公司财务表现 - 第三季度营业收入为24.74亿元，同比下降42.87% [1] - 第三季度净利润为2.62亿元，同比下降69.65% [1] - 前三季度累计营业收入为82.73亿元，同比下降42.86% [1] - 前三季度累计净利润为9.01亿元，同比下降69.56% [1] 业绩变动原因 - 业绩变动主要归因于销售规模减少 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入82.73亿元，同比下降42.86% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为9.01亿元，同比下降69.56% [1] - 基本每股收益为0.69元，同比下降69.47% [1]

公司基本信息 - 公司2012年3月23日核准首次发行3335万股普通股，5月11日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为130953.3797万元[8] - 发起设立时股份总数10000万股，上虞金轮投资管理咨询有限公司持股7494.40万股，占比74.944%[13] - 邱敏秀持股494.90万股，占比4.9490%[13] - 曹建伟持股434.77万股，占比4.3477%[14] - 公司现股份总数130953.3797万股，均为人民币普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[20] - 公司因特定情形收购本公司股份，应在3年内转让或者注销[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内和离职后半年内不得转让[23] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回[23] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需在30日内执行[23] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议召集程序等有异议，可自决议作出60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会等诉讼[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关情况诉讼[29] 股东责任与义务 - 公司股东滥用权利给公司等造成损失应赔偿，滥用独立地位等对债务担连带责任[30] - 公司控股股东等应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[32] - 控股股东等质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[34] - 控股股东等转让股份应遵守相关限制性规定和承诺[34] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[36] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会审议[36] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[37] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[37] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[37] - 公司与关联自然人成交金额300万元以上关联交易需股东会审议[37] - 公司与关联法人成交金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需股东会审议[37] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数2/3等情形公司应在2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[46] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知并公告内容[46] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[47] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[47] - 出现延期或取消股东会情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[48] - 会议记录保存期限不少于10年[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[56] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[56] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会特别决议通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[57] 董事会相关规定 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[58] - 董事候选人（独立董事除外）由董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名[59] - 独立董事候选人由董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东提名[59] - 股东会选举两名及以上董事、独立董事时实行累积投票制[61] - 股东选举时有效表决票数等于所持股份数乘以待选人数[61] - 每位当选董事、独立董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份的二分之一[61] - 若经股东会三轮选举仍无法达到拟选董事人数，当选董事不足应选人数则已选候选人自动当选[61] - 经过三轮选举仍不能达到法定或章程规定最低董事人数，原任董事不能离任[62] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施方案[65] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[68] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[68] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[100] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露情况[110] - 董事辞任生效或任期届满后两年内，忠实义务仍然有效[102] - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[75] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[77] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应提交董事会审议[77] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应提交董事会审议[77] - 董事会审批对外担保及提供财务资助事项，需经2/3以上董事同意[78] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审批[78] - 公司与关联自然人300万元以上、与关联法人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，董事会通过后需提交股东会审议[78] - 总经理可决定与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[79] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[79] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[79] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[82] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[85] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[85] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[86] 公司管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理5 - 8名[91] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[91] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数[96] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[97] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[97] 公司报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[101] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[101] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[101] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[102] - 若无重大投资或支出，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[103][105] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[104] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[104] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[104] - 股东会决议后或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[105] - 重大投资或支出：未来12个月累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或超总资产30%[103] 会计师事务所聘用 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[110] - 解聘或不再续聘，提前30天通知[110] 公司合并相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议[117] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[117][118] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[121] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[121] - 修改章程或股东会作出存续决议，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[121] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[122] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内申报债权[123] 控股股东定义 - 控股股东指持有股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[129] 公司章程修改 - 公司情况与章程记载不一致等三种情形公司应修改章程[126] - 股东会决议通过的章程修改事项需审批的报主管机关批准[126] - 董事会依股东会决议和主管机关审批意见修改章程[127] - 章程修改事项属法定披露信息的按规定公告[127]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[4] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[7] 关联交易与担保 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审批[7] - 董事会审议对外担保及提供财务资助事项需2/3以上董事同意[7] 会议召开 - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[10] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[16] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[17] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[19] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，可通过举手、记名投票、传真或电子邮件等方式进行[23] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票，担保事项需三分之二以上董事同意[24] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[25] 会议特殊情况 - 董事会会议就利润分配、资本公积金转增股本事项决议，先根据审计报告草案，待正式报告出具后再决议[25] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[25] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题，可书面提出延期，董事会应采纳[26] 会议记录 - 董事会秘书应安排记录会议，内容包括日期、地点、召集人、出席董事及代理人姓名等[26] - 董事会会议记录应真实、准确、完整，由出席会议的董事、董事会秘书和记录人员签字确认[27] - 董事对会议记录、决议有不同意见，可签字时书面说明，必要时发表公开声明[27] - 董事不按规定签字确认且不说明意见，视为同意会议记录和决议内容[27] 责任与执行 - 董事会决议违法致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议并记录可免责[27] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[27] 档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[29] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[29] 规则说明 - 议事规则未尽事宜或抵触时，按国家法律、法规和公司章程执行[31] - 本规则由董事会制订并负责解释，报股东会批准后生效和修改[32] 时间信息 - 浙江晶盛机电股份有限公司相关内容时间为2025年10月[33]

