珈伟新能源股份有限公司独立董事工作制度 珈伟新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治 理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布 的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》及国 家有关法律、法规和《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定， 认真履行职责， ...

第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议意见 珈伟新能源股份有限公司 公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司拟以 3,200 万元的价格收购 墨竹工卡振发电力发展有限公司 100%的股权暨关联交易事项，遵循了公开、公 平、公正原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股 东的利益的情形；符合公司目前的经营状况，有利于解决振发系欠公司的应收账 款问题。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交第五届董事会第二十 一次会议审议。 独立董事：黄惠红、陈曙光、扶桑 2023 年 12 月 6 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的规定， 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日发出会议通知 及议案资料，于2023年12月4日召开了第五届董事会独立董事专门会议2023年第 一次会议。经审阅相关会议资料，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公 司第五届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表意见 如下： 《关于全资子公司拟收购墨竹工卡振发电力发展有限公 ...

第一条 为强化珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监督，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内部及外部财务审计监督和核査工 作的专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本细则。 第三条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且其中至少有一 名为会计专业人士。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，由董 事会提名表决通过。 第五条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会委员 任期届满，可以连选连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公 司章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。任职期间如有审 计委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去审计委员会委员资格，并由董事会 根据本 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-138 珈伟新能源股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第五 届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2023 年度审计机构的议案》，拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"亚太（集团）"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，本事 项尚需提交股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 亚太（集团）自 2020 年开始为公司提供审计服务，在公司以前年度审计工作中 遵照独立、客观、公正的执业准则，出具的各项专业报告能够真实、公允地反映公司 的财务状况和经营成果，独立、客观、公正地完成了公司审计工作。综合考虑该所的 审计质量与服务水平，为保证公司审计工作的连续性与稳健性，经董事会审计委员会 审核，公司拟续聘亚太（集团）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本 ...

珈伟新能源股份有限公司 关于全资子公司拟收购墨竹工卡振发电力发展有限 公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 因本次收购的标的股权存在质押、冻结等情形，需先取得债权相关方的同意， 并配合解除相关权利的限制。又因需与标的债权人沟通的事项较多，各方履行相 关决议的程序和时间较长，可能存在交易进度不可控、交易结果不确定的风险。 一、关联交易概述 1、关联交易背景 公司持股 5%以上股东振发能源集团有限公司（以下简称"振发能源"）是 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江苏华源新能源科技有限 公司（以下简称"江苏华源"）的原控股股东，其主要业务为光伏电站投资和运 营。2015 年，公司通过发行股份和支付现金购买资产的方式 收购了江苏华源 100% 股份，至此振发能源成为公司 5%以上重要股东。江苏华源作为振发能源曾经的 子公司，其主营业务是为光伏电站业主提供 EPC。振发能源及其关联方（以下简 称"振发系"）曾为江苏华源的主要客户，江苏华源为振发系提供了较大体量的 EPC 业务，江苏华源对振发系产生大量应收账款。振 ...

珈伟新能源股份有限公司董事会议事规则 珈伟新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规珈伟新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》《上市公司治理准则》及《珈伟新能源股份有限公司章程》等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有 关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提 供相关资料。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第三条 董事会会议的种类 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-137 珈伟新能源股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议 于2023年12月4日以电子邮件方式向全体监事发出通知，鉴于本次审议事项紧急， 经全体监事确认豁免会议通知时间要求，一致同意于2023年12月5日以现场表决 的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监事3人，本 次会议由监事会主席刘大宝先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独 立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，按时出具各项专业报告，对 公司的规范化运作起到了积极作用。为保证审计工作的连续性，监事会同意续聘 亚太 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-135 珈伟新能源股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 公司持股 5%以上股东振发能源集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东振发能源 集团有限公司（以下简称"振发能源"）与天风证券股份有限公司（以下简称"天 风证券"）的股票质押融资业务相关债务逾期,存在被动减持的风险。天风证券 拟以集中竞价或大宗交易方式卖出振发能源持有的公司股份不超过 1,000 万股， 占公司总股本 1.21%。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日披露的《关于公司 持股 5%以上股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-084）。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-135 | | | 注：1、振发能源减持前持有的股份数是指披露本次减持计划预披露公告时持有的股份数量，减持 后所持股份是指截止 2023 年 11 月 2 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-134 一、本次股份过户登记完成前后股东持股变动情况 本次股份登记过户前后振发能源的持股变动情况如下： | 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 占公司总股 | 持股数量 | 占公司总股 | | | | （股） | 本比例 | （股） | 本比例 | | 振发能源 | 无限售条件股份 | 110,054,251 | 13.32% | 69,054,251 | 8.36% | 二、其他情况说明 1、振发能源为公司持股 5%以上的股东，非公司控股股东、实际控制人，其 于 2023 年 4 月 11 日出具了《关于自愿放弃珈伟新能源股份有限公司股份表 决权的承诺函》及《关于不谋求珈伟新能源股份有限公司控制权的承诺》, 自愿 放弃其持有股份的表决权，本次股份司法拍卖事项不会对公司治理结构和持续经 营产生重大影响。本次司法拍卖过户股份变动不会导致公司控制权发生变化。上 述事项不会对公司的持续经营产生影响，敬请广大投资者 ...

珈伟新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 股票代码：300317 股票简称：珈伟新能 （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年十一月 1-1-1 珈伟新能源股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。 投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法 发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 珈伟新能源股份有限公司 向特定对象发行股 ...