北京掌趣科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司独立董事履职指引》、《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，公司建立独立董事制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二章 独立董事的条件 第四条 独立董事应当具备下列条件： （一）根据法律法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有五年以上的经济、法律、管理、会计、财务或其他履行独立董事 职责所必需的工作经验，并确保有足够的时间和精力履行职责； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规则； （四）具备本制度第五条所要求的独立性； 1 （五）已经获得或承诺获得监管部门颁布的上市公司独立董事任职资格； （六）《公司章程》规定的其他担任独立董事的条件。 第三条 独立董事 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职责，积极维护了公司及全 体股东的合法权益。 现就 2023 年主要工作汇报如下： 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，具体内容如下： | 会议名称 | 召开时间 审议事项 | | --- | --- | | 第五届监 事会第四 次会议 | 2023 年 2 1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 月 日 23 | | | 1、《2022 年度报告全文及 年度报告摘要》 2022 | | | 2、《2022 年度监事会工作报告》 | | | 年度财务决算报告》 3、《2022 | | 第五届监 | 4、《2022 年度利润分配预案》 年 2023 4 | | 事会第五 | 5、《关于 2022 年度日常经营性关联交易确认及 2023 年度日常经 月 26 日 | | 次会议 | 营性关联交易预计的议案》 | | ...

委员会构成 - 委员由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 运作规则 - 人数低于规定人数三分之二时，六十日内完成补选[6] - 每年至少召开一次会议，提前三日通知并提供资料[17] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17] 其他 - 任期与董事会相同，届满连选可连任[6] - 设主任委员一名，原则上由董事长担任[6] - 办事机构为工作组，设在战略发展部[7] - 主要职责是研究并提建议，检查并报告[8] - 细则由董事会制订和修改，通过后生效[22]

业绩总结 - 2023年度营业收入为9.82亿元，主要来源于网络游戏开发运营[6] - 本期营业总收入为9.82亿美元，上期为12.13亿美元[21] - 本期营业利润为1.91亿美元，上期为1.09亿美元[21] - 本期净利润为1.87亿美元，上期为0.96亿美元[21] - 营业收入本期金额为2.4917602697亿美元，上期金额为3.8247513508亿美元，同比下降[33] - 净利润本期净亏损为3412.568916万美元，上期净亏损为8077.253425万美元，亏损幅度收窄[33] 财务数据 - 期末资产总计为52.32亿美元，上期期末为52.04亿美元[17] - 期末流动资产合计为30.16亿美元，上期期末为30.70亿美元[17] - 期末非流动资产合计为22.16亿美元，上期期末为21.34亿美元[17] - 基本每股收益本期为0.07，上期为0.04[21] - 稀释每股收益本期为0.07，上期为0.04[21] - 股东权益合计上年年末为4,569,005,797.19元，本年年末为4,755,400,203.85元[26] - 资产总计期末余额为39.7997094896亿美元，上期期末余额为40.8084208566亿美元，有所减少[30] - 货币资金期末余额为3.1078037034亿美元，上期期末余额为2.6165818776亿美元，有所增加[30] - 应收账款期末余额为6.6650298141亿美元，上期期末余额为8.1018665770亿美元，有所下降[30] - 长期股权投资期末余额为26.4126044744亿美元，上期期末余额为25.9243301317亿美元，有所增加[30] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期为1,041,000,519.19元，上期为1,319,035,049.18元[24] - 经营活动现金流出小计本期为986,720,248.58元，上期为1,180,104,925.80元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为54,280,270.61元，上期为138,930,123.38元[24] - 投资活动现金流入小计本期为1,039,503,651.07元，上期为15,869,664.93元[24] - 投资活动现金流出小计本期为3,083,257,345.94元，上期为78,633,366.69元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,043,753,694.87元，上期为 - 62,763,701.76元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为800,000.00元，上期为34,953,125.48元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为91,972,943.55元，上期为23,861,659.77元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 91,172,943.55元，上期为11,091,465.71元[24] 股本变更 - 2022年末公司注册资本为27.57484192亿元，2023年注销回购股份1357.44万股，变更后注册资本为27.43909792亿元[43][44] 收入确认 - 公司收入主要来源于自主运营、联合运营和授权运营模式[174] - 自主运营和联合运营模式下，消耗型道具于消耗时确认收入，永久型道具按付费用户生命周期分摊[177] - 授权运营模式收入包括一次性初始款项和后续分成款，初始款项在规定期限内分期确认，分成款在提供许可服务时确认[178] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共43户，较上期增加5户，减少4户[47]

