内部控制情况 - 内部控制评价基准日，晶盛机电无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自评价报告基准日至发出日，无影响内部控制有效性评价结论的因素[2] - 公司已建立内部控制制度和体系，重大方面保持有效财务报告内部控制[3] 法规与制度要求 - 2024年7月1日，新《公司法》及相关规定施行[3] - 2025年3月28日，证监会修改、废止部分新《公司法》配套规章等[4] - 上市公司应在2026年1月1日前完成内部监督机构调整[4] 建议与核查 - 保荐人提请公司修订内部制度，加强内部控制规范体系建设[4] - 核查意见签署于2025年4月18日[6]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内控存在不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行21353383股，发行价66.50元/股，募资142000.00万元，净额141602.70万元[1] - 截至2025年4月11日，未使用募资余额558704904.94元，已用中暂补流动资金40000.00万元[4] 项目资金投入 - 12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目拟投募资56370.00万元[6] - 年产80台套半导体材料抛光及减薄设备项目拟投募资43210.00万元[6] - 补充流动资金拟投募资42022.70万元[6] 现金管理 - 2024年4月26日同意用不超80000.00万元闲置募资现金管理，额度内可滚动使用，有效期一年[5] - 拟用不超50000.00万元闲置募资现金管理，额度内可滚动使用，投资保本型理财产品[9][10] - 2025年4月18日董事会通过闲置募资现金管理议案，监事会同意[17][19]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入175.77亿元，上年同期179.83亿元，同比下降约2.26%[6][23] - 本期营业总成本135.34亿元，上年同期122.58亿元，同比上升约10.41%[23] - 本期营业利润30.81亿元，上年同期59.48亿元，同比下降约48.19%[23] - 本期净利润26.64亿元，上年同期53.13亿元，同比下降约49.85%[23] 资产负债 - 截至2024年12月31日，存货账面余额118.24亿元，跌价准备9.40亿元，账面价值108.84亿元[7] - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额38.53亿元，坏账准备6.31亿元，账面价值32.22亿元[9] - 截至2024年12月31日，合同资产账面余额5.65亿元，减值准备0.31亿元，账面价值5.34亿元[9] - 流动资产合计期末数211.43亿元，上年年末数270.90亿元[19] - 流动负债合计期末数121.26亿元，上年年末数196.09亿元[19] 子公司情况 - 浙江晶盛机电本期营收134.89亿元，上期133.81亿元[25] - 浙江晶盛机电本期净利润20.97亿元，上期34.30亿元[25] - 洪江福盛机电销售商品、提供劳务本期收到现金119.07亿元，上期89.89亿元[28] - 洪江福盛机电本期经营活动现金流量净额30.88亿元，上期17.73亿元[28] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布规定[159] - 发出存货采用月末一次加权平均法[78] - 存货的盘存制度为永续盘存制[79] 税收政策 - 公司及多家子公司所得税税率为15%[162] - 子公司求是半导体2024 - 2026年度所得税免税，后续年度减按10%征收[167] - 公司及部分子公司经认定软件产品增值税实际税负超3%部分享受即征即退政策[165]

关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来总计发生金额332,599.63元[11] - 2024年度其他关联资金往来偿还总计发生金额279,141.22元[11] - 2024年期初其他关联资金往来余额227,667.22元，期末余额285,069.47元[11] 应收预付款项 - 新社區川新材料有限公司应收账款期初407.26元，年度发生额62.69元，期末344.57元[11] - 逐斗梵芷剥畔酒店有限公司预付款项期初680元，年度发生额217.92元，期末462.08元[11] - 宁夏创盛新材料科技有限公司其他应收款期初93,600元，年度发生额116,600元，期末125,351.59元[11] - 浙江晶瑞电子材料有限公司其他应收款期初61,155元，年度发生额756.16元，期末76,155元[11] 审计结论 - 审计报告针对公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 审计认为汇总表如实反映公司2024年度情况[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行21,353,383股，发行价每股66.50元，募集资金142,000.00万元，净额141,602.70万元，2022年7月15日到账[11] - 截至期初累计项目投入49,459.03万元，利息收入净额4,329.28万元，自有资金支付发行费用1.89万元[13] - 本期项目投入2,873.91万元，利息收入净额2,151.84万元，理财产品投资收益294.17万元[15] - 截至期末累计项目投入52,332.94万元，利息收入净额6,481.12万元，理财产品投资收益294.17万元，自有资金支付发行费用1.89万元[15] - 应结余和实际结余募集资金均为96,046.94万元，其中专户6,046.94万元，理财50,000.00万元，暂补流40,000.00万元[15] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户和1个现金管理专用结算账户余额合计60,469,383.70元[19] - 2024年4月26日，公司同意用不超80,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[19] - 截至2024年12月31日，公司购买理财产品期末金额50,000.00万元[20] - 2024年8月21日，公司同意用不超40,000.00万元闲置募集资金暂补流，截至年底使用40,000.00万元[20] 项目投资情况 - 12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目承诺投资56,370.00万元，本年度投入2,407.12万元，累计投入7,196.16万元，投资进度12.77%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[32] - 年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目承诺投资43,210.00万元，本年度投入466.79万元，累计投入2,906.97万元，投资进度6.73%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[32] - 补充流动资金承诺投资42,420.00万元，调整后为42,022.70万元，累计投入42,229.81万元，投资进度100.49%[32] 其他情况 - 2024年6月公司将“年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”预定可使用状态日期由2024年6月30日延期至2025年6月30日[33] - 12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目无法单独核算效益[24] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[28] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[23]

会议情况 - 2024年召开股东大会1次，第五届董事会召开6次会议[7] - 独立董事赵骏参加第五届董事会审计委员会7次会议[5] - 赵骏参加独立董事专门会议1次，审议2024年度日常经营关联交易预计事项[5] 合规情况 - 2024年度关联交易履行审议和披露程序，未损害股东权益[11] - 财务会计等报告真实准确完整，会计师事务所续聘程序合规[11] 人事情况 - 2024年未发生提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情形[11] 薪酬与计划 - 董事及高级管理人员薪酬未损害公司和中小股东利益[11] - 2024年提前终止2022年员工持股计划，履行相关义务[12]

会议情况 - 2024年召开董事会6次，股东大会1次[3] - 2024年独立董事召集审计委员会会议7次，参加薪酬与考核委员会会议2次[4] 公司决策 - 2024年提前终止2022年员工持股计划并履行义务[10] 合规情况 - 2024年关联交易履行审议和披露程序[9] - 2024年会计师事务所续聘程序合规[9] 人员相关 - 2024年未发生提名任免董事、聘任解聘高管情形[9] - 董事及高管薪酬未损害公司和中小股东利益[9] - 独立董事为傅颀[13] 其他 - 会议时间为2025年4月18日[13]

浙江晶盛机电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 浙江晶盛机电股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》， 认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

公司治理 - 2024年召开股东大会1次，第五届董事会召开6次会议[4] - 独立董事庞保平出席相关会议情况[5][6] 合规情况 - 2024年度关联交易履行程序，未损害股东利益[9] - 财务报告等真实准确完整，会计师事务所续聘程序合规[9] 人事与薪酬 - 2024年未发生董事、高管提名任免等情形[9] - 董事及高管薪酬未损害公司和中小股东利益[9] 员工持股计划 - 2024年提前终止2022年员工持股计划并履行义务[10] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提建议[12]