营收与利润 - 2024年营业收入175.77亿元，较2023年下降2.26%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润25.10亿元，较2023年下降44.93%[2] 资产与负债 - 2024年末资产总额315.50亿元，较2023年末下降14.29%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产166.21亿元，较2023年末增长11.08%[2] - 2024年末资产负债率为43.16%，流动比率为1.74[10] 资金与账款 - 2024年末货币资金27.87亿元，较期初下降30.42%[5] - 2024年末应收账款32.23亿元，较期初增长40.79%[5] 存货与借款 - 2024年末存货108.84亿元，较期初下降29.84%[5] - 2024年末短期借款7.09亿元，较期初下降41.57%[11] - 2024年末长期借款10.66亿元，较期初增长127.53%[11] 业务收入 - 2024年度主营业务收入167.30亿元，设备及其服务收入133.63亿元，同比增长4.30%[14][15] - 2024年度材料业务收入33.46亿元，同比下降19.62%[14][15] 成本与费用 - 2024年度营业总成本135.34亿元，同比增长10.41%，营业成本117.14亿元，同比增长11.60%[14] - 2024年度销售等四项费用合计17.35亿元，销售费用同比增长8.76%，管理费用同比增长25.77%，研发费用占比6.37%，财务费用同比增长192.05%[15] 收益与损失 - 2024年度公允价值变动收益同比下降122.91%，信用减值损失同比增长348.22%，资产减值损失同比增长222.19%，所得税费用同比下降36.78%[16] 现金流 - 2024年度经营活动现金流量净额17.73亿元，同比下降42.57%[18][19] - 2024年度投资活动现金流量净额 -21.76亿元，同比增长20.85%[19][20] - 2024年度筹资活动现金流量净额 -6.55亿元，同比下降2418.00%[19][20] - 2024年度现金及现金等价物净增加额 -10.57亿元，同比下降437.86%[19] 毛利率 - 设备及其服务收入毛利率36.36%，同比下降2.46个百分点[15] - 材料业务收入毛利率28.71%，同比下降27.44个百分点[15]

业绩数据 - 2024年总资产315.5018亿元，营收175.7661亿元，净利润25.0973亿元[75][77] - 2024年研发投入11.1919亿元[75] - 2024年客户满意度97%，无客户投诉[75] - 2024年环保投资3582万元，累计光伏投资7427万元[75] - 2024年纳税13.8383亿元[77] - 2024年捐赠750万元[77] - 2024年向董事和高级管理人员支付薪酬总计1883.97万元[129] - 上市以来现金分红率维持在20%以上，累计分红超32亿元（含2024年利润分配）[142] 人员与技术 - 员工总数超6000人，研发人员超1500人，博士超40人[35] - 2024年研发人员1588人[75] - 拥有专利超1000项，截至2024年12月31日，累计专利1069件[35][77] - 2024年在半导体设备领域取得多项突破，如12英寸真空外延和先进封装三轴减薄机等高端设备国产化[26] 业务与布局 - 形成半导体设备、半导体衬底材料、半导体耗材及零部件三大核心业务板块[24] - 拥有2个主要设备制造基地、2个主要半导体零部件基地、3个主要材料制造基地、4个主要研发中心和2个海外办事处[38] 未来展望 - 未来3年光伏项目计划投资1500万元[78] - 目标2055年实现碳中和，以2022年为基准年[83] 公司治理 - 2024年召开1次股东大会、6次董事会会议和6次监事会会议，共审议56项决议[124] - 2024年董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和2名女性董事[131] - 自上市以来，已连续11年在深交所年度信息披露考核中获“A”评级[133] - 2024年披露71份公告文件，包括4份定期报告，且无信息披露违规受罚事件[137] 风险提示 - 主要业务产品受半导体行业终端需求和政策影响有周期性波动风险[150] - 半导体行业新进入者增多，行业竞争持续加剧[152] - 所处行业技术密集，若不能按计划推出新产品会影响竞争力[154] 信息安全 - 2024年数据安全事件和客户隐私泄露事件均为0起[198] - 2024年为新员工开展12次信息安全培训和6次信息安全与隐私保护专项培训[198] - 2024年在企业网站发布23条信息安全提示[198] - 2024年制作10份信息安全意识宣传易拉宝[198] - 制定《信息数据管控程序》等文件加强信息安全管理[187] - 部署文件加密系统并推进网络访问控制系统实施[187] - 实施《JSG安全服务实施计划》提升网络安全防护能力[188] - 开展“四大措施九项任务”的网络安全渗透项目[192] - 进行日常数据安全检查并建立数据备份相关制度[192] - 遵守相关法律开展数据合规管理和风险评估[195]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会由第五届董事会第十八次会议决定召开[2] - 现场会议2025年5月15日下午2:00召开，地点在浙江杭州临平区顺达路500号公司2楼会议室[2][4] - 股权登记日为2025年5月9日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日多个时段，代码为"350316"，简称"晶盛投票"[2][20][21][22] 登记信息 - 异地股东信函等登记需在2025年5月13日16:00前送达，登记时间为5月12 - 13日9:00 - 16:00[8] 投资者接待日 - 2025年5月15日15:30 - 16:30举办，地点同股东大会，需提前联系并提供提纲[10]

