人员信息申报 - 新任董事和高级管理人员任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[5] - 现任董事、高级管理人员信息变化或离任后2个交易日内申报身份信息[5] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员离职后半年内所持股份不得转让[5] - 违法违规时董事、高级管理人员部分时段股份不得转让[5] - 任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%[6] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[6] - 新增无限售条件股份当年度可转让25%[6] 减持计划规定 - 减持计划需在首次卖出前15个交易日报告并披露[8] - 减持完毕或未完毕需在2个交易日内报告并公告[8] 违规处理 - 违反《证券法》短线交易规定，董事会应收回所得收益[11] - 董事、高管在特定财报公告前不得买卖股票[12] - 违反制度买卖股份所得收益归公司，董事会负责收回[13] 管理职责 - 董事长是股份管理第一责任人[13] - 董事会秘书负责管理身份及持股数据并检查披露情况[13] 制度相关 - 制度由董事会批准生效和修订[14] - 制度由董事会负责解释[15]

薪酬标准 - 非独立董事董事津贴为税前10万元/年[3] - 独立董事津贴为税前16万元/年[3] - 高级管理人员实行年薪制，由基本工资和绩效奖金组成[5] 薪酬管理 - 薪酬含个税，公司代扣代缴[6] - 可设专项奖惩补充薪酬[7] - 考核对象薪酬标准可调整[7] 薪酬计算与发放 - 离任按实际任期和绩效计算津贴和奖金[8] - 特定情形不予发放绩效年薪或津贴[9] 激励措施 - 公司可实施股权激励和员工持股计划[11] 制度生效 - 管理办法经股东会审议通过生效及修改[13]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次定期会议[5] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、过半数独立董事可提议召开临时会议[8] 会议通知与出席 - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[13] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] 董事履职要求 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[21] - 董事连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一需书面说明并披露[21] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事不得同时委托两名以上董事[22] 提案审议规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，3个月内董事会会议不应再审议相同提案[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或全体董事二分之一以上同意，会议主持人应提议暂缓表决或取消提案[38] 独立董事规定 - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票，应说明理由、依据、风险及对公司和中小股东权益影响[30] - 公司披露董事会决议时，应同时披露独立董事异议意见，并在决议和会议记录中载明[31] 表决与决议规则 - 董事在主持人宣布表决结果后或规定时限结束后表决，表决情况不予统计[32] - 不同决议内容矛盾，以形成时间在后的决议为准[34] - 董事会应按股东会和公司章程授权行事，不得越权形成决议[35] 会议档案与保密 - 董事会会议档案保存期限为10年[47] - 董事会会议需将应披露决议公告，公告前与会等人员对决议内容保密[44]

审计委员会组成 - 委员会由三名董事组成，独立董事应过半数，会计专业独立董事任召集人[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，届满可连选连任，人数不足需补选[8] 内审部职责 - 内审部对董事会负责，向审计委员会报告，保持独立[8] 财务披露与审核 - 披露财务报告需委员会同意后提交董事会[10] - 委员会审核财务报告，提审计机构建议及费用审核[11] 内审部监督 - 委员会指导监督内审部，至少半年检查重大事项[12] 会议相关 - 会议分定期和临时，定期每年至少四次[18] - 会议三分之二以上委员出席，决议过半数通过[19] - 可聘中介，费用公司承担[20] - 会议记录签名交秘书保存[22] 议案处理 - 议案提交董事会审议决定并书面呈报[22][23] 保密与细则 - 委员有保密义务[23] - 细则董事会制订生效，解释权归董事会[24][25] 公司与日期 - 公司为北京掌趣科技股份有限公司[26] - 日期为2025年9月23日[26]

委员会组成 - 委员会由三名董事组成，含二名独立董事[5] 委员提名与任期 - 委员由董事长等提名[5] - 任期与董事会相同，可连选连任[7] 补选规定 - 人数低于规定三分之二时，六十日内完成补选[7] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三日通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] - 临时会议按需不定期召开[17] 细则生效与解释 - 细则由董事会制订并解释，通过生效修改亦同[20][21]

董事与高管离职规定 - 董事辞职公司60日内完成补选[7] - 董事、高管离职2个交易日内申报个人信息[9] - 董事、高管离职后1年内忠实义务有效[11] 股份转让限制 - 董事、高管离职6个月内不得转让股份[14] - 任期届满前离职的每年减持不超25%[14] 生效与审议 - 董事辞任报告收到生效，高管则董事会收到生效[6] - 董事会2个交易日内披露董事辞职情况[6] - 股东会、董事会分别审议解职提案需过半数通过[8] 制度实施 - 本制度董事会审议通过之日起生效并实施[17]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 受交易所谴责或三次以上通报批评者不得担任[3] - 由董事长提名，董事会聘任，聘后向深交所交资料[9] 职责与协助 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[6] - 公司应聘任证券事务代表协助履职[9] 解聘与聘任 - 解聘应有充分理由，解聘或辞职需报告公告[10] - 特定情形下一个月内解聘，离职后三个月内聘任新秘书[11][12] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[12] 细则规定 - 细则由董事会制订，通过及修改时生效[13]

委员会构成 - 委员会委员由三名董事组成，含二名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 人数规定 - 人数低于规定人数三分之二时，六十日内完成补选[7] 会议召开 - 每年至少召开一次会议，可提议召开临时会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] 职责与生效 - 对董高人员绩效评价，提出报酬和奖励方式报董事会[18] - 细则由董事会制订，通过之日起生效，修改亦同[20]

信息制度 - 公司制定重大信息内部报告制度规范信息报告行为[2] - 重大信息涵盖可能影响股价的内幕信息等多项内容[3] 责任与披露 - 董事长是信息披露第一责任人，董秘是具体执行人[7] - 各部门和子公司负责人是信息报告第一责任人[7] 保密与追责 - 重大信息披露前可采取保密措施，相关人员及时报告[8][9] - 不履行义务致公司受损将追究责任[12]

担保审批 - 未经董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保[3] - 可为子公司预计新增担保额度并提交股东会审议[9] 担保审核 - 应调查担保申请人和被担保人经营与财务状况[7] - 六种情形的申请担保单位，公司不得提供担保[8] 担保管理 - 批准的担保项目应订立书面合同[12] - 经办部门应妥善管理担保合同及资料[13] 信息披露 - 被担保人主债务到期未履行还款义务，公司应披露信息[16] - 担保主债务到期展期需重新履行审批和披露义务[14][16] 责任与生效 - 人员擅自越权签订担保合同致损应担责[18] - 本制度经董事会通过生效，由董事会负责解释[20][21]