收购交易概述 - 公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司拟以1元人民币的价格收购张家口陆枫新能源科技有限公司持有的蔚县陆枫新能源科技有限公司100%股权 [1] 收购的战略与业务价值 - 收购旨在实现公司战略发展目标，整合业务资源，增强资产实力 [2] - 标的公司核心资产为光伏电站，与公司现有光伏能源业务高度契合，收购后可实现资源共享与技术互补，扩大市场份额并提升规模效应 [2] - 新能源资产持有量的增加将扩大公司资产规模，提升持续盈利能力，增强综合竞争力，推动公司向光伏能源综合服务商的战略目标迈进 [2] 财务与运营影响 - 从财务层面看，收购可使公司对外应收账款相应减少，同时增加长期股权投资，有效降低坏账风险，优化整体资产结构 [2] - 本次收购为后续妥善解决蔚县陆枫对珈伟绿能的工程款欠款问题创造了有利条件，有利于改善公司现金流状况 [2]

收购交易概述 - 珈伟新能全资子公司上海珈伟拟以1元人民币的价格收购张家口陆枫持有的蔚县陆枫新能源科技有限公司100%股权 [1] 收购的战略与业务价值 - 收购旨在实现公司战略发展目标 整合业务资源 增强资产实力 [2] - 标的公司核心资产为光伏电站 与公司现有光伏能源业务高度契合 收购后可迅速融入业务版图 实现资源共享与技术互补 扩大市场份额并提升规模效应 [2] - 新能源资产持有量显著增加 将扩大公司资产规模 提升持续盈利能力 增强综合竞争力 推动公司向光伏能源综合服务商的战略目标迈进 [2] 收购的财务影响 - 从财务层面看 本次收购可使公司对外应收账款相应减少 同时增加长期股权投资 有效降低坏账风险 优化整体资产结构 [2] - 本次收购为后续妥善解决蔚县陆枫对珈伟绿能的工程款欠款问题创造了有利条件 有利于改善公司现金流状况 [2]

公司股权收购 - 珈伟新能全资子公司上海珈伟拟以1元人民币的价格收购张家口陆枫新能源科技有限公司持有的蔚县陆枫新能源科技有限公司100%股权 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：光伏照明占比39.79%，光伏电站BT业务占比24.64%，EPC光伏电站工程占比16.91%，光伏发电收入占比13.52%，工业园租赁占比4.14% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为3.75元人民币 [1] - 截至发稿时，公司市值为31亿元人民币 [1]

交易概述 - 珈伟新能全资子公司上海珈伟拟以1元价格收购张家口陆枫持有的蔚县陆枫100%股权 [1] - 本次收购源于控股子公司珈伟绿能与标的公司蔚县陆枫的前期业务合作及后续应收账款回收问题 [1] 交易背景与合同详情 - 公司控股子公司珈伟绿能于2023年3月与蔚县陆枫签署了《蔚县恒昌平价上网100兆瓦光伏发电项目EPC合同》 [1] - 该EPC合同含税总价为6.16亿元 [1] - 该项目已于2024年8月全部完工并达到验收标准 [1] 应收账款状况 - 截至公告披露日，蔚县陆枫尚欠珈伟绿能工程款1.94亿元未支付 [1]

收购交易概述 - 公司全资子公司珈伟(上海)光伏电力有限公司拟以1元人民币的价格收购张家口陆枫新能源科技有限公司持有的蔚县陆枫新能源科技有限公司100%股权 [1] 交易背景与原因 - 本次收购源于公司控股子公司深圳珈伟绿能建设有限公司与标的公司蔚县陆枫的前期业务合作及后续应收账款回收问题 [1] - 珈伟绿能于2023年3月与蔚县陆枫签署了《蔚县恒昌平价上网100兆瓦光伏发电项目EPC合同》，合同含税总价为6.16亿元人民币 [1] - 该项目已于2024年8月全部完工并达到验收标准 [1] - 截至公告披露日，蔚县陆枫尚欠珈伟绿能工程款1.94亿元人民币未支付 [1]

