江阴海达橡塑股份有限公司关于取得商标保护通知的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-003 1 江阴海达橡塑股份有限公司关于取得商标保护通知的公告 江阴海达橡塑股份有限公司 公司已于2024年3月5日披露了"关于取得商标注册证书的公告"（2024-002）， 公司申请的" "商标获得世界知识产权组织签发的马德里国际商标注 册证书(国际注册号：1728456)，并收到了如下国家的保护通知：比荷卢（比利 时，荷兰，卢森堡）、白俄罗斯、捷克、法国、德国、哈萨克斯坦、蒙古、罗马 尼亚、俄罗斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙。 就上述已注册的马德里国际商标，本次公司收到了马德里指定协定国意大利 和塞浦路斯的保护通知。截至本公告日，公司已注册的" "商标(国际 注册号：1728456)将在比荷卢（比利时，荷兰，卢森堡）、白俄罗斯、捷克、法 国、德国、哈萨克斯坦、蒙古、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西 班牙、意大利、塞浦路斯受到保护。 上述 2 项商标保护通知的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有 利于加强公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生；有利于提高公司 品牌和市 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于获得专利证书的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-004 江阴海达橡塑股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份"）于近日 获得国家知识产权局颁发的专利证书共 10 项，为原始取得。该等专利具体情 况如下： | 序号 | 专利名称 | | 专利号 | 专利申请日 | 专利权人 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种导槽 C 柱分缝接 | ZL | 202010040607.8 | 2020 年 01 月 15 | 海达股份 | 发明 | | | 角的固定结构及方法 | | | 日 | | | | 2 | 欧式导槽防开裂结构 | ZL | 201910051759.5 | 2019 年 01 月 21 | 海达股份 | 发明 | | | 及方法 | | | 日 | | | | 3 | 一种轨道减振器 | ZL | 202323 ...

公司经营情况与展望 - 2024 年轨道交通、汽车、建筑、航运四大业务领域订单及交付、业务收入增幅正常，汽车整车密封件、汽车减振件、集装箱密封件等业务收入增幅较大 [1] - 未来立足中高端定位，围绕橡胶制品密封、减振两大功能，夯实汽车、轨道交通、建筑、航运领域业务基本盘，通过现有市场优势渗透、延伸新市场新产品，把握新能源车辆、储能、风电、光伏、氢能等行业机遇提前布局研发 [1] 子公司合作协议情况 - 子公司海达新能源与隆基绿能签署《卡扣长期采购协议》，2025 年 6 月至 2027 年 6 月期间预期采购量为 8GW，具体采购量、采购价格及交易总额以采购订单和最终成交金额为准 [1][2] 光伏用卡扣短边框产品情况 - 公司开发全面屏卡扣短边框产品旨在提高安全性、可靠性，组件厂商更看重产品的 RAMS（可靠性、可用性、可维护性、安全性） [2] - 该产品具有轻量化、防积灰、静载动载性能优等优点，遮挡少可提升发电量，赢得客户认可 [2]

江阴海达橡塑股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第2 号——创业板公司规范运作》《江阴海达橡塑股份有限公司章程》等有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董 事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称"内部信息报告 义务人"包括： （一） 公司董事、监事、高级管理人员； （五）公司控股股东、实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东； （六） 其他因所任职务可以获取公司有关重大事项信息的知情人员。 第二章 重大事项的范围 第 ...

内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长是保密负责人[2] - 内幕信息知情人应5个交易日内交登记表备案[11] - 持有5%以上股份股东等相关情况变化属内幕信息[6] 信息保密与登记 - 未经董事会批准不得泄露内幕信息[3] - 如实完整记录内幕信息各环节档案[10] - 内幕信息登记备案含知情人多项信息[11] 信息流转与责任 - 内幕信息流转需审批，对外提供需审核[14] - 擅自披露信息公司依法追究责任[17] 保密协议 - 保密协议当事方为公司和乙方[25] - 违反协议造成损失应承担赔偿责任[27]

会议信息 - 公司于2025年1月7日9时召开第六届董事会第八次会议[2] - 会议通知于2025年1月3日发出[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为9名董事同意，占比100%，0名弃权，0名反对[3][4][6]

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长是舆情管理第一责任人[4] - 证券部、市场部分别负责媒体和自媒体信息管理[5][7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7][8] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情成立工作组决策[11] 处置措施与责任追究 - 重大舆情处置含调查、沟通媒体等措施[13] - 违反保密或编造虚假信息公司追究责任[15][17]

审计委员会职责 - 保证公司年报真实、准确、完整和及时[2] - 检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[3] - 审阅财务报表并形成书面意见[5] - 督促提交审计报告并记录情况[5] - 对审计后财务报告表决并提交董事会审核[5] - 续聘或改聘年审会计师事务所需经董事会和股东大会决议[5][6] - 可根据要求出具年度内部控制评价报告[6] 审计工作安排 - 审计工作时间由三方协商确定[3] - 财务负责人提交审计工作安排及相关材料[5] 内部控制 - 发现重大缺陷或风险及时报告[7]

审计机构续聘 - 2024年3月28日董事会和监事会通过续聘公证天业为2024年度审计机构议案[1] - 2024年4月22日该议案经2023年度股东大会审议通过[1] 人员变更 - 原签字注册会计师和质量控制复核人因工作调整变更[2] - 朱磊和姜铭分别接替相关岗位[2] 人员资质 - 朱磊和姜铭近三年无不良诚信记录且符合独立性要求[5][6]

公司业务概述 [1] - 公司以橡塑材料改性研发为核心，围绕橡胶制品的密封和减振功能，提供高端装备配套用橡塑部件产品，广泛应用于轨道交通、汽车、建筑、航运等领域。 - 子公司科诺精工主营金属铝制品业务，主要应用于汽车天窗领域。 业务领域及产品 [1] - **轨道交通**：盾构隧道止水橡胶密封件、轨道工程橡胶减振部件、轨道车辆橡胶密封和减振部件。 - **汽车**：天窗密封部件、整车密封部件、车辆减振部件。 - **建筑**：门窗、幕墙密封部件。 - **航运**：远洋船舶用密封和减振部件，干货、冷藏、特种集装箱用密封部件。 经营情况及展望 [2] - 公司四大业务领域（轨道交通、汽车、建筑、航运）订单正常，生产经营稳定。 - 未来将围绕橡胶制品的密封和减振功能，夯实业务基本盘，并通过现有市场优势渗透新市场和新产品。 - 公司将把握新能源车辆、储能、风电、光伏、氢能等行业机遇，提前布局研发，取得市场先发优势。 子公司合作及产品优势 [2] - 子公司海达新能源与隆基绿能签署长期采购协议，预计2025年6月至2027年6月期间采购量为8GW，具体采购量及金额以订单为准。 - 光伏用卡扣短边框产品具有轻量化、防积灰、静载动载性能优等特点，提升发电量，赢得客户认可。 - 全面屏边框方案为原创性产品，目前尚无其他厂家生产同类产品。