财务表现 - 营业收入17.65亿元 同比增长20.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.08亿元 同比增长40.16% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.08亿元 同比增长41.90% [1] - 基本每股收益0.1802元 [1]

公司治理变动 - 海达股份于8月26日晚间公告提名钱佳程为公司非独立董事 [1]

控股股东和实际控制人基本义务 - 遵守法规和章程，不得滥用权利损害公司和其他股东利益[4] - 按规定履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[5] 股份相关要求 - 质押股份时应考虑对公司控制权和经营稳定性的影响[6] - 买卖股份应遵守规定，不得利用他人账户或提供资金买卖[14] 公司独立性维护 - 保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[8] - 不得通过非规定方式影响公司人事任免[8] - 不得通过多种方式影响公司财务独立[9] - 不得占用公司资金[9] - 其控制的其他企业不得开展对公司构成重大不利影响的同业竞争[10] - 维护公司在提供担保方面的独立决策[10] 控制权转让要求 - 转让股权致控制权变动应保证交易公允，不得损害公司和其他股东权益[14] - 转让控制权前应调查受让人情况，解决未清偿债务等问题[14] - 转让控制权时应协调新老股东更换，确保董事会和管理层稳定过渡[15] 信息披露管理 - 建立信息披露管理制度，涵盖重大信息范围等内容[17] - 不得获取公司未公开重大信息，需对其保密[17] - 媒体报道可能影响股价时，应告知公司真实情况[17] - 接受采访等时不得提供未披露重大信息或虚假信息[19] - 按要求提供基本情况、关联人信息等配合信息披露[19] 交易原则 - 交易应遵循平等、自愿、等价、有偿原则，不得损害公司和中小股东权益[19]

担保审批规定 - 公司对外担保统一管理，非经董事会或股东会批准，无人权签署相关文件[2] - 董事会审议担保事项，需全体董事过半数出席且出席董事三分之二以上同意[9] - 多种担保情况须经股东会审批，如单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等[9] - 股东会审议部分担保事项，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 担保管理职责 - 财务部负责公司及子公司担保事项统一登记备案与注销[16] - 财务部管理担保合同及资料，与相关机构核对并通报信息披露[16] - 财务部门对被担保单位资信调查、办理手续、跟踪监督等[18] 风险应对措施 - 关注被担保人财务及偿债能力，采取措施降低损失[20] - 被担保人债务到期15个工作日未履行还款义务，启动反担保追偿程序[20] - 担保事项纠纷经授权后派员妥善处理[20] - 公司履行担保义务后向债务人追偿[20] 监督与追责 - 独立董事在年报中对担保情况及制度执行情况专项说明[20] - 董事等违规签订担保合同损害公司利益应追究责任[22] 子公司规定 - 子公司对外担保比照规定执行，决议后1个工作日内通知公司[24]

控股子公司定义 - 公司控股子公司指持有超50%股份或能决定董事会半数以上成员组成或实际控制的公司或主体[2] 证券投资审议 - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元人民币，应经董事会审议并披露[10] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元人民币，应经股东会审议[10] 投资决策制度 - 公司实行股东会、董事会、经理分层决策制度，分公司无权决策对外投资[13] 投资前期流程 - 公司对外投资前应进行市场前期尽职调查，经财务测算后提出可行性分析资料[13] 投资实施流程 - 公司应根据批准的投资方案与被投资方签订合同或协议，并按权限和程序审批[17] 投资管理措施 - 公司应指定专门机构或人员对投资项目进行跟踪管理，定期组织效益分析[17] - 公司应加强对投资项目的会计系统控制，建立投资管理台账[17] - 财会部门对被投资方出现财务恶化等情形应合理计提减值准备[17] - 董事会应持续关注对外投资执行进展和效益情况，异常时查明原因并采取措施[17] - 公司应向被投资单位派出董监高并监督其完善制度，定期通报情况[18] 投资处置规定 - 公司应加强投资处置控制，按权限和程序审批收回、转让、核销等[20] - 被投资单位经营期届满等情况公司应收回或核销投资[21][23] - 被投资单位有悖战略等情况公司应转让对外投资[23] - 批准处置投资的程序和权限与实施投资相同[23] - 公司应重视投资到期本金回收，合理确定转让价格[24] - 核销投资需取得不能收回的法律文书和证明文件[24] 信息披露要求 - 公司对外投资由董事会秘书负责信息披露[22] - 子公司须遵循信息披露规定，明确责任人及部门[24] 资料存档 - 对外投资相关会议资料等应作为备查文件存档[26]