公司动态 - 珈伟新能第六届第五次董事会会议于2025年12月15日以现场结合通讯表决的方式召开 [1] - 董事会会议审议了《关于公司全资子公司拟收购电站100%股权的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：光伏照明占比39.79% [1] - 光伏电站BT业务占比24.64% [1] - EPC光伏电站工程占比16.91% [1] - 光伏发电收入占比13.52% [1] - 工业园租赁占比4.14% [1] 市场数据 - 公司股票收盘价为3.75元 [1] - 截至发稿，珈伟新能市值为31亿元 [1]

收购交易概述 - 珈伟新能全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司拟以1元人民币的价格收购张家口陆枫新能源科技有限公司持有的蔚县陆枫新能源科技有限公司100%股权 [1] 收购目的与影响 - 此次收购旨在解决公司控股子公司与标的公司前期业务合作及应收账款回收问题 [1] - 此次收购旨在拓展公司光伏业务版图 [1]

会议情况 - 公司第六届董事会第五次会议2025年12月12日发通知，12月15日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 市场扩张和并购 - 公司全资子公司上海珈伟拟1元收购蔚县陆枫100%股权[2] - 收购完成后蔚县陆枫将纳入公司合并报表范围[2] - 《关于公司全资子公司拟收购电站100%股权的议案》7票同意通过[2]

收购信息 - 上海珈伟拟以1元收购蔚县陆枫100%股权[2] - 张家口陆枫注册资本100万元[4] - 蔚县陆枫注册资本10,000万元[5] 财务数据 - 2024年12月31日蔚县陆枫资产总额61,198.79万元、负债总额59,139.89万元[7] - 2025年6月30日蔚县陆枫资产总额60,533.23万元、负债总额60,140.01万元[7] - 2024年蔚县陆枫营业收入5,361.54万元、净利润1,733.16万元[7] - 2025年1 - 6月蔚县陆枫营业收入3,098.82万元、净利润 - 1,665.69万元[7] - 2025年1 - 6月蔚县陆枫因计提2,252.54万元耕地占用税亏损[7][8] - 蔚县陆枫欠珈伟绿能工程款19,377.08万元[10] - 蔚县陆枫股东全部权益评估值为435.73万元[11] 交易条款 - 标的公司以电站设备等进行融资租赁、质押和抵押[13] - 标的股权权利负担解除后5个工作日内办理交割[13] - 过渡期单笔超3万元新增成本支出需甲方同意[15] - 若股权、资产被冻结等情况甲方有权终止协议[17] 收购意义 - 减少对外应收账款，增加长期股权投资，降低坏账风险[18] - 扩大光伏能源领域市场份额[18] - 提升持续盈利能力和综合竞争力[18] - 解决工程款欠款创造有利条件[19] - 改善公司现金流状况[19] 合规说明 - 交易遵循公开、公正、公平、合理原则[19] - 不影响公司独立性，无不利财务经营影响[19] - 不损害公司及股东利益[19] 后续安排 - 交易完成后标的公司纳入合并报表范围[19] - 备查文件含董事会决议、协议、评估审计报告[19]

会议信息 - 现场会议时间为2025年12月11日14:30，网络投票时间为2025年12月11日9:15 - 15:00[2] 股东出席情况 - 出席股东及股东代理人共217名，代表113,140,661股，占公司有表决权股份总数13.6283%[2] - 现场出席股东及股东代理人3名，代表107,479,516股，占公司有表决权股份总数12.9464%[2] - 网络投票股东214名，代表5,661,145股，占公司有表决权股份总数0.6819%[2] - 中小投资者及股东代理人共215人，代表9,117,574股，占公司有表决权股份总数1.0983%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意110,158,461股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.3642%[4] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意110,026,061股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.2471%[5] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意110,175,461股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.3792%[7] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意110,024,361股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.2456%[8] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意110,242,861股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.4388%[13] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意110,132,458股，占97.3412%，中小投资者同意6,109,371股，占67.0065%[14] - 《关于废止<累积投票制度>的议案》总表决同意110,120,558股，占97.3307%，中小投资者同意6,097,471股，占66.8760%[15] - 《关于废止<利润分配管理制度>的议案》总表决同意110,233,761股，占97.4307%，中小投资者同意6,210,674股，占68.1176%[16] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》总表决同意110,153,761股，占97.3600%，中小投资者同意6,130,674股，占67.2402%[17][18] 其他 - 公司聘请北京德恒（深圳）律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为会议决议合法有效[19] - 备查文件包括2025年第二次临时股东会决议、本次股东大会法律意见书及深交所要求的其他文件[20]