人员提名 - 陈曙光被奇盛控股提名为珈伟新能源第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 本人近36个月无刑事处罚、行政处罚等情况[9] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] 履职承诺 - 若辞任致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

薪酬方案 - 2025年6月16日会议通过薪酬方案，待2025年第一次临时股东大会审议[2] - 适用对象为公司董监高[2] - 自股东大会通过生效，至新方案通过失效[3] 薪酬标准与发放 - 独立董事津贴税前1万元/月[4] - 薪金和津贴按月发放，离任按实际任期算[5] 税务处理 - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[5]

人员提名 - 奇盛控股提名陈曙光为珈伟新能源第六届董事会独立董事候选人[1] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等方面符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月内无不适宜情形，无相关处罚等不良记录[27][30][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量、任职时长合规[35][36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38]

董事会换届 - 珈伟新能第五届董事会2025年6月23日任期届满，6月16日审议换届选举议案[1] - 奇盛控股、腾名、振发能源集团提名董事候选人[2] - 第六届董事会任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[3] 人员持股及关联 - 李雳直接持有公司股票150万股，为腾名董事[6] - 郭砚君等多人未持有公司股份，部分有关联关系[5][8][9][10] 独立董事情况 - 陈曙光、扶桑为独立董事，无关联无违规[11][12]

监事会换届 - 公司第五届监事会2025年6月23日任期届满[1] - 2025年6月16日召开第五届监事会第二十七次会议通过换届选举等议案[1] - 第六届监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过起三年[2] 候选人信息 - 奇盛控股提名刘大宝和黄小清为第六届非职工代表监事候选人[1] - 刘大宝1987年出生，2022年6月至今任监事会主席，未持股[3] - 黄小清1976年出生，现任监事等职，未持股[3][4]

人员提名 - 扶桑被奇盛控股提名为珈伟新能源第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股与任职情况符合要求[7] - 本人最近十二个月内无相关不利情形[8] - 本人无禁入措施、公开认定不适合等情况[9][10] - 本人担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 本人在该公司连续任职未超六年[11]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月3日15:00[1] - 网络投票7月3日9:15 - 15:00[1][18][19] 登记时间 - 股权登记日为2025年6月30日[2] - 会议登记7月2日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 股东登记表6月30日15:00交易结束时登记[28] 选举提案 - 非独立董事应选4名，独立董事3名，非职工代表监事2名[7][23][24] - 均采用累积投票方式[7] 投票相关 - 网络投票代码350317，简称为珈伟投票[14] - 非累积提案填表决意见，累积提案填选举票数[14] 其他信息 - 会议联系人电话0755－85224478等[11] - 公告日期2025年6月16日[12]

会议信息 - 第五届监事会第二十七次会议6月12日发通知，6月16日现场表决召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席刘大宝主持[1] 换届选举 - 审议通过换届选举议案，提名刘大宝和黄小清为非职工代表监事候选人[2] - 换届选举议案需提交2025年第一次临时股东大会用累积投票制表决[4] 薪酬方案 - 审议第六届监事会监事薪酬方案，提交股东大会审议通过后实施[5] - 薪酬由基本工资、绩效工资和绩效奖金等构成，未担任其他职务不领津贴[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十一次会议于2025年6月16日召开，通知于6月12日以邮件发出[1] - 公司定于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会[8] 人事提名 - 提名郭砚君等4人为第六届董事会非独立董事候选人[2][3] - 提名黄惠红等3人为第六届董事会独立董事候选人[4] 薪酬相关 - 独立董事职务津贴为税前1万元/月[7] - 非独立董事按职务根据体系发薪，未任职不领薪[7] - 高级管理人员年薪制按月发放，含基本、绩效和奖励薪酬[7] 表决安排 - 董事会换届选举议案提交2025年第一次临时股东大会，用累积投票制表决[3][6] - 第六届董事会董事、高管薪酬方案提交该大会审议，通过后实施[7]

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