审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，董事会选举产生[4] - 委员任期与同届董事会一致，每届不超三年，连选可连任[4] 审计委员会职责 - 披露财务会计报告等需全体委员过半数同意后提交董事会审议[7] - 督促外部审计机构对公司财务会计报告核查验证并审慎发表意见[10] - 监督指导公司内审部，参与对内部审计负责人考核[10] - 督导公司内审部至少每半年对重大事件实施情况等进行一次检查[12] - 出具年度内部控制评价报告，报告至少包含七方面内容[13] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[19] - 召开会议需提前三日通知，紧急情况可随时口头或电话通知[20] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[21] - 以现场召开为原则，也可通过视频等方式召开[21] - 会议应有记录，委员需签名，记录由董事会办公室保存[22] 其他 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[15] - 委员连续两次不出席会议且不委托他人代行职权，委员会提请董事会更换[21] - 每一名委员最多接受一名委员委托，独立董事不能出席应委托其他独立董事[21] - 认为必要时可邀请相关人员列席会议，非委员无表决权[21] - 会议记录、决议作为公司档案保管十年[22] - 本细则自董事会决议通过之日起生效施行，修改时亦同[24]

新策略 - 公司制定独立董事专门会议工作制度完善法人治理结构[2] - 不定期召开会议，提前三天通知，紧急情况随时通知[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[4] - 专门会议需半数以上出席，推举一人召集主持[5] - 特定事项和特别职权需全体独立董事过半数同意[5] - 会议记录至少保存十年，公司承担费用[7] - 制度自董事会批准之日起生效[9]

人事变动 - 公司2025年12月30日职工代表大会选举朱亮为第六届董事会职工董事[1] 人员履历 - 朱亮2007 - 2010年任总工程师，后历任多职[3] 人员荣誉 - 朱亮获浙江省科学技术一等奖2项、二等奖2项[3] 股权情况 - 朱亮直接持有公司股票4300292股[4] - 朱亮持有控股股东4.5571%股权，控股股东持股620635522股[4]

董事会换届 - 2025年12月31日公司完成董事会换届选举，产生5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事，组成第六届董事会[1] - 第五届董事会独立董事庞保平、傅颀和监事李世伦、李伟、黄利娜换届后离任[4] 股权情况 - 控股股东持有公司股票620,635,522股[8][10][12] - 曹建伟直接持有公司股票35,587,266股，持有控股股东26.7755%股权[8] - 邱敏秀直接持有公司股票38,172,420股，持有控股股东8.2225%股权[10] - 何俊直接持有公司股票8,470,176股，持有控股股东15.3122%股权[12] - 毛全林直接持有公司股票10,636,476股，持有控股股东13.8733%股权[13] - 朱亮直接持有公司股票4,300,292股，持有控股股东4.5571%股权[17] - 傅林坚直接持有公司股票2,424,726股，持有控股股东2.4018%股权[23] - 张俊直接持有公司股票3,011,298股，持有控股股东3.7066%股权[24] - 陆晓雯直接持有公司股票925,500股[26] - 石刚直接持有公司股票443,000股[27] - 周子学、赵骏、王静、张红英、季仕才截至公告日未持有公司股份[14][18][20][21][28] 人员履历 - 邱敏秀曾承担与参与电液控制技术领域的国家自然科学基金项目等30多个项目，发表学术论文50余篇[9] - 曹建伟曾荣获浙江省科学技术一等奖3项、二等奖2项，三等奖1项[7] - 毛全林自2021年12月至今任公司董事、副总裁[13] - 周子学自2021年12月至今任公司董事[14] - 朱亮自2026年1月至今任公司职工董事、副总裁[16] - 赵骏自2023年2月至今任公司独立董事[18] - 王静自2024年6月至今任浙江大学机械工程学院特聘教授，截至公告日任公司相关职务[19] - 张红英1988年7月至今在浙江财经大学会计学院工作，截至公告日任公司相关职务[20] - 傅林坚自2019年12月至今任公司运营副总裁[22]

