公司治理 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事董事会会议应出席8次，实际出席8次[4] - 提名和薪酬考核委员会会议应出席1次，实际出席1次[6] 报告与审计 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[12] - 2024年聘请中审亚太会计师事务所担任财务审计机构[16] 人事与激励 - 报告期内补选罗彬为第五届董事会非独立董事候选人[14] - 报告期内审议通过多项股权激励相关议案[15] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履职促公司发展[17]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为黄惠红、陈曙光和扶桑[1] - 董事会认为全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[2] 评估相关 - 董事会每年对独立董事独立性评估并出专项意见[1] - 2025年4月26日出具独立董事独立性评估专项意见[3]

财务制度与管理 - 公司实行以现金流为核心的全面预算管理[5] - 建立财务决策、风险管理，明确人员权限和责任[9][10] - 董事会和股东大会监督财务活动，总裁组织实施财务工作[6] 人员职责 - 总裁组织实施董事会决议、拟订预算等方案，审批费用支出[10][12] - 财务负责人管理和监督财务、会计活动，规划工作体系[13] - 财务总监对财务数据负责，行使决策参与权[14] 会计核算 - 财务部按《企业会计准则》设置科目和政策核算[16] - 以人民币为记账本位币，会计年度为公历1月1日至12月31日[18] 货币资金管理 - 建立严格授权批准制度，对重要资金严格审批[22] - 定期岗位轮换，现金每日盘点核对，会计每月核对银行账户[23][24][25] - 建立支票领用登记制度，规定使用期限[27] 应收款项管理 - 应收款项按实际发生额记账设明细账，销售、发货、财务部门分工负责[33][34] - 专人核算，每月编制明细表和账龄分析表，建立催收制度[36] - 基于单项和组合评估预期信用损失，按账龄不同计提比例[38][39] 成本费用管理 - 管理目标是降低成本费用，产品成本含采购、加工等成本[49] - 确定核算对象和项目，采用品种法等核算产品成本[53][54] - 生产成本、发出材料和产成品成本采用加权平均法核算[57][64] 费用报销管理 - 日常费用在定额内由授权领导审批报销，职工薪酬经多部门审核审批[58] - 业务招待费事前需审核同意，财务部控制总额[58] - 差旅费报销按地区分类，实行限额、限级标准控制[60] 存货管理 - 实行永续盘存制度，定期盘点，财务部和仓储部每月对账[64] - 入库登记物料信息，修改需授权，领料按规定办理[66] 固定资产管理 - 实行三重管理原则，财务部综合管理，行政部实物管理[72][73][74] - 购建需编预算，日常维护由工程设备管理部负责[77][78] - 按取得成本计价，不同资产有不同折旧年限和率[78][79] 资产减值与核算 - 每年末对资产盘点并减值测试，减值需审批[100] - 坏账准备按存续期预期信用损失计量，特定应收款不计提[101] - 存货跌价准备计提有范围，可变现净值确定方法因类型而异[104][105] 报表与档案管理 - 按规定时间报出季度、半年度、年度财务报表[120] - 控股子公司按规定时间报送月度、年度会计报表[120] - 会计档案定期保管有期限，销毁需经多部门审批[130][132]

财务制度与管理 - 公司实行以现金流为核心的全面预算管理[5] - 建立财务决策管理，实施决策回避制[9] - 建立财务风险管理，控制财务风险[10] - 董事会和股东大会对财务活动进行监督、控制[6] 人员职责与权限 - 总裁组织实施财务工作，审批费用支出[10] - 财务负责人对财务、会计活动负责[11] - 财务总监对财务数据、报告真实性等负责[12] 会计核算与记账 - 财务部按《企业会计准则》设置会计科目和政策[13] - 以人民币为记账本位币，会计年度为公历1月1日至12月31日[17] 货币资金管理 - 对货币资金业务建立严格授权批准制度[21] - 库存现金每日盘点、核对，每月末出纳员将现金日记账与总账核对[23] - 会计定期核对银行账户，每月至少核对一次并编制银行存款余额调节表[25] 应收款项管理 - 应收款项包括应收账款、应收票据等[33] - 照明业务3个月以内账龄计提比例为0%，4 - 12个月为5%[39] - 光伏电站业务6个月以内账龄计提比例为0%，7 - 12个月为1%[39] 采购与付款管理 - 采购与付款业务不相容岗位包括请购与审批等[42] - 采购部根据多种计划制定采购计划，实行预算管理[43] 存货管理 - 存货实行永续盘存制度，定期实物盘点，年终全面清查[63] - 购入原材料按实际成本入账，发出原材料成本采用加权平均法核算[63] 固定资产管理 - 固定资产实行财务部、行政部、使用部门三重管理[73] - 房屋建筑物折旧年限20 - 50年，年折旧率1.9% - 4.75%[79] - 光伏电站折旧年限20年，年折旧率4.75%[79] 无形资产与在建工程管理 - 无形资产由多部门归口管理，成本按规定确定[90] - 建设工程项目组需编制可行性分析报告，重大项目须经董事会和股东大会审议通过[96] 资产减值与清查 - 每年年末完成资产盘点后对资产进行减值测试，减值需计提准备并报批[103] - 公司财产清查范围包括现金、存货等多个项目[85] 财务报告与人员培训 - 财务报告包括会计报表和会计报表附注，按准则和法规定期编制[120] - 初级会计人员每年会计知识培训时间累计不少于72小时，中级、高级会计人员不少于68小时[125]

