证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2026-008 浙江晶盛机电股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 半导体装备领域，公司积极推进半导体关键设备的研发和市场拓展，加速大 尺寸碳化硅相关装备的研发和产业化进程，进一步提升碳化硅产业链的装备协同 能力。半导体材料领域，公司完成12英寸碳化硅衬底关键技术突破，并建设加工 中试线，加快推进碳化硅衬底片海外产能布局，抢抓第三代半导体材料市场机遇； 不断提高石英坩埚产品品质及服务能力，石英坩埚市场份额持续提升。半导体精 密零部件领域，公司加强核心零部件国产化的延伸布局，持续深化与产业链核心 客户的合作，不断提升产品供应与综合服务能力，紧抓半导体产业链国产化提速 的行业趋势，公司半导体精密零部件业务实现产业规模快速提升，市场竞争力持 续增强。 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 2、预计的业绩：同向下降 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司审议程序批准，全资子公司 及控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合 法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第二章 对外担保对象的审查 浙江晶盛机电股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及业务规则和《浙江晶盛机电股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，是指公司以第三 人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由 公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。具体种类包括借款担 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江晶盛机电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘、 改聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《浙江晶盛机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法 律、法规要求，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 关联交易管理制度 浙江晶盛机电股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方 之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司、股东和债权人的合 法权益，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交 易》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江晶盛机电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 第五条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第二条 公司与关联人之间的关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息 披露规范。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 对外投资管理制度 浙江晶盛机电股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江晶 盛机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新 设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或 进行股权收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等。 第三条 对外投资应遵循的基本原则： （一）必须遵守国家相关法律、法规的规定，符合国家的 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 内部审计制度 浙江晶盛机电股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管理 人员和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责。公司董事 会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 本制度适用于公司所属 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 总经理工作细则 浙江晶盛机电股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）总经理（公 司称"总裁"）、副总经理（公司称"副总裁"）等高级管理人员的经营管理行 为，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及业务规则和《浙江晶盛机 电股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定 本细则。 第二条 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员， 总裁等高级管理人员应当依照法律法规和自律规则行使权利、履行义务。总裁对 董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总裁的聘任 第三条 公司设总裁一人，并根据需要设副总裁五至八人。 第四条 公司总裁、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘。副总 裁、财务总监等其他高级管理人员由总裁提名，董事会聘任或者解聘。公司董事 可受聘兼任总裁、副总裁及其他高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事 以及职工董事的总数不得超过公司董事会成员的二分之一。 第五条 总裁 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江晶盛机电股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江晶盛机电股份有限公司（以下称"公司"）与投资者之间 的有效沟通，规范公司投资者关系管理工作，促进公司完善治理，切实保护投资 者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及业务规则和《浙江晶盛机电股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 浙江晶盛机电股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员持有或买卖本公司股份行为的申报、披露及监督管理，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关 法律、法规、规范性文件及《浙江晶盛机电股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的 管理，董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公 司股份。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格 等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 浙江晶盛机电股份有限公司 （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事 和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、 稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江晶盛 机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，高级管理人员是指公司的 总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》 规定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励 ...