股东情况 - 刘惠城持股169,390,761股，占总股本6.23%[2][3] 减持计划 - 刘惠城计划减持不超27,201,682股，不超总股本1%[2][4] - 减持期为2025年6月5日至9月4日[5] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[6] - 减持价格依市场价格定[7] 过往承诺 - 2015年收购天马时空80%股权时有股份锁定承诺[8] - 2018年受让股份承诺6个月内不减持[11] - 董高监任职期间每年转让不超持股25%，离职半年内不转让[11] 影响说明 - 减持计划有不确定性[12] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[12]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入8.19亿元，归属于上市公司股东净利润1.11亿元 [2] - 2025年第一季度实现营业收入1.62亿元，归属于上市公司股东净利润0.28亿元 [3] - 境外营业收入3.58亿元，占营业收入比重43.74% [2] 业务布局 - 形成"SLG新品突破+成熟产品长线运营+轻量化产品拓展补充"的梯队结构 [2] - 面向全球市场储备《代号H》《代号S》等多款SLG新品，积极推进研发进度 [2] - 境内市场积极布局小游戏赛道，已上线多款精品小游戏，未来将逐步上线更多产品 [2] 战略发展 - 深化全球化发展战略，提升全球化研运水平，实现境内境外市场并进发展 [2] - 围绕AI+游戏场景在应用层展开系列化布局 [3] - 持续推进AI技术在研发管线和管理能效方面的应用，寻找AI赋能下的新增长机遇 [3]

北京掌趣科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一条 为加强对北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律、法规、部门规章的规定，并结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交 易，不得开展以本公司股份为合约标的物的衍生品交易。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进 行违法违规的交易。 第四条 公司董事、 ...

会议与决策 - 2024年董事会应参加9次，实际出席9次，出席股东大会3次[7] - 2024年参加3次独立董事专门会议，均同意相关议案[8] - 2024年11月22日、12月9日审议通过续聘大华会计师事务所[18] - 2024年4月25日审议通过2023年度关联交易确认及2024年度预计议案[20] - 2024年10月29日审议通过增加2024年度关联交易预计额度议案[20] - 2024年4月25日和5月16日审议通过回购注销2022年部分限制性股票议案[21] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[16] 薪酬与沟通 - 2024年董事及高管薪酬符合规定，方案科学合理[19] - 2024年通过多种方式与中小投资者保持有效沟通[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作时间符合要求，了解公司情况[10] - 2024年独立董事与内部审计和会计师事务所沟通[11] - 2024年独立董事学习法规提升履职能力[13] - 2024年独立董事审阅公司报告，跟踪监管政策[14] 限制性股票回购 - 因未达业绩目标和人员离职，回购注销13157244股限制性股票[22] - 回购价格为1.349元/股，资金来源为自有资金[22] 履职支持 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[23] - 确保独立董事知情权，及时发通知资料并提供沟通渠道[23] - 董事等人员配合独立董事行使职权[23] - 按规定给予独立董事适当津贴[24]

董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 北京掌趣科技股份有限公司 根据公司独立董事提交的自查报告及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，与公司不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况，符合法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 北京掌趣科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京掌趣科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事卢闯、刘守豹、李俊峰的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会，独立董事均出席并赞成[6] - 2024年独立董事应参加董事会9次，实际出席9次[7] - 2024年独立董事参加3次专门会议，均发表同意意见[8] 审计与报告 - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构[19] - 2024年按时编制并披露定期报告[18] 投资者沟通 - 2024年与中小投资者保持有效沟通[16] 股票回购 - 2024年回购注销13157244股限制性股票，价格1.349元/股[24] 关联交易 - 2024年审议通过日常经营性关联交易相关议案[21] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习，为公司提供建议[29]

北京掌趣科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李俊峰） 作为北京掌趣科技股份有限公司(以下简称"公司"或"掌趣科技")的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、 规范性文件的规定和要求。在 2024 年任职期间，本人尽职尽责地履行了独立董 事的职责，出席了报告期内公司召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东、尤其是广大 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李俊峰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大 学金融学专业毕业，获经济学博士学位。曾任郑州果树研究所职员、北京清软软 件有限公司销售经理、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、东方国信科技股 份有限公司独立董事。现任中央财经大学金融学院教授，唐山银行股份有限公司 独立董事、北京百纳千 ...

北京掌趣科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原北京掌趣科技有限公 司整体变更设立的股份有限公司。 公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91110000765511822T。 第三条 公司于 2012 年 3 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]381 号《关于核准北京掌趣科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市的 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-023 北京掌趣科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议审议通过，决 定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年度股东大会，现将会议相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统（网址 ...

会议相关 - 2025年4月28日召开第五届监事会第十五次会议，3名监事全出席[2] - 2024年度监事会共召开5次会议[4] 财务相关 - 截至2024年末未分配利润为负，2024年拟不分红、不转增[7] - 同意回购注销2022年部分限制性股票12,557,245股，回购价1.388元/股[10] - 监事津贴税前4万元/年，每月发放[12] 审议事项 - 审议通过《2024年度报告全文及摘要》等多项报告[3][5][6][10][15]