文章核心观点 - 海达股份2024年年报显示营收和归母净利润双增长 公司立足中高端定位 紧抓市场机遇 夯实业务基本盘 目标成为关键橡塑部件研发智造引领者和高端装备橡塑部件配套服务方案提供商 [1][2] 公司业绩情况 - 2024年公司实现营业收入33.06亿元 同比增长20.88% 归母净利润1.62亿元 同比增长19.53% 拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税) [1] 公司业务领域及产品情况 - 公司以橡塑材料改性研发为核心 产品广泛应用于轨道交通、建筑、汽车、航运四大领域 这四大领域与投资、消费、出口相关 国家战略和政策为公司发展带来机遇 [1] - 轨道交通用产品实现收入6.6亿元 同比增长1.62% 主要有盾构隧道止水橡胶密封件、轨道车辆橡胶密封和减振部件、轨道减振橡胶部件等三大类产品 高铁车辆及复兴号标准动车组所用车体橡胶密封件绝大部分由公司供货 [1] - 汽车用产品实现收入12.97亿元 同比增幅达32.19% 汽车车顶密封业务海外市场战略效果显现 完成罗马尼亚工厂筹建并初步具备生产条件 取得客户初步认可 整车密封业务在差异化+总成本领先战略引导下 比亚迪、理想、极氪等项目批量供货 [2] - 航运用产品实现收入3.57亿元 同比增幅达111.30% 成为公司收入增幅最大的板块 公司在航运领域紧盯市场动向 进行产品技术升级 开发新产品 提高产品差异化 [2] 公司发展目标 - 公司立足中高端定位 围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能 紧抓市场机遇 夯实汽车、轨道交通、建筑、航运领域业务基本盘 成为关键橡塑部件研发智造的引领者和高端装备橡塑部件配套服务方案提供商 [2]

独立董事评估 - 公司评估在任独立董事金剑、刘刚、蒋荣状独立性情况[1] - 独立董事符合相关独立性要求[1] 报告时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项报告时间为2025年3月29日[3]

江阴海达橡塑股份有限公司关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-012 江阴海达橡塑股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份"）于2025 年3月27日召开的第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，分别审 议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师"或"公证天业"） 为公司2025年度财务及内控审计机构，并提交2024年度股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、聘请审计机构情况说明 公证天业会计师是经中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所，自2008 年以来一直为公司的审计机构，公司聘请公证天业会计师为本公司审计机构以来， 其工作勤勉尽 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则， 勤勉尽责，公司监事参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项 的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会 职能。 一、 对公司2024年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《江 阴海达橡塑股份有限公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实 维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席 了2024年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤 勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的要求。监事 ...

对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现公司 对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 江阴海达橡塑股份有限公司 在执行审计工作的过程中，公证天业根据审计准则要求，就审计工作范围、 审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层 和治理层进行了沟通。审计师与公司管理层以及独立董事的沟通情况如下： （一）2025 年 1 月 10 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理进行审前沟通，对 2024 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相 关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项 进行了沟通。 （二）2025 年 3 月 21 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理进行初审后沟通，对 2024 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步 确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。 经评估，近一年公证天业资质等方面合规有效 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 江阴海达橡塑股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 江阴海达橡塑股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法以及经营管理实际状况，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董 ...

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度报告及其摘要已 于2025年3月29日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为使投资者能够进一 步了解公司经营情况，公司定于2025年4月22日（星期二）下午15:00-17:00在深 圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行2024年度业绩网上说明会，本 次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本 次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理钱振宇先生，董事、副 总经理、董事会秘书胡蕴新先生，财务总监华平先生，独立董事金剑先生。如有 特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以提前登录 "互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本 次业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 江阴海达橡塑股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十九日 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-005 江阴海达橡塑股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司2024年年度报告及其摘要已于2025年3月29日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ ...

江阴海达橡塑股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 在审计过程中，督促公证天业尽快完成审计工作，确保审计进度的顺利推进。 他们与审计机构保持良好的沟通，确保审计工作能够按时完成。 审计委员会在与公证天业沟通时积极开展了以下工作： 1、审计进场前会议 召开了审计进场前会议，明确了审计的目标、范围和时间表，并就可能涉及 的重要问题进行了充分的讨论。审计委员会与公证天业密切合作，确保审计工作 的顺利进行。 2、审计进场中会议 在审计进场后，定期举行会议，了解审计工作的进展情况，及时解决可能出 现的问题，并就审计发现进行了深入的讨论和分析。审计委员会与公证天业保持 密切联系，及时解决审计过程中的各种问题。 3、审计督促工作 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计委员会对公司委托的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）的 ...

融资与担保 - 公司及子公司拟申请不超18亿元融资授信额度[2] - 公司拟为子公司担保总额不超2.4亿元[3] - 海达新能源少数股东周芹芬将提供不超5000万元反担保[4] 子公司情况 - 宁波科诺注册资本15000万元，公司持股100%[5][7] - 截至2024年12月31日，宁波科诺资产总额51102.55万元，净资产29759.00万元，净利润 -715.51万元[8][9] - 海达新能源注册资本2000万元，公司持股55%[10][11] - 截至2024年12月31日，海达新能源资产总额5369.16万元，净资产3507.17万元，净利润366.18万元[11] 担保数据 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额度24000万元，占最近一期经审计净资产比例10.33%[13] - 公司对控股子公司实际担保余额12400万元，占最近一期经审计净资产比例5.34%[13] 决策情况 - 2025年3月27日，董事会和监事会审议通过相关议案[14]