审计委员会组成 - 由3名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少1名会计专业人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由独立董事中会计专业人士担任，董事会提名表决通过[4] 会议规则 - 每季度至少开1次会，可开临时会，2名以上委员提议或召集人认为必要时可开[12] - 会议原则上提前3日发通知，快捷通知2日内无异议视为收到[12] - 2/3以上委员出席方可举行[15] 委员管理 - 委员委托他人出席需会前提交授权委托书[17] - 连续2次不出席视为不能履职，董事会可罢免[17] 表决与审议 - 表决一人一票，向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[17] - 行使《公司法》规定的监事会职权，多项事项需全体成员过半数同意后提交[7] 其他规定 - 有利害关系成员须回避会议[18] - 表决方式为举手表决或投票表决[18] - 会议通过议案及结果书面报董事会[18] - 董事会年报披露审计委员会过去1年工作内容[18] - 会议书面记录，出席委员和记录人签名[18] - 会议记录由董事会秘书保存10年[20] - 委员对未公开公司信息保密[20] - 细则术语含义与《公司章程》相同[22] - 细则由董事会负责解释和修订[22] - 细则自董事会审议通过生效[22]

珈伟新能源股份有限公司控股子公司管理制度 珈伟新能源股份有限公司 第二条 本制度所称控股子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整 及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表 范围的公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司直接或间接持有超过 50％的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他 安排能够实际控制的公司或其他主体。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对控 股子公司的组织、资源、资产、投资以及运作等进行风险控制，提高控股子公司 整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司与控股子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份 额，依法对控股子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等 股东权利，并依据公司规范运作要求对控股子公司进行指导、监督，同时提供相 关协助服务。 第五条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，依法享有法人财产权，自 1 珈伟新能源股份有限公司控股子公司管理制度 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进珈伟新能源股份有限 ...

薪酬与考核委员会组成 - 由3至5名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[4] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开1次会议，提前3日发通知[10] - 2/3以上委员出席方可举行[10] - 所作决议经全体委员过半数通过方为有效[11] 委员管理与记录保存 - 委员连续2次不出席会议，董事会可罢免[11] - 会议记录保存期为10年[13]

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-048 关于修订《公司章程》及其附件与制定、修订并废止 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开了 第六届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》和 《关于修订、废止及制定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》及其附件主要修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新公司法配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公 司结合实际情况对《公司章程》进行修订。 本次修订后的《公司章程》及其附件尚需提交公司股东会审议，并经出席股 东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后 ...

第 1 页 共 64 页 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 3500 万股，于 2012 年 5 月 11 日在深圳证券交易 | 3,500 万股，于 2012 年 5 月 11 日在深圳证券交易 | | | 所上市。 | 所（以下简称"证券交易所"）上市。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为 | | | | 公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者 | | 4 | | 总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 | | | | 表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 | | | | 日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民 | | | | 事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股 | | | | 东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相 | | 5 | | 对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的， | | | | 由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依 | | | | 照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定 | | | | 代表人追偿。 | | | 第九 ...

2、股东会的召集人：董事会 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-049 珈伟新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月11日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月08日 7、出席对象： （1）凡于股权登记 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年11月24日召开，7位董事全部出席[1] - 公司定于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合[7] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》获7票同意，需股东会特别决议审议[3] - 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》各子议案7票同意，部分需股东会审议[4][5][6] 信息披露 - 修订后的《公司章程》等相关内容同日披露于巨潮资讯网[3][5][7]

