证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-045 北京掌趣科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于增加 2025 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》 根据公司及子公司业务发展和实际经营需要，预计增加与关联方北京凝趣科 技有限公司的日常经营性关联交易额度。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增 加 2025 年度日常经营性关联交易预计额度的公告》。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知 悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际 出席会议董事 7 名。会议由董事长刘志刚先生主持。会议的召开和表决程序符合 ...

交易概况 - 2025年10月17日掌趣科技发生一笔大宗交易成交83万股成交额486.38万元占当日总成交额的1.75% [1] - 该笔大宗交易成交价格为5.86元较市场收盘价5元溢价17.2% [1] - 买方营业部为华林证券股份有限公司北京分公司卖方营业部为德邦证券股份有限公司下演播直播班营业部 [2]

股价与市场交易表现 - 10月15日公司股价上涨0.96%，成交额为2.79亿元 [1] - 当日融资买入额为4055.95万元，融资偿还额为6020.99万元，融资净买入为-1965.03万元 [1] - 截至10月15日，融资融券余额合计为12.13亿元，其中融资余额12.09亿元，占流通市值的8.49%，处于近一年30%分位以下的低位水平 [1] - 当日融券卖出1.38万股，金额7.26万元，融券余量92.05万股，融券余额484.18万元，超过近一年90%分位，处于高位 [1] 股东结构与机构持仓变动 - 截至6月30日，公司股东户数为19.76万户，较上期增加11.69%，人均流通股为13073股，较上期减少10.46% [2] - 香港中央结算有限公司为第一大流通股东，持股6607.70万股，较上期减少2765.11万股 [3] - 多只指数ETF增持公司股份，其中华夏中证动漫游戏ETF增持1203.55万股至6489.09万股，南方中证1000ETF增持469.10万股至2515.61万股，国泰中证动漫游戏ETF增持430.79万股至1960.82万股 [3] - 广发中证1000ETF和广发中证传媒ETF联接A为新进十大流通股东，持股分别为1188.71万股和1049.14万股，而华商元亨混合A和华商润丰混合A退出十大流通股东之列 [3] 公司财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入3.58亿元，同比减少23.44% [2] - 同期归母净利润为4778.73万元，同比大幅减少65.58% [2] 公司基本信息与分红 - 公司成立于2004年8月2日，于2012年5月11日上市，主营业务为移动终端游戏和互联网页面游戏的开发、发行与运营 [1] - 主营业务收入构成中，移动终端游戏占比92.08%，互联网页面游戏占比7.60%，其他业务占比0.32% [1] - A股上市后累计派现2.49亿元，但近三年累计派现为0.00元 [3]

板块整体表现 - 游戏板块当日下跌1.41%，表现弱于大盘，上证指数下跌0.19%，深证成指下跌0.93% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为*ST大晟，跌幅达4.92% [1][2] - 游戏板块主力资金净流出6.75亿元，但散户资金净流入6.31亿元 [2] 个股价格与成交表现 - 文投控股和顺网科技为少数上涨个股，涨幅分别为1.15%和0.83% [1] - 巨人网络、完美世界、吉比特等主要公司股价小幅下跌，跌幅在0.15%至0.94%之间 [1] - 成交量方面，ST华通成交123.81万手，成交额24.55亿元，活跃度较高 [1] - 昆仑万维成交额达34.68亿元，为板块中成交额最高的公司 [2] 资金流向分析 - 神州泰岳和吉比特获得主力资金净流入，分别为5407.83万元和2733.49万元，主力净占比分别为5.79%和3.48% [3] - ST中青宝和富春股份主力资金净流出占比最高，分别为-10.85%和-7.14% [3] - 文投控股和ST中青宝获得散户资金净流入，散户净占比分别为7.27%和5.85% [3] - 游资资金整体净流入4319.71万元，宝通科技游资净流入1257.76万元，占比4.03% [2][3]

人事变动 - 选举刘志刚为公司董事长，任期三年[3] - 聘任高晓辉为公司总经理，任期三年[7] - 聘任崔美玲、季久云、卫来为副总经理，任期三年[9] - 聘任季久云为董事会秘书，任期三年[11] - 聘任卫来为财务负责人，任期三年[14] - 聘任谢婧超为证券事务代表，任期三年[16] - 聘任石敏为内审部负责人，任期三年[18] 股权信息 - 崔美玲持有公司股票40,300股[24] - 季久云、卫来、谢婧超、石敏未持有公司股票[25][26][27] 任职资格 - 季久云、卫来任职资格符合《公司法》等规定[25] - 谢婧超任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定[26] - 石敏任职资格符合相关规范运作规定[27] - 季久云、卫来未受过相关处罚和纪律处分[25]

