关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、其他组织及其一致行动人是关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[5] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产等十八种事项[8][9] 关联交易原则 - 关联交易应遵循诚实信用等原则[9][10] - 不得拆借资金给控股股东及其他关联人使用[11] 关联交易定价 - 定价原则依次为国家定价等[16] 关联交易审批 - 与关联自然人交易少于30万元提交总经理批准，30万元以上提交董事会审议[19] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上提交董事会审议[19] - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除披露外，还需聘请中介机构审计或评估并提交股东会审议[19] - 为关联人提供担保，董事会审议通过后提交股东会审议[26] 关联交易审议程序 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过；出席非关联董事不足三人，提交股东会审议[25] - 股东会对关联交易表决，扣除关联股东表决权股份后，由出席非关联股东按规定表决[25] 关联交易披露 - 可按类别预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行审议和披露义务[27] - 年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[27] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议和披露义务[27] 关联交易监督 - 独立董事、审计委员会至少每季度查阅一次与关联人资金往来情况[27] 关联交易公告 - 公告应包含定价政策等内容[30] 关联交易文件 - 需提供协议书等文件[31] 子公司及参股公司关联交易 - 控制或持股超50%的子公司关联交易视同公司行为[33] - 参股公司关联交易按交易标的乘参股或协议分红比例数额比照规定执行[33] 关联交易记录保存 - 决策记录等文件由董事会秘书保存，期限为十年[33] - 表决事项影响超十年，相关记录保留至事项影响消失后二年[33] 制度相关 - 制度中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[33] - 制度经股东会审议通过后生效实施[33] - 制度由董事会制定、修改并负责解释[33]

公司基本信息 - 公司于2012年4月25日获批发行1667万股，6月1日在深交所上市[6] - 公司注册资本为60123.4191万元[6] - 公司设立时向发起人发行5000万股，股本总额5000万元[11] 股权结构 - 钱胡寿持股16405665股，比例32.81%[11] - 钱振宇持股5434894股，比例10.87%[12] - 王君恺和孙民华均持股4216057股，比例8.43%[12] - 钱燕韵持股4010000股，比例8.02%[12] - 公司股份总数60123.4191万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[13] - 公司收购股份用于特定情形，须经2/3以上董事出席的董事会会议批准[16] - 公司合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有本公司同种类股份总数25%[19] 股东权益与诉讼 - 股东6个月内买卖股票所得收益归公司[19] - 股东要求董事会执行规定，董事会应在30日内执行[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[36] - 董事人数不足6人或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[59] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名[109] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事[82] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[108] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[108] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[104] - 会计师事务所聘期1年可续聘，费用由股东会决定[116] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[132]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事，设董事长1名[4] - 董事每届任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况由董事会审议[7] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况经董事会审议后提交股东会审议[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等7种担保事项经董事会审议通过后提交股东会审议[9] - 被资助对象资产负债率超过70%等3种财务资助事项在董事会审议通过后提交股东会审议[11] - 与关联自然人成交金额超过30万元等2种关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] - 与关联人交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上提交股东会审议[11] - 公司“购买或者出售资产”交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，除董事会审议批准外还提交股东会审议[13] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产30%，提交董事会审议[13] 会议相关 - 董事会定期会议每年至少上下半年度各召开一次[16] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时，董事会召开临时会议[19] - 董事长自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[17] - 召开董事会定期会议和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[17] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更会议在原定召开日前三日发书面变更通知[20] 董事相关 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会三十日内提议召开股东会解除其职务[24] 表决规则 - 董事会审议通过会议提案须超公司全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[27][28] - 关联董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[28] - 提案未获通过且条件因素无重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决并明确再次审议条件[29] 其他 - 董事会会议记录包括日期、地点等内容[29][30] - 与会董事对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[30] - 董事会决议公告由董事会秘书或证券事务代表按规定办理，对外公开前相关人员保密[30][31] - 公司董事会将《公司章程》等档案存放于办公室保存至少十年，影响超十年则继续保留[31] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况，总经理组织实施并报告，董事可要求纠正违规事项[31] - 本规则由股东会批准生效，授权董事会解释，未尽事宜按相关规定执行[34]

