监事会会议 - 2024年度第五届监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议报告及议案，如2023年度报告、2024各季度报告等[2][3][4] 未来展望 - 2025年监事会重点监督对外投资等重大事项[8] - 2025年监事会加强学习提升能力[8] 合规情况 - 报告期内公司财务等情况良好合规[5]

募资情况 - 公司向特定对象发行21353383股A股，募资142000.00万元，净额141602.70万元[1] - 截至2025年4月11日，未使用募资余额558704904.94元，已用中暂补流动资金40000万元[2] 项目投入 - 12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目拟投入56370.00万元[4] - 年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目拟投入43210.00万元[4] - 补充流动资金拟投入42022.70万元[4] 现金管理 - 2024年4月26日获批用不超80000.00万元闲置募资现金管理，授权将到期[3] - 公司拟用不超50000.00万元闲置募资现金管理，额度内可滚动使用[5] - 2025年4月18日董事会通过现金管理议案，监事会、保荐机构均认可[9][11]

人员数据 - 上年末合伙人数量241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2023年A股、B股上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[2] - 2024年同行业上市公司审计客户544家[2] 风险相关 - 截至2024年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿超2亿[4] - 在华仪电气案中需在5%范围内承担连带赔偿责任[4] 处罚情况 - 近三年事务所受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] 公司决策 - 审议通过续聘天健为2024年度审计机构[5] - 天健对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[7]

业绩总结 - 2024年度拟计提信用及资产减值损失合计1,206,822,849.41元[1][2][3] - 2024年度信用减值损失为277,589,950.83元[2] - 2024年度资产减值损失为929,232,898.58元[2][3] - 2024年核销坏账总计66,219,131.00元[3] - 本次计提使2024年度利润总额减少12.0682284941亿元[12] 未来展望 - 公司将加强应收账款管理，把控信用风险[11] 其他新策略 - 账龄1年以内（含）预期信用损失率为5%[9] - 账龄1 - 2年预期信用损失率为10%[9] - 账龄2 - 3年预期信用损失率为30%[9] - 账龄3 - 4年预期信用损失率为50%[9] - 账龄4年以上预期信用损失率为100%[9] - 存货按成本高于可变现净值差额计提跌价准备[9] - 无形资产每年进行减值测试，商誉结合相关资产组或组合测试[11]

