审计委员会职责 - 保证公司年报真实、准确、完整和及时[2] - 检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[3] - 审阅财务报表并形成书面意见[5] - 督促提交审计报告并记录情况[5] - 对审计后财务报告表决并提交董事会审核[5] - 续聘或改聘年审会计师事务所需经董事会和股东大会决议[5][6] - 可根据要求出具年度内部控制评价报告[6] 审计工作安排 - 审计工作时间由三方协商确定[3] - 财务负责人提交审计工作安排及相关材料[5] 内部控制 - 发现重大缺陷或风险及时报告[7]

审计机构续聘 - 2024年3月28日董事会和监事会通过续聘公证天业为2024年度审计机构议案[1] - 2024年4月22日该议案经2023年度股东大会审议通过[1] 人员变更 - 原签字注册会计师和质量控制复核人因工作调整变更[2] - 朱磊和姜铭分别接替相关岗位[2] 人员资质 - 朱磊和姜铭近三年无不良诚信记录且符合独立性要求[5][6]

公司业务概述 [1] - 公司以橡塑材料改性研发为核心，围绕橡胶制品的密封和减振功能，提供高端装备配套用橡塑部件产品，广泛应用于轨道交通、汽车、建筑、航运等领域。 - 子公司科诺精工主营金属铝制品业务，主要应用于汽车天窗领域。 业务领域及产品 [1] - **轨道交通**：盾构隧道止水橡胶密封件、轨道工程橡胶减振部件、轨道车辆橡胶密封和减振部件。 - **汽车**：天窗密封部件、整车密封部件、车辆减振部件。 - **建筑**：门窗、幕墙密封部件。 - **航运**：远洋船舶用密封和减振部件，干货、冷藏、特种集装箱用密封部件。 经营情况及展望 [2] - 公司四大业务领域（轨道交通、汽车、建筑、航运）订单正常，生产经营稳定。 - 未来将围绕橡胶制品的密封和减振功能，夯实业务基本盘，并通过现有市场优势渗透新市场和新产品。 - 公司将把握新能源车辆、储能、风电、光伏、氢能等行业机遇，提前布局研发，取得市场先发优势。 子公司合作及产品优势 [2] - 子公司海达新能源与隆基绿能签署长期采购协议，预计2025年6月至2027年6月期间采购量为8GW，具体采购量及金额以订单为准。 - 光伏用卡扣短边框产品具有轻量化、防积灰、静载动载性能优等特点，提升发电量，赢得客户认可。 - 全面屏边框方案为原创性产品，目前尚无其他厂家生产同类产品。

公司业务概述 - 公司以橡塑材料改性研发为核心，围绕橡胶制品的密封和减振功能，提供高端装备配套用橡塑部件产品 [1] - 产品广泛应用于轨道交通、汽车、建筑、航运四大领域 [1] - 子公司科诺精工主营金属铝制品业务，主要应用于汽车天窗领域 [1] 全年经营情况及业务展望 - 公司四大业务领域（轨道交通、汽车、建筑、航运）订单正常 [2] - 未来将立足中高端定位，夯实业务基本盘，并通过现有市场优势渗透新市场新产品 [2] - 把握新能源车辆、储能、风电、光伏、氢能等行业机遇，提前布局研发 [2] 子公司合作及产品优势 - 子公司海达新能源与隆基绿能签署长期采购协议，预计2025年6月至2027年6月期间采购量为8GW [2] - 光伏用卡扣短边框产品具有轻量化、防积灰、静载动载性能优等特点，提升发电量，赢得客户认可 [2] - 全面屏卡扣短边框产品为原创性产品，目前尚无其他厂家生产同类产品 [3] 行业趋势及产品性能 - 光伏组件厂尝试使用新型边框，如钢边框、复合材料边框、全面屏卡扣短边框 [3] - 全面屏卡扣短边框的静载、动载性能优于传统边框，且组框效率提高 [3] - 光伏组件用橡胶部件性能符合行业标准，橡胶老化、龟裂、褪色问题得到有效控制 [3]

