股东大会时间 - 现场召开时间为2025年4月23日下午2时30分[2][26] - 网络投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月18日[4] 会议地点 - 现场会议地点为江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室[5] 议案情况 - 审议14项议案，部分对中小投资者表决单独计票[6][7][8] 登记信息 - 登记方式有现场和传真，传真2025年4月21日17:30前传至公司[10] - 登记时间为2025年4月21日8:30 - 11:30，14:30 - 17:30[11] - 登记地点为江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼证券部办公室[12] 投票信息 - 普通股投票代码为“350320”，简称为“海达投票”[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[19]

江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第七次会议决议 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-007 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日15时在公司 四楼会议室以现场方式召开第六届监事会第七次会议。会议通知于2025年3月17日以 专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 ...

薪酬相关 - 2025年董事长、总经理钱振宇薪酬为106.69万元/年（税前）[16] - 2025年财务总监华平薪酬为73.03万元/年（税前）[18] - 2025年多名董事薪酬分别为71.25万元、77.83万元等不同金额（税前）[16] 财务处理 - 核销3745095.99元坏账[23] 融资计划 - 拟授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25] 议案表决 - 9名董事全票同意多项议案，部分需提交2024年度股东大会审议[27][28]

业绩总结 - 2024年营业收入3,306,351,933.59元，净利润161,733,927.24元[6] - 2024年度母公司净利润188,255,179.05元[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.2元，共派12,024,683.82元[4] - 2024年半年度每10股派0.18元，共派10,822,213.52元[5] - 2024年度累计现金分红22,846,897.34元，占净利润12.14%[5] 其他数据 - 截至2024年底可供分配利润1,131,206,500.21元，资本公积金366,428,154.33元[1] - 近三年累计现金分红49,902,435.31元，平均净利润133,378,206.49元[7] - 近三年累计研发投入342,534,584.29元，占累计营收3.95%[7] 未来展望 - 2025年中期分红需满足条件，金额不超当期净利润[10][11] - 利润分配预案及中期分红安排待2024年度股东大会审议[15]

股票发行 - 拟发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[3][4] - 发行对象不超35名符合规定的投资者[5] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[6] 发行安排 - 发行后股票6或18个月内不得转让[6] - 滚存未分配利润由新老股东按比例共享[9] 审批流程 - 需经股东大会审议、深交所审核、证监会注册[16] 时间安排 - 决议有效期至2025年度股东大会召开[11] - 2025年3月27日董事会已通过相关议案[3][14]

业绩总结 - 审计认为海达股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷、重要缺陷，主要风险得到较好控制[20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额92.42%[11] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额94.89%[11] 未来展望 - 公司拟修订完善内部控制制度，健全完善内部控制体系[21] - 公司拟优化内部监督机制，加强母子公司管控，优化业务和管理流程[21] - 公司拟加强客户信用调查管理，加大应收账款财务分析，完善相关制度[21] - 公司拟多维度对标管理，降成本建立高效管理体系提升产品竞争力[21] 其他 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[8] - 针对报告期内一般缺陷，公司制定整改措施并推进落实[20]

业绩总结 - 2024年营业总收入33.06亿元，较2023年增长20.89%[24] - 2024年营业总成本30.66亿元，较2023年增长20.69%[24] - 2024年净利润1.69亿元，较2023年增长21.67%[25] - 2024年基本每股收益0.2690元，较2023年增长19.50%[26] 资产负债 - 2024年末公司资产总计38.55亿元，较期初增长约7.12%[18] - 2024年末公司负债合计14.92亿元，较期初增长约8.51%[19] - 2024年末公司所有者权益合计23.63亿元，较期初增长约6.27%[19] - 2024年末应收账款余额18.27亿元，较期初增长约16.80%[17] - 2024年末存货余额6.37亿元，较期初增长约30.55%[17] - 2024年末固定资产余额7.74亿元，较期初增长约2.47%[18] - 2024年末长期借款余额7340万元，较期初增长约52.92%[19] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额9502.91万元，2023年为1.62亿元[32] - 2024年投资活动现金流量净额 - 8950.25万元，2023年为 - 1.61亿元[33] - 2024年筹资活动现金流量净额557.27万元，2023年为 - 2587.25万元[33] 未来展望 - 宁波科诺2025 - 2029年预计销售收入增长率分别为 - 9.60%、9.58%、8.83%、7.69%、3.89%[193] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 注册会计师确定应收账款坏账准备计提和商誉减值为关键审计事项[7] 其他 - 公司业务为橡胶和塑料制品业、金属铝制品业[59] - 公司自2024年起三年内继续享受15%的企业所得税率[152] - 部分子公司2023 - 2027年享受小微企业税收优惠政策[152]

财务审计 - 公证天业对海达股份2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年3月27日[1] 资金往来 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表[2] - 与子公司非经营性往来有多项金额数据，其他关联资金期末余额8541.76万元[6]

股份转让规定 - 转让股份需提前15个交易日报告并披露减持计划，实施完毕或未实施需2个交易日报告公告[5] - 任职期间每年转让股份数量不得超过所持总数的25%，不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[8] - 公司股票上市交易之日起1年内股份不得转让[12] - 董事、监事和高管离职后半年内股份不得转让[12] 信息披露要求 - 董事、监事和高管应在规定时间内委托公司申报个人及亲属身份信息[4] - 股份被强制执行需在2个交易日内披露相关内容[6] - 董事、监事和高级管理人员持股变动应在事实发生二日内报告公司并公告[17] - 公告内容包括变动前持股数量、变动日期数量价格、变动后持股数量等[17] 买卖限制 - 违规6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益并披露相关情况[13] - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖股票[14] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票[14] 管理与监督 - 公司董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据信息并办理网上申报，定期检查买卖股票披露情况[17] - 相关人员出现特定情况，董事会应披露违规买卖情况、补救措施等内容[17] 违规处理 - 违反制度买卖股份，公司进行内部通报批评和法规教育培训[20] - 情节严重对责任人给予处分或交相