证券代码:300315 证券简称: 掌趣科技 公告编号：2024-033 北京掌趣科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性 股票数量为13,157,244股，占回购注销前公司总股本的0.48%，回购价格为1.349 元/股，系授予价格加上银行同期定期存款利息之和。本次回购资金总额为 1,774.9122万元，回购资金来源为公司自有资金。 1、2022 年 9 月 5 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 2、2022 年 9 月 5 日，第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 ...

变更后的公司投资者联系电话为：010-50947962 除上述变更外，公司办公地址、电子邮箱等信息保持不变，具体如下： 办公地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区 34 号楼 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-032 北京掌趣科技股份有限公司 关于公司投资者联系电话变更的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，投资者 联系电话发生变更，现就有关事项公告如下： 变更前的公司投资者联系电话为：010-65073699 北京掌趣科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 1 电子邮箱：ir@ourpalm.com 敬请广大投资者留意。 特此公告。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-030 北京掌趣科技股份有限公司 2023年度股东大会会议决议公告 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 （2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区 34 号楼 2 层会议室 （3）会议方式：采用现场 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-031 北京掌趣科技股份有限公司 关于回购注销2022年激励计划部分限制性股票 并减少注册资本暨通知债权人的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十五次会议和 2023 年度股东大会，审议 通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关 于减少公司注册资本及股本的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》的有关规定，由于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件未达成以及 2 名激励对象因个人原因离职，公司拟注销已授予但尚未 解除限售的第一类限制性股票共计 13,157,244 股，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2022 年限 制性股票激励计划部分限 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：北京掌趣科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受北京掌趣科技股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师见证了公司 2023 年度股东大会，并出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 2023 年度股东大会，并根据《中 华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京掌趣科技 股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件， 对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格（不包含网络投票股 东资格）、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 ...

公司概况 - 公司致力于成为一家全球化的游戏公司，细分品类的领导者 [3] - 公司积极推进研运一体、聚焦精品的可持续发展路线，着力不断提升全球化研运水平和精细化运营水准 [3] - 公司努力实现境内、境外业务两个市场齐头并进 [3] 业务发展 - 在境内市场，公司积极布局小游戏赛道，2023年第三季度新上线的小游戏产品《大圣顶住》取得良好的流水表现 [3][5] - 在境外市场，公司聚焦SLG赛道，积极推进《代号S》和《代号H》的研发进度，努力加快推进上线进程 [2][3] - 公司持续推进人才迭代和组织架构调整，不断推进优化实现敏捷型组织 [3] 研发投入 - 公司近三年研发投入占营业收入的比例分别为37.89%、32.38%及28.45% [5] - 研发投入下降主要是由于公司集中力量研发重点产品，不断提升研发效率 [6] AI技术布局 - 公司全面拥抱AI，密切关注AI前沿技术发展，并积极探索相关技术的应用场景 [3][4] - 公司与北京悠米互动娱乐科技有限公司合作开发"AI游戏创作平台"，与北京蓝亚盒子科技有限公司合作推出LayaAir 3游戏引擎 [4] 社会责任 - 公司秉持"为你带来成就感与快乐"的企业使命，坚定履行社会责任，助力社会价值共创 [10][11] - 公司持续开展"助力公益组织数字化升级"、"乡村教师培训"、"优秀大学生奖助学金"等公益项目 [10][11]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月25日对掌趣科技2023财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2023年度其他关联资金往来期末余额2446.91万元[8] - 与Webzen Inc.应收账款期末余额916.65万元[8] - 与Webzen Inc.预付款项期末余额490.05万元[8] - 与北京凝趣科技预付款项期末余额622.13万元[8] - 与北京蓝亚盒子预付款项期末余额418.08万元[8] - 与北京瓦力网络应收账款偿还318.28万元[8]

北京掌趣科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司独立董事履职指引》、《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，公司建立独立董事制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二章 独立董事的条件 第四条 独立董事应当具备下列条件： （一）根据法律法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有五年以上的经济、法律、管理、会计、财务或其他履行独立董事 职责所必需的工作经验，并确保有足够的时间和精力履行职责； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规则； （四）具备本制度第五条所要求的独立性； 1 （五）已经获得或承诺获得监管部门颁布的上市公司独立董事任职资格； （六）《公司章程》规定的其他担任独立董事的条件。 第三条 独立董事 ...

北京掌趣科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011013182 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京掌趣科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-103 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [ ...

北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二零二四年四月 | 一、企业简介 | 1 | | --- | --- | | 二、责任荣誉 | 1 | | 三、公司产品 | 4 | | 第二节 企业社会责任履行情况 6 | | | 一、股东与债权人权益保护 | 6 | | 二、员工权益保护 | 8 | | 三、供应商、客户权益保护 | 10 | | 四、环境保护与可持续发展 11 | | | 五、公共关系维护和社会公益事业 11 | | | 第三节 2024 年社会责任展望 16 | | 北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 第一节 公司概况 一、企业简介 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"掌趣科技"）于 2004 年 8 月成立。2012 年 5 月在深圳证券交易所创业板上市（股票代码 300315），是 国内 A 股第一家上市移动游戏公司。公司位于北京，在中国香港、日本、韩国、 新加坡等地设有子公司。 公司致力于成为一家全球化的游戏公司，细分品类的领导者。公司立足于全 球化游戏研发与发行，依托全产业链研运优势和优质 IP 储备，成功推出《全民 奇迹》、《拳皇 98 终极之 ...