累积投票制适用情况 - 累积投票制适用于选举两个以上董事席位[2] 董事候选人提案 - 单独或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可提前10日提交新提案[4] 表决权计算 - 股东会表决时股东表决权等于持股数乘以应选举董事人数之积[7] - 独立董事和非独立董事分开投票，按对应人数算投票权[7] 董事当选规则 - 得票超出席股东所持表决权股份总数二分之一且排名在前当选[10] - 得票相等未超规定全部当选，超规定部分重新选举[11] 选举未达人数处理 - 三轮选举未达拟选人数，已选自动当选，剩余重新选举[11] - 三轮仍未达最低人数，原任董事不离任，董事会15天内重选[11] 累积投票制说明 - 采用累积投票制应在股东会通知说明并发放细则[13] - 选票应标明会议、候选人、股东等信息及投票说明[13]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、其他组织及其一致行动人是关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[5] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产等十八种事项[8][9] 关联交易原则 - 关联交易应遵循诚实信用等原则[9][10] - 不得拆借资金给控股股东及其他关联人使用[11] 关联交易定价 - 定价原则依次为国家定价等[16] 关联交易审批 - 与关联自然人交易少于30万元提交总经理批准，30万元以上提交董事会审议[19] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上提交董事会审议[19] - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除披露外，还需聘请中介机构审计或评估并提交股东会审议[19] - 为关联人提供担保，董事会审议通过后提交股东会审议[26] 关联交易审议程序 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过；出席非关联董事不足三人，提交股东会审议[25] - 股东会对关联交易表决，扣除关联股东表决权股份后，由出席非关联股东按规定表决[25] 关联交易披露 - 可按类别预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行审议和披露义务[27] - 年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[27] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议和披露义务[27] 关联交易监督 - 独立董事、审计委员会至少每季度查阅一次与关联人资金往来情况[27] 关联交易公告 - 公告应包含定价政策等内容[30] 关联交易文件 - 需提供协议书等文件[31] 子公司及参股公司关联交易 - 控制或持股超50%的子公司关联交易视同公司行为[33] - 参股公司关联交易按交易标的乘参股或协议分红比例数额比照规定执行[33] 关联交易记录保存 - 决策记录等文件由董事会秘书保存，期限为十年[33] - 表决事项影响超十年，相关记录保留至事项影响消失后二年[33] 制度相关 - 制度中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[33] - 制度经股东会审议通过后生效实施[33] - 制度由董事会制定、修改并负责解释[33]

公司基本信息 - 公司于2012年4月25日获批发行1667万股，6月1日在深交所上市[6] - 公司注册资本为60123.4191万元[6] - 公司设立时向发起人发行5000万股，股本总额5000万元[11] 股权结构 - 钱胡寿持股16405665股，比例32.81%[11] - 钱振宇持股5434894股，比例10.87%[12] - 王君恺和孙民华均持股4216057股，比例8.43%[12] - 钱燕韵持股4010000股，比例8.02%[12] - 公司股份总数60123.4191万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[13] - 公司收购股份用于特定情形，须经2/3以上董事出席的董事会会议批准[16] - 公司合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有本公司同种类股份总数25%[19] 股东权益与诉讼 - 股东6个月内买卖股票所得收益归公司[19] - 股东要求董事会执行规定，董事会应在30日内执行[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[36] - 董事人数不足6人或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[59] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名[109] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事[82] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[108] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[108] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[104] - 会计师事务所聘期1年可续聘，费用由股东会决定[116] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[132]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事，设董事长1名[4] - 董事每届任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况由董事会审议[7] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况经董事会审议后提交股东会审议[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等7种担保事项经董事会审议通过后提交股东会审议[9] - 被资助对象资产负债率超过70%等3种财务资助事项在董事会审议通过后提交股东会审议[11] - 与关联自然人成交金额超过30万元等2种关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] - 与关联人交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上提交股东会审议[11] - 公司“购买或者出售资产”交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，除董事会审议批准外还提交股东会审议[13] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产30%，提交董事会审议[13] 会议相关 - 董事会定期会议每年至少上下半年度各召开一次[16] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时，董事会召开临时会议[19] - 董事长自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[17] - 召开董事会定期会议和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[17] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更会议在原定召开日前三日发书面变更通知[20] 董事相关 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会三十日内提议召开股东会解除其职务[24] 表决规则 - 董事会审议通过会议提案须超公司全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[27][28] - 关联董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[28] - 提案未获通过且条件因素无重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决并明确再次审议条件[29] 其他 - 董事会会议记录包括日期、地点等内容[29][30] - 与会董事对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[30] - 董事会决议公告由董事会秘书或证券事务代表按规定办理，对外公开前相关人员保密[30][31] - 公司董事会将《公司章程》等档案存放于办公室保存至少十年，影响超十年则继续保留[31] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况，总经理组织实施并报告，董事可要求纠正违规事项[31] - 本规则由股东会批准生效，授权董事会解释，未尽事宜按相关规定执行[34]

