股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共257名，代表191,642,206股，占比23.0842%[2] - 现场出席3名，代表137,108,977股，占比16.5154%[2] - 网络投票254名，代表54,533,229股，占比6.5688%[3] 中小投资者情况 - 中小投资者及代理人254人，代表38,054,103股，占比4.5838%[3] 议案表决情况 - 《关于第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意票占98.5971%[4] - 《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》同意票占98.6064%[5] 候选人提名表决 - 提名郭砚君为非独立董事候选人，同意票占97.4590%[6] - 提名黄惠红为独立董事候选人，同意票占97.5075%[9] - 提名刘大宝为非职工代表监事候选人，同意票占97.4642%[10] - 提名黄小清为非职工代表监事候选人，同意票占97.5054%[11]

监事会换届 - 公司第五届监事会于2025年6月23日任期届满[1] - 2025年7月3日召开职工代表大会选举李乐为第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过起至任期届满[1] 新监事信息 - 李乐1983年生，专科学历，现任珈伟新能监事、基建部经理[3] - 截至公告披露日，李乐未持有公司股份[3] - 李乐符合任职资格，未被列为失信被执行人[3]

监事会换届安排 - 第五届监事会任期将于2025年6月23日届满 公司需依法进行换届选举 [1] - 股东奇盛控股提名刘大宝和黄小清为第六届监事会非职工代表监事候选人 第五届监事会已通过该提名 [1] - 第六届监事会由3名监事组成 包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事 任期自股东大会通过之日起三年 [1] 过渡期安排 - 在新监事会就任前 第五届监事会成员将继续履行监事职责以确保监事会正常运行 [2] 监事候选人背景 - 刘大宝现任公司监事会主席 2022年5月加入公司任董事长助理 此前曾任资产管理公司投资总监 未持有公司股份且无关联关系 [2] - 黄小清现任公司监事及执行总裁助理 兼任思道商务管理（深圳）有限公司执行董事 曾在美国工作 未持有公司股份且无关联关系 [3] 候选人合规状况 - 两位候选人均未受过监管处罚或纪律处分 不存在涉嫌犯罪或违法违规被调查的情形 符合监事任职资格要求 [2][3]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二十七次会议于2025年6月16日以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席刘大宝主持 [1] - 会议通知于2025年6月12日通过电子邮件发出 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会换届选举议案 - 股东奇盛控股提名刘大宝和黄小清为第六届监事会非职工代表监事候选人 [1] - 两项提名议案均获3票同意 0票反对或弃权 [1][2] - 新一届监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过后三年 [2] 过渡期安排 - 第五届监事会成员将继续履职直至新监事会就任 [2] - 换届选举议案需提交2025年第一次临时股东大会采用累积投票制表决 [2] 监事薪酬机制 - 任职监事按公司薪酬管理制度领取基本工资 绩效工资和奖金 [2] - 未兼任其他职务的监事不领取职务津贴 [2] - 薪酬为税前收入 公司统一代扣代缴个人所得税 [3] - 离任监事薪酬按实际任期计算发放 [3]

股东大会召开基本情况 - 会议时间定于2025年7月3日15:00进行现场会议，网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00通过深交所交易系统，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 投票方式采用现场投票（含委托授权）与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准 [1] - 股权登记日为2025年6月30日，登记在册股东可通过授权或网络投票参与表决 [2] 会议审议事项 - 主要提案包括董事会换届选举（非独立董事4名、独立董事3名）及监事会换届选举（非职工代表监事2名），均采用累积投票制 [2][3] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审查无异议后方可表决 [3] - 中小投资者表决情况将单独计票并披露 [2] 会议登记与网络投票流程 - 登记方式包括自然人股东持身份证/股东账户卡、法人股东凭营业执照复印件及授权书，异地股东可传真或信函登记 [3] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，累积投票需按候选人分配票数且不超过总选举票数 [4][7][8] 其他会务信息 - 会议地点为深圳市南山区中国储能大厦33层A，联系方式包括电话0755-85224478及邮箱jw@jiawei.com [5] - 授权委托书需明确投票指示，未明确则由受托人自主决定，重复勾选视为废票 [9][12]

核心观点 - 珈伟新能源股份有限公司董事会及监事会审议通过第六届董事、监事及高级管理人员薪酬方案 该方案需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后生效 [1][2] 适用对象与期限 - 薪酬方案适用对象包括公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 [1] - 方案自股东大会审议通过后生效 直至新薪酬方案通过后自动失效 [1] 非独立董事薪酬标准 - 非独立董事按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬 包括基本工资、绩效工资和绩效奖金 不另领取董事津贴 [1] 独立董事薪酬标准 - 独立董事实行税前1万元/月津贴标准 采用年薪制按月发放 [2] 高级管理人员薪酬标准 - 高级管理人员实行年薪制按月发放 薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬组成 [2] - 基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责及履职情况确定 绩效部分结合公司年度经营情况与个人绩效完成情况综合评估 [2] 监事薪酬标准 - 担任具体职务的监事按公司薪酬管理制度领取薪酬 包括基本工资、绩效工资和绩效奖金 [2] - 未担任其他职务的监事不领取职务津贴 [2] 薪酬发放与实施规定 - 董事、监事及高级管理人员薪金按月发放 独立董事津贴同样按月发放 [2] - 离任人员薪酬按实际任期计算并发放 [2] - 所涉个人所得税由公司统一代扣代缴 [2] - 薪酬方案需经股东大会审议通过方可生效 [1][2]

公司治理与独立董事提名 - 奇盛控股有限公司提名扶桑为珈伟新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [1] 法律合规与任职资格 - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事的情形 [1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的任职资格要求 [1] - 具备上市公司运作基本知识及五年以上法律、经济、管理、会计或财务等相关工作经验 [4] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属未持有公司已发行股份1%以上或位列前十名自然人股东 [5] - 被提名人及其直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东单位任职 [5] - 被提名人未为公司及关联方提供财务、法律、咨询、保荐等服务 [6][7] 职业背景与合规记录 - 被提名人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚 [8] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 不存在重大失信等不良记录且未被采取证券市场禁入措施 [8] 兼职与任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量（含本次）不超过三家 [9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年 [9] - 符合《公务员法》、中纪委、中组部等部门对领导干部兼职的相关规定 [2][3]

独立董事提名 - 奇盛控股提名扶桑为珈伟新能源第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实、准确、完整，否则承担法律责任[38] - 若被提名人任职期间不符合要求，提名人将及时报告并督促其辞职[38] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东及任职人员[21][22] - 被提名人近十二个月内无限制情形[27] - 被提名人无相关刑事及行政处罚记录[30] - 被提名人近三十六个月内未受交易所谴责批评[32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36]

候选人提名 - 黄惠红被奇盛控股提名为珈伟新能源第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等需符合规定[7] - 近十二个月无特定禁止任职情形[8] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[9][10] - 担任独董公司数不超三家且连续任职不超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12]

人事提名 - 奇盛控股提名黄惠红为珈伟新能源第六届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[27] - 被提名人三十六个月内无相关处罚、谴责等[30][32] - 被提名人无重大失信等不良记录[33] - 被提名人担任独立董事相关数量、时长合规[34][35][36]