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珈伟新能(300317) - 财务管理制度(2025年4月)
2025-04-25 22:42
珈伟新能源股份有限公司财务管理制度 珈伟新能源股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范珈伟新能源股份有限公司(以下简称"公司") 的会 计核算和财务管理,保护公司及投资者的合法权益,真实、准确、完整地提供 会计信息,根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及国家有关法律 法规及《公司章程》的规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司,各控股子公司可参照公司财务 管理制度的规定,结合自身实际情况制定具体的财务管理制度。 第三条 公司确立内部财务管理体制,建立健全财务管理制度,控制财务风 险。公司财务管理按照制定的财务战略,合理筹集资金,有效营运资产,控制成本 费用,规范收益分配,加强财务监督和财务信息管理。 第四条 公司财务管理的基本原则:执行国家相关法规,建立健全企业内 部财务管理制度,做好财务管理基础工作,如实反映财务状态,为经营活动提供决 策支持。 第五条 财务管理的基本任务:选择合理的筹资方式和结构,有效利用公 司资源,进行优化配置;做好各项财务收支的预算、核算、控制、分析和考核工作 ;通过筹资、投资、经营、利润分配活动,正确处理各项财务关系;建立健全财务 预算体系, ...
珈伟新能(300317) - 财务管理制度(2025年4月)
2025-04-25 22:42
珈伟新能源股份有限公司财务管理制度 珈伟新能源股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范珈伟新能源股份有限公司(以下简称"公司") 的会 计核算和财务管理,保护公司及投资者的合法权益,真实、准确、完整地提供 会计信息,根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及国家有关法律 法规及《公司章程》的规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司,各控股子公司可参照公司财务 管理制度的规定,结合自身实际情况制定具体的财务管理制度。 第三条 公司确立内部财务管理体制,建立健全财务管理制度,控制财务风 险。公司财务管理按照制定的财务战略,合理筹集资金,有效营运资产,控制成本 费用,规范收益分配,加强财务监督和财务信息管理。 第四条 公司财务管理的基本原则:执行国家相关法规,建立健全企业内 部财务管理制度,做好财务管理基础工作,如实反映财务状态,为经营活动提供决 策支持。 第五条 财务管理的基本任务:选择合理的筹资方式和结构,有效利用公 司资源,进行优化配置;做好各项财务收支的预算、核算、控制、分析和考核工作 ;通过筹资、投资、经营、利润分配活动,正确处理各项财务关系;建立健全财务 预算体系, ...
珈伟新能(300317) - 独立董事2024年度述职报告(扶桑)
2025-04-25 22:42
珈伟新能源股份有限公司 (一)出席股东大会的情况 二、年度履职情况 独立董事 2024 年度述职报告 (扶桑) 本人作为珈伟新能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会独立董事, 2024 年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定,本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽责,积极发挥独立董 事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下: 2024 年度,本人任期内公司共召开 4 次股东大会,本人均出席参会。 一、基本情况 | | 应出席 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | 是否连续 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 次数 | 次数 | (次) | (反对次 | 次未出席会 | | | (次) | (次) | (次) | | 数)(次) | 议 | | 扶桑 | 8 ...
珈伟新能(300317) - 独立董事2024年度述职报告(黄惠红)
2025-04-25 22:42
珈伟新能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (黄惠红) 本人作为珈伟新能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会独立董事, 2024 年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定,本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽责,积极发挥独立董 事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下: 一、基本情况 本人黄惠红,本科学历,注册会计师,资产评估师;历任深圳市中企华资产 评估有限公司资产评估师,深圳信永中和会计师事务所资产评估师、注册会计师, 深圳市中锋资产评估有限公司、深圳市永明会计师事务所有限责任公司任合伙人、 资产评估师、注册会计师,现任职于深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) 任合伙人。 报告期内,本人对独立性情况进行了自查,任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。现将 2024 年度 履职情况述职如下: 二 ...
珈伟新能(300317) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-25 22:05
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2025-019 珈伟新能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间: (1)现场会议时间:2025年5月23日(星期五)15:00 (2)网络投票时间:2025年5月23日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投 票的具体时间为:2025年5月23日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5 月23日(现场会议召开当日)9:15—15:00。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会 5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决(现场表决可以委托代理 人代为投票表决)与网络投票相结合的方式召开, ...
珈伟新能(300317) - 监事会决议公告
2025-04-25 22:03
证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2025-009 珈伟新能源股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十六次会 议于2025年4月14日以电子邮件的方式向全体监事发出通知,于2025年4月24日以 现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共3人,实际出席监 事3人。本次会议由公司监事会主席刘大宝先生主持,会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 监事会认真审议了公司《2024 年度监事会工作报告》,认为该报告真实、准 确地反映了公司监事会 2024 年度的工作情况。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公 告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审 ...
珈伟新能(300317) - 董事会决议公告
2025-04-25 22:02
证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2025-008 珈伟新能源股份有限公司 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十次会议于 2025年4月14日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知,于2025 年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共7人,实际 出席董事7人。董事郭砚君、孟宇亮、罗彬、黄惠红、陈曙光和扶桑以通讯表决 方式出席。 本次董事会由公司董事长郭砚君先生主持,公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了《2024 年度董事会工作报 ...
珈伟新能(300317) - 关于2024年度拟不进行利润分配的公告
2025-04-25 22:00
证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2025-010 珈伟新能源股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议,分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告 如下: 一、审议程序 (一)董事会审议情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的规定,应当以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确 定具体的利润分配总额和比例,截至 2024 年 12 月 31 日,公司可供分配利润为 -265,933.55 万元。 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第三十次会议,以7票同意、0票反 对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》,并同意将本议案 提交公司2024年年度股东大会审议。 (二)监事会审议情况 公司于2025年4月2 ...
珈伟新能:2024年报净利润-2.77亿 同比下降1831.25%
同花顺财报· 2025-04-25 22:00
一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元) | -0.3343 | 0.0193 | -1832.12 | 0.1107 | | 每股净资产(元) | 1.93 | 2.25 | -14.22 | 2.22 | | 每股公积金(元) | 4.14 | 4.14 | 0 | 4.13 | | 每股未分配利润(元) | -3.20 | -2.88 | -11.11 | -2.91 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.9 | 8.54 | -42.62 | 5.05 | | 净利润(亿元) | -2.77 | 0.16 | -1831.25 | 0.91 | | 净资产收益率(%) | -16.03 | 0.86 | -1963.95 | 5.12 | 数据四舍五入,查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有: 28809.54万股,累计占流通股比: 34.76%,较上期变化: ...
珈伟新能(300317) - 关于注销部分已授予尚未行权股票期权的公告
2025-04-25 21:58
证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2025-013 珈伟新能源股份有限公司 关于注销部分已授予尚未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日分别召开 第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议,审议通过《关于注 销部分已授予尚未行权股票期权的议案》,拟注销 2022 年股票期权与限制性股 票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予及预留授予的部分股票期权。 现将有关事项公告如下: 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 (一)2022 年 3 月 9 日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通 过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议 案》《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等议案。 (二)2022 年 ...