关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来总计发生金额332,599.63元[11] - 2024年度其他关联资金往来偿还总计发生金额279,141.22元[11] - 2024年期初其他关联资金往来余额227,667.22元，期末余额285,069.47元[11] 应收预付款项 - 新社區川新材料有限公司应收账款期初407.26元，年度发生额62.69元，期末344.57元[11] - 逐斗梵芷剥畔酒店有限公司预付款项期初680元，年度发生额217.92元，期末462.08元[11] - 宁夏创盛新材料科技有限公司其他应收款期初93,600元，年度发生额116,600元，期末125,351.59元[11] - 浙江晶瑞电子材料有限公司其他应收款期初61,155元，年度发生额756.16元，期末76,155元[11] 审计结论 - 审计报告针对公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 审计认为汇总表如实反映公司2024年度情况[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行21,353,383股，发行价每股66.50元，募集资金142,000.00万元，净额141,602.70万元，2022年7月15日到账[11] - 截至期初累计项目投入49,459.03万元，利息收入净额4,329.28万元，自有资金支付发行费用1.89万元[13] - 本期项目投入2,873.91万元，利息收入净额2,151.84万元，理财产品投资收益294.17万元[15] - 截至期末累计项目投入52,332.94万元，利息收入净额6,481.12万元，理财产品投资收益294.17万元，自有资金支付发行费用1.89万元[15] - 应结余和实际结余募集资金均为96,046.94万元，其中专户6,046.94万元，理财50,000.00万元，暂补流40,000.00万元[15] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户和1个现金管理专用结算账户余额合计60,469,383.70元[19] - 2024年4月26日，公司同意用不超80,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[19] - 截至2024年12月31日，公司购买理财产品期末金额50,000.00万元[20] - 2024年8月21日，公司同意用不超40,000.00万元闲置募集资金暂补流，截至年底使用40,000.00万元[20] 项目投资情况 - 12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目承诺投资56,370.00万元，本年度投入2,407.12万元，累计投入7,196.16万元，投资进度12.77%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[32] - 年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目承诺投资43,210.00万元，本年度投入466.79万元，累计投入2,906.97万元，投资进度6.73%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[32] - 补充流动资金承诺投资42,420.00万元，调整后为42,022.70万元，累计投入42,229.81万元，投资进度100.49%[32] 其他情况 - 2024年6月公司将“年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”预定可使用状态日期由2024年6月30日延期至2025年6月30日[33] - 12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目无法单独核算效益[24] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[28] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[23]

会议情况 - 2024年召开股东大会1次，第五届董事会召开6次会议[7] - 独立董事赵骏参加第五届董事会审计委员会7次会议[5] - 赵骏参加独立董事专门会议1次，审议2024年度日常经营关联交易预计事项[5] 合规情况 - 2024年度关联交易履行审议和披露程序，未损害股东权益[11] - 财务会计等报告真实准确完整，会计师事务所续聘程序合规[11] 人事情况 - 2024年未发生提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情形[11] 薪酬与计划 - 董事及高级管理人员薪酬未损害公司和中小股东利益[11] - 2024年提前终止2022年员工持股计划，履行相关义务[12]

会议情况 - 2024年召开董事会6次，股东大会1次[3] - 2024年独立董事召集审计委员会会议7次，参加薪酬与考核委员会会议2次[4] 公司决策 - 2024年提前终止2022年员工持股计划并履行义务[10] 合规情况 - 2024年关联交易履行审议和披露程序[9] - 2024年会计师事务所续聘程序合规[9] 人员相关 - 2024年未发生提名任免董事、聘任解聘高管情形[9] - 董事及高管薪酬未损害公司和中小股东利益[9] - 独立董事为傅颀[13] 其他 - 会议时间为2025年4月18日[13]

浙江晶盛机电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 浙江晶盛机电股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》， 认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

公司治理 - 2024年召开股东大会1次，第五届董事会召开6次会议[4] - 独立董事庞保平出席相关会议情况[5][6] 合规情况 - 2024年度关联交易履行程序，未损害股东利益[9] - 财务报告等真实准确完整，会计师事务所续聘程序合规[9] 人事与薪酬 - 2024年未发生董事、高管提名任免等情形[9] - 董事及高管薪酬未损害公司和中小股东利益[9] 员工持股计划 - 2024年提前终止2022年员工持股计划并履行义务[10] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提建议[12]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.92元，较2023年的3.49元减少44.99% [1] - 2024年每股净资产12.69元，较2023年的11.43元增长11.02% [1] - 2024年每股公积金2.27元，较2023年的2.23元增长1.79% [1] - 2024年每股未分配利润8.91元，较2023年的7.70元增长15.71% [1] - 2024年营业收入175.77亿元，较2023年的179.83亿元减少2.26% [1] - 2024年净利润25.1亿元，较2023年的45.58亿元减少44.93% [1] - 2024年净资产收益率15.97%，较2023年的35.56%减少55.09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有74654.32万股，占流通股比60.6%，较上期减少1013.22万股 [2] - 绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司持有62063.55万股，占总股本比50.39%，持股不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有3661.59万股，占总股本比2.97%，较上期减少690.60万股 [3] - 中国工商银行股份有限公司 - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持有1694.80万股，占总股本比1.38%，较上期减少2.24万股 [3] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红持有1469.07万股，占总股本比1.19%，较上期增加215.40万股 [3] - 中国工商银行股份有限公司 - 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持有1132.68万股，占总股本比0.92%，较上期减少93.71万股 [3] - 中国建设银行股份有限公司 - 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金持有1123.82万股，占总股本比0.91%，较上期减少293.37万股 [3] - 邱敏秀持有954.31万股，占总股本比0.77%，持股不变 [3] - 曹建伟持有889.68万股，占总股本比0.72%，持股不变 [3] - 浙江大晶创业投资有限公司持有884.70万股，占总股本比0.72%，较上期减少48.82万股 [3] - 中国建设银行股份有限公司 - 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金持有780.12万股，占总股本比0.63%，为新进股东 [3] - 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) - 弘尚资产弘利2号私募证券投资基金退出前十大股东，上期持有880.00万股，占总股本比0.71% [3]

报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[11] - 报告期期末为2024年12月31日[11] 公司股本与利润分配 - 公司总股本1,309,533,797股，已回购股份2,173,984股，用于利润分配的股份为1,307,359,813股[4] - 公司利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[4] - 2023年度利润分配以1307359813股为基数，每10股派发现金股利7元，共派发现金股利915151869.10元[167] - 2024年5月22日公司实施完成2023年度利润分配，且利润分配无调整情况[167] - 公司拟以1,307,359,813股为基数，每10股派发现金股利4元，共计派发现金股利522,943,925.20元[168][171] - 2024年期末可供分配利润为9,719,176,168.52元[169][171] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[169] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[170] - 2024年度公司（母公司）实现净利润2,096,570,034.99元[171] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为175.77亿元，较2023年的179.83亿元减少2.26%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为25.10亿元，较2023年的45.58亿元减少44.93%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24.59亿元，较2023年的43.75亿元减少43.80%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为17.73亿元，较2023年的30.88亿元减少42.57%[18] - 2024年基本每股收益为1.92元/股，较2023年的3.49元/股减少44.99%[18] - 2024年稀释每股收益为1.92元/股，较2023年的3.49元/股减少44.99%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为15.97%，较2023年的35.56%减少19.59%[18] - 2024年末资产总额为315.50亿元，较2023年末的368.08亿元减少14.29%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为166.21亿元，较2023年末的149.63亿元增加11.08%[18] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为5.118506453亿元、18.262374208亿元、18.321863914亿元[25] - 报告期内，公司实现营业收入1757661.27万元，同比下降2.26% [71] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润250973.00万元，同比下降44.93% [71] - 2024年营业收入合计175.77亿美元，占比100%，较2023年的179.83亿美元下降2.26%[80] - 2024年制造业收入167.30亿美元，占比95.18%，较2023年的170.49亿美元下降1.87%[80] - 2024年设备及其服务收入133.63亿美元，占比76.02%，较2023年的128.12亿美元增长4.30%[80] - 2024年材料收入33.46亿美元，占比19.04%，较2023年的41.63亿美元下降19.62%[80] - 2024年境内收入168.43亿美元，占比95.82%，较2023年的177.27亿美元下降4.99%[80] - 2024年境外收入7.34亿美元，占比4.18%，较2023年的2.56亿美元增长186.78%[80] - 2024年直接销售收入175.60亿美元，占比99.91%，较2023年的179.11亿美元下降1.96%[80] - 2024年经销收入1657.85万美元，占比0.09%，较2023年的7238.25万美元下降77.10%[80] - 制造业营业收入167.30亿元，营业成本109.04亿元，毛利率34.82%，营业收入同比降1.87%，营业成本同比增12.24%，毛利率同比降8.20%[81] - 设备及其服务营业收入133.63亿元，营业成本85.04亿元，毛利率36.36%，营业收入同比增4.30%，营业成本同比增8.50%，毛利率同比降2.46%[81] - 材料营业收入33.46亿元，营业成本23.85亿元，毛利率28.71%，营业收入同比降19.62%，营业成本同比增30.69%，毛利率同比降27.44%[81] - 2024年研发人员数量1588人，较2023年的1678人减少5.36%，占比25.99%，较2023年增加3.60%[95] - 2024年研发投入金额11.19亿元，占营业收入比例6.37%，与2023年持平，研发支出资本化金额为0[95] - 2024年经营活动现金流入102.34亿元，同比下降23.39%，现金流出84.61亿元，同比下降17.62%，现金流量净额17.73亿元，同比下降42.57%[98] - 2024年投资活动现金流入13.32亿元，同比增长4184.53%，现金流出35.08亿元，同比增长26.17%，现金流量净额-21.76亿元，同比下降20.85%[98] - 2024年筹资活动现金流入20.77亿元，同比增长9.20%，现金流出27.32亿元，同比增长41.68%，现金流量净额-6.55亿元，同比增长2418.00%[98] - 2024年现金及现金等价物净增加额-10.57亿元，同比下降437.86%[98] - 2024年净利润26.64亿元，经营活动产生的现金净流量17.73亿元，差异8.91亿元[99] - 2024年资产减值-9.29亿元，占利润总额比例-30.26%，因本期计提存货跌价损失增加[101] - 2024年末应收账款32.23亿元，占总资产比例10.21%，较年初增加3.99%，主要系销售回款延缓[102] - 2024年末存货108.84亿元，占总资产比例34.50%，较年初减少7.64%，主要系发出商品减少[102] - 其他非流动金融资产期初数为500,242,946.85元，本期购买金额10,000,000.00元，出售金额149,884,343.00元，期末数352,926,069.10元[103] - 应收款项融资期初数2,561,014,753.89元，其他变动-758,394,358.09元，期末数1,802,620,395.80元[103] - 货币资金期末账面余额309,847,398.51元，账面价值309,847,398.51元，因定期存单质押及保证金受限[106] - 应收款项融资期末账面余额152,663,489.66元，账面价值145,030,315.18元，因数字化应收债权凭证贴现未到期受限[106] - 报告期投资额1,686,151,716.84元，上年同期投资额3,597,902,249.04元，变动幅度-53.14%[107] 各季度财务数据 - 公司四个季度营业收入分别为45.0953632764亿元、56.376790755亿元、43.307363634亿元、30.9866089136亿元[20] - 公司四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为10.6967753341亿元、10.2665204473亿元、8.6357887853亿元、 - 4.5017847215亿元[20] 行业市场规模数据 - 2024年全球半导体设备销售额预计为1090亿美元，同比增长3.4%，2025年预计约为1280亿美元，同比增长约17.4%[29] - 2024年碳化硅晶圆制造设备的整体市场规模达35亿美元，预计2025年将提升至51亿美元[30] - 2024年射频与功率器件制造设备市场规模达18亿美元，预期2025年将增至26亿美元[30] - 2024年国内新增光伏装机278GW，同比增长28%；全球新增光伏装机有望达到535GW左右[31] - 中国光伏行业协会预测2025年国内新增装机预计在215 - 255GW，全球光伏装机增速预期为15%左右[31] - 全球SiC衬底市场规模将从2024年的8.24亿美元增长至2031年的24.14亿美元，复合增速为14.38%[32] - 2024年全球LED照明市场规模预计增长4%至609亿美金[33] 公司主营业务相关 - 公司主营业务产品为半导体装备、半导体衬底材料、半导体耗材及零部件[28] - 公司在集成电路装备领域构建8 - 12英寸半导体大硅片核心装备全产业链布局，国内市占率领先[37] - 公司在化合物半导体装备领域，6 - 8英寸碳化硅外延设备等实现国产替代，市占率行业领先[37] - 公司在新能源光伏装备领域具备全产业链核心装备供应能力，全自动单晶硅生长炉市占率国际领先[37] - 公司蓝宝石衬底材料技术和规模全球领先[37] - 公司6 - 8英寸碳化硅衬底材料技术及规模处于国内前列[37] - 公司半导体用石英坩埚技术和规模国内领先，大尺寸合成石英坩埚实现国产替代[37] - 公司光伏石英坩埚技术和规模全球领先[37] - 公司半导体精密零部件加工能力与量产规模处于国内前列[37] - 公司主营半导体装备、半导体衬底材料、半导体耗材及零部件领域，坚持先进材料、先进装备双引擎可持续发展战略[38] - 半导体集成电路装备实现8 - 12英寸大硅片设备国产替代，长晶设备在国产设备市场市占率领先[39] - 6 - 8英寸碳化硅外延设备实现国产替代并市占率领先[44] - 蓝宝石材料业务实现750kg、1000kg晶锭及4 - 6英寸衬底规模化量产，研发出8 - 12英寸蓝宝石衬底[50] - 碳化硅衬底材料业务实现6 - 8英寸碳化硅衬底规模化量产与销售[50] - 公司掌握8英寸光学级碳化硅晶体稳定工艺，推进12英寸光学级碳化硅衬底材料产业化[50] - 石英坩埚产品实现半导体石英坩埚国产替代，在半导体合成砂石英坩埚领域市占率领先并逐步提升[53] - 公司实现高品质钨丝金刚线的规模化量产[53] - 公司构建覆盖高端半导体设备核心部件的全产品体系，主要客户包括中微公司等行业头部企业[54] - 报告期内半导体设备业务订单量持续增加，半导体材料业务规模持续提升[58] - 公司8 - 12英寸大硅片设备在国产设备中市占率领先[63] - 公司半导体石英坩埚产品市占率领先并逐步提升[65] - 公司蓝宝石材料实现技术和规模双领先，8英寸碳化硅衬底技术和规模处于国内前列[64] - 公司全自动单晶硅生长炉被工信部评为第三批制造业单项冠军产品[64] - 公司“大尺寸半导体级直拉硅单晶生长装备关键技术研发及产业化”荣获浙江省科技进步一等奖[66] 产品销售与生产数据 - 晶体生长设备销售量8308台，生产量2770台，库存量6712台，同比分别增减21.82%、-73.12%、-45.21%[82] - 智能化加工设备销售量1782台，生产量2664台，库存量3991台，同比分别增减-27.00%、-13.93%、28.37%[85] 成本与费用数据 - 制造业直接材料、直接人工、制造费用金额分别为84.44亿元、4.83亿元、19.77亿元，占营业成本比重分别为77.44%、4.43%、18.13%，同比分别增减7.78%、31.21%、30.74%[87] - 销售费用、管理费用、财务费用、研发费用分别为8462.30万元、5.21亿元、976.92万元、11.19亿元，同比分别增减8.76%、25.77%、-192.05%、-2.29%[92] 新产品量产与销售 - 减压外延生长炉和12英寸硅片双项目已实现量产，验证通过并实现销售[93] - 公司12英寸硅片减薄机技术指标达国际领先水平并实现销售[94] - 公司12英寸三轴减薄抛光清洗一体机技术指标达国际先进水平并实现销售[94] - 公司8英寸双轴留边减薄机验证通过并实现销售[94] - 公司碳化硅切片机已实现量产并销售[94] - 公司8英寸双片式碳化硅外延炉已实现量产并销售[94] - 公司6 - 8英寸碳化硅抛光机已实现量产并销售[94] - 公司碳化硅外延片光学量测设备已实现量产并销售[94] - 公司碳化硅晶圆表面形貌量测设备已实现量产并销售[94] - 公司光伏电池ALD设备已实现量产并销售[94] - 公司石墨舟干式清洗设备已实现量产并销售[

文章核心观点 - 晶盛机电与西门子（中国）签署战略合作协议，围绕四大核心方向合作助力中国高端制造业发展 [1] 合作信息 - 3月13日晶盛机电与西门子（中国）正式签署战略合作协议 [1] - 双方围绕“自动化、数字化、绿色低碳与可持续发展”四大核心方向展开深度合作 [1] - 双方共同探索智能化工厂建设、数字技术应用、能源效率优化等创新解决方案，助力中国高端制造业实现高质量、低碳化发展 [1]

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江晶盛机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江晶盛机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：浙江晶盛机电股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江晶盛机电股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2025 年 ...