会议信息 - 公司第五届董事会第二十六次会议8月16日发通知，8月26日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，7票同意[2] - 审议通过修订部分管理制度议案，7票同意[3][4] - 公司修订《投资者调研接待工作管理办法》等四项制度[3][4]

整体资金情况 - 2024年初占用资金余额总计78,574.57万元[3] - 2024年半年度占用累计发生额（不含利息）总计43,618.48万元[3] - 2024年半年度占用资金利息总计328.79万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生额总计37,531.64万元[3] - 2024年半年度末占用资金余额总计84,990.20万元[3] 子公司资金情况 - 中山品上照明2024年初余额900.29万元，半年度发生额920.32万元，期末余额1,365.48万元[3] - 沾化正大光伏2024年初余额1,250.00万元，半年度发生额550.00万元，期末余额为0[3] - 深圳国创珈伟石墨烯2024年初与期末余额均为930.00万元[3] - 深圳前海珈伟电商2024年初余额163.48万元，半年度发生额200.00万元，期末余额363.48万元[3] - 珈伟（上海）光伏电力2024年初余额17,174.96万元，半年度发生额12,184.96万元，期末余额17,600.92万元[3]

报告义务人 - 公司董监高、部门负责人等为报告义务人[2] - 持有公司5%以上股份的股东是报告义务人[2] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需报告[7] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[7] 诉讼仲裁报告标准 - 涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万的诉讼仲裁需报告[7] 报告时间要求 - 报告义务人应在知悉重大信息第一时间面谈或电话报告，24小时内交书面文件[13] 第一责任人 - 公司内部信息报告第一责任人包括持有公司5%以上股份的股东等[16] 信息披露情况 - 控股股东、实际控制人持有、控制公司5%以上股份被质押等情况需及时披露[19] 提示性公告情况 - 预计未来六个月内出售股份可能达到或超过公司股份总数的5%以上，控股股东、实际控制人需刊登提示性公告[20] - 出售后导致控股股东、实际控制人持有、控制的公司股份低于50%需刊登提示性公告[20] - 出售后导致控股股东、实际控制人持有、控制的公司股份低于30%需刊登提示性公告[20] - 出售后导致控股股东、实际控制人与第二大股东持有、控制的比例差额少于5%需刊登提示性公告[20] 股东持股报告 - 持有公司5%以上股份的股东持股或控制情况变化需报告董事会秘书[22]

减持情况 - 振发能源拟减持不超8272390股，不超公司股份总数1%[2] - 减持计划期限届满，质权人未减持其股份[3] 股权比例 - 减持前振发能源持股55878890股，占当时总股本6.75%[5] - 减持后持股不变，占现时总股本6.73%[5] 总股本 - 公司当时总股本为827239030股，现时为830188405股[5] 其他 - 减持因振发能源未履行质押协议义务，不影响经营和控制权[6] - 减持计划实施合规，实际减持未超计划[6]

会议参与情况 - 出席股东大会股东及代理人313名，代表股份168,775,902股，占比20.3298%[4] - 中小投资者及代理人309人，代表股份14,587,799股，占比1.7572%[4] 议案表决情况 - 《转让部分参股公司股权议案》，同意167,303,286股，占比99.1275%[6] - 《对外出租闲置物业议案》，同意168,108,573股，占比99.6046%[8]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月21日召开[3] - 董事会8月5日决议召集，8月6日发布通知[5][7] - 现场会议8月21日15:00在深圳召开，网络投票同日进行[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东等共313名，代表股份168,775,902股，占比20.3298%[11] - 出席现场股东等6名，代表股份164,252,244股，占比19.7849%[11] - 参与网络投票股东307名，代表股份4,523,658股，占比0.5449%[11] - 出席现场与网络投票中小投资者共309名，代表股份14,587,799股，占比1.7572%[12] 议案表决 - 《关于公司及控股子公司转让部分参股公司股权的议案》同意167,303,286股，占比99.1275%[17] - 《关于对外出租闲置物业的议案》同意168,108,573股，占比99.6046%[18] - 《关于公司及控股子公司转让部分参股公司股权的议案》反对854,871股，占比0.5065%[17] - 《关于对外出租闲置物业的议案》反对507,429股，占比0.3007%[18] - 《关于公司及控股子公司转让部分参股公司股权的议案》弃权617,745股，占比0.3660%[17] - 《关于对外出租闲置物业的议案》弃权159,900股，占比0.0947%[18]