人员任命与报备 - 公司新任董事和高级管理人员应在任命后一个月内签署声明及承诺书并报备[4] - 声明事项发生重大变化（持股情况除外）应在五个交易日内更新并报备[4] 股份锁定与转让 - 上市已满一年，董事和高级管理人员证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[17] - 上市未满一年，董事和高级管理人员证券账户内新增公司股份按100%自动锁定[17] - 每年第一个交易日，以董事和高级管理人员上年最后一个交易日登记股份为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[19] - 董事和高级管理人员自实际离任之日起六个月内不得转让持有及新增本公司股份[19] 人员任职限制 - 公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不得超过董事总数的二分之一[24] - 董事和高级管理人员候选人最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚不得被提名[25] - 董事和高级管理人员候选人最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评不得被提名[25] - 董事会秘书候选人最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚不得被提名[25] - 董事会秘书候选人最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评不得被提名[25] 信息申报与交易限制 - 公司董事、高级管理人员应在公司申请股票上市等多个时间节点后两个交易日内申报个人及其亲属身份信息[16] - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，董事和高级管理人员及配偶不得买卖公司股票及其衍生品种[22] 人员补选与职责解除 - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[30] - 担任法定代表人的董事或经理辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[30] - 公司董事、高级管理人员在特定情形下，应在事实发生之日起30日内解除职务[31] 董事会会议规定 - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过二名董事的委托代为出席会议[35] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[35] - 董事连续二次未亲自出席董事会会议应作出书面说明并对外披露[36] - 任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数的二分之一，董事应作出书面说明并对外披露[37] 董事会审议关注事项 - 董事会审议为持股比例不超过50%的控股子公司等提供财务资助时，应关注其他股东是否按出资比例提供且条件同等[40] - 董事审议重大融资议案时应关注公司融资条件并确定融资方式[43] - 董事审议定期报告时应关注内容真实性、指标波动等情况[43] 高级管理人员职责 - 高级管理人员执行决议遇问题应向总经理或董事会报告[45] - 公司内外部经营环境重大变化等情形高级管理人员应向董事会报告[46] - 高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[48] 其他人员职责 - 董事会秘书负责公司信息披露等多项职责[48] - 公司聘任董事会秘书需签订保密协议[49] - 财务负责人对财务相关事项负直接责任[49] - 独立董事对潜在重大利益冲突事项进行监督[53] - 独立董事应独立公正履职，出现影响独立性情形应采取措施[53] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[55] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[58] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[58] - 独立董事年度述职报告最迟在上市公司发年度股东会通知时披露[59] 董事长职责 - 董事长应推动公司制度制订完善，确保董事会依法工作[62] - 董事长应遵守董事会议事规则，不限制董事职权[62] - 董事长不得超越职权范围，审慎决策重大事项[62] - 董事长应督促董事会决议执行，及时告知执行情况[62] - 董事长应保证董事和董事会秘书知情权[63] - 董事长接到重大事件报告应敦促信息披露[65] 准则相关 - 准则未尽事宜或冲突时以法律等规定为准[67] - 准则与《公司章程》不一致时以《公司章程》为准[67] - 准则由董事会负责解释[67] - 董事会可修订准则并报股东会批准生效[67] - 准则自股东会通过之日起生效[67] 公司信息 - 公司为江阴海达橡塑股份有限公司[68] - 时间为二〇二五年八月[68]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起两个月内召开[6] - 董事人数不足法定最低人数或少于《公司章程》所定人数的2/3时应召开临时股东会[6] - 公司未弥补的亏损达到实收股本总额的1/3时应召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时应召开临时股东会[6] - 连续九十日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[8] - 年度股东会召开，召集人需提前20日公告通知各股东；临时股东会需提前15日公告通知，计算起始期限不含会议召开当日[15] 股东会审议事项 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议批准[1] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需股东会审议批准[1] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计利润50%以上且超500万元需股东会审议批准[1] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议批准[1] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需股东会审议批准[1] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东会审议[3] - 公司及控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[3] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[36] 股东会授权与提案 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[4] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[11] - 非独立董事和独立董事候选人可由单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[12] 股东会投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[23] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[23] - 分拆所属子公司上市等提案除需出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需出席会议的除公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[24] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得对征集投票权提出最低持股比例限制[25] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权的股份总数[25] - 《上市规则》规定连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额百分之三十的事项需特别决议通过[23] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[25] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一经确认不得变更[16] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日书面通知各股东并说明原因[17] - 股东提名董事候选人须在股东会召开10日前书面提交相关材料，候选人需作出书面承诺[13] - 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议[13] - 股东会选举两名（含两名）以上董事时实行累积投票制[13] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上，董事选举应采用累积投票制[13] - 经股东会三轮选举仍无法达到拟选董事人数，当选董事不足应选人数，已选举的候选人自动当选，剩余候选人重新选举[14] - 若三轮选举仍不能达到法定或《公司章程》规定的最低董事人数，原任董事不能离任，董事会应在15天内开会再次召集股东会推选差额董事候选人[14] - 股东会决议公告需列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[28] - 会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年[29] - 关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权的股份数不计入出席股东会有效表决权的股份总数[26]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3][9] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[8] - 近三十六个月内受行政处罚、刑事处罚等不得被提名[8] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[10] - 最迟在发布股东会通知公告时报送候选人材料[11] - 选举两名以上独立董事时实行累积投票制[11] 履职保障 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[1] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[23] - 指定专门部门和人员协助履职[25] - 保障与其他董事同等知情权[27] - 董事会专门委员会会议前三日提供资料信息[25] - 相关会议资料保存至少十年[25] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[27] - 可建立责任保险制度[27] 津贴与制度 - 津贴标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[27] - 制度经股东会通过后生效，解释权属董事会[29]

