中泰证券股份有限公司 关于珈伟新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 3-1-1 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新能"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构，并指定曹新强、郭春江担任 本次保荐工作的保荐代表人。中泰证券及保荐代表人特做出如下承诺： 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 ...

北京德恒律师事务所 关于珈伟新能源股份有限公司向特定对象发行股票 会后重大事项的承诺函 深圳证券交易所： 一、发行人经营业绩变化情况 （一）发行人2023年1-9月业绩变动情况和主要原因 根据珈伟新能《2023年第三季度报告》，公司2023年1-9月业绩与去年同期 对比情况如下： 1、营业收入同比上升原因分析 1 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新能""公司""发行人"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于2023年8月9日通过 深圳证券交易所上市审核中心（以下简称"深交所"）审核。 公司于2023年10月28日披露了《珈伟新能源股份有限公司2023年第三季度 报告》，根据中国证监会《监管规则适用指引—发行类第3号》《监管规则适用 指引—发行类第7号》等的相关要求，北京德恒律师事务所（以下简称"本所"、 "德恒律所"）作为发行人本次发行的专项法律顾问，对珈伟新能向特定对象 发行股票项目自通过深交所审核之日（2023年8月9日）至本承诺函签署日的相 关会后事项进行了审慎核查，并出具说明及承诺如下： 单位：万元 项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 变动比例 营业收入 ...

珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新能"、"公司"或"发行 人"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于2023年8月9 日通过深圳证券交易所上市审核中心（以下简称"深交所"）审核。 中泰证券股份有限公司 关于珈伟新能源股份有限公司向特定对象发行股票 会后重大事项的承诺函 深圳证券交易所： 公司于2023年10月28日披露了《珈伟新能源股份有限公司2023年第三季度 报告》，根据中国证监会《监管规则适用指引—发行类第3号》《监管规则适用 指引—发行类第7号》等的相关要求，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰 证券"、"保荐机构"）作为发行人向特定对象发行的保荐机构（主承销商）， 对珈伟新能向特定对象发行股票项目自通过深交所审核之日（2023年8月9日） 至本承诺函签署日的相关会后事项进行了审慎核查，并出具说明及承诺如下： 一、发行人经营业绩变化情况 （一）发行人2023年1-9月业绩变动情况和主要原因 根据珈伟新能《2023年第三季度报告》，公司2023年1-9月业绩与去年同 期对比情况如下： 1、营业收入同比上升原因分析 1 单位：万元 项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 ...

珈伟新能源股份有限公司关于 珈伟新能源股份有限公司向特定对象发行股票会后重大事项的 承诺函 深圳证券交易所： 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新能"、"公司"或"发行 人"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于2023年8月9 日通过深圳证券交易所上市审核中心（以下简称"深交所"）审核。 公司于2023年10月28日披露了《珈伟新能源股份有限公司2023年第三季度 报告》，根据中国证监会《监管规则适用指引—发行类第3号》《监管规则适用 指引—发行类第7号》等的相关要求，公司对本次发行自通过深交所审核之日 （2023年8月9日）至本承诺函签署日的相关会后事项进行了审慎核查，并出具 说明及承诺如下： 一、发行人经营业绩变化情况 （一）发行人2023年1-9月业绩变动情况和主要原因 根据珈伟新能《2023年第三季度报告》，公司2023年1-9月与去年同期对 比情况如下： 1、营业收入同比上升原因分析 1 单位：万元 项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 变动比例 营业收入 51,740.04 38,055.43 35.96% 营业成本 39,213.09 31,359.43 ...

北京国府嘉盈会计师事务所(普通合伙) 关于珈伟新能源股份有限公司向特定对象发行股票 会后重大事项的承诺函 深圳证券交易所: 珈伟新能源股份有限公司(以下简称"珈伟新能"、"公司"或"发行 人")向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的申请已于2023年8月9 日通过深圳证券交易所上市审核中心(以下简称"深交所")审核。 公司于2023年10月28日披露了《珈伟新能源股份有限公司2023年第三季度 报告》,根据中国证监会《监管规则适用指引-发行类第3号》《监管规则适用 指引—发行类第7号》等的相关要求,北京国府嘉盈会计师事务所(普通合伙) (以下简称"本所"、"国府嘉盈"),对珈伟新能向特定对象发行股票项目 自通过深交所审核之日(2023年8月9日)至本承诺函签署日的相关会后事项进 行了审慎核查,并出具说明及承诺如下: 一、发行人经营业绩变化情况 (一) 发行人2023年1-9月业绩变动情况和主要原因 根据珈伟新能《2023年第三季度报告》,公司2023年1-9月业绩与去年同 期对比情况如下: | 1 1 | . . | | --- | --- | | 位: . | SI | | 1 | | | 1 | | ...

珈伟新能源股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：珈伟新能源股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：珈伟新能 股票代码：300317 信息披露义务人：振发能源集团有限公司 住所：重庆市渝北区双龙湖街道百果路 99 号 通讯地址：重庆市渝北区双龙湖街道百果路 99 号 股权变动性质：持股数量减少，持股比例下降。 签署日期：二〇二三年十一月 1 声 明 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（简称"《收购办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关的法律、法规编制本报告书。 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 3、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人在珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新能"）拥有权益的股份变动 情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在珈伟新能中拥有权益的股 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-133 珈伟新能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股票司法拍卖 暨股东权益变动的提示性公告 公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系公司持股 5%以上股东振发能源集团有限公司（以下简称 "振发能源"、"信息披露义务人"）自 2023 年 4 月 14 日披露的简式权益变动 报告后，因股权质押违约被动平仓和被司法拍卖导致持股比例下降所致，不触及 要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，截至 2023 年 10 月 31 日，振发能源持有公司股份 69,054,251 股，占公司总股本的 8.36%。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司股东振发能源 出具的《简式权益变动报告书》，自 2023 年 4 月 14 日披露的简式权益变动报告 书后的股份权益发生变动，现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动情况 信息披露义务人因股票质押融资业务相关债务逾期，存在被动减持的风险。 自 2023 年 ...

