监事会换届 - 公司第五届监事会于2025年6月23日任期届满[1] - 2025年7月3日召开职工代表大会选举李乐为第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过起至任期届满[1] 新监事信息 - 李乐1983年生，专科学历，现任珈伟新能监事、基建部经理[3] - 截至公告披露日，李乐未持有公司股份[3] - 李乐符合任职资格，未被列为失信被执行人[3]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二十七次会议于2025年6月16日以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席刘大宝主持 [1] - 会议通知于2025年6月12日通过电子邮件发出 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会换届选举议案 - 股东奇盛控股提名刘大宝和黄小清为第六届监事会非职工代表监事候选人 [1] - 两项提名议案均获3票同意 0票反对或弃权 [1][2] - 新一届监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过后三年 [2] 过渡期安排 - 第五届监事会成员将继续履职直至新监事会就任 [2] - 换届选举议案需提交2025年第一次临时股东大会采用累积投票制表决 [2] 监事薪酬机制 - 任职监事按公司薪酬管理制度领取基本工资 绩效工资和奖金 [2] - 未兼任其他职务的监事不领取职务津贴 [2] - 薪酬为税前收入 公司统一代扣代缴个人所得税 [3] - 离任监事薪酬按实际任期计算发放 [3]

股东大会召开基本情况 - 会议时间定于2025年7月3日15:00进行现场会议，网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00通过深交所交易系统，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 投票方式采用现场投票（含委托授权）与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准 [1] - 股权登记日为2025年6月30日，登记在册股东可通过授权或网络投票参与表决 [2] 会议审议事项 - 主要提案包括董事会换届选举（非独立董事4名、独立董事3名）及监事会换届选举（非职工代表监事2名），均采用累积投票制 [2][3] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审查无异议后方可表决 [3] - 中小投资者表决情况将单独计票并披露 [2] 会议登记与网络投票流程 - 登记方式包括自然人股东持身份证/股东账户卡、法人股东凭营业执照复印件及授权书，异地股东可传真或信函登记 [3] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，累积投票需按候选人分配票数且不超过总选举票数 [4][7][8] 其他会务信息 - 会议地点为深圳市南山区中国储能大厦33层A，联系方式包括电话0755-85224478及邮箱jw@jiawei.com [5] - 授权委托书需明确投票指示，未明确则由受托人自主决定，重复勾选视为废票 [9][12]

独立董事提名 - 奇盛控股提名扶桑为珈伟新能源第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实、准确、完整，否则承担法律责任[38] - 若被提名人任职期间不符合要求，提名人将及时报告并督促其辞职[38] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东及任职人员[21][22] - 被提名人近十二个月内无限制情形[27] - 被提名人无相关刑事及行政处罚记录[30] - 被提名人近三十六个月内未受交易所谴责批评[32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36]

候选人提名 - 黄惠红被奇盛控股提名为珈伟新能源第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等需符合规定[7] - 近十二个月无特定禁止任职情形[8] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[9][10] - 担任独董公司数不超三家且连续任职不超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12]

人事提名 - 奇盛控股提名黄惠红为珈伟新能源第六届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[27] - 被提名人三十六个月内无相关处罚、谴责等[30][32] - 被提名人无重大失信等不良记录[33] - 被提名人担任独立董事相关数量、时长合规[34][35][36]

人员提名 - 陈曙光被奇盛控股提名为珈伟新能源第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 本人近36个月无刑事处罚、行政处罚等情况[9] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] 履职承诺 - 若辞任致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

薪酬方案 - 2025年6月16日会议通过薪酬方案，待2025年第一次临时股东大会审议[2] - 适用对象为公司董监高[2] - 自股东大会通过生效，至新方案通过失效[3] 薪酬标准与发放 - 独立董事津贴税前1万元/月[4] - 薪金和津贴按月发放，离任按实际任期算[5] 税务处理 - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[5]

人员提名 - 奇盛控股提名陈曙光为珈伟新能源第六届董事会独立董事候选人[1] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等方面符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月内无不适宜情形，无相关处罚等不良记录[27][30][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量、任职时长合规[35][36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38]

董事会换届 - 珈伟新能第五届董事会2025年6月23日任期届满，6月16日审议换届选举议案[1] - 奇盛控股、腾名、振发能源集团提名董事候选人[2] - 第六届董事会任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[3] 人员持股及关联 - 李雳直接持有公司股票150万股，为腾名董事[6] - 郭砚君等多人未持有公司股份，部分有关联关系[5][8][9][10] 独立董事情况 - 陈曙光、扶桑为独立董事，无关联无违规[11][12]