江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-037 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日9时在公司 四楼会议室以现场方式召开第六届董事会第七次会议。会议通知于2024年10月15日 以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事会半数以上董事共同推举的钱振 宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 《江阴海达橡塑股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。 三、备查文件 《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》 1 江阴海达橡塑股份有限公司第 ...

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为888,472,776.90元，同比增长23.92%[2] - 年初至报告期末营业收入为2,351,583,746.91元，同比增长23.09%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为23.52亿元，同比增长23.1%[13] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为39,238,845.95元，同比增长26.29%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为116,546,061.92元，同比增长20.97%[2] - 公司2024年第三季度净利润为1.218亿元，同比增长22.4%[14] - 归属于母公司股东的净利润为1.165亿元，同比增长21%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为128,164,981.68元，同比增长118.47%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为128,164,981.68元，同比增长118.47%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.282亿元，同比增长118.5%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.658亿元，同比增长18.2%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-7080万元，同比减少0.6%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1173万元，同比减少59.6%[16] - 期末现金及现金等价物余额为1.643亿元，同比增长64.6%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,726,444.97元，同比增长58.95%[6] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为16,890名[7] - 钱振宇持股比例为11.69%，持股数量为70,281,118股[7] - 钱燕韵持股比例为9.60%，持股数量为57,717,417股[7] - 胡鹤芳持股比例为8.63%，持股数量为51,916,433股[7] - 孙民华持股比例为4.39%，持股数量为26,370,000股[7] - 王杨持股比例为2.41%，持股数量为14,503,450股[7] - 王新萃持股比例为1.97%，持股数量为11,866,500股[7] - 中国工商银行股份有限公司－华安安康灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.39%，持股数量为8,328,816股[7] - 沈刚持股比例为1.28%，持股数量为7,684,200股[7] - 中信证券股份有限公司持股比例为1.03%，持股数量为6,184,460股[7] 财务指标 - 公司2024年第三季度营业总成本为21.88亿元，同比增长23.6%[13] - 公司2024年第三季度研发费用为9548.91万元，同比增长45.3%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为22.89亿元，同比增长4.6%[12] - 公司2024年第三季度资产总计为36.47亿元，同比增长1.3%[11] - 公司2024年第三季度流动负债合计为11.88亿元，同比下降8.2%[11] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为1.32亿元，同比增长62.2%[11] - 公司2024年第三季度短期借款为2.22亿元，同比下降12.6%[11] - 公司2024年第三季度应付账款为7.70亿元，同比增长7.0%[11] - 公司2024年第三季度未分配利润为11.67亿元，同比增长9.5%[12] - 基本每股收益为0.1938元，同比增长21%[15] - 稀释每股收益为0.1938元，同比增长21%[15] 研发费用 - 研发费用为95,489,134.17元，同比增长45.32%[6] - 公司2024年第三季度研发费用为9548.91万元，同比增长45.3%[13] 其他收益 - 其他收益为13,537,195.94元，同比增长54.27%[6] 资产减值损失 - 资产减值损失为-6,794,175.22元，同比增长1379.82%[6] 报告状态 - 公司第三季度报告未经审计[17]

江阴海达橡塑股份有限公司关于获得专利证书的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-039 江阴海达橡塑股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份"）于近日 获得国家知识产权局颁发的专利证书共 2 项，为原始取得。该等专利具体情况 如下： 二、专利技术的应用领域及应用情况 1、发明专利"一种汽车密封胶条的助剥纸热烫装置及其热烫方法"，属于 公司汽车密封技术领域，该技术提供了一种汽车用密封胶条的助剥纸热烫装置及 其热烫方法技术。该项技术已在公司汽车密封部件生产中获得小批量应用。 2、发明专利"一种铺贴及固化一体式芯模及其使用方法"，属公司其它橡 胶零部件技术领域。该项技术已在公司其它橡胶零部件业务领域中获得小批量试 用。 四、对公司经营产生的影响 以上专利的授权对公司开拓市场和提高产品质量产生积极的影响，同时有 利于公司进一步维护知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产 权优势，提高公司的核心竞争力。 以上专利技术，已在公司相关业务 ...

