证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-049 北京掌趣科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职、调整董事会人数及审计委员会 成员并修订《公司章程》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会人数的议案》《关于 调整董事会审计委员会成员的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，其中《关 于调整董事会人数的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东 大会进行审议。现将相关事项公告如下： 一、董事、副总经理辞职情况 公司董事会近日收到董事、副总经理黄迎春女士和董事贾唐丽女士的书面辞 职报告。因工作安排，黄迎春女士申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理职 务，贾唐丽女士申请辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员职务。黄迎春 女士、贾唐丽女士辞去上述职务后，将继续在公司任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程 ...

北京掌趣科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原北京掌趣科技有限公 司整体变更设立的股份有限公司。 公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91110000765511822T。 第三条 公司于 2012 年 3 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]381 号《关于核准北京掌趣科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 4,091.50 万股，于 2012 年 5 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京掌趣科技股份有限公司 公司英文名称：OURPALM CO.,LTD 该董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-047 北京掌趣科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知 悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际 出席会议董事 7 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整董事会人数的议案》 为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经 营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整至 7 人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。 表决结果：同意 7 ...

保险议案 - 2024年11月22日会议审议购买董监高责任险议案[1][3] - 投保人是北京掌趣科技股份有限公司[1] - 被保险人是公司及相关人员[1] 保险条款 - 责任限额不超5000万元/年[1] - 保险费总额不超50万元/年[1] - 保险期限1年，可续保或重投[1] 后续安排 - 董事会提请授权办理相关事宜[1][2] - 议案提交股东大会审议[3]

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-051 北京掌趣科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2024 年 度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作，本议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、机构信息 （一）基本信息 1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、组织形式：特殊普通合伙 3、成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 5、首席合伙人：梁春 ...

北京掌趣科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-048 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》 经审议，监事会认为：公司为公司和全体董事、监事及高级管理人员等人员 购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人 员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 公司全体监事已对该议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露的相关公告。 三、备查文件 1、第五届监事会第十三次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关 的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-044 北京掌趣科技股份有限公司 关于增加2024年度日常经营性关联交易预计额度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关于增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的概述 1、 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年 度日常经营性关联交易确认及 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》，对 2024 年度公司日常经营性关联交易事项进行了合理预计。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度日常经营性关联交易确认及 2024 年 度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020）。 2、 2024 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会 十二次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》， 根据公司及子公司业务发展和 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-046 北京掌趣科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关 的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由 监事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》 监事会经审议认为：公司本次增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度 事项，符合公司实际经营需要，并遵循正常的商业条件和市场价格定价原则，定 价公允，不会对上市公司独立性产生影响，公司不会因为上述关联交易而对关联 方产生 ...

1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整 地反映公司 2024 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-045 北京掌趣科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知 悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际 出席会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 该议案无关联董事，无需回避表决。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为182,990,029.23元，同比下降25.72%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为57,107,812.37元，同比增长179.80%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,487,974.26元，同比增长924.05%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为76,823,234.39元，同比下降3.39%[3] - 总资产为5,329,097,607.77元，同比增长1.86%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,886,034,125.43元，同比增长2.75%[3] - 公司2024年第三季度净利润为195,961,711.07元，同比增长11.7%[19] - 公司2024年第三季度销售费用为189,932,034.77元，同比下降9.4%[18] - 公司2024年第三季度研发费用为190,360,446.16元，同比下降12%[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为76,823,234.39元，同比下降3.4%[20] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-159,900,954.69元，去年同期为-2,044,787,942.25元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-53,901,945.52元，去年同期为-16,020,072.54元[21] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为533,597,962.61元，同比下降32%[21] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.07元，同比增长16.7%[19] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为728,923,374.54元，同比增长4.7%[20] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为299,312,752.22元，同比下降13.9%[20] 资产负债情况 - 交易性金融资产较上年期末增加53%，主要系本期权益工具投资估值增加及新增权益工具投资所致[6] - 应收账款较上年期末减少39%，主要系本期收入减少所致[6] - 使用权资产较上年期末增加815%，主要系租赁新办公楼所致[6] - 无形资产较上年期末增加78%，主要系购买游戏角色版权所致[6] - 公司货币资金期末余额为24.15亿元，较期初减少10.2%[14] - 交易性金融资产期末余额为1.18亿元，较期初增加53.1%[14] - 应收账款期末余额为1.16亿元，较期初减少38.7%[14] - 流动资产合计期末余额为26.96亿元，较期初减少10.6%[14] - 非流动资产合计期末余额为26.33亿元，较期初增加18.8%[15] - 资产总计期末余额为53.29亿元，较期初增加1.9%[15] - 流动负债合计期末余额为3.99亿元，较期初减少15.3%[15] - 非流动负债合计期末余额为4361.32万元，较期初增加854.2%[16] 股东情况 - 公司前10名股东中，中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持有77,324,233股，占总股本的2.83%[9] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有31,677,600股，占总股本的1.16%[9] - 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持有26,819,240股，占总股本的0.98%[9] - 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金持有18,991,250股，占总股本的0.70%[9] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有17,480,800股，占总股本的0.64%[9] - 赵启程通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份15,042,482股[9] - 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有11,434,100股，占总股本的0.42%[9] - 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表不适用[13] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化的情况不适用[12] 其他事项 - 公司对已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票共计13,157,244股进行回购注销[13] - 公司董事会会议于2024年10月29日举行[22]