第一章 总 则 第一条 为促使浙江晶盛机电股份有限公司（以下称"公司"）股东会会议的 顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，维护股东合法权益， 保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《浙江晶盛机电股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本规则。 浙江晶盛机电股份有限公司 股东会议事规则 浙江晶盛机电股份有限公司 股东会议事规则 （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称证券交易所），说明原因并公告。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议通知于2025年10月20日送达董事，24日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 报告相关 - 以9票同意通过《2025年第三季度报告》，于25日在巨潮资讯网公布[1] 议案相关 - 以9票同意通过《关于修改<公司章程>的议案》，修改后章程25日公布，需提交股东会审议[2] - 以9票同意通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》，修改后规则25日公布，需提交股东会审议[3] - 以9票同意通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，修改后规则25日公布，需提交股东会审议[4]

收入和利润表现 - 营业收入为82.73亿元，同比下降42.86%[5] - 营业总收入同比下降42.9%至82.73亿元，上期为144.78亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润为9.01亿元，同比下降69.56%[5] - 净利润同比下降73.3%至8.66亿元，上期为32.40亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润同比下降69.6%至9.01亿元，上期为29.60亿元[21] - 基本每股收益同比下降69.5%至0.69元，上期为2.26元[21] - 加权平均净资产收益率为5.31%，同比下降13.15个百分点[5] 成本和费用表现 - 营业成本同比下降34.2%至61.37亿元，上期为93.28亿元[20] - 研发费用同比下降22.5%至6.73亿元，上期为8.69亿元[20] - 财务费用为3326万元，同比由负转正，下降329.55%，主要因银行存款利息减少[10] - 所得税费用为1.63亿元，同比下降65.34%，主要因应纳税所得额减少[10] - 支付给职工及为职工支付的现金为9.36亿元，同比减少18.71%[24] - 支付的各项税费为3.495亿元，同比大幅减少67.06%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.80亿元，同比下降56.76%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.797亿元，同比减少56.76%[24] - 经营活动现金流入小计为48.706亿元，同比减少38.45%[24] - 经营活动现金流入（销售商品、提供劳务收到的现金）同比下降41.1%至43.23亿元，上期为73.37亿元[23] - 经营活动现金流出小计为44.909亿元，同比减少36.18%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.688亿元，同比扩大10.28%[24] - 投资支付的现金为53.164亿元，同比大幅增加516.90%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.751亿元，去年同期为-4.618亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为17.646亿元，同比减少36.98%[24] 资产负债项目变动 - 总资产为283.39亿元，较上年度末下降10.18%[5] - 资产总计同比下降10.2%至283.39亿元，上期为315.50亿元[18] - 合同负债为29.50亿元，较年初下降47.55%，主要因收入确认导致预收款减少[10] - 合同负债同比下降47.5%至29.50亿元，上期为56.24亿元[18] - 短期借款同比上升14.4%至8.12亿元，上期为7.09亿元[18] - 货币资金期末余额为24.12亿元，较期初减少3.75亿元[17] - 交易性金融资产期末余额为8.68亿元，较期初增加1.94亿元[17] - 应收账款期末余额为33.00亿元，较期初增加0.78亿元[17] - 存货期末余额为83.48亿元，较期初减少25.36亿元[17] - 流动资产合计期末余额为176.73亿元，较期初减少347.02亿元[17] - 固定资产期末余额为53.56亿元，较期初减少13.41亿元[17] - 债权投资增至5.88亿元，较年初大幅增长718.44%，主要因本期购买定期存单增加[10] 其他收益与股东信息 - 公司收到政府补助1.24亿元，计入其他收益，同比增长94.72%[10] - 控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司持有无限售条件股份6.21亿股[13] - 香港中央结算有限公司为第二大无限售条件股东，持股4248.66万股[13] - 实际控制人邱敏秀持有高管锁定股2862.93万股[15] - 实际控制人曹建伟持有高管锁定股2669.04万股[15] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[26]