公司业务概述 - 公司以橡塑材料改性研发为核心，围绕橡胶制品的密封和减振功能，提供高端装备配套用橡塑部件产品 [1] - 产品广泛应用于轨道交通、汽车、建筑、航运四大领域 [1] - 子公司科诺精工主营金属铝制品业务，主要应用于汽车天窗领域 [1] 经营情况与展望 - 目前生产经营正常，四大业务领域订单正常 [2] - 未来将立足中高端定位，夯实汽车、轨道交通、建筑、航运领域的业务基本盘，并通过现有市场优势渗透、延伸新市场新产品 [2] - 把握新能源车辆、储能、风电、光伏、氢能等行业机遇，提前布局研发，取得市场先发优势 [2] 子公司合作与产品优势 - 子公司海达新能源与隆基绿能签署长期采购协议，预计2025年6月至2027年6月期间采购量达8GW [2] - 光伏用卡扣短边框产品具有轻量化、防积灰、静载动载性能优等优点，赢得客户认可 [2] - 全面屏卡扣短边框产品为原创性产品，目前尚无其他厂家生产同类产品 [3] 行业趋势与技术优势 - 光伏组件用边框形式正打破原有格局，呈现多样化，给客户提供更合适的选择方式 [4] - 全面屏卡扣短边框的静载、动载性能优于传统边框，组件厂后道组框成型工序设备需一定投入改造，但组框效率提高和不需打胶等因素可覆盖增加的成本 [3] - 光伏组件用橡胶部件性能符合相应使用要求，公司作为第一起草单位编制的光伏行业国家标准《太阳能光伏橡胶组件》已颁布实施 [3]

公司业务概述 - 公司以橡塑材料改性研发为核心，围绕橡胶制品的密封和减振功能，提供高端装备配套用橡塑部件产品 [1] - 产品广泛应用于轨道交通、汽车、建筑、航运四大领域 [1] - 子公司科诺精工主营金属铝制品业务，主要应用于汽车天窗领域 [1] 产品特点与市场竞争 - 全面屏卡扣短边框产品具有轻量化、防积灰、静载动载性能优等特点，提升发电量，赢得客户认可 [2] - 全面屏边框方案产品采用“短边框+简易包边”形式，是子公司海达新能源技术团队的原创性产品，目前尚无其他厂家生产同类产品 [3] 行业趋势与技术优势 - 光伏产业发展的核心是技术进步推动组、配件的成本下降，主流光伏组件厂开始研发试用新型边框，如钢边框、复合材料边框、全面屏卡扣短边框 [3] - 全面屏卡扣短边框的静载、动载性能优于传统边框，组件厂后道组框成型工序的设备需要一定投入进行改造，但组框效率提高和不需打胶等因素可覆盖增加的成本 [3] - 公司作为第一起草单位编制的光伏行业国家标准《太阳能光伏橡胶组件》已颁布实施，光伏组件用橡胶部件的性能符合相应使用要求 [3] 市场前景与战略 - 光伏组件用边框的形式正打破原有格局，呈现多样化，给客户提供了更合适的选择方式，光伏组件用边框提质增效降本工作势在必行 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为券商策略会、路演活动 [1] - 参与单位包括方正证券、上海聚鸣投资管理有限公司等多家机构 [1] - 活动时间为2024年11月18 - 19日，地点在上海 [1] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书胡蕴新 [1] 公司业务情况 总体业务 - 以橡塑材料改性研发为核心，围绕橡胶制品密封、减振功能，为全球客户提供密封、减振系统解决方案，产品应用于轨道交通、汽车、建筑、航运四大领域 [1] - 子公司科诺精工等主营金属铝制品业务，主要应用于汽车天窗领域 [1] 各领域主要橡胶产品 - 轨道交通领域有盾构隧道止水橡胶密封件、轨道工程橡胶减振部件、轨道车辆橡胶密封和减振部件等 [1] - 汽车领域有天窗密封部件、整车密封部件、车辆减振部件 [2] - 建筑领域有门窗、幕墙密封部件 [2] - 航运领域有远洋船舶用密封和减振部件，干货、冷藏、特种集装箱用密封部件 [2] 经营情况与展望 - 目前生产经营正常，四大业务领域订单正常 [2] - 未来立足中高端定位，夯实四大领域业务基本盘，渗透延伸新市场新产品，把握新能源等行业机遇提前布局研发 [2] 子公司合作与产品情况 与隆基绿能合作 - 子公司海达新能源与隆基绿能签署《卡扣长期采购协议》，2025年6月至2027年6月期间预期采购量为8GW，具体采购量、价格及交易总额以订单和最终成交金额为准 [2] 光伏用卡扣短边框产品 - 优点是轻量化、防积灰、静载动载性能优，遮挡少可提升发电量，赢得客户认可 [2] - 是子公司海达新能源自主研发的原创性产品，目前尚无其他厂家生产同类产品 [3] 新型边框对比 - 主流光伏组件厂研发试用的新型边框有钢边框、复合材料边框、全面屏卡扣短边框 [3] - 钢边框、复合材料边框与传统全铝边框同为四边形边框，组件厂后道组框成型工序设备基本不需大改动，缺点待验证 [3] - 全面屏卡扣短边框缺点是后道组框成型工序设备需改造，但组框效率提高和不需打胶可覆盖成本，静载、动载性能优于传统边框 [3] - 公司编制的光伏行业国家标准《太阳能光伏橡胶组件》已颁布实施，光伏组件用橡胶部件性能符合要求 [3] 再融资计划 - 公司暂无可披露的再融资计划，会根据产线投入和企业财务情况考虑合适融资方式，如有计划将及时披露 [4]