人员任命与报备 - 公司新任董事和高级管理人员应在任命后一个月内签署声明及承诺书并报备[4] - 声明事项发生重大变化（持股情况除外）应在五个交易日内更新并报备[4] 股份锁定与转让 - 上市已满一年，董事和高级管理人员证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[17] - 上市未满一年，董事和高级管理人员证券账户内新增公司股份按100%自动锁定[17] - 每年第一个交易日，以董事和高级管理人员上年最后一个交易日登记股份为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[19] - 董事和高级管理人员自实际离任之日起六个月内不得转让持有及新增本公司股份[19] 人员任职限制 - 公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不得超过董事总数的二分之一[24] - 董事和高级管理人员候选人最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚不得被提名[25] - 董事和高级管理人员候选人最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评不得被提名[25] - 董事会秘书候选人最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚不得被提名[25] - 董事会秘书候选人最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评不得被提名[25] 信息申报与交易限制 - 公司董事、高级管理人员应在公司申请股票上市等多个时间节点后两个交易日内申报个人及其亲属身份信息[16] - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，董事和高级管理人员及配偶不得买卖公司股票及其衍生品种[22] 人员补选与职责解除 - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[30] - 担任法定代表人的董事或经理辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[30] - 公司董事、高级管理人员在特定情形下，应在事实发生之日起30日内解除职务[31] 董事会会议规定 - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过二名董事的委托代为出席会议[35] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[35] - 董事连续二次未亲自出席董事会会议应作出书面说明并对外披露[36] - 任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数的二分之一，董事应作出书面说明并对外披露[37] 董事会审议关注事项 - 董事会审议为持股比例不超过50%的控股子公司等提供财务资助时，应关注其他股东是否按出资比例提供且条件同等[40] - 董事审议重大融资议案时应关注公司融资条件并确定融资方式[43] - 董事审议定期报告时应关注内容真实性、指标波动等情况[43] 高级管理人员职责 - 高级管理人员执行决议遇问题应向总经理或董事会报告[45] - 公司内外部经营环境重大变化等情形高级管理人员应向董事会报告[46] - 高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[48] 其他人员职责 - 董事会秘书负责公司信息披露等多项职责[48] - 公司聘任董事会秘书需签订保密协议[49] - 财务负责人对财务相关事项负直接责任[49] - 独立董事对潜在重大利益冲突事项进行监督[53] - 独立董事应独立公正履职，出现影响独立性情形应采取措施[53] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[55] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[58] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[58] - 独立董事年度述职报告最迟在上市公司发年度股东会通知时披露[59] 董事长职责 - 董事长应推动公司制度制订完善，确保董事会依法工作[62] - 董事长应遵守董事会议事规则，不限制董事职权[62] - 董事长不得超越职权范围，审慎决策重大事项[62] - 董事长应督促董事会决议执行，及时告知执行情况[62] - 董事长应保证董事和董事会秘书知情权[63] - 董事长接到重大事件报告应敦促信息披露[65] 准则相关 - 准则未尽事宜或冲突时以法律等规定为准[67] - 准则与《公司章程》不一致时以《公司章程》为准[67] - 准则由董事会负责解释[67] - 董事会可修订准则并报股东会批准生效[67] - 准则自股东会通过之日起生效[67] 公司信息 - 公司为江阴海达橡塑股份有限公司[68] - 时间为二〇二五年八月[68]