业绩数据 - 2024年总资产315.5018亿元，营业收入175.7661亿元，归母净利润25.0973亿元[52] - 2024年纳税金额13.8383亿元[52] - 2024年研发投入金额11.1919亿元[52] - 2024年公益捐赠750万元[52] - 2024年发放董事及高级管理人员报酬共计1883.97万元[104] 用户数据 - 2024年客户满意度97%，客户投诉0件[52] 未来展望 - 2025年规划开展基于风险管理与流程绩效的改善项目[19] - 2025年计划新增光伏项目投入1500万元，未来三年新增可使用光伏发电总量1816万千瓦时[52] 新产品和新技术研发 - 2024年在半导体装备领域实现12英寸减压外延、先进封装用三轴减薄机等高端设备国产化突破[18] - 2024年创新的全自动大尺寸碳化硅生长和加工技术助力碳化硅行业加速升级[18] - 2024年半导体金刚线切片技术以及新一代抛光技术推动半导体大硅片设备全球领先进程[18] - 2024年在光伏行业推出核心提效EPD设备和大幅降低成本去银化组件设备[18] - 2024年电池切割边缘钝化EPD设备获10GW批量订单[196] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 以ESG为战略指引，深化技术为先、协同发展、稳健经营三大承诺[19] - 2024年将清洁技术机遇升级为核心ESG发展战略[57] - 设定以2022年为基准年，2030年碳达峰、2055年碳中和的温室气体减排目标[58] - 形成董事会为决策层，战略与投资委员会为管理层，ESG工作小组为执行层的三层ESG管理组织架构[61] - 通过多种形式与内外部利益相关方开展沟通，覆盖员工、客户、投资者等群体[66] - 以产学研合作模式赋能科技创新，推动全产业链合作共赢[78] - 建立权责明确、合规高效的治理体系[79] - 把握清洁技术机遇，加大绿色技术投入[80] - 遵循国内、国际标准和政策，依据行业政策分析和同业对标识别议题[67] - 制定《投资者关系管理制度》，构建多维度投资者沟通渠道[111] - 通过股份回购、增加现金分红等措施建立投资者回报机制[114] - 完善法人治理结构和风险管理制度，建立风险管理运作体系防范各类风险[116] - 完善《合作伙伴廉洁合作协议书》[133] - 确保反腐败审计每三年覆盖所有运营环节，实行全年持续审计[139] - 建立“董事会、信息安全管理委员会、信息安全工作小组”三层信息安全管理组织架构[154] - 在管理层面制定《信息数据管理控制程序》等文件，技术防护上部署文件加密系统等[157] - 每天进行数据安全巡检，优化《数据备份策略执行表》等制度[161] 其他信息 - 发布第4份ESG报告，时间范围为2024年1月1日至12月31日[9][10] - 2024年形成半导体装备、半导体衬底材料、半导体耗材及零部件三大核心业务板块[17] - 以晶盛学堂为平台定期开展专项训练培养专业人才[19] - 拥有专利1069件[52] - 在职总人数6111人，研发人员总数1588人[27][52] - 连续11年获深交所信披评级“A”级[48][50] - 2024年召开股东大会1次，董事会6次，监事会6次，共审议56项议案[100] - 2024年董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，女性董事2名[105] - 2024年披露公告文件71篇，其中定期报告4篇，未发生违反信息披露规定而受处罚事件[110] - 审计委员会独立性为100%[100] - 战略与投资委员会由3名独立董事构成，独立性100%[102] - 提名委员会包含2名独立董事[102] - 薪酬与考核委员会包含2名独立董事[102] - 合规运营相关内容占比23，商业道德占比31，风险管理占比28，隐私与信息安全占比35[93] - 自上市年度起现金分红比率始终保持20%以上，累计分红金额超32亿元（含2024年度利润分配）[115] - 2024年9月召开管理体系发布大会，近200人出席，发布的管理体系升级文件涵盖集团本部管理职能并将子公司纳入统一管理[119] - 2024年未出现违反公平竞争的负面事件，未出现中小企业款项逾期未支付的情况[133][134] - 2024年未发生反贪腐举报事件，开展1场廉洁从业、反贪腐培训，反贪腐主题培训员工覆盖率达100%[146] - 2024年开展职务犯罪解读和预防培训活动[144] - 2024年可回收废弃物总量回收率为81%，一般固体废弃物循环利用率为85%[178] - 2024年内部环境风险审核发现一般问题29项，整改率100%[180] - 2024年新增3家分子公司完成ISO 14001环境管理体系认证[181] - 累计下线发出的单晶炉预计每年可减少40,000万吨二氧化碳当量的温室气体排放[190] - 2022 - 2024年清洁能源使用率目标为≥60%[178] - 2022 - 2024年噪声、废水、废气排放达标率为100%[178] - 2022 - 2024年固体废弃物处置符合率为100%[178] - 2022 - 2024年重要环境因素识别及有效控制率为100%[178] - 2022 - 2024年重大环境污染事故为0，环保行政处罚为0[178]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2025年4月18日董事会会议和审计委员会第二次会议通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[2] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等，67名人员受罚多次[4] 审计费用 - 预计2025年度审计费用与2024年基本持平，具体依工作量和市场定[6]

关于为下属子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁夏晶环新材 料科技有限公司（以下简称"宁夏晶环"）、浙江科盛智能装备有限公司（以下 简称"科盛智能"）、宁夏晶钰新材料科技有限公司（以下简称"宁夏晶钰"） 因业务发展需要，拟通过向银行申请授信融资促进经营发展，公司同意为上述子 公司申请银行授信提供总额不超过 140,000 万元的担保，具体如下： | 担保 | | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 被担保方 | 持股比 | 近一期资产 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司最近一 | 关联 | | | | 例 | 负债率 | （万元） | （万元） | 期净资产比例 | 担保 | | 公司 | 宁夏晶环 | | 86.00% | 19,800.00 | 40,000 | 2.41% | ...

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] 公司治理 - 董事会下设四个专门委员会[6] - 审计委员会下设审计部监督内部控制[7] 制度建设 - 建立成本费用控制系统及全面预算体系[10] - 制定销售与收款控制制度规范销售作业[10] - 制定多项制度规范会计核算与信息披露[13] - 制定《募集资金管理制度》，未违规使用募集资金[14] 缺陷影响水平 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷影响水平界定[17] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失界定[19] 其他情况 - 报告期内无关联方担保情形[13] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[20]

浙江晶盛机电股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-008 董事会 2025 年 4 月 19 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告及摘要》。为 使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定 的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 浙江晶盛机电股份有限公司 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，经浙江晶盛机电 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审议通过，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晶盛机电股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕947 号），并经深圳证券交易所 同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,353,383 股，发行价为每股人民币 66.50 元，共计募集资金 142,000.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2022 年 7 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除承销保荐费、验资费、律师费 等与发行权益性证券直接相关的外部费用 397.30 万元（不 ...