1、审议通过《关于置换抵押物的议案》 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-081 珈伟新能源股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于2024年11月29日以通讯表决的方式召开，本次会议经全体董事同意豁免 通知期限。本次会议由公司董事长郭砚君先生主持，本次会议应出席的董事共7 人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、第五届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。 珈伟新能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 29 日 公司于 2023 年 6 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十五次会议，分别审议通过了《关于公司向华夏银行申请授信及控股股东提供 担保暨关联交易的议案》，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称 "华夏银行"）申请 50,000 万元（以下均 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-080 珈伟新能源股份有限公司 "上海储阳光伏电力有限公司： 经查，你公司作为珈伟新能源股份有限公司（以下简称珈伟新能或公司）持 股5%以上的股东，持有公司股份累计变动达5%时，未按规定及时履行报告、公告 义务。上述行为违反了《上市公司收购管理办法》(证监会令第166号，下同)第 十三条第二款的规定。根据《上市公司收购管理办法》第七十五条的规定，我局 决定对你公司采取出具警示函的监管措施。 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管 理委员会提出行政复议申请（行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监 督管理委员会法治司），也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人 民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。" 二、其他说明 关于持股 5%以上股东收到深圳证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东上海储阳 光伏电力有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（ ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珈伟新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珈伟新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 德恒 06G20240160-00003 号 致：珈伟新能源股份有限公司 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派陈红雨律师、邓舒 怡律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-079 珈伟新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、根据珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）原实际控制人丁孔 贤先生及其一致行动人阿拉山口市灏轩股权投资有限公司、李雳先生及其一致 行动人奇盛控股有限公司和丁蓓女士及其一致行动人腾名有限公司与阜阳泉赋 企业管理有限责任公司（以下简称"阜阳泉赋"）于2022年1月17日签署的《纾 困投资协议》《表决权委托协议》及2022年4月25日签署的《纾困投资协议之补 充协议》《表决权委托协议之补充协议》的约定，原实际控制人及其一致行动 人持有的全部公司股份所对应的全部表决权、召集权、提名和提案权、参会 权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托 给阜阳泉赋行使。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（ ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-078 珈伟新能源股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份将被 司法拍卖的提示性公告 公司持股 5%以上股东振发能源集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 风险提示： 3、目前该拍卖事项尚处于公示阶段，法院根据法律规定有权在拍卖开始前、 拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等 环节，拍卖结果尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 | 股东 | 是否为控股 股东及一致 | 本次涉及股 | 占公司总 | 占其所持股 | 拍卖起 | 拍卖到 | 执行拍卖人 | 拍卖原 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 份数量（股） | 股本比例 | 份比例 | 始日 | 期日 | | 因 | | | 行动人 | | | | | | | | | 振发 | 否 | 14,492,600 | 1.7 ...

业绩总结 - 公司全资子公司江苏华源收到政府补助5,449,862元[2] - 补助占2023年度经审计归属上市公司股东净利润的比例为34.24%[2] - 补助预计增加2024年度税前利润总额5,449,862元[3]

会议相关 - 第五届董事会第二十八次会议于2024年10月28日召开，7位董事全出席[1] - 公司定于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，7票同意[2] - 拟聘任中审亚太为2024年度审计机构，费用120万元/年[3] - 《关于聘任审计机构议案》待提交临时股东大会审议[4]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审亚太为2024年度审计机构，原审计机构为亚太（集团）[1] - 公司已就变更审计机构与前后任充分沟通，双方均无异议[10] - 本次聘任需提交股东大会审议，自通过之日起生效[14] 中审亚太情况 - 截至2023年末，合伙人76人，注册会计师427人，签过证券服务业务审计报告超157人[3] - 2023年度收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[3] - 2023年度上市公司年报审计客户41家，审计收费总额6806.15万元，同行业上市公司审计客户3家[3] - 截至2023年末，计提职业风险基金余额7260.68万元，职业责任保险累计赔偿限额40000万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施2次，16名从业人员情况相同[6] 审计相关人员 - 拟签字项目合伙人徐志强近三年签上市公司审计报告3份、新三板挂牌公司审计报告31份[6] 审计费用 - 2024年度审计费用拟定120万元，其中财务审计95万元，内部控制审计25万元[8] 审议情况 - 2024年10月28日董事会审议通过聘任议案，提请股东大会授权确定最终审计收费[13] - 监事会同意聘任中审亚太为2024年度审计机构[13]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月15日15:00[2] - 网络投票时间为2024年11月15日[2] - 股权登记日为2024年11月11日[3] - 会议登记时间为2024年11月14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 会议相关信息 - 审议《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》[5] - 网络投票代码为350317，简称珈伟投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[16] - 会议联系人电话0755－85224478，传真0755－85224353，邮箱jw@jiawei.com[11] - 会议地点在深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A公司会议室[4] - 会议召集人是公司董事会[2]

会议情况 - 珈伟新能源第五届监事会第二十五次会议于2024年10月28日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，3票同意[1][2] - 审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，同意聘中审亚太[3] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》表决3票同意，需股东大会审议[4]