营收情况 - 本报告期营业收入2.19亿元，同比增长276.57%；年初至报告期末营业收入5.17亿元，同比增长35.96%[4] - 年初至报告期末营业收入增长35.96%，主要因EPC工程收入同比增加[11] - 2023年前三季度，公司营业总收入5.17亿元，较上期3.81亿元增长35.96%[26] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1306.12万元，同比下降20.87%；年初至报告期末为1941.47万元，同比下降79.18%[4] - 2023年前三季度，公司营业总成本5.42亿元，较上期4.19亿元增长29.32%[26] - 2023年前三季度，公司营业利润4261.37万元，较上期6139.20万元下降30.58%[26] - 2023年第三季度公司净利润为28005854.57元，上年同期为91203328.34元[27] 资产情况 - 本报告期末总资产28.92亿元，较上年度末增长23.80%；归属上市公司股东所有者权益18.58亿元，较上年度末增长1.75%[4] - 应收票据同比增长209.89%，预付款项同比增长127.10%，固定资产同比增长62.15%[8] - 截至2023年9月30日，公司资产总计28.92亿元，较年初23.43亿元增长23.49%[23] - 2023年9月30日，公司流动资产合计11.47亿元，较年初10.19亿元增长12.57%[23] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计17.45亿元，较年初13.24亿元增长31.84%[23] 负债情况 - 应付票据同比增长546.20%，长期借款同比增长309.23%，一年内到期非流动负债同比增长109.02%[9] - 2023年9月30日，公司流动负债合计6.57亿元，较年初4.42亿元增长48.81%[24] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计3.88亿元，较年初0.94亿元增长313.17%[24] 费用情况 - 年初至报告期末管理费用增长33.62%，主要因本期股权激励费用、人工支出增加[11] - 年初至报告期末研发费用增长45.01%，主要因研发人工支出增加[11] - 2023年前三季度，公司研发费用1088.10万元，较上期750.34万元增长45.01%[26] 现金流量情况 - 年初至报告期末销售商品、提供劳务收到现金同比下降37.91%，主要因上期江苏华源收到已出售子公司工程回款较多[13] - 年初至报告期末收到的税费返还同比下降65.64%，主要因本期收到出口退税款减少[13] - 收到其他与经营活动有关的现金为2982.66万元，较上期减少92.40%，主要因上期江苏华源新能源科技有限公司收到往来款及业绩补偿款较多[14] - 支付的各项税费为5351.57万元，较上期减少77.59%，主要因上期江苏华源新能源科技有限公司缴纳跨期税费[14] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.43亿元，较上期增加50.93%，主要是本期支付往来款[14] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 149216748.51元，上年同期为462760520.25元[29] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 229670348.59元，上年同期为 - 125332389.10元[29] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为282543532.31元，上年同期为 - 102065236.70元[30] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为502336866.62元，上年同期为809023078.35元[29] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为406656423.82元，上年同期为370516477.55元[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为57547人[16] - 振发能源集团有限公司持股比例为13.32%，持股数量为1.10亿股，处于质押和冻结状态[16] - 宋天玺期末限售股数为15万股，为高管锁定股，任职期间每年解除25%[19] 公司业务动态 - 公司收到向特定对象发行股票注册批复，后续将按流程安排发行[20] - 公司收购霍城县图开新能源科技开发有限公司49%股权，已交割完毕并办理工商变更[20] - 控股子公司深圳珈伟绿能建设有限公司相关合同累计确认销售收入2.86亿元，合同履行进度为51.72%[20] 激励计划情况 - 2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第一个行权期内未有行权[21] 投资收益情况 - 2023年前三季度，公司投资收益4995.23万元，较上期4622.14万元增长8.07%[26] 每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益为0.0235，上年同期为0.1132[27] 会计调整情况 - 2023年1月1日递延所得税资产调增6548567.82元，递延所得税负债调增6258866.13元[31] - 2023年1月1日未分配利润调增253806.25元，少数股东权益调增35895.44元[31] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[32]

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-132 珈伟新能源股份有限公司 关于全资子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，上述政府补助属于与收 益相关的政府补助，计入其他收益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。 3、补助对上市公司的影响 本次收到的与收益相关政府补助944万元，预计增加公司2023年税前利润总 额944万元。 4、风险提示和其他说明 本次政府补助具体的会计处理及对公司年度利润产生的影响仍需以会计师 事务所年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 截止本公告披露日，珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司江苏华源新能源科技有限公司（以下简称"江苏华源"）2023 年累计收到 淮安市洪泽区岔河镇财政所企业扶持资金 944 万元，占公司 2022 年度经审计归 属上市公司股东净利润绝对值的比例为 10.33%。上述政府补贴以现金形式下发， 与公司日常经营活动相关，不具有可持续性 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-130 珈伟新能源股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 公司持股 5%以上股东振发能源集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"珈伟新能"）持股 5%以上 股东振发能源集团有限公司（以下简称"振发能源"）因开展的质押式回购融资 业务相关债务逾期导致违约，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）、 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"）和国新证券股份有限公司（以 下简称"国新证券"原名:"华融证券股份有限公司"）依据法院出具的相关文 件通过集中竞价或大宗交易方式继续卖出振发能源持有的公司股票不超过 3,300 万股，减持比例合计不超过公司总股本的 4.00%。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日披露的《关于公司持股 5%以上股东被动减持股份的预披露公告》 （公告编号：2023-015）及于 2023 年 6 月 20 日披露的《关于公司 ...