公司基本信息 - 公司于2012年5月11日在深交所上市，首次公开发行4091.50万股A股[2] - 公司注册资本为2730752548元[3] - 公司营业期限30年，从2004年8月2日至2034年8月1日[3] - 已发行总股本为2730752548股，均为普通股[11] 股东相关 - 姚文彬认购股份4615.65万股[11] - 华谊兄弟传媒股份有限公司认购股份2574.00万股[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下维权[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[32] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[22] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让其持有及新增的公司股份[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事会人数不足6人等情形，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[52] - 股东大会作出普通决议，需由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过[76] - 股东大会作出特别决议，需由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含一名董事长和三名独立董事，董事长由全体董事过半数选举产生[110] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[131] - 董事会作出决议需经全体董事过半数通过，对外担保和财务资助等需经出席会议三分之二以上董事同意[129] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[155] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前两日发书面通知，紧急时可电话通知后立即召开临时会议[158][160] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[134][138] - 总经理可提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人[139] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报年报，前6个月结束后2个月报半年报，前3个月和前9个月结束后1个月报季报[164] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定盈余公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[165] - 公司实行连续、稳定利润分配政策，优先现金分红，利润分配不超累计可分配利润[167][169]

整体业绩表现 - 本报告期营业收入255,671,629.12元，同比增长4.00%；归属于上市公司股东的净利润55,769,708.52元，同比下降29.54%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6,447,086.91元，同比减少124.45%；基本每股收益0.02元/股，同比下降33.33%[7] - 本期净利润55,769,708.52元，上期为79,145,679.08元[49] - 本期其他综合收益的税后净额为2,966,736.48元，上期为 - 46,860,595.03元[49] - 本期综合收益总额58,736,445.00元，上期为32,285,084.05元[49] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02，上期均为0.03[49] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为262,714,510.97元，上期为261,043,078.52元[49] - 2024年第一季度营业总收入2.5567162912亿美元，较上期2.4583184311亿美元有所增长[65] - 2024年第一季度营业总成本2.1573185779亿美元，较上期1.8618343781亿美元有所增长[65] - 2024年第一季度营业利润6186.69654万美元，较上期9066.864648万美元有所下降[65] - 2024年第一季度利润总额6156.999387万美元，较上期9088.709296万美元有所下降[65] 资产状况 - 本报告期末总资产5,326,326,248.50元，较上年度末增长1.81%；归属于上市公司股东的所有者权益4,816,083,021.75元，较上年度末增长1.28%[7] - 期末资产总计5.3263262485亿美元，较期初5.2316904119亿美元有所增长[54] - 期末非流动资产合计2.43560343986亿美元，较期初2.21595487379亿美元有所增长[54] - 期末流动资产合计2.89072280864亿美元，较期初3.0157355382亿美元有所下降[61] - 期末长期股权投资1.48449269086亿美元，较期初1.47070240257亿美元有所增长[54] - 期末其他权益工具投资5760.049359万美元，较期初4024.617214万美元有所增长[54] 财务科目变动原因 - 其他应收款较上年期末增加248%，主要系被投企业Webzen Inc.分红所致[12] - 销售费用较上年同期增加100%，主要系新增自研项目的发行费及业务宣传费增加所致[23] - 投资收益较上年同期增加80%，主要系权益法核算的长期股权投资持有期间的收益增加所致[26] - 公允价值变动收益较上年同期减少110%，主要系其他非流动金融资产公允价值变动收益减少所致[27] - 所得税费用较上年同期减少51%，主要系递延所得税费用减少所致[30] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少288%，主要系公司拟持有到期的定期存款增加，相应导致投资支付的现金增加所致[31] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加92%，主要系本期支付房租款减少所致[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为214,363名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[40] - 刘惠城持股比例6.26%，持股数量171,890,761股，其中128,918,071股为限售股，53,000,000股质押[40] - 本期多位股东解除限售股，合计1.49672835亿股[53] 基金管理方案 - 2024年2月NS美元基金调整管理费收取方案，一次性收取投资人认缴金额的12%，公司同意接受[43] 现金流量情况 - 本期筹资活动现金流入小计500,090.45元，流出小计1,000,640.69元，现金流量净额 - 500,550.24元[51] - 本期现金及现金等价物净增加额 - 101,820,799.77元，期末余额571,210,984.89元[51] - 经营活动现金流入小计本期为2.664705174亿美元，上期为2.8920183145亿美元；现金流出小计本期为2.7291760431亿美元，上期为2.6283654064亿美元；现金流量净额本期为 - 644.708691万美元，上期为2636.529081万美元[68] - 投资活动现金流入小计本期为4.5959215066亿美元，上期为82.191328万美元；现金流出小计本期为5.5443140885亿美元，上期为2526.735517万美元；现金流量净额本期为 - 9483.925819万美元，上期为 - 2444.544189万美元[68] 负债情况 - 一年内到期的非流动负债期末余额为688.539523万美元，期初余额为430.94157万美元[72] - 其他流动负债期末余额为661.05132万美元，期初余额为708.137517万美元[72] - 流动负债合计期末余额为4.6418456847亿美元，期初余额为4.7171949604亿美元[72] - 租赁负债期末余额为4207.091758万美元，期初余额为91.297683万美元[72] - 递延收益期末余额为85.036632万美元，期初余额为85.954161万美元[72] - 其他非流动负债期末余额为313.737438万美元，期初余额为279.819366万美元[72] - 非流动负债合计期末余额为4605.865828万美元，期初余额为457.07121万美元[72] - 负债合计期末余额为5.1024322675亿美元，期初余额为4.7629020814亿美元[72]

