会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为2025年11月21日14:30[3] - 网络投票时间为2025年11月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] - 会议股权登记日为2025年11月17日[5] - 会议登记时间为2025年11月18日9:30 - 11:30、14:00 - 17:30[10] 会议地点及召集人 - 会议地点为北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼2层会议室[7] - 会议召集人为董事会[2] 议案相关 - 议案1、2、3为股东会特别决议事项，须经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[8] - 中小投资者指除上市公司董事等以外的其他股东[8] - 本次股东会提案均为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[28] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[29] 投票方式 - 网络投票代码为350315，投票简称为掌趣投票[28] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[30] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[31] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年11月21日9:15 - 15:00[32] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[32] - 身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[32] - 股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内投票[32]

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-049 北京掌趣科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已 于 2025 年 10 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉 与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出 席会议董事 7 名。会议由董事长刘志刚先生主持。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议 案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，遵循收 益 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年十月 北京掌趣科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 证券简称：掌趣科技 证券代码：300315 北京掌趣科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《北京掌趣科技 股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/或定向增 发的 A 股普通股。 三、本激励计划授予限制性股票合计 4,000.00 万股，占本激励计划草案公告 时公司股本总额的 1.48%。其中，首次授予 3,200.00 万股，占本激励计划草案公 告时公司股本 ...

北京掌趣科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内出 现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规 定的不得实行股权激励的情形；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施 本激励计划的主体资格。 二、激励对象符合《中华人民共和国 ...

| 30 | 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔是否少于 年 1 | 否 | | --- | --- | --- | | 31 | 每个归属期的时限是否未少于 12 个月 | 是 | | 32 | 各期归属比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的 50% | 是 | | 33 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否少于 年 1 | 不适用 | | 34 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期的届满日 | 不适用 | | 35 | 股票期权每期行权时限是否不少于 12 个月 | 不适用 | | 36 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授股票 | 不适用 | | | 期权总额的 50% | | | | 薪酬与考核委员会及中介机构专业意见合规性要求 | | | 37 | 薪酬与考核委员会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续 | 是 | | | 发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | | 38 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权激励管 | 是 | | | 理办法》的规定发表专业意见 | | | | （1）上市 ...

证券简称：掌趣科技 证券代码：300315 北京掌趣科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年十月 北京掌趣科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 北京掌趣科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 四、本激励计划首次授予的激励对象不超过 72 人，包括公司董事、高级管理 人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括独立董事、单独或合计持有上 市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条的规定，不存在不得成为激励对象的下列 情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 2 北京掌趣科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或 ...

激励计划股票授予情况 - 授予限制性股票合计4000.00万股，占公司股本总额1.48%，首次授予3200.00万股，占1.18%，预留授予800.00万股，占0.30%[11] - 首次授予激励对象不超72人，含董事、高管及核心员工[12] - 董事长刘志刚获授340.00万股，占授予总量8.50%，占公司总股本0.13%[13] - 总经理高晓辉获授470.00万股，占授予总量11.75%，占公司总股本0.17%[13] 授予价格与时间安排 - 首次及预留授予限制性股票授予价格为每股2.62元[15] - 激励计划有效期最长不超60个月[16] - 股东会审议通过60日内满足授予条件首次授予，预留授予于2026年第三季度报告披露前授出[17][18] 归属安排 - 首次授予限制性股票分两个归属期，比例均为50%，时间分别为15 - 27个月、27 - 39个月[20] - 预留授予限制性股票分两个归属期，比例均为50%，时间分别为12 - 24个月、24 - 36个月[20] 授予与归属条件 - 授予需公司财务报告等无否定意见，激励对象无不当情形[23][25] - 归属需满足授予条件对应情形，通过公司和个人层面考核[26][28] 业绩考核目标 - 2026年第一个归属期目标值为营收不低于83,761万元且增长率不低于17%或净利润不低于13,330万元且增长率不低于30%，触发值为营收不低于78,356万元且增长率不低于10%或净利润不低于11,228万元且增长率不低于10%[29] - 2027年第二个归属期目标值为营收不低于92,137万元且增长率不低于29%或净利润不低于14,663万元且增长率不低于43%，触发值为营收不低于86,192万元且增长率不低于20%或净利润不低于12,351万元且增长率不低于20%[29] 个人绩效考核 - 激励对象个人绩效考核分五档，S、A、B档可归属比例100%，C档50%，D档0%[31] 合规与影响 - 公司符合实行股权激励计划条件，激励计划具备合规性、可行性[33][35] - 激励计划资金来源为激励对象自筹，会计处理符合规定[39][40] - 激励计划实施对公司和股东权益有正面影响，无损害情形[42][43]

公司基本信息 - 2004年8月2日成立，营业期限至2034年8月1日[15] - 2012年5月在深交所挂牌，股票代码300135[15] - 截至法律意见书出具日，注册资本270,761.1003万元[15] 激励计划相关 - 2025年限制性股票激励计划[7] - 2025年10月31日多会议审议相关议案[25][26] - 尚需履行法定程序，公示期不少于10天[27] - 激励对象资金为合法自筹，公司不提供资助[36] - 目的是推进激励机制、吸引留住人才[38] - 需股东会特别决议通过方可实施[41]

为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《公司章程》等有关规定，结合实际情况，制定《2025 年限制性股票激励 计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 建立和完善激励约束机制，确保本激励计划的顺利实施，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 北京掌趣科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进长期激励机制 的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，遵循 收益与贡献对等的原则，推出 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，与激励 对象的工作绩效紧密挂钩，达到良好的激励和约束效果。 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象。本激励计划的激励对象可包括公 司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工。 四、考核机构 ...

公司基本情况 - 公司成立于2004年8月2日，于2012年5月11日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的游戏研发与发行企业，拥有强大的游戏研发能力和丰富的IP储备 [1] - 主营业务为游戏的开发、发行与运营，涵盖移动终端游戏和互联网页面游戏 [1] - 所属概念板块包括职业教育、IP概念（谷子经济）、手游核聚变等 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为5.34亿元，在行业26家公司中排名第19，低于行业平均数32.62亿元和中位数16.18亿元 [2] - 移动终端游戏收入3.3亿元，占总营收92.08%；互联网页面游戏收入2721.28万元，占比7.60% [2] - 当期净利润为7656.12万元，行业排名第14，低于行业平均数5.31亿元和中位数1.49亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为7.73%，低于去年同期的8.31%，远低于行业平均的29.04% [3] - 当期毛利率为73.48%，较去年同期的77.50%有所下降，但高于行业平均的58.35% [3] 管理层与股东结构 - 董事长刘志刚2024年和2023年薪酬均为10万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为17.26万，较上期减少12.66%；户均持有流通A股数量为1.5万，较上期增加14.50% [5] - 十大流通股东中，华夏中证动漫游戏ETF（159869）持股7820.74万股，相比上期增加1331.65万股 [5]