会议情况 - 2024年4月25日召开第五届监事会第十次会议，3名监事全出席[2] 报告审议 - 审议通过2023年度报告等多份报告，均需提交2023年年度股东大会审议[3][6][9][19][21] 利润分配 - 截至2023年末未分配利润为负，2023年度拟不分红等[12] 关联交易 - 审议通过2023年度日常经营性关联交易确认及2024年预计议案[17] 季度报告 - 审议通过2024年第一季度报告全文[23]

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-020 北京掌趣科技股份有限公司 关于 2023 年度日常经营性关联交易确认及 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2023 年度与 Webzen Inc.等 关联方发生了日常经营性关联交易事项，并根据日常经营需要预计了 2024 年度将 发生的日常经营性关联交易事项。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十 次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常经营性关联交易确认及 2024 年度日常经 营性关联交易预计的议案》，关联董事刘志刚回避表决。公司独立董事专门会议对 此进行了审议并发表了意见。 根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交 股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据公司业务 ...

北京掌趣科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 委员会是董事会决议设立的专门机构，主要负责对公司董事、高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为了明确北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理人员 的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《北京掌趣 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 (三) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第六条 委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟 悉公司的经营管理； （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公 ...

公司决策 - 2024年4月25日公司召开第五届董事会第十五次会议[3] - 会议审议通过提高独立董事津贴标准及修订相关管理办法议案[3] 津贴调整 - 独立董事津贴标准由每年10万元调整为每年16万元[3] - 调整符合公司实际和法规规定，利于长远发展[4] - 调整不存在损害公司及中小股东利益的行为[4]

北京掌趣科技股份有限公司 （三）公司董事、其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，公司监事不得兼 任董事会秘书； （四）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董 事会秘书。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、金融、法律、经济、工商管理、 股权事务等工作三年以上； （二）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知 识，具有良好的个人品质和职业道德，能够忠诚地履行职责； 第一条 为了规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》 和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董 事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 董事会秘书工作细则 6、 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查，尚未有明确结论 ...

关联交易制度 - 公司制定关联交易决策制度保障股东和公司权益[2] - 处理关联交易遵循避免或减少等原则[2][3] - 关联交易应具商业实质且价格公允[4] 关联交易认定与流程 - 关联交易按标准认定并履行决策披露义务[9] - 发生时相关部门报告证券部履行审议披露[10] 监督与执行 - 监事会和内审部门对关联交易全过程监督[10] - 子公司关联交易按章程和制度执行[12] 制度生效与解释 - 制度由董事会制订经股东大会通过生效[12][13] - 制度由董事会负责解释[12][13]

北京掌趣科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京掌趣科技股份有限公司（下称"公司"或"上市公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关的法 律法规、证券监督管理部门的相关要求及《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，选聘会计师事务所对公司财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（下称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司控股股东、实际控制人或者董事、监事和高级管理人员不得在公司董事会、 股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得不当干预审计委员会独立履行审 议职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 ...

市场扩张和并购 - 公司全资子公司FunGame (HK) Limited与GENKIVC共同设立Genkibling美元基金[1] - Genkibling美元基金目标募集规模为2100万美元[1] - FunGame (HK) Limited以800万美元认缴基金份额[1] 其他新策略 - Genkibling美元基金2024年2月22日成立[2] - 2024年4月22日被开曼群岛金融管理局认可为私募投资基金[2]

股东大会召开 - 股东大会分年度和临时，不能按时召开需报告北京证监局和深交所并说明原因[3] - 公司应按《公司章程》规定召开，董事会组织，全体董事尽责[2] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[6] 决议相关 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规的股东大会决议[7] - 审议影响中小投资者利益重大事项需对特定股东表决单独计票并披露[7] - 职权范围内事宜决议后可授权董事会批准决定具体实施方案[3] 规则修订与解释 - 本规则修订由董事会拟订草案，经股东大会审议批准后生效[20] - 本规则由公司董事会解释[21] 公告披露 - 公司应在指定报刊刊登公告，篇幅长可摘要披露，全文在指定网站公布[9] - 股东大会补充通知应在同一指定报刊公告[9]

| | | | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | ...