证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-078 浙江晶盛机电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第三期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售条件的激励对象人数为 6 人，本次解除限售的限制性股票 数量为 36 万股，占公司目前总股本 1,308,927,101 股的 0.0275%； 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 12 月 19 日，因上述 6 名激励对象为公司董事及高级管理人员，该部分解除限售股份将变为高管锁定 股。 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 2020 年 10 月 19 日，浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计 划相关事 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江晶盛机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化公司董事会、高级管理人员的组成和结构，完善公司法人 治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江晶盛机电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因导致人数少于三人时，公 司董事会应尽快选举产生新的委员。 第二条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会向董事会 报告工作并对董事会负责。 第三条 提名委员会所作决议, 必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第二 ...

选聘要求 - 选聘执行年报审计业务的会计师事务所需经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[2] - 选聘的会计师事务所需具有证券期货相关业务执业资格，近三年未受相关行政处罚[3][4] 选聘程序 - 审计委员会负责选聘工作，每年至少向董事会提交履职评估报告[5] - 选聘程序包括审计委员会提要求、事务所提交资料、审查、董事会审议、股东大会决议、签订协议，聘期一年可续聘[7] - 应采用竞争性谈判等公开选聘方式，通过官网发布选聘文件[8] 评价要素 - 选聘评价要素包括审计费用等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司需说明金额、定价原则等[9] 续聘与改聘 - 续聘时审计委员会应对会计师工作及质量评价，否定意见则改聘[10] - 审计项目合伙人等承担业务有期限限制[10] - 改聘情况包括执业质量重大缺陷等五种[12] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并评价[12] - 董事会通过改聘议案后发股东大会通知，前任可陈述意见[12] - 除特定情况外，不得在年报审计期间改聘[12] 其他要求 - 事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[13] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[13] - 更换事务所应在选聘结束一个月内向证监机构报送情况说明[13] - 审计委员会应对选聘事务所进行监督检查[15] - 事务所存在严重违规行为，经股东大会决议重新选聘[15] - 公司和事务所应担负信息安全和保密责任[18]

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-071 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通 知于2023年12月1日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2023年12月6 日以通讯方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持，会议应到监事3人，实 到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与 会监事审议，通过如下决议： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于 2020 年限制性股票 激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股 票激励计划》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票第 三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次拟解除限售的激励对象考核达标， 解除限售的审议程序合法合规，监事会同意公司依据股东大会的授权并按照 《2020年限制性股票激励计划》的 ...

独立董事会议规定 - 不定期召开专门会议，提前三天通知全体独立董事[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 表决实行一人一票[3] - 全部独立董事出席方可举行[3] 会议组织与决策 - 过半数独立董事推举一人召集和主持会议[4] - 特定事项和行使特别职权经审议且过半数同意后提交董事会[4] 其他要求 - 独立董事发表明确意见，分歧时董事会记录[5] - 公司提供便利、支持并承担费用[5] - 出席会议的独立董事负保密义务[5]

员工持股计划 - 2022年11月14日175.2390万股股票非交易过户至员工持股计划专户，价格28.54元/股[3] - 分两期解锁，锁定期12个月、24个月，每期解锁比例50%，预留标的解锁比例100%[3] - 第一个解锁期业绩考核目标为2022年净利润较2021年增长率不低于50%[4] - 第二个解锁期为2023年净利润较2021年增长率不低于70%[4] - 2023年11月14日进入第一个解锁期[6] 业绩结果 - 2022年度扣非净利润2,740,427,787.59元，较2021年增长67.89%，公司层面业绩考核条件成就[6] 解锁情况 - 2名个人绩效考核不达标，不能解锁份额由持股计划管理委员会收回[7] 后续安排 - 第一期锁定期届满后结合市场情况择机出售股票[8] 存续期相关 - 存续期36个月，届满未展期则自行终止[9] - 届满前1个月股票未售完，经同意可展期或延长[9][10] - 变更须经同意并提交董事会审议通过[10] - 锁定期满股票售完、资产清算分配完毕可提前终止[10] - 因股票停牌或信息敏感期无法变现，经同意可延长[10]

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-076 浙江晶盛机电股份有限公司 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划第三期解除限售及 归属激励对象名单的审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议审 议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期 解除限售条件成就的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第二类限 制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公 司2020年限制性股票激励计划第三期解除限售及归属激励对象名单进行审核，发 表核查意见如下： 因此，我们同意本次提交的拟解除限售和归属激励对象名单，并同意公司为 符合解除限售条件的 6 名激励对象办理第一类限制性股票解除限售事宜，为符合 1 归属条件的 180 名激励对象办理第二类限制性股票归属事宜。 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023- 073 浙江晶盛机电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限 制性股票第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 180 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：606,696 股，占目前公司总股本的 0.05%。 3、本次第二类限制性股票归属价格（调整后）：14.545 元/股。 4、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第 五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过的《关于 2020 年 限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的 议案》，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股 票的第三个归属期归属条件已经成就，同意公司按规定为符合条件的 180 名激励 对象办理 606,69 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十次会议通 知于2023年12月1日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2023年12月6 日以现场加通讯方式召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人， 实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经 与会董事审议，通过如下决议： 一、以7票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2020年限制性股票激励 计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计 划》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认 为公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第三个解除限售期解除 限售条件已经成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 36 万股。同意 公司按规定为符合解除限售条件 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-077 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，同意召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 2：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15—15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...