会议时间安排 - 2025年9月23日召开第五届董事会第二十五次会议表决通过股东大会召集议案[5] - 2025年9月24日公告召开2025年第二次临时股东大会的通知[5] - 2025年10月10日提供网络投票平台并召开现场会议[5] 出席股东情况 - 出席股东大会的股东或其委托代理人共688名，代表股份194,922,710股，占比7.1991%[7] - 现场出席会议的股东等共4名，代表股份169,446,134股，占比6.2581%[8] - 网络投票股东共684名，代表股份25,476,576股，占比0.9409%[8] 议案表决结果 - 选举刘志刚为非独立董事，同意179,247,037股，占比91.9580%[13] - 选举季久云为非独立董事，同意179,897,092股，占比92.2915%[16] - 修订《公司章程》议案，同意190,502,610股，占比97.7324%[21] - 修订《股东大会议事规则》议案，同意182,276,274股，占比93.5121%[22] - 修订《董事会议事规则》议案，同意182,340,274股，占比93.5449%[23] - 修订《独立董事工作制度》议案，同意182,102,974股，占比93.4232%[25] - 修订《关联交易决策制度》议案，同意181,936,174股，占比93.3376%[26] - 修订《薪酬与考核管理办法》议案，同意190,540,710股，占比97.7519%[27] - 修订《累积投票实施制度》议案，同意182,085,574股，占比93.4142%[28] - 续聘2025年度审计机构议案，同意190,252,110股，占比97.6039%[29] 会议合法性 - 本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过[29] - 2025年第二次临时股东大会召集、召开和表决程序符合规定，结果合法有效[31]

人事变动 - 2025年9月23日选举第六届董事会职工代表董事，10月10日完成董事会换届[2] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 高级管理人员任期至第六届董事会任期届满[4] - 刘惠城不再担任董事长及总经理，持股166,090,761股，占比6.13%[5] - 独立董事刘守豹、李俊峰任期届满离任，无持股[5] - 监事李维伟、石敏、楚越华任期届满不再担任，无持股[6]

股东大会出席情况 - 出席股东大会共688人，代表有表决权股份194,922,710股，占比7.1991%[5] - 中小投资者686人，代表有表决权股份28,791,649股，占比1.0634%[5] - 出席现场会议4人，代表有表决权股份169,446,134股，占比6.2581%[6] - 网络投票684人，代表有表决权股份25,476,576股，占比0.9409%[7] 选举情况 - 选举刘志刚同意179,247,037股，占有效表决权股份91.9580%[9] - 选举季久云同意179,897,092股，占有效表决权股份92.2915%[11] - 选举卫来同意179,598,850股，占有效表决权股份92.1385%[13] 规则修订情况 - 修订《公司章程》同意190,502,610股，占有效表决权股份97.7324%[24] - 修订《股东大会议事规则》同意182,276,274股，占有效表决权股份93.5121%[27] - 修订《董事会议事规则》同意182,340,274股，占有效表决权股份93.5449%[30] 议案表决情况 - 议案1同意182,102,974股，占有效表决权股份93.4232%[33] - 中小投资者对议案1同意15,971,913股，占比55.4741%[34] - 议案2同意181,936,174股，占有效表决权股份93.3376%[37] - 中小投资者对议案2同意15,805,113股，占比54.8948%[38] - 议案3同意190,540,710股，占有效表决权股份97.7519%[39] - 中小投资者对议案3同意24,409,649股，占比84.7803%[40] - 议案4同意182,085,574股，占有效表决权股份93.4142%[43] - 中小投资者对议案4同意15,954,513股，占比55.4137%[44] - 议案5同意190,252,110股，占有效表决权股份97.6039%[46] - 中小投资者对议案5同意24,121,049股，占比83.7779%[47]

股价与交易表现 - 10月9日盘中股价上涨2.07%至5.43元/股，成交额2.36亿元，换手率1.71%，总市值147.02亿元 [1] - 当日主力资金净流入468.22万元，特大单净买入2111.54万元（买入3154.52万元，卖出1042.98万元），大单净流出1643.32万元（买入4780.61万元，卖出6423.93万元） [1] - 公司今年以来股价下跌1.27%，近5个交易日上涨0.74%，近20日下跌2.69%，近60日下跌7.97% [1] 公司基本面与财务表现 - 2025年1-6月公司实现营业收入3.58亿元，同比减少23.44%，归母净利润4778.73万元，同比减少65.58% [2] - 公司主营业务收入构成为移动终端游戏92.08%，互联网页面游戏7.60%，其他0.32% [1] - A股上市后累计派现2.49亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数为19.76万，较上期增加11.69%，人均流通股13073股，较上期减少10.46% [2] - 香港中央结算有限公司为第一大流通股东，持股6607.70万股，较上期减少2765.11万股 [3] - 多只指数ETF增持或新进，如华夏中证动漫游戏ETF增持1203.55万股至6489.09万股，南方中证1000ETF增持469.10万股至2515.61万股，国泰中证动漫游戏ETF增持430.79万股至1960.82万股，广发中证1000ETF和广发中证传媒ETF联接A为新进股东 [3] 公司概况与行业属性 - 公司成立于2004年8月2日，于2012年5月11日上市，主营游戏开发、发行与运营，包括移动终端游戏和互联网页面游戏 [1] - 公司所属申万行业为传媒-游戏Ⅱ-游戏Ⅲ，概念板块包括职业教育、低价、AIGC概念、百度概念、人工智能等 [1]

股价表现 - 9月26日收盘价5.30元 单日下跌2.39% [1] - 近5个交易日累计下跌3.99% [1] - 主力资金净流出1.44亿元 [1] 大宗交易 - 当日发生1笔大宗交易 成交量92万股 成交金额414万元 [1] - 成交价4.50元较收盘价溢价率为-15.09% [1] - 买方为德邦证券上海福山路营业部 卖方为中银国际证券上海虹口区东长治路营业部 [1] - 近3个月累计发生3笔大宗交易 总成交金额1154.5万元 [1]