股价与资金表现 - 11月12日盘中股价报4.38元/股，下跌2.01%，总市值36.36亿元 [1] - 当日成交2349.49万元，换手率0.64% [1] - 主力资金净流出121.49万元，其中大单买入247.23万元（占比10.52%），卖出368.72万元（占比15.69%） [1] - 公司今年以来股价上涨19.35%，近5个交易日、近20日及近60日分别上涨3.30%、3.30%和2.10% [1] 公司基本概况 - 公司全称为珈伟新能源股份有限公司，成立于1993年7月17日，于2012年5月11日上市 [1] - 注册地址位于广东省深圳市南山区中国储能大厦 [1] - 主营业务涉及光伏的消费类产品及工业化应用，具体包括光伏照明产品研产销、光伏电站EPC业务及投资运营 [1] 主营业务收入构成 - 光伏草坪灯是最大收入来源，占比34.10% [1] - 光伏电站BT业务和EPC业务分别贡献24.64%和14.66%的收入 [1] - 光伏发电业务收入占比13.52% [1] - LED照明、工业园区租赁、光伏电站运维业务收入占比分别为5.70%、4.14%和2.25% [1] - 储能业务收入占比为1.00% [1] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为公用事业-电力-光伏发电 [1] - 所属概念板块包括石墨烯、单车概念、共享经济、光伏玻璃、固态电池等 [1] 股东与经营业绩 - 截至9月30日，公司股东户数为4.69万户，较上期增加3.26% [2] - 人均流通股为17687股，较上期减少3.16% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入4.25亿元，同比增长24.92% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为-4111.02万元，亏损额同比收窄45.42% [2] 分红情况 - 公司A股上市后累计派现9413.95万元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

电力板块整体表现 - 11月11日电力板块整体微涨0.02%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.39%，深证成指下跌1.03% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股拓日新能涨幅达10.13%，领跌股闽东电力跌幅为5.30% [1][2] - 从资金流向看，电力板块整体呈现主力资金净流出10.44亿元，游资资金净流出1.26亿元，但散户资金净流入11.7亿元 [2] 领涨个股及资金动向 - 拓日新能涨幅最大为10.13%，收盘价4.35元，成交50.14万手，成交额2.15亿元，主力资金净流入1.04亿元，主力净占比高达48.27% [1][3] - 华光环能涨停9.99%，收盘价19.15元，主力资金净流入1.93亿元，主力净占比29.16%，但游资和散户资金均呈净流出 [1][3] - 恒盛能源和云南能投均涨停，涨幅分别为10.01%和9.99%，主力资金分别净流入未列示和6613.10万元 [1][3] 领跌个股及资金情况 - 闽东电力跌幅最大为5.30%，收盘价14.48元，成交105.23万手，成交额16.21亿元 [2] - 兆新股份跌幅3.22%，成交303.52万手，成交额11.02亿元，是成交量最大的下跌个股 [2] - 资金流向表中未具体列出领跌个股的资金净流入情况，但板块整体主力资金呈净流出 [2][3] 个股资金流向特征 - 部分上涨个股如拓日新能、云南能投、甘肃能源等主力净占比均超过15%，显示强劲的主力资金推动 [3] - 华光环能尽管主力资金大幅净流入，但游资和散户资金分别净流出9233.74万元和1.01亿元，呈现分歧 [3] - 长江电力主力资金净流入1.63亿元，但游资和散户资金均为净流出，显示大市值股的资金动向 [3]

板块整体表现 - 11月7日电力板块整体微跌0.04%，表现略优于上证指数（下跌0.25%）和深证成指（下跌0.36%）[1] - 板块内个股表现分化，乐山电力以5.20%的跌幅领跌，兆新股份以3.99%的涨幅领涨[1][2] 领涨个股表现 - 涨幅前十的个股中，兆新股份收盘价3.39元，涨幅3.99%，成交额6.85亿元[1] - 露笑科技收盘价9.06元，涨幅3.07%，成交额14.89亿元[1] - 川能动力收盘价12.67元，涨幅2.76%，成交额8.92亿元[1] 领跌个股表现 - 跌幅前十的个股中，乐山电力收盘价11.85元，跌幅5.20%，成交额9.54亿元[2] - 华米环能收盘价17.66元，跌幅4.49%，成交额6.94亿元[2] - 浩陵电力收盘价9.98元，跌幅2.54%，成交额4.21亿元[2] 板块资金流向 - 当日电力板块整体呈现主力资金和游资净流出，净流出金额分别为14.61亿元和3841.52万元，而散户资金净流入15.0亿元[2] - 露笑科技获得主力资金净流入7742.31万元，主力净占比5.20%，为板块最高[3] - 兆新股份主力资金净流入6905.69万元，主力净占比10.09%[3] - 嘉泽新能主力资金净流入5721.14万元，主力净占比7.91%[3]