会就 8 月份立案事项的结论性意见或决定，收到将及时披露 [7]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式举行[1] - 活动时间为2024年12月12日14:30 - 17:00[1] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 届时公司董事、高管将与投资者就业绩等问题交流[1]