江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第三次会议决议 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-006 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议 案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 1 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日13时在公司 四楼会议室以现场方式召开第六届监事会第三次会议。会议通知于2024年3月18日以 专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的预披露公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-009 江阴海达橡塑股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度母公司实现净利润 145,950,049.50 元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按每年实现的净 利润计提 10%的盈余公积金 14,595,004.95 元，加上上年未分配利润余额 856,274,862.19元,截至2023年12月31日，公司可供分配的利润为987,629,906.74 元，公司资本公积金余额为 366,428,154.33 元（以上财务数据已经公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告）。 为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，在综合考虑 宏观经济环境、行业运行态势、公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下， 为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能 ...

关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 3 月 28 日召开，决定于 2024 年 4 月 22 日下午 2 时 30 分召开公司 2023 年度股东大会，会议具体相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-012 江阴海达橡塑股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董 事会第四次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2024 年 4 月 2 ...

江阴海达橡塑股份有限公司董事会 江阴海达橡塑股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月三十日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事金剑、刘刚、蒋荣状的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事金剑、刘刚、蒋荣状的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-005 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 二、会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》; 表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 2、审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》; 表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项 议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站的《2023 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"部分。 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日上午9时在 公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知于2024年3 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事刘刚 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江阴海 达橡塑股份有限公司章程》《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘刚，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任 江阴长仪集团总经理办公司助理、国联证券江阴营业部研发部经理、江苏建伟集 团有限公司董事会办公室秘书、诺亚（中国）财富管理中心江阴分公司副总经理、 江苏新暨阳投资集团有限公司副总裁兼投资总监，现任江阴银信投资有限公司总 经理、江苏云峰科技股份有限公司监事会主席、神宇通信科技股份公司独立董事、 江阴市江胜投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、无锡衍景股权投资企业（有 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 章 程 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 29 | | 第一节 监事 29 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 财务会计制度 31 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 36 | | 第一节 通知 36 | | 第二节 公告 37 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则， 勤勉尽责，公司监事参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项 的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会 职能。 一、 对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价 报告期内，公司监事会共召开了五次监事会会议，具体内容如下： 2023年3月29日，召开了第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于 公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 《关于公司2022年度报告及摘要的议案》《关于聘请公司2023年度审计机构的议 案》《关于公司2023年董事、监事薪酬的议案》《关于公司2023年高级管理人员 薪酬的议案》《关于202 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求，海达股份公司编制了本专项说明所附的海达股份公 司股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是海达股份公司管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海达股份公司 2023 年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海 达股份"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东 利益，提高审计工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江阴海达橡塑股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 （六） 定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评 估报告及审计委员 ...