证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-023 珈伟新能源股份有限公司 关于控股股东增持股份计划期限届满 暨实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、增持计划概述 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日在巨潮 资讯网披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-065）。 控股股东阜阳泉赋企业管理有限责任公司（以下简称"阜阳泉赋"）基于对公司 未来发展的信心及公司价值的认可，拟通过集中竞价方式或法律法规认可的其他 方式增持公司股份，增持金额为不低于人民币 6,000 万元，本次增持不设定价格 区间，将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划， 自公告披露之日起 6 个月内实施完成。 2024 年 12 月 6 日，上述增持计划实施时间已过半，公司披露了《关于控股 股东增持公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2024-082）。 二、增持计划的实施情况 上述增持计划已届满，截至届满日，阜阳泉赋在本次增持计划实施期限内未 增持公司 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-022 （一）召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 （二）召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行， 投资者可登录中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度网 上业绩说明会。 二、出席人员 珈伟新能源股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 26 日对外披露。为便于广大投资者更深入、 全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开 2024 年度网上 业绩说明会，具体情况如下： 一、 召开时间及召开方式 珈伟新能源股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长郭砚君先生，副董事长、总 裁李雳先生，独立董事黄惠红女士，副总裁、董事会秘书宋天玺 ...

近期珈伟新能（300317）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 经营业绩显著改善 尽管营业总收入和净利润均实现增长，但毛利率从去年同期的水平下降至25.86%，同比下降了5.45%。 然而，净利率则从负转正，达到了1.09%，同比增长104.8%。这反映出公司在控制成本方面取得了一定 成效。 总结 费用控制效果明显 总体来看，珈伟新能在2025年一季度实现了营业总收入和净利润的显著增长，费用控制效果明显，但现 金流状况和应收账款问题仍然需要重点关注。 尽管业绩有所改善，但公司的现金流状况仍需引起重视。每股经营性现金流为-0.11元，同比下降 737.51%。此外，货币资金为3.44亿元，而有息负债高达8.25亿元，货币资金与流动负债的比例仅为 62.99%，显示出公司在短期偿债能力方面存在一定压力。 珈伟新能在2025年一季度实现了显著的业绩增长。营业总收入达到2.05亿元，同比上升67.55%；归母净 利润为251.22万元，同比大幅上升111.4%；扣非净利润为229.85万元，同比上升109.55%。这表明公司 在报告期内盈利能力有所增强。 应收账款风险 毛利率与净利率变化 报告期末，公司 ...

珈伟新能源股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据上述规定并结合独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》， 就公司在任独立董事黄惠红、陈曙光和扶桑任职期间的独立性情况进行评估，出 具如下专项意见： 经核查独立董事任职经历、签署的相关自查文件及在公司的履职情况，董 事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、 父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存 在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于 ...

珈伟新能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄惠红） 本人作为珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 2024 年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人黄惠红，本科学历，注册会计师，资产评估师；历任深圳市中企华资产 评估有限公司资产评估师，深圳信永中和会计师事务所资产评估师、注册会计师， 深圳市中锋资产评估有限公司、深圳市永明会计师事务所有限责任公司任合伙人、 资产评估师、注册会计师，现任职于深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙） 任合伙人。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2024 年度 履职情况述职如下： 二 ...

珈伟新能源股份有限公司 （一）出席股东大会的情况 二、年度履职情况 独立董事 2024 年度述职报告 （扶桑） 本人作为珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 2024 年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 2024 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。 一、基本情况 | | 应出席 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | 是否连续 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 次数 | 次数 | （次） | （反对次 | 次未出席会 | | | （次） | （次） | （次） | | 数）（次） | 议 | | 扶桑 | 8 ...

珈伟新能源股份有限公司财务管理制度 珈伟新能源股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的会 计核算和财务管理，保护公司及投资者的合法权益，真实、准确、完整地提供 会计信息，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及国家有关法律 法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司，各控股子公司可参照公司财务 管理制度的规定，结合自身实际情况制定具体的财务管理制度。 第三条 公司确立内部财务管理体制，建立健全财务管理制度，控制财务风 险。公司财务管理按照制定的财务战略，合理筹集资金，有效营运资产，控制成本 费用，规范收益分配，加强财务监督和财务信息管理。 第四条 公司财务管理的基本原则：执行国家相关法规，建立健全企业内 部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状态，为经营活动提供决 策支持。 第五条 财务管理的基本任务：选择合理的筹资方式和结构，有效利用公 司资源，进行优化配置；做好各项财务收支的预算、核算、控制、分析和考核工作 ；通过筹资、投资、经营、利润分配活动，正确处理各项财务关系；建立健全财务 预算体系， ...

珈伟新能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈曙光） 本人作为珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 2024 年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人陈曙光，本科学历，教授；自 1985 年入职阜阳师范大学以来历任助教、 讲师、副教授、教授。现任职于阜阳市智慧城市研究院。2022 年 6 月至今，担任 公司独立董事。报告期内，本人对独立性情况进行了自查，任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2024 年度履职情况述职如下： 二、年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各 ...

珈伟新能源股份有限公司财务管理制度 珈伟新能源股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的会 计核算和财务管理，保护公司及投资者的合法权益，真实、准确、完整地提供 会计信息，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及国家有关法律 法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司，各控股子公司可参照公司财务 管理制度的规定，结合自身实际情况制定具体的财务管理制度。 第三条 公司确立内部财务管理体制，建立健全财务管理制度，控制财务风 险。公司财务管理按照制定的财务战略，合理筹集资金，有效营运资产，控制成本 费用，规范收益分配，加强财务监督和财务信息管理。 第四条 公司财务管理的基本原则：执行国家相关法规，建立健全企业内 部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状态，为经营活动提供决 策支持。 第五条 财务管理的基本任务：选择合理的筹资方式和结构，有效利用公 司资源，进行优化配置；做好各项财务收支的预算、核算、控制、分析和考核工作 ；通过筹资、投资、经营、利润分配活动，正确处理各项财务关系；建立健全财务 预算体系， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-019 珈伟新能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2025年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的具体时间为：2025年5月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5 月23日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理 人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开， ...