回购注销情况 - 回购注销限制性股票13,157,244股，占回购注销前总股本0.48%[2] - 回购价格1.349元/股，资金总额1,774.9122万元，用自有资金[2] - 2024年7月23日完成回购注销，总股本减至2,730,752,548股[2] 业绩考核 - 2023年业绩考核以2022年营收为基数，增长率目标10%，实际小于10%[6][7] 股份变动 - 限售条件流通股变动后136,515,591股，占比5.00%[10] - 无限售条件流通股占比从94.55%变为95.00%[10] 其他 - 2名激励对象离职，对应股票被回购注销[7] - 资金使用按一年期计息，银行同期存款利息1.50%[7] - 回购注销不影响激励计划和业绩[12]

公司信息 - 投资者联系电话变更，变更前010 - 65073699，变更后010 - 50947962[1] - 办公地址为北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼[1] - 电子邮箱为ir@ourpalm.com[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月23日[3]

会议时间 - 2024年4月25日召开第五届董事会第十五次会议[5] - 2024年4月26日公告召开2023年度股东大会通知[5] - 2024年5月16日提供网络投票平台并召开现场会议[5] 参会股东 - 出席股东或其委托代理人35名，代表股份244,293,670股，占比8.9031%[6] - 中小投资者股东及代理人29人，代表股份68,349,209股，占比2.4909%[6] - 现场出席8名，代表股份235,062,234股，占比8.5667%[6] - 网络投票股东27名，代表股份9,231,436股，占比0.3364%[7] 议案表决 - 《2023年度报告全文及摘要》同意243,659,570股，占比99.7404%[12] - 《关于修订董事会议事规则等议案》同意占比96.5539%[23][24][25] - 《关于回购注销限制性股票议案》同意占比99.0127%[25] - 《关于减少公司注册资本及股本议案》同意占比99.7913%[26] - 《关于公司监事2023年度薪酬方案议案》同意占比99.7343%[28] 会议结果 - 审议议案均获有效表决通过[29] - 表决程序和结果符合规定[29][30]

股份与资本变更 - 公司拟注销13157244股第一类限制性股票[2] - 回购注销后股份总数由2743909792股变为2730752548股[2] - 回购注销后注册资本由2743909792元变为2730752548元[2] 债权相关 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2024年5月17日 - 6月30日特定时段[4] - 申报方式及日期认定规则[6] 联系方式 - 公司收件地址为北京海淀区尚东数字谷B区34号楼[5] - 电子邮箱为ir@ourpalm.com[5] - 电话为010 - 65073699[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-030 北京掌趣科技股份有限公司 2023年度股东大会会议决议公告 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 （2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区 34 号楼 2 层会议室 （3）会议方式：采用现场 ...

公司概况 - 公司致力于成为一家全球化的游戏公司，细分品类的领导者 [3] - 公司积极推进研运一体、聚焦精品的可持续发展路线，着力不断提升全球化研运水平和精细化运营水准 [3] - 公司努力实现境内、境外业务两个市场齐头并进 [3] 业务发展 - 在境内市场，公司积极布局小游戏赛道，2023年第三季度新上线的小游戏产品《大圣顶住》取得良好的流水表现 [3][5] - 在境外市场，公司聚焦SLG赛道，积极推进《代号S》和《代号H》的研发进度，努力加快推进上线进程 [2][3] - 公司持续推进人才迭代和组织架构调整，不断推进优化实现敏捷型组织 [3] 研发投入 - 公司近三年研发投入占营业收入的比例分别为37.89%、32.38%及28.45% [5] - 研发投入下降主要是由于公司集中力量研发重点产品，不断提升研发效率 [6] AI技术布局 - 公司全面拥抱AI，密切关注AI前沿技术发展，并积极探索相关技术的应用场景 [3][4] - 公司与北京悠米互动娱乐科技有限公司合作开发"AI游戏创作平台"，与北京蓝亚盒子科技有限公司合作推出LayaAir 3游戏引擎 [4] 社会责任 - 公司秉持"为你带来成就感与快乐"的企业使命，坚定履行社会责任，助力社会价值共创 [10][11] - 公司持续开展"助力公益组织数字化升级"、"乡村教师培训"、"优秀大学生奖助学金"等公益项目 [10][11]

业绩总结 - 2023年度归母净利润186,928,517.38元[1] - 2023年末母公司累计可供股东分配利润-2,920,797,355.07元[1] - 2023年末合并报表累计可供股东分配利润-1,489,196,157.02元[1] - 2023年末合并报表资本公积3,592,311,136.73元[1] 回购情况 - 2023年回购资金总额5000 - 10000万元[4] - 截至2023年12月4日累计回购13,574,400股，成交65,000,031.56元[4] 利润分配 - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[6] - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[8] - 2023年度不进行现金分红等[1] - 利润分配预案需经2023年度股东大会审议通过[11]

财务与内控 - 大华会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[9] - 公司董事会认为截止2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[16] - 截止2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[16] - 纳入评价范围单位资产占公司合并财务报表资产总额的100%[18] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[18] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[43] - 公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形[43] - 财务报告内部控制重大缺陷判断标准为错报≥利润总额的8%[39] - 财务报告内部控制重要缺陷判断标准为利润总额的5%≤错报＜利润总额的8%[39] - 财务报告内部控制一般缺陷判断标准为错报＜利润总额的5%[39] - 非财务报告内部控制重大缺陷判断标准为错报≥利润总额的8%[41] - 非财务报告内部控制重要缺陷判断标准为利润总额的5%≤错报＜利润总额的8%[41] - 非财务报告内部控制一般缺陷判断标准为错报＜利润总额的5%[41] - 2023年度公司关联交易合规，不存在损害上市公司利益情形[36] - 公司注册资本2670万元[46] 风险与应对 - 公司面临市场竞争加剧、新游戏研发和运营、行业监管政策变动、核心人员流失等经营风险[19] - 公司推进研运一体、聚焦精品路线应对市场竞争加剧风险[19] - 公司通过业务聚焦等措施应对新游戏研发和运营风险[19] - 公司关注法规政策变化确保业务合法合规应对行业监管政策变动风险[19] - 公司完善管理体系、优化激励体系应对核心人员流失风险[20] 公司管理 - 公司建立规范治理结构，将按规定过渡期修订相关制度[22] - 公司优化管理架构，设立多个职责模块并制定反舞弊制度[23] - 公司按法规保障员工权益，优化人力资源战略与规划[24] - 公司全体员工秉持特定愿景、使命、价值观和精神[26] - 公司及子公司建立完善资金管理制度，防控资金风险[27] - 公司制定固定资产和采购管理制度，实现资产全流程管理[28] - 公司销售与收款流程控制合规，内控流程制度可信赖[29] - 公司财务报告编制合规，审计后披露信息防止提前泄露[31] - 公司建立完善合同审批体系，强化风险规避及防范[32]

担保审批 - 未经董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保[3] - 六种情形申请担保单位，公司不得提供担保[6] - 为子公司、参股公司担保，其他股东应按比例担保或反担保[7] 合同管理 - 批准的担保项目应订立书面合同[10] - 经办部门妥善管理担保合同及资料[10] 异常处理 - 发现异常担保合同应及时报告并公告[10] 债务跟踪 - 被担保人主债务到期20个工作日未还，公司应了解情况[15] 展期规定 - 担保主债务到期展期需重新审批和披露[13][22] 责任追究 - 人员擅自越权签合同致损应担责，涉罪追刑责[17]

北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京掌趣科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）内部控 制的有效性进行评价分析。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息的真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...