业绩总结 - 公司2024年度母公司实现净利润20.97亿元[5] - 2024年期初留存未分配利润85.37亿元，2023年度现金股利派发9.14亿元，2024年末可供分配利润97.19亿元[5] - 公司拟派发现金股利5.23亿元[6] 会议决议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案[1][2][3][5][6][7][9][10][11][12][15][16] - 同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[15]

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-006 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知于2025年4月8日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2025年4月 18日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室 召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的 召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如 下决议： 一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年度总经理工作报告》； 公司《2024年度总经理工作报告》客观真实地反映了管理层落实董事会决议 以及在经营管理等方面取得的成果。 二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年度董事会工作报告》； 公司《2024年度董事会工作报告》详见公司2025年4月19日披露的《2024年 年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"相关内容。公司 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江晶盛机电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为浙江 晶盛机电股份有限公司（以下简称"晶盛机电"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对晶盛机 电 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕947 号），并经深圳证券交易所同意，公 司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 21,353,383 股，发行价为每股人民币 66.50 元，共计募 集资金 142,0 ...

内部控制情况 - 内部控制评价基准日，晶盛机电无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自评价报告基准日至发出日，无影响内部控制有效性评价结论的因素[2] - 公司已建立内部控制制度和体系，重大方面保持有效财务报告内部控制[3] 法规与制度要求 - 2024年7月1日，新《公司法》及相关规定施行[3] - 2025年3月28日，证监会修改、废止部分新《公司法》配套规章等[4] - 上市公司应在2026年1月1日前完成内部监督机构调整[4] 建议与核查 - 保荐人提请公司修订内部制度，加强内部控制规范体系建设[4] - 核查意见签署于2025年4月18日[6]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内控存在不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行21353383股，发行价66.50元/股，募资142000.00万元，净额141602.70万元[1] - 截至2025年4月11日，未使用募资余额558704904.94元，已用中暂补流动资金40000.00万元[4] 项目资金投入 - 12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目拟投募资56370.00万元[6] - 年产80台套半导体材料抛光及减薄设备项目拟投募资43210.00万元[6] - 补充流动资金拟投募资42022.70万元[6] 现金管理 - 2024年4月26日同意用不超80000.00万元闲置募资现金管理，额度内可滚动使用，有效期一年[5] - 拟用不超50000.00万元闲置募资现金管理，额度内可滚动使用，投资保本型理财产品[9][10] - 2025年4月18日董事会通过闲置募资现金管理议案，监事会同意[17][19]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入175.77亿元，上年同期179.83亿元，同比下降约2.26%[6][23] - 本期营业总成本135.34亿元，上年同期122.58亿元，同比上升约10.41%[23] - 本期营业利润30.81亿元，上年同期59.48亿元，同比下降约48.19%[23] - 本期净利润26.64亿元，上年同期53.13亿元，同比下降约49.85%[23] 资产负债 - 截至2024年12月31日，存货账面余额118.24亿元，跌价准备9.40亿元，账面价值108.84亿元[7] - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额38.53亿元，坏账准备6.31亿元，账面价值32.22亿元[9] - 截至2024年12月31日，合同资产账面余额5.65亿元，减值准备0.31亿元，账面价值5.34亿元[9] - 流动资产合计期末数211.43亿元，上年年末数270.90亿元[19] - 流动负债合计期末数121.26亿元，上年年末数196.09亿元[19] 子公司情况 - 浙江晶盛机电本期营收134.89亿元，上期133.81亿元[25] - 浙江晶盛机电本期净利润20.97亿元，上期34.30亿元[25] - 洪江福盛机电销售商品、提供劳务本期收到现金119.07亿元，上期89.89亿元[28] - 洪江福盛机电本期经营活动现金流量净额30.88亿元，上期17.73亿元[28] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布规定[159] - 发出存货采用月末一次加权平均法[78] - 存货的盘存制度为永续盘存制[79] 税收政策 - 公司及多家子公司所得税税率为15%[162] - 子公司求是半导体2024 - 2026年度所得税免税，后续年度减按10%征收[167] - 公司及部分子公司经认定软件产品增值税实际税负超3%部分享受即征即退政策[165]