监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二十七次会议于2025年6月16日以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席刘大宝主持 [1] - 会议通知于2025年6月12日通过电子邮件发出 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会换届选举议案 - 股东奇盛控股提名刘大宝和黄小清为第六届监事会非职工代表监事候选人 [1] - 两项提名议案均获3票同意 0票反对或弃权 [1][2] - 新一届监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过后三年 [2] 过渡期安排 - 第五届监事会成员将继续履职直至新监事会就任 [2] - 换届选举议案需提交2025年第一次临时股东大会采用累积投票制表决 [2] 监事薪酬机制 - 任职监事按公司薪酬管理制度领取基本工资 绩效工资和奖金 [2] - 未兼任其他职务的监事不领取职务津贴 [2] - 薪酬为税前收入 公司统一代扣代缴个人所得税 [3] - 离任监事薪酬按实际任期计算发放 [3]

股东大会召开基本情况 - 会议时间定于2025年7月3日15:00进行现场会议，网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00通过深交所交易系统，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 投票方式采用现场投票（含委托授权）与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准 [1] - 股权登记日为2025年6月30日，登记在册股东可通过授权或网络投票参与表决 [2] 会议审议事项 - 主要提案包括董事会换届选举（非独立董事4名、独立董事3名）及监事会换届选举（非职工代表监事2名），均采用累积投票制 [2][3] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审查无异议后方可表决 [3] - 中小投资者表决情况将单独计票并披露 [2] 会议登记与网络投票流程 - 登记方式包括自然人股东持身份证/股东账户卡、法人股东凭营业执照复印件及授权书，异地股东可传真或信函登记 [3] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，累积投票需按候选人分配票数且不超过总选举票数 [4][7][8] 其他会务信息 - 会议地点为深圳市南山区中国储能大厦33层A，联系方式包括电话0755-85224478及邮箱jw@jiawei.com [5] - 授权委托书需明确投票指示，未明确则由受托人自主决定，重复勾选视为废票 [9][12]

珈伟新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 扶 桑 ，作为珈伟新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 奇盛控股有限公司 提名为珈伟新能源股份有限 公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珈伟新能源股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 珈伟新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈曙光 ，作为珈伟新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 奇盛控股有限公司 提名为珈伟新能源股份有限 公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珈伟新能源股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 ☑ 是□ 否 如否，请详 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-031 珈伟新能源股份有限公司 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事、高级管理人员薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直 至新的薪酬方案通过后自动失效。 关于第六届董事会董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月16日召开第五 届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于第 六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于第六届监事会监事 薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回避表决，本议案尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。 根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平， 制定了第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 三、薪酬标准 （一）非独立董事 1、非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按照公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本 ...

珈伟新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 奇盛控股有限公司 现就提名 陈曙光 为珈伟新能源股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为珈伟新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珈伟新能源股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

一、被提名人已经通过珈伟新能源股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 珈伟新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 奇盛控股有限公司 现就提名 扶 桑 为珈伟新能源股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为珈伟新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 ...

珈伟新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄惠红 ，作为珈伟新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 奇盛控股有限公司 提名为珈伟新能源股份有限 公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□ 否 一、本人已经通过珈伟新能源股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

珈伟新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 奇盛控股有限公司 现就提名 黄惠红 为珈伟新能源股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为珈伟新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珈伟新能源股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"珈伟新能"）第五届董事会 将于2025年6月23日任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。 股票代码：300317 股票简称：珈伟新能 公告编号：2025-028 珈伟新能源股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 2025年6月16日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换 届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名委员会对公司非独 立董事和独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表了同意意见。 公司股东奇盛控股有限公司提名郭砚君先生和孟宇亮先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人，公司股东腾名有限公司提名李雳先生为公司第六届董事会非独 立董事候选人，公司股东振发能源集团有限公司提名罗彬先生为公司 ...