人事变动 - 非独立董事吴天翼辞任，仍任副总经理[1] - 提名钱佳程为非独立董事，议案待股东大会审议[2] - 选举钱佳程为战略委员会委员[3][4] 人员信息 - 钱佳程1993年生，现任公司总经理助理[7] - 钱佳程与钱振宇、彭汛存在亲属关系[7]

公司章程修订 - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[3] - 修订《公司章程》部分条款，新增法定代表人相关规定[3][4] - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一种类股份总数25%[5] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权益与责任 - 符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东可在规定时间内请求法院撤销违法违规决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权请求相关部门诉讼[7] - 股东应依认购股份和入股方式按期缴纳股金，不得抽回股本[7] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[8] - 控股股东等不得滥用权利损害公司或其他股东合法权益[8] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9][10] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超规定比例的担保须经股东会审议通过[10] 会议相关规定 - 独立董事、监事会等提议召开临时股东会，董事会应在规定时间反馈[11][12] - 特定股东可在规定时间提出临时提案[12] - 股东大会/股东会通知发出后一般不得修改提案[12] - 股东会网络投票时间有规定[12] - 股东大会召开时间有规定[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 会议记录保存期限为10年[14] 董事、独立董事与监事 - 非独立董事、独立董事、监事候选人提名有规定[15] - 股东会选举董事、独立董事在特定情况采用累积投票制[16] - 部分人员不能担任公司董事[16] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[20] - 独立董事任职有条件限制[22] - 独立董事行使特别职权等有规定[24] 委员会相关 - 审计委员会、提名委员会等组成及职责有规定[21][26] - 审计委员会会议召开及决议通过条件有规定[26] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[28] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上时可不再提取[28] - 法定公积金转增资本有留存比例要求[29] 公司运营与管理 - 公司实行内部审计制度[29] - 公司合并、减资有相关程序和规定[30] - 修改章程使公司存续须经特定表决通过[31] - 公司解散应成立清算组及相关程序[31] 制度修订与管理 - 拟同步修订《股东会议事规则》等公司治理制度部分条款[34] - 部分制度需提交股东会审议，部分无需[34][35][36] - 提请股东大会授权董事会办理《公司章程》变更登记等手续[37] 表述调整 - 修订将“股东大会”表述统一调整为“股东会”[33] - 删除“监事”相关条款，“监事会”统一修改为“审计委员会”[33] - “经理和其他高级管理人员”统一修改为“高级管理人员”[33]

公司信息 - 公司为江阴海达橡塑股份有限公司，证券代码300320，证券简称海达股份[1] 财报披露 - 2025年半年度报告及摘要于2025年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露[3]

业绩总结 - 2025年初公司往来资金总计余额8541.76万元[1] - 半年度往来累计发生金额总计23252.91万元[1] - 半年度偿还累计发生金额总计27138.04万元[1] - 期末往来资金总计余额4656.63万元[1] 子公司情况 - 宁波科诺精工期末往来资金余额4656.63万元[1] - 江阴海达新能源期末往来资金余额0万元[1] - JIANGYIN HAIDA SINGAPORE期末往来资金余额0万元[1]