珈伟新能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 珈伟新能源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 1 珈伟新能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 意，方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司、子公司负责人都 应做好内幕信息的保密工作，应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、 报备工作，内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或 者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品，不得进行内幕交易 或配合他人操纵股票交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第一条 为规范珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、业务规则及《珈伟新 ...

珈伟新能源股份有限公司 珈伟新能源股份有限公司董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 董事会设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制订、规 划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为保证战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珈伟新 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司结合 实际情况，制定本细则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由 3 至 7 名董事组成，由董事会提名表决通过。 第四条 战略委员会设召集人 1 名，由董事长担任，由董事会提名表决通 过。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议,当战略委员会召集人不 能履行职务或者不履行职务时，由其指定1名其他委员代行其职权；战略委员会 召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行 ...

珈伟新能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则 珈伟新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监督，公司设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内部及外部财务审计监督和 核查工作的专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珈伟新能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，且其中至少有 1 名为会计专业人士，董事会成员中的职工代表 可以成为审计委员会成员。审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实 ...

珈伟新能源股份有限公司信息披露管理制度 珈伟新能源股份有限公司 信息披露管理制度 1 珈伟新能源股份有限公司信息披露管理制度 到本制度规定的标准但可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产 生重大影响的，应当参照本制度的规定履行信息披露义务。 第二章 信息披露的基本原则 第一章 总则 第一条 为规范珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及 《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生 品种的价格或者投资决策可能产生重大影响的信息或事项 ...

珈伟新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 珈伟新能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由3至5名董事组成，独立董事应当过半数。薪酬与 考核委员会委员由董事会提名表决通过。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事担任，由董事会提名表决 通过。 召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬 ...

珈伟新能源股份有限公司控股子公司管理制度 珈伟新能源股份有限公司 第二条 本制度所称控股子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整 及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表 范围的公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司直接或间接持有超过 50％的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他 安排能够实际控制的公司或其他主体。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对控 股子公司的组织、资源、资产、投资以及运作等进行风险控制，提高控股子公司 整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司与控股子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份 额，依法对控股子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等 股东权利，并依据公司规范运作要求对控股子公司进行指导、监督，同时提供相 关协助服务。 第五条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，依法享有法人财产权，自 1 珈伟新能源股份有限公司控股子公司管理制度 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进珈伟新能源股份有限 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-048 关于修订《公司章程》及其附件与制定、修订并废止 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开了 第六届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》和 《关于修订、废止及制定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》及其附件主要修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新公司法配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公 司结合实际情况对《公司章程》进行修订。 本次修订后的《公司章程》及其附件尚需提交公司股东会审议，并经出席股 东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后 ...

第 1 页 共 64 页 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 3500 万股，于 2012 年 5 月 11 日在深圳证券交易 | 3,500 万股，于 2012 年 5 月 11 日在深圳证券交易 | | | 所上市。 | 所（以下简称"证券交易所"）上市。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为 | | | | 公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者 | | 4 | | 总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 | | | | 表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 | | | | 日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民 | | | | 事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股 | | | | 东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相 | | 5 | | 对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的， | | | | 由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依 | | | | 照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定 | | | | 代表人追偿。 | | | 第九 ...

2、股东会的召集人：董事会 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-049 珈伟新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月11日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月08日 7、出席对象： （1）凡于股权登记 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-047 珈伟新能源股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2025年11月20日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于2025 年11月24日以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席的董事共7人，实际出席董事7人。本次董事会由公司董事长 郭砚君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 本议案尚需提交公司股东会以特别决议形式审议通过。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，与会董事同意根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的最新修 订情况，结合公司实际情况对《公司章 ...