（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日，晶盛机电在互动平台回答投资者提问时表示，公司锗直拉炉在技术、规模及 市占率上均处于国际领先地位，产品已稳定供应国内主要衬底企业，具体业绩信息请关注公司披露的定 期报告。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日，晶盛机电在互动平台回答投资者提问时表示，二级市场股价波动受宏观经 济、行业周期、市场情绪等多重因素影响。公司始终坚持以技术创新和对客户需求深度挖掘的双轮驱动 模式实施研发创新，持续加强研发投入，以确保公司竞争力的可持续性。公司将继续稳健经营、坚持科 研创新，促进公司高质量、可持续发展，力争以更好的业绩回报广大投资者的信任与支持。 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张红英作为浙江晶盛机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人浙江晶盛机电股份有限公司第五届董事会提名为浙江晶盛 机电股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过浙江晶盛机电股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 一、被提名人已经通过浙江晶盛机电股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江晶盛机电股份有限公司第五届董事会现就提名王静为浙江晶盛机电 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江晶盛机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 四、被提名人符 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江晶盛机电股份有限公司第五届董事会现就提名赵骏为浙江晶盛机电 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江晶盛机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江晶盛机电股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人赵骏作为浙江晶盛机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人浙江晶盛机电股份有限公司第五届董事会提名为浙江晶盛机 电股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过浙江晶盛机电股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-037 浙江晶盛机电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董 事会换届选举。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年12月12日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规 及《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5 名，独立董事3名，职工代表董事1名（职工代表董事由职工代表大会选举产生）。 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名曹建伟先生、邱敏秀女士、 何俊先生、毛全林 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王静作为浙江晶盛机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人浙江晶盛机电股份有限公司第五届董事会提名为浙江晶盛机 电股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过浙江晶盛机电股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江晶盛机电股份有限公司第五届董事会现就提名张红英为浙江晶盛机 电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江晶盛机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江晶盛机电股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-038 浙江晶盛机电股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日（星期五）。 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 12 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。 2、股东会的召集人：公司第五届董事会第二十四次会议以 9 票同意，0 票反 对，0 票弃权，同意召开公司 2025 年第三次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 2：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...