公司治理 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事董事会会议应出席8次，实际出席8次[4] - 2024年独立董事各委员会应出席与实际出席次数相符[6] 信息披露 - 2024年日常关联交易金额未达披露标准[12] - 按时编制披露2023年报、2024一季报等定期报告[13] 人事变动 - 2024年补选罗彬为第五届非独立董事候选人，程序合规[15] 激励与审计 - 2024年审议通过多项股权激励议案，流程合规[16] - 2024年聘请中审亚太为财务审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促业绩发展[19]

公司治理 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事董事会、审计委员会会议全勤出席[5][6] - 2024年独立董事参加2次专门会议，均亲自出席[7] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15天[10] 财务与信息披露 - 2024年日常关联交易金额未达披露标准[12] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[13] - 2024年聘请中审亚太会计师事务所担任财务审计机构[15]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月23日15:00[1] - 股权登记日为2025年5月20日[2] - 会议登记时间为2025年5月22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月23日[1] - 网络投票代码为350317，投票简称为珈伟投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 《关于2025年度担保额度预计的议案》需三分之二以上表决权通过[7] - 现场会议召开地点为深圳市南山区科苑南路3099号A公司会议室[3] - 会议联系人电话0755－85224478，传真0755－85224353，邮箱jw@jiawei.com[10] - 公司地址为深圳市南山区科苑南路3099号，邮编518063[11] - 截至2025年5月20日15:00交易结束可登记参会[22] - 登记股东需提供单位（姓名）、电话、身份证、股东账户和持股数等信息[22]

业绩相关 - 2024年度公司层面业绩考核指标未达标，27.10万股限制性股票作废[8] - 2024年度公司层面业绩考核指标未达标，注销股票期权781.6513万份[9] - 2024年度累计未分配利润为负，不进行利润分配[6] - 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[7] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超5亿元闲置自有资金委托理财[10] 会议审议 - 第五届监事会第二十六次会议应出席3人，实际出席3人[1] - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对等[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 2025年度担保额度预计事项需提交2024年年度股东大会特别决议审议表决[12] - 审议通过2025年第一季度报告[14][15] - 审议通过2025年度日常关联交易预计[13]

会议情况 - 第五届董事会第三十次会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[1] - 公司定于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[22] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过，部分需提交年度股东大会审议[2][4][5][6][7][9][10][13][16] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》6票同意，关联董事回避表决[11] - 《关于评估独立董事独立性的议案》4票同意，3位独立董事回避表决[12] 业绩与股权 - 因2024年度公司业绩考核未达标，作废27.10万股限制性股票[14] - 合计注销股票期权781.6513万份[15] 资金与授信 - 公司拟用超5亿元闲置资金购买投资或理财产品[18] - 董事会同意申请不超16亿元2025年度综合授信额度[18] 其他事项 - 公司2025年度担保额度预计需股东大会特别决议审议[20] - 董事会同意2025年度日常关联交易预计[21] - 董事会审议通过《2025年第一季度报告》[23]

业绩总结 - 2024年公司归属净利润 -27,698.88万元，母公司净利润 -13,455.82万元[3] - 2024年营业收入489,885,997.93元，上年度853,646,822.45元[5] 利润分配 - 2025年4月24日董、监事会通过2024年度利润分配议案[1] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本，分红总额为0元[4][5] 研发投入 - 2024年研发投入20,209,158.26元，上年度17,695,754.60元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例2.70%[5]