业绩总结 - 2023年公司营收目标为以2022年为基数增10%，实际营收9.82亿元，未达标[15] 激励计划变动 - 2名激励对象离职，公司拟回购注销13157244股第一类限制性股票[15][16] - 2022年限制性股票授予日为10月13日，授予价1.32元/股[17] - 本次回购价1.349元/股，资金1774.9122万元，为自有资金[18][19] 会议审议 - 2024年4月25日，董事会、监事会通过回购议案，待股东大会审议[13] 备查信息 - 备查文件为董事会、监事会决议，地点在北京汇众大厦[21][22]

公司概况 - 公司于2004年8月成立，2012年5月在深交所创业板上市，是国内A股第一家上市移动游戏公司[5] 荣誉成果 - 公司第三次获评2023 - 2024年度国家文化出口重点企业[6][9] - 公司连续三年入围2023北京民营企业“科技创新”和“文化产业”双榜百强，获科技创新百强第37名、2022文化产业百强第15名[6][9] 业务表现 - 2023年第三季度新上线小游戏《大圣顶住》取得良好流水表现[25] 公司治理 - 公司第五届董事会由九名董事组成，含三名独立董事、三名女性董事、三名博士学位董事[29] - 2023年公司共召开4次股东大会、8次董事会会议、5次监事会会议[30] - 2023年累计发布公告、定期报告及各类信息披露文件79份[31] - 职工代表大会民主选举产生1名职工代表监事进入公司监事会[37] 合作交流 - 2023年与多所高等院校建立校企合作机制[38] 技术创新 - 2023年新增技术专利3项，新增软件著作权46项，新增商标43件[50] 服务提升 - 2023年智能客服人工接入率由95.5%提升至99.7%[50] - 2023年新增企微社群服务渠道[50] 员工关怀 - 在职女性员工100%享有产假[48] - 2023年举办“掌趣杯”篮球赛、“逐梦杯”足球赛等多项员工赛事和活动[46] 高校互动 - 2023年公司举办多场面向高校师生的Openday调研交流活动，接待师生超200人次[59] 公益活动 - 2023年公司员工志愿者走访中央民族大学附属中学丰台实验学校12户困难学生家庭和河北省平山县蛟潭庄中小学24户困难学生家庭[62] - 2023年公司员工志愿者协同基金会开展“就在一线，用心守涿”公益项目，支持河北涿州729暴雨防汛、救灾和重建工作[62] - 截至2023年末，通过公益基金会小程序完成公益捐赠2680笔，善款累计超380万元[62] - 截至2023年末，2653名需要帮助学生和427名志愿者接入公益帮扶体系[62] 投资者沟通 - 2023年公司通过多种方式与投资者沟通交流，建立规范畅通沟通渠道[56] 党群活动 - 2023年公司党支部开展形式多样的党群学习和教育活动[55] 产品管理 - 公司专门设立产品自查专项小组，旗下产品强制实名验证，接入防沉迷系统[58] 政府沟通 - 公司重视与政府等部门联系汇报，配合监督检查，重大事项及时沟通[56]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月25日对掌趣科技2023财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2023年度其他关联资金往来期末余额2446.91万元[8] - 与Webzen Inc.应收账款期末余额916.65万元[8] - 与Webzen Inc.预付款项期末余额490.05万元[8] - 与北京凝趣科技预付款项期末余额622.13万元[8] - 与北京蓝亚盒子预付款项期末余额418.08万元[8] - 与北京瓦力网络应收账款偿还318.28万元[8]

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-026 北京掌趣科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定 于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年度股东大会，现将会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:0 ...