江阴海达橡塑股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 为践行中央政治局 会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要大力提升上市公司 质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，坚持"以 投资者为本"的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为进一步 维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了"质量 回报双提升"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主业，发挥多领域配套战略和技术融合优势，稳步推进公司高质量发展 公司自设立以来，顺应时代潮流，紧跟国家政策导向，把握市场发展机遇，一直聚焦 橡胶制品主业，以橡塑材料改性研发为核心，围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能，发 挥多领域配套战略和技术融合的优势，以密封带动减振，致力于高端装备配套用橡塑部件 产品的研发、生产和销售，为全球客户提供密封、减振系统解决方案，产品广泛应用于轨 道交通、建筑、汽车、航运等领域。子公司科诺 ...

公司业务领域 - 公司以橡塑材料改性研发为核心，围绕橡胶密封、减振功能，发挥多领域配套战略和技术融合优势，产品用于轨道交通、汽车、建筑、航运四大领域，子公司主营金属铝制品业务用于汽车天窗领域[1] 2024年三季报情况 - 2024年1 - 9月营业总收入235,158.37万元，较上年同期增长23.09%，归属上市公司股东净利润11,654.61万元，较上年同期增长20.97%，第三季度营业总收入88,847.28万元，较上年同期增长23.92%，归属上市公司股东净利润3,923.88万元，较上年同期增长26.29%[2] 全年经营及业务展望 - 目前生产经营正常，四大业务领域订单正常，未来立足中高端定位，夯实四大领域业务基本盘，渗透延伸新市场新产品，把握新能源等行业机遇提前布局研发[2] 子公司合作协议 - 子公司海达新能源与隆基绿能签《卡扣长期采购协议》，2025年6月至2027年6月期间预期采购量为8GW，具体采购量和价格以订单为准，交易总额以最终成交金额为准[2] 光伏卡扣产品 - 光伏用卡扣短边框产品优点有轻量化、防积灰、静载动载性能优、光照面积增多提升发电量等，赢得客户认可[3] - 卡扣产品为原创性产品，尚无其他厂家生产同类产品[3] - 主流光伏组件厂试用新型边框有钢边框、复合材料边框、全面屏卡扣短边框，卡扣短边框组框效率提高且不需打胶可覆盖设备改造增加的成本，静载、动载性能优于传统边框，橡胶部件性能符合使用要求[3] 再融资计划 - 公司暂无可披露的再融资计划，将根据产线投入和财务情况考虑合适融资方式并及时披露[4]

经营业绩 - 2024年1 - 9月公司实现营业总收入为235,158.37万较上年同期增长11,654.61为23.09%[1] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长20.97%[1] - 2024年第三季度实现营业总收入为88,847.28万元较上年同期增长23.92%[1] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,923.88万元较上年同期增长26.29%[1] 子公司业务 - 子公司海达新能源与隆基绿能签署《卡扣长期采购协议》2025年6月至2027年6月期间预期采购量为8GW具体采购量以及采购价格以采购订单为准交易总额以最终成交金额为准[2] 产品相关 - 光伏用卡扣短边框产品（全面屏边框方案产品）采用“短边框+简易包边”形式主要优点是降本、轻量化、防积灰、静载动载性能优等[2] - 卡扣相关产品是子公司海达新能源技术团队自主研发的原创性产品目前尚无其他厂家生产同类产品[2] 融资计划 - 公司暂无可披露的再融资计划会根据产线投入和企业财务情况考虑合适的融资方式若有再融资计划将及时做好信息披露工作[2]