本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-019 珈伟新能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2025年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的具体时间为：2025年5月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5 月23日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理 人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开， ...

业绩相关 - 2024年度公司层面业绩考核指标未达标，27.10万股限制性股票作废[8] - 2024年度公司层面业绩考核指标未达标，注销股票期权781.6513万份[9] - 2024年度累计未分配利润为负，不进行利润分配[6] - 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[7] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超5亿元闲置自有资金委托理财[10] 会议审议 - 第五届监事会第二十六次会议应出席3人，实际出席3人[1] - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对等[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 2025年度担保额度预计事项需提交2024年年度股东大会特别决议审议表决[12] - 审议通过2025年第一季度报告[14][15] - 审议通过2025年度日常关联交易预计[13]

会议情况 - 第五届董事会第三十次会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[1] - 公司定于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[22] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过，部分需提交年度股东大会审议[2][4][5][6][7][9][10][13][16] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》6票同意，关联董事回避表决[11] - 《关于评估独立董事独立性的议案》4票同意，3位独立董事回避表决[12] 业绩与股权 - 因2024年度公司业绩考核未达标，作废27.10万股限制性股票[14] - 合计注销股票期权781.6513万份[15] 资金与授信 - 公司拟用超5亿元闲置资金购买投资或理财产品[18] - 董事会同意申请不超16亿元2025年度综合授信额度[18] 其他事项 - 公司2025年度担保额度预计需股东大会特别决议审议[20] - 董事会同意2025年度日常关联交易预计[21] - 董事会审议通过《2025年第一季度报告》[23]

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-010 珈伟新能源股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的规定，应当以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确 定具体的利润分配总额和比例，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 -265,933.55 万元。 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第三十次会议，以7票同意、0票反 对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，并同意将本议案 提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于2025年4月2 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.0193元大幅下降至2024年的-0.3343元，同比下滑1832.12% [1] - 每股净资产从2.25元降至1.93元，同比下降14.22% [1] - 每股未分配利润从-2.88元进一步恶化至-3.20元，降幅11.11% [1] - 营业收入从8.54亿元锐减至4.9亿元，同比下降42.62% [1] - 净利润由盈利0.16亿元转为亏损2.77亿元，同比暴跌1831.25% [1] - 净资产收益率从0.86%恶化至-16.03%，降幅达1963.95个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例34.76%，较上期增加99.75万股 [2] - 上海储阳光伏电力有限公司减持227.33万股至5339万股，仍为第一大股东 [3] - 振发能源集团减持1452.67万股至3308.59万股 [3] - 新进股东钟革和郭丰明分别持股1170.04万股和1131.94万股 [3] - 张韶力增持502.42万股至824.96万股 [3] - 江海证券有限公司和王增强退出前十大股东行列 [3] 分红政策 - 2024年年报未提出任何利润分配或资本公积金转增方案 [4]

限制性股票归属 - 2023年4月11日，119名激励对象限制性股票归属174.7445万股[4] - 2024年1月18日，3名激励对象限制性股票归属120.7620万股[6] - 2024年6月3日，114名激励对象限制性股票归属271.8375万股[8] - 2024年6月3日，45名激励对象限制性股票归属23.10万股[9] 股票期权行权 - 2023年5月10日至2024年4月17日，首次授予部分第一个行权期可行权627.6355万份[6] - 2024年5月27日至2025年4月17日，首次授予部分第二个行权期可行权619.0513万份[7] - 2024年5月27日至2025年3月14日，预留授予部分第一个行权期可行权81.30万份[7] 股票期权注销 - 2024年度业绩未达标，注销781.6513万份未行权股票期权[10] 合规情况 - 监事会、律所、咨询公司认为符合规定并履行义务[14][16][17] 备查文件 - 第五届董事会第三十次会议决议[18] - 第五届监事会第二十六次会议决议[21] - 《法律意见书》和独立财务顾问报告[18][21]

限制性股票归属 - 2023年4月11日，119名激励对象的174.7445万股限制性股票归属[5] - 2024年1月18日，3名激励对象的120.7620万股限制性股票归属[6] - 2024年6月3日，114名激励对象的271.8375万股和45名激励对象的23.10万股限制性股票归属[9] 股票期权行权 - 2023年5月10日至2024年4月17日，可行权股票期权数量为627.6355万份[6] - 2024年5月27日至2025年4月17日，首次授予部分第二个行权期可行权股票期权数量为619.0513万份[7] - 2024年5月27日至2025年3月14日，预留授予部分第一个行权期可行权股票期权数量为81.30万份[8] 业绩考核与股票处理 - 2024年度公司层面业绩考核指标未达标，27.10万股预留授予部分限制性股票作废[10][12] - 公司注销部分股票期权、作废部分限制性股票符合规定，已履行程序和披露义务[14][15] 会议与文件 - 2022 - 2023年多次开会审议激励计划相关议案[1][2][3][4] - 备查文件含董事会决议、财务顾问报告、监事会决议、法律意见书[16][18]

业绩总结 - 2024年度营业收入489,885,997.93元，上年度853,646,822.45元[8] - 2024年度营业收入扣除项目合计19,538,369.78元，上年度3,141,709.50元[8] - 2024年度营业收入扣除后金额470,347,628.15元，上年度850,505,112.95元[9] - 2024年与主营业务无关业务收入19,538,369.78元，上年度3,141,709.50元[8] - 2024年度营业收入扣除项目占比3.99%，上年度0.37%[8]

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 珈伟新能源股份有限公司 2024 年度财务报表审计 目 录 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 5-6 | | 2．合并利润表 | 7-8 | | 3．合并现金流量表 | 9-10 | | 4．合并股东权益变动表 | 11-13 | | 5．资产负债表 | 14-15 | | 6．利润表 | 16-17 | | 7．现金流量表 | 18 | | 8．股东权益变动表 | 19-21 | | 9．财务报表附注 | 22-138 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中国·北京 BEIJING CHINA 审 计 报 告 中审亚太审字（2025）003076 号 珈伟新能源股份有限公司股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 目 录 1、内部控制审计报告 1-2 审 计 报 告 AUDIT REPORT 珈伟新能源股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 珈伟新能源股份有限公司有限公司全体股东： 内部控制审计报告 中审亚太审字（2025）003077 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新能公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、珈伟新能公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是珈伟 新能公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，珈伟新能公司于 2024 ...