公司治理 - 2024年7月5日和7月22日分别召开董事会和临时股东大会[1] - 会议审议通过补选董事及修改章程议案[1] - 2024年8月20日完成工商变更登记手续[1] 公司基本信息 - 公司为中外合资上市股份有限公司，外资比例低于25%[2] - 注册资本为人民币83,018.8405万元[2] - 成立日期为1993年7月17日[2]

股权变动 - 2022年4月28日，阜阳泉赋取得珈伟新能24.52%股份控制权[2] - 2022年5月29日，阜阳泉赋与丁孔贤及其一致行动人构成一致行动关系[2] - 2023年2 - 7月，丁孔贤被动减持珈伟新能5.82%股份[2] 减持金额 - 丁孔贤减持金额为3.31亿元[2] 处分情况 - 深交所对阜阳泉赋和丁孔贤给予通报批评处分[3]

减持情况 - 上海储阳拟减持不超24,817,170股，比例不超3%[2] - 集中竞价交易时间2024/5/16至2024/8/14，均价4.7元/股[2] - 实际减持22,400股，比例0.0027%[2] 股权变化 - 减持前上海储阳持股55,685,696股，占6.73%，后占6.70%[4] - 公司当时总股本827,239,030股，现时830,188,405股[4] 减持原因及合规 - 因股票质押违约被处置，不影响经营和控制权[5] - 减持计划实施符合法规，未超计划[5]

评估基本信息 - 评估目的为珈伟新能源拟股权转让提供价值参考[16] - 评估基准日为2024年4月30日[5][16][17] - 评估报告日为2024年8月5日[2][5] - 评估结论使用有效期自2024年4月30日至2025年4月29日[17] - 报告文号为鹏信资评报字[2024]第S311号[2][5][16][17] 公司概况 - 珈伟新能源注册资本82,723.903万人民币，成立于1993年07月17日[34] - 金昌西坡注册资本31,600.00万元，成立于2013年04月27日[36] - 金昌西坡项目设计总装机容量125MW，实际装机容量124.96MWp，占地约368.2622公顷[40] 财务数据 - 2024年4月30日资产总计9.070849亿元，负债合计6.090523亿元，股东权益合计2.980325亿元[42][44] - 2024年1 - 4月营业收入2868.88万元，净利润1159.56万元[46] - 申报评估的表内总资产账面值9.1113696842亿元，总负债账面值6.0083354243亿元，股东全部权益账面值3.1030342599亿元[50] 融资与债务 - 2021年8月与中核商业保理签订2.5亿元保理融资合同，利息4.4%，手续费率1.2%，转让应收账款292348121.47元[22][24] - 2021年9月与中核商业保理签订7亿元保理融资合同，利息4.4%，手续费率1.2%，转让应收账款970409936.85元[24] - 截止评估基准日，中核商业保理融资款账面余额为189034102.84元[24] - 2023年5月9日借款5.6亿元，利率2.90%，期限至2036年05月05日，截至评估基准日账面余额367,968,742.85元[30] 税收与补贴 - 2011 - 2030年金昌西坡企业所得税减按15%征收，2031年起按25%计算[28] - 一期50MWp电站项目分别享受国补至2036年和2040年，补贴后含税电价0.90元/千瓦时；二期25MWP电站项目享受国补至2036年，补贴后含税电价0.80元/千瓦时[28] 评估结果 - 采用资产基础法评估的股东全部权益评估值为31580.75万元人民币[17] - 采用收益法评估的股东全部权益评估值为31957.00万元人民币[17] - 选用收益法评估结果作为参考，金昌西坡股东全部权益评估价值为31957.00万元[107] 其他事项 - 金昌西坡部分房屋建筑物未办理产权证，电站占用土地未办理使用权证，相关预审意见已过期[19][20] - 截至评估基准日，控股股东质押90%股权[31] - 金昌西坡光伏项目需退还277.1470公顷土地[32]