证券代码:300315 证券简称: 掌趣科技 公告编号：2024-033 北京掌趣科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性 股票数量为13,157,244股，占回购注销前公司总股本的0.48%，回购价格为1.349 元/股，系授予价格加上银行同期定期存款利息之和。本次回购资金总额为 1,774.9122万元，回购资金来源为公司自有资金。 1、2022 年 9 月 5 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 2、2022 年 9 月 5 日，第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 ...

变更后的公司投资者联系电话为：010-50947962 除上述变更外，公司办公地址、电子邮箱等信息保持不变，具体如下： 办公地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区 34 号楼 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-032 北京掌趣科技股份有限公司 关于公司投资者联系电话变更的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，投资者 联系电话发生变更，现就有关事项公告如下： 变更前的公司投资者联系电话为：010-65073699 北京掌趣科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 1 电子邮箱：ir@ourpalm.com 敬请广大投资者留意。 特此公告。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-030 北京掌趣科技股份有限公司 2023年度股东大会会议决议公告 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 （2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区 34 号楼 2 层会议室 （3）会议方式：采用现场 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-031 北京掌趣科技股份有限公司 关于回购注销2022年激励计划部分限制性股票 并减少注册资本暨通知债权人的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十五次会议和 2023 年度股东大会，审议 通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关 于减少公司注册资本及股本的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》的有关规定，由于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件未达成以及 2 名激励对象因个人原因离职，公司拟注销已授予但尚未 解除限售的第一类限制性股票共计 13,157,244 股，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2022 年限 制性股票激励计划部分限 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：北京掌趣科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受北京掌趣科技股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师见证了公司 2023 年度股东大会，并出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 2023 年度股东大会，并根据《中 华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京掌趣科技 股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件， 对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格（不包含网络投票股 东资格）、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 ...

公司概况 - 公司致力于成为一家全球化的游戏公司，细分品类的领导者 [3] - 公司积极推进研运一体、聚焦精品的可持续发展路线，着力不断提升全球化研运水平和精细化运营水准 [3] - 公司努力实现境内、境外业务两个市场齐头并进 [3] 业务发展 - 在境内市场，公司积极布局小游戏赛道，2023年第三季度新上线的小游戏产品《大圣顶住》取得良好的流水表现 [3][5] - 在境外市场，公司聚焦SLG赛道，积极推进《代号S》和《代号H》的研发进度，努力加快推进上线进程 [2][3] - 公司持续推进人才迭代和组织架构调整，不断推进优化实现敏捷型组织 [3] 研发投入 - 公司近三年研发投入占营业收入的比例分别为37.89%、32.38%及28.45% [5] - 研发投入下降主要是由于公司集中力量研发重点产品，不断提升研发效率 [6] AI技术布局 - 公司全面拥抱AI，密切关注AI前沿技术发展，并积极探索相关技术的应用场景 [3][4] - 公司与北京悠米互动娱乐科技有限公司合作开发"AI游戏创作平台"，与北京蓝亚盒子科技有限公司合作推出LayaAir 3游戏引擎 [4] 社会责任 - 公司秉持"为你带来成就感与快乐"的企业使命，坚定履行社会责任，助力社会价值共创 [10][11] - 公司持续开展"助力公益组织数字化升级"、"乡村教师培训"、"优秀大学生奖助学金"等公益项目 [10][11]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月25日对掌趣科技2023财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2023年度其他关联资金往来期末余额2446.91万元[8] - 与Webzen Inc.应收账款期末余额916.65万元[8] - 与Webzen Inc.预付款项期末余额490.05万元[8] - 与北京凝趣科技预付款项期末余额622.13万元[8] - 与北京蓝亚盒子预付款项期末余额418.08万元[8] - 与北京瓦力网络应收账款偿还318.28万元[8]

北京掌趣科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司独立董事履职指引》、《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，公司建立独立董事制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二章 独立董事的条件 第四条 独立董事应当具备下列条件： （一）根据法律法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有五年以上的经济、法律、管理、会计、财务或其他履行独立董事 职责所必需的工作经验，并确保有足够的时间和精力履行职责； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规则； （四）具备本制度第五条所要求的独立性； 1 （五）已经获得或承诺获得监管部门颁布的上市公司独立董事任职资格； （六）《公司章程》规定的其他担任独立董事的条件。 第三条 独立董事 ...

北京掌趣科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011013182 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京掌趣科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-103 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [ ...

公司概况 - 公司于2004年8月成立，2012年5月在深交所创业板上市，是国内A股第一家上市移动游戏公司[5] 荣誉成果 - 公司第三次获评2023 - 2024年度国家文化出口重点企业[6][9] - 公司连续三年入围2023北京民营企业“科技创新”和“文化产业”双榜百强，获科技创新百强第37名、2022文化产业百强第15名[6][9] 业务表现 - 2023年第三季度新上线小游戏《大圣顶住》取得良好流水表现[25] 公司治理 - 公司第五届董事会由九名董事组成，含三名独立董事、三名女性董事、三名博士学位董事[29] - 2023年公司共召开4次股东大会、8次董事会会议、5次监事会会议[30] - 2023年累计发布公告、定期报告及各类信息披露文件79份[31] - 职工代表大会民主选举产生1名职工代表监事进入公司监事会[37] 合作交流 - 2023年与多所高等院校建立校企合作机制[38] 技术创新 - 2023年新增技术专利3项，新增软件著作权46项，新增商标43件[50] 服务提升 - 2023年智能客服人工接入率由95.5%提升至99.7%[50] - 2023年新增企微社群服务渠道[50] 员工关怀 - 在职女性员工100%享有产假[48] - 2023年举办“掌趣杯”篮球赛、“逐梦杯”足球赛等多项员工赛事和活动[46] 高校互动 - 2023年公司举办多场面向高校师生的Openday调研交流活动，接待师生超200人次[59] 公益活动 - 2023年公司员工志愿者走访中央民族大学附属中学丰台实验学校12户困难学生家庭和河北省平山县蛟潭庄中小学24户困难学生家庭[62] - 2023年公司员工志愿者协同基金会开展“就在一线，用心守涿”公益项目，支持河北涿州729暴雨防汛、救灾和重建工作[62] - 截至2023年末，通过公益基金会小程序完成公益捐赠2680笔，善款累计超380万元[62] - 截至2023年末，2653名需要帮助学生和427名志愿者接入公益帮扶体系[62] 投资者沟通 - 2023年公司通过多种方式与投资者沟通交流，建立规范畅通沟通渠道[56] 党群活动 - 2023年公司党支部开展形式多样的党群学习和教育活动[55] 产品管理 - 公司专门设立产品自查专项小组，旗下产品强制实名验证，接入防沉迷系统[58] 政府沟通 - 公司重视与政府等部门联系汇报，配合监督检查，重大事项及时沟通[56]