参会股东情况 - 出席股东会股东及代表共350人，代表股份767,068,844股，占比58.6731%[4] - 现场参会股东代表股份732,337,676股，占比56.0165%；网络投票代表34,731,168股，占比2.6566%[5] - 中小股东340人，代表股份42,462,168股，占比3.2479%[5] 选举情况 - 曹建伟当选非独立董事，同意763,879,979股，占99.5843%；中小股东同意39,273,303股，占92.4901%[6] - 邱敏秀当选非独立董事，同意764,772,872股，占99.7007%；中小股东同意40,166,196股，占94.5929%[6] - 赵骏当选独立董事，同意762,922,871股，占99.4595%；中小股东同意38,316,195股，占90.2361%[9] - 王静当选独立董事，同意764,505,011股，占99.6658%；中小股东同意39,898,335股，占93.9621%[9] 议案表决情况 - 修改《公司章程》议案，同意735,318,816股，占95.8609%；中小股东同意10,712,140股，占25.2275%[11] - 修改《股东会议事规则》议案，同意738,420,987股，占96.2653%；中小股东同意13,814,311股，占32.5332%[12] - 修改《董事会议事规则》议案，同意737,303,819股，占96.1196%；中小股东同意12,697,143股，占29.9022%[13]

人事任命 - 2025年12月31日选举曹建伟为公司第六届董事会董事长，任期三年[1] - 聘任何俊为公司总裁，傅林坚为运营副总裁，任期三年[2] - 聘任毛全林等为副总裁，陆晓雯为财务总监和董秘，任期三年[3] - 选举第六届董事会专门委员会委员，聘任季仕才为证券事务代表，任期三年[4] 制度修订 - 通过修订《独立董事工作制度》等多个制度和细则，详情见2026年1月1日巨潮资讯网[4][5][6][7][8][9]

会议安排 - 2025年12月12日召开第五届董事会第二十四次会议，审议召开2025年第三次临时股东会议案[6] - 2025年12月13日披露召开2025年第三次临时股东会通知[7] - 2025年12月31日下午14:00现场会议在杭州召开[7] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年12月31日9:15 - 15:00 [9] - 现场12名代表732,337,676股，占比56.0165% [10] - 网络338名代表34,731,168股，占比2.6566% [10] 议案审议 - 审议董事会换届选举、修改公司章程等多项议案[13][14] - 多项选举议案获高比例同意[15][16] - 修改章程等议案有不同比例同意、反对和弃权[17][18][19]

独立董事任职条件 - 公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 最近36个月内受证监会处罚或刑事处罚人员不得担任[8] - 最近36个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评人员不得担任[8] - 最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] 提名与任期 - 候选人可由董事会、持股1%以上股东提出[10] - 每届任期与其他董事相同，可连选连任但不超六年[12] - 满六年36个月内不得被提名[12] 履职规定 - 辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[13] - 行使独立聘请中介等职权需全体过半数同意[15] - 连续两次未出席董事会，30日内提议股东会解职[16] - 关联交易等需全体过半数同意后提交董事会[17] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交[18] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[19] - 每年现场工作不少于十五日[20] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[21] - 董事会会议资料不迟于规定期限提供，专委会资料原则上会前三天[25] - 会议资料保存至少十年[25] 信息披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] 公司支持 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[24] - 保障知情权并定期通报运营情况[25] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[26] 特殊情况处理 - 两名以上独立董事认为会议材料问题可要求延期，董事会采纳[25] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决向证监会和深交所报告[26] - 出现特定情形及时向深交所报告[27]

浙江晶盛机电股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 浙江晶盛机电股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提高公司发展规划和战略决策的科学性，健全投资决策程序，提升重大决策的 质量，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江晶盛机电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第四条 战略与投资委员会由三至五名董事组成。战略与投资委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由公司董 事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内 任命，负责召集和主持战略与投资委员会会议。 第六条 战略与投资委员会委员的任期与同届董事会成员的任期一致。委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

公司业务发展 - 公司高度重视碳化硅业务的发展 正积极推动相关产能的全球化布局以把握市场机遇 [2] - 公司位于浙江上虞及宁夏银川的碳化硅衬底项目均已投产 [2] - 公司位于马来西亚槟城的碳化硅衬底项目预计2027年投产 [2] 项目影响 - 上述项目的顺利实施将有力增强公司在碳化硅材料领域的技术实力 [2] - 上述项目的顺利实施将有力增强公司在碳化硅材料领域的规模优势 [2] - 上述项目的顺利实施将有力增强公司在碳化硅材料领域的全球供应保障能力 [2]