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-038 江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告 三、备查文件 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日13时在公司 会议室以现场方式召开第六届监事会第六次会议。会议通知于2024年10月15日以专 人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任 ...

股价情况 - 公司股票2024年10月23 - 25日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4] 经营状况 - 近期内外部经营环境未变，经营正常[4] 重大协议 - 子公司与隆基绿能签卡扣长期销售协议，对本年度财务影响不大且履行有风险[7]

合作协议 - 海达新能源与隆基绿能2024年10月23日签《卡扣长期采购协议》，有效期至2027年6月30日[6][11][13] - 2021年12月30日与中建材新能源工程有限公司合作协议已终止[5][16] 数据相关 - 隆基绿能2025 - 2027年卡扣预期采购量8GW[7][11] - 隆基绿能注册资本757,804.4598万元[8] - 2021 - 2024年1 - 6月海达向隆基供“切片用粘料板”金额及占比[9] 未来展望 - 协议履行对未来业务拓展有积极推动作用[5][14] - 协议履行遇政策等变化或不可抗力有履约风险[15] 股份情况 - 协议签署前后公司人员持股、限售及减持情况[16]

担保情况 - 公司为海达新能源提供不超5000万元授信额度担保，授信期12个月[3] - 海达新能源少数股东周芹芬为公司提供不超5000万元反担保[7] - 担保最高债权额5000万元，保证范围含本金及相关费用，保证期间至授信到期另加三年[11] 财务数据 - 截至2023年12月31日，海达新能源资产负债率12.58%[5] - 截至2023年12月31日，海达新能源营收3098.14万元，净利润54.68万元[10] - 截至2024年6月30日，海达新能源营收1945.14万元，净利润108.35万元[10] 其他 - 公司持股海达新能源55%，周芹芬持股45%[10] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额度24000万元，占比10.97%[12] - 公司对控股子公司实际担保余额11400万元，占比5.21%[13] - 公司不存在其他对外担保、逾期担保、涉诉担保或败诉担责情况[13]

权益分派方案 - 2024年半年度权益分派方案获2024年9月10日第一次临时股东大会通过[2] - 每10股派现金股利0.18元（含税），合计10,822,215.44元（含税）[2] 股份与对象 - 截至2024年6月30日公司股份总数为601,234,191股[2] - 分派对象为截止2024年10月17日收市后在册全体股东[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年10月17日，除权除息日为2024年10月18日[4] - 代派现金红利2024年10月18日划入股东账户[6] 扣税情况 - QFII等每10股派0.162元[3] - 持股不同时长补缴税款不同[4] 咨询信息 - 咨询地址为江苏省江阴市周庄镇云顾路585号公司证券办公室[7] - 咨询电话0510 - 86900687，传真电话0510 - 86221558[7]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月10日召开[1][3] - 股东大会由董事会8月23日决议召集，8月24日发布通知[3] - 股权登记日为2024年9月4日[4] 股东出席情况 - 出席股东及代表90人，代表247,398,023股，占比41.1484%[5] - 现场股东及代表12人，代表245,301,523股，占比40.7997%[5] - 网络投票股东及代表78人，代表2,096,500股，占比0.3487%[6] - 中小投资者股东及代表82人，代表41,553,000股，占比6.9113%[6] 议案表决情况 - 《关于制订公司2024年半年度分红方案的议案》同意247,277,323股，占比99.9512%[7] - 中小投资者对该议案同意41,432,300股，占比99.7095%[8] 合法性情况 - 法律意见书认为股东大会召集等均合法有效[9]

股东大会情况 - 股东大会于2024年9月10日下午2时30分召开[4] - 出席股东及代表90人，代表股份247,398,023股，占比41.1484%[10] 分红方案投票 - 《关于制订公司2024年半年度分红方案的议案》同意247,277,323股，占比99.9512%[11] - 中小投资者对分红方案同意41,432,300股，占比99.7095%[11]