公司股价表现 - 10月24日公司股价上涨5% 报收42.40元/股 [1] - 当日成交金额为6.92亿元 换手率达到1.35% [1] - 公司总市值为555.24亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为浙江晶盛机电股份有限公司 位于浙江省杭州市临平区 [1] - 公司成立于2006年12月14日 于2012年5月11日上市 [1] - 主营业务为晶体生长设备及其控制系统的研发、制造和销售 [1] - 主营业务收入构成：设备及其服务占比70.48% 材料占比21.18% 其他占比8.34% [1] 主要流通股东动态 - 华泰柏瑞沪深300ETF位居公司十大流通股东之列 [2] - 该ETF在第二季度增持公司股份100.59万股 [2] - 增持后持有公司股数达1175.6万股 占流通股比例为0.95% [2] - 基于10月24日股价表现 该ETF当日浮盈约为2374.71万元 [2] 相关基金产品信息 - 华泰柏瑞沪深300ETF成立日期为2012年5月4日 最新规模为3747.04亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为19.76% 近一年收益率为18.75% 成立以来收益率为114.29% [2] - 基金经理柳军累计任职时间超过16年 现任基金资产总规模为4669.72亿元 [2]

板块整体表现 - 截至10月23日收盘，培育钻石概念板块整体下跌2.94%，位列概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的个股仅有4只，其中国力电子、沃尔德、豫园股份涨幅居前，分别上涨3.52%、1.49%、0.69% [1] - 力量钻石、四方达、潮宏基等个股跌幅居前 [1] 板块资金流向 - 培育钻石概念板块当日获得主力资金净流出11.55亿元 [2] - 板块内12只个股遭遇主力资金净流出，其中7只个股主力资金净流出额超过5000万元 [2] - 黄河旋风主力资金净流出规模最大，达到5.18亿元，换手率为42.07% [2] - 楚江新材、晶盛机电、四方达主力资金分别净流出2.02亿元、1.08亿元、8870.50万元 [2] - 沃尔德、*ST亚振、英诺激光获得主力资金净流入，金额分别为2552.71万元、1595.02万元、741.97万元 [2][3] 个股市场表现 - 力量钻石股价下跌7.97%，换手率为15.65%，主力资金净流出7716.25万元 [2] - 四方达股价下跌7.05%，换手率为25.65%，主力资金净流出8870.50万元 [2] - 潮宏基股价下跌6.32%，换手率为3.81%，主力资金净流出6478.79万元 [2] - 黄河旋风股价微涨0.13%，但换手率高达42.07%，主力资金净流出5.18亿元 [2]

行业整体表现 - A股市场培育钻石行业公司股价出现集体下跌 [1] - 多数公司股价跌幅显著，其中惠丰钻石下跌超过10%，恒盛能源股价跌停，四方达、潮宏基、力量钻石跌幅均超过6% [1] - 黄河旋风是行业中唯一逆势上涨的公司，涨幅超过4% [1] 重点公司股价变动 - 惠丰钻石股价跌幅为10.38%，总市值为32.56亿人民币 [2] - 恒盛能源股价跌停，跌幅为10.00%，总市值为85.93亿人民币 [2] - 四方达股价下跌6.98%，总市值为68.61亿人民币 [2] - 潮宏基股价下跌6.84%，总市值为113亿人民币 [2] - 力量钻石股价下跌6.78%，总市值为114亿人民币 [2] - 黄河旋风股价逆势上涨4.27%，总市值为116.17亿人民币 [2] 公司年初至今表现 - 部分公司尽管当日股价下跌，但年初至今累计涨幅可观，例如恒盛能源年初至今上涨183.21% [2] - 潮宏基年初至今股价上涨122.79% [2] - *ST亚振年初至今股价表现突出，累计上涨617.94% [2] - 沃尔德年初至今股价上涨104.11% [2] - 国机精工年初至今股价上涨96.16% [2]