证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-005 珈伟新能源股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议于 2024 年 1 月 30 日以微信的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，鉴于 本次审议事项紧急，经全体董事确认豁免会议通知时间要求，一致同意于 2024 年 1 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共 7 人，实际出席 董事 7 人。 本次董事会由公司董事长郭砚君先生召集，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 经审议，董事会同意公司为下述事项提供担保： 1、为进一步提升企业下一阶段主营业务发展的资金需求，全资子公司淮南 振能光伏发电有限公司（以下简称"淮南振能"）、盱眙润源新能源有限公司（ 以下简称"盱眙润源"）、沾化正大光伏发电有限公司（以 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：公司本次担保计划是为了满足子公司未来一定时期经 营发展需要，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及 其他股东的利益。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避，获得通过。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-004 珈伟新能源股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议 于2024年1月16日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于2024年1月19日以现 场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监事3 人，本次会议由监事会主席刘大宝先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 三、备查文件 1、第五届监事会第二十次会议决议。 特此公 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-007 珈伟新能源股份有限公司 关于为子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"珈伟新能"）于 2024 年 1 月 31 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，分 别审议通过了《关于为子公司担保的议案》,具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）为子公司开展融资租赁业务提供担保 为进一步提升企业下一阶段主营业务发展的资金需求，盘活存量资产，优化 长短期负债结构，公司全资子公司淮南振能光伏发电有限公司（以下简称"淮南 振能"）、盱眙润源新能源有限公司（以下简称"盱眙润源"）、沾化正大光伏 发电有限公司（以下简称"沾化正大"）拟与北银金融租赁有限公司（以下简称 "北银金租"）开展售后回租融资租赁业务，融资金额总计不超过人民币 16,065 万元。公司拟为上述子公司的融资租赁业务提供连带责任担保，担保债权之最高 融资金额合计不超过人民币 16,065 万元。同时，对于（1）淮南振能融资租赁业 务：公司子公司珈伟（上 ...

公司持股 5%以上股东振发能源集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东振发能源 集团有限公司持有的公司无限售条件流通股 35,093,291 股在京东司法拍卖平台 进行公开拍卖，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司持股 5%以上股东部分股份将被司法拍 卖的提示性公告》（公告编号：2024-001）。公司于今日经网络查询获悉，上述 拍卖的标的股份已完成竞拍，现将具体情况公告如下： 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-003 珈伟新能源股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份 被司法拍卖的进展公告 | 股东 | 是否为控股 | 本次涉及股 | 占公司 | 占其所 | 拍卖起始 | | | 拍卖原 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-002 珈伟新能源股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首 次授予部分第一个归属期第二批次归属结果 暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属日：2024年1月18日 本次归属股票数量：120.7620万股，占归属前公司总股本的0.15% 本次归属人数：3人 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月29日分别召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于2022年股 票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件 成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告》。公司2022年 股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）限制性股票首次授 予部分第一个归属期归属条件已经成就，符合归属资格的激励对象共计124人， 可归属的限制性股票数量共计315.8785万股。鉴于外籍核心骨干人员WANG JIN因 账户原因以及为避免丁蓓（DING BE ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-001 珈伟新能源股份有限公司 风险提示： 1、本次被拍卖的股份为珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新能" 或"公司"）持股 5%以上股东振发能源集团有限公司（以下简称"振发能源"） 所持公司无限售条件流通股 35,093,291 股，占公司总股本的 4.25%。 2、振发能源为公司持股 5%以上的股东，非公司控股股东、实际控制人，其 于 2023 年 4 月 11 日和 2023 年 12 月 26 日出具了《关于自愿放弃珈伟新能源股 份有限公司股份表决权的承诺函》、《关于自愿放弃珈伟新能源股份有限公司股 份表决权的补充承诺函》，自愿放弃其持有股份的表决权，其持有的公司股份被 司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司持续经营产生不利影响。 3、目前该拍卖事项尚处于公示阶段，法院根据法律规定有权在拍卖开始前、 拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等 环节，拍卖结果尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次股东部分股份将被司法拍卖的相关情况 关于公司持股 5%以上股东部分股份将被 司 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-145 珈伟新能源股份有限公司 关于全资子公司收购电站资产完成工商变更并 换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收购资产概述 1、公司名称：墨竹工卡振发电力发展有限公司 7、成立日期：2014 年 8 月 14 日 8、经营范围：光伏电站的投资、建设、设备的生产、销售、采购、新能源 科技的咨询。（依法需经批准的项目,经相关部门批准后,方可经营此项目） 2、统一社会信用代码：91540127396972171L 3、住所：西藏自治区拉萨市墨竹工卡县嘎则新区纬三路 4、法定代表人：刘大宝 5、企业性质：一人有限责任公司 6、注册资本：2,000 万元人民币 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开了第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，于2023年12月22日召 开的2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟收购墨竹工卡 振发电力发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2023 年12 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-144 珈伟新能源股份有限公司 关于股东放弃表决权的补充承诺公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 振发能源补充承诺："鉴于珈伟新能拟向特定对象发行股票并上市，本公司 已于 2023 年 4 月 11 日就自愿放弃珈伟新能股份表决权事宜出具了《关于自愿放 弃珈伟新能源股份有限公司股份表决权的承诺函》，本公司现就前述事宜自愿进 一步作出不可撤销的承诺如下: 本公司将对珈伟新能表决权放弃的弃权期限延长至下列日期中的孰早之日 止: 1、珈伟新能本次向特定对象发行股票成功发行，并完成在中国证券登记结 算有限责任公司的股份登记手续。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"珈伟新能"）持股 5%以上 的股东振发能源集团有限公司（以下简称"振发能源"）于 2023 年 4 月 11 日出 具《关于自愿放弃珈伟新能源股份有限公司股份表决权的承诺函》（以下简称《承 诺函》）。《承诺函》具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日披露《关于股东放 弃表决权暨权益变动的提示性公告》（公告编号： ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-143 珈伟新能源股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"珈伟新能"）近日收到中 证中小投资者服务中心（以下简称"投资者服务中心"）的《股东质询函》【投 服中心行权函（2023）98 号】（以下简称"《质询函》"），就公司全资子公司 珈伟（上海）光伏电力有限公司（简称"上海珈伟"）拟以人民币 3,200 万元收 购关联方振发新能源科技有限公司（简称"振发新能源"）持有的墨竹工卡振发 电力发展有限公司（简称"墨竹电站"）100%股权表示关注。此外投资者服务中 心还关注到此前公司通过同样的方式收购了淮南振能光伏发电有限公司（简称 "淮南振能"）和沾化正大光伏发电有限公司（简称"正大光伏"）。其函表示： 在上述收购中，公司均采取替标的资产承担大量债务的交易方式进行收购，导致 取得标的资产的成本远高于资产本身价值，请公司结合上述收购对公司的影响， 说明该类交易方式的合理性与必要性，并说明是 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-142 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、根据珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）原实际控制人丁孔 贤及其一致行动人阿拉山口市灏轩股权投资有限公司、李雳及其一致行动人奇盛 控股有限公司和丁蓓及其一致行动人腾名有限公司与阜阳泉赋企业管理有限责 任公司（以下简称"阜阳泉赋"）于2022年1月17日签署的《纾困投资协议》《表 决权委托协议》及2022年4月25日签署的《纾困投资协议之补充协议》《表决权 委托协议之补充协议》约定，原实际控制人及其一致行动人持有的全部公司股份 所对应的全部表决权、召集权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益 权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托给阜阳泉赋行使。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15:00。 珈伟新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加或否决议 ...