江阴海达橡塑股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则， 勤勉尽责，公司监事参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项 的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会 职能。 一、 对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价 报告期内，公司监事会共召开了五次监事会会议，具体内容如下： 2023年3月29日，召开了第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于 公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 《关于公司2022年度报告及摘要的议案》《关于聘请公司2023年度审计机构的议 案》《关于公司2023年董事、监事薪酬的议案》《关于公司2023年高级管理人员 薪酬的议案》《关于202 ...

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-014 江阴海达橡塑股份有限公司 三年（2023-2025年度）股东分红回报规划 江阴海达橡塑股份有限公司三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规划江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及现 金分红有关事项，进一步细化《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称 《公" 司章程》"）中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作 性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红》，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《江阴海达橡塑股份有限公司 三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如 下： 一、制定本规则的原则 1、董事会制定本规划，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿， 以可持续发展和维护股东权益为宗旨； 2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分 ...

业绩总结 - 公证天业对海达股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及往来情况汇总表[2] 资金往来 - 2023年初与子公司宁波科诺往来资金余额4650.59万元[5] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）46464.26万元[5] - 2023年度偿还累计发生额46114.85万元[5] - 2023年末与子公司宁波科诺往来资金余额5000万元[5]

会计师事务所选聘 - 代表十分之一以上表决权股东等可提聘请议案[5] - 选聘由审计委员会审议，经董事会提交股东大会决定[3] - 采用了解胜任能力方式保障公平公正[7] - 评价要素中质量管理水平权重不低于40%[9] - 评价要素中审计费用报价权重不高于15%[9] 聘期与费用 - 年度审计服务聘期一年，到期可续聘[7] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[11] 更换与解聘 - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[13] - 解聘或不再续约经董事会审议通知相关方[14] - 会计师事务所主动终止需提前三月书面告知[15] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担满五年，后五年不得参与[16] - 承担首发或公开发行上市审计，上市后连续执行不超两年[16] 资料保存与监督 - 选聘等文件资料保存至少十年[17] - 审计委员会监督工作，结果涵盖在年度评价中[19] - 关注特定时段变更情形[20] 违规处理 - 发现选聘违规且后果严重，报告董事会处理[20] - 经决议解聘违约损失由责任人承担[21] - 严重时对责任人经济或纪律处分[21] - 有严重行为经决议不再选聘[21]

2023年公司治理 - 召开6次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事对高管初选资格审核、监督审计工作[7][8] - 高级管理人员等保障独立董事知情权[14] - 财务报告及定期报告信息真实准确完整[15] - 推动内部控制规范体系建设[16] - 审议通过聘请2023年度审计机构议案[17] - 董事、高管薪酬制定合理，考核发放合规[19] - 重大事项审议表决合法有效，未损股东利益[19] 2024年展望 - 独立董事将继续履职，提供建设性意见[20]

江阴海达橡塑股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-003 江阴海达橡塑股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份" ）于2023年3月 29日召开的第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审 议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师"）为公司2023年度 审计机构。上述事项已经公司2022年度股东大会决议通过。 一、本次变更签字注册会计师的情况 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度 财务报表的审计工作产生不利影响。 公证天业会计师作为公司2023年度财务报表审计机构，原指派华可天和袁 建菁作为公司2023年度财务报表审计项目的签字注册会计师。由于公证天业会 计师内部工作调整，现指派李倩怡接替袁建菁作为上述审计项目的签字注册会计 师。变更后的签字注册会计师为华可天 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于取得商标注册证书的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-002 江阴海达橡塑股份有限公司 关于取得商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述 2 项商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于加强 公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生；有利于提高公司品牌和市 场知名度，对公司未来发展具有积极意义。 二、世界知识产权组织签发的马德里国际商标注册证书 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家知识产权局 颁发的1项商标注册证书，世界知识产权组织签发的马德里国际商标注册证书1 项，具体情况如下： | 一、国家知识产权局商标注册证书 | | --- | 1、注册证明书 | 商标 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 国际注册号 | 1728456 | | | | 国际注册日期 | 2023 2 月 日 | 年 | 19 | | 下次续展日期 | 2033 2 月 日 | 年 | 19 | | 商标拥有人名称和地址 | ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于获得专利证书的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-001 江阴海达橡塑股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份"）于近日 获得国家知识产权局颁发的专利证书共 9 项，均为原始取得。该等专利具体情 况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | | 专利申请 | | 有效期 | 专利权人 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | | | 类型 | | | 应用于高海拔地区的 | ZL | 2021 | 年 | 04 | 自专利申请 | 海达股份/扬 | 发明 | | 1 | 耐寒耐紫外线建筑密 | | | | | | 州泰利特种装 | | | | 封条及制备方法 | 202110374644.7 | 月 | 08 | 日 | 日起二十年 | 备有限公司 | | | 2 | 汽车天窗密封条 4 ...

上海市广发律师事务所 关于江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江阴海达橡塑股份有限公司 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会于 2023 年 12 月 28 日在江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派周丹雯律师、许艳律师出席现场会议，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件 以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表 决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-044 江阴海达橡塑股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2023 年 12 月 13 日在深圳证券交易所指定网站及 相关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时 股东大会通知的公告》。 2、召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 2 时 30 分。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：董事长钱振宇先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规 定。 （二）出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）16 人，代表有表决权的股 份为 248,799,473 股，占公司有表决权股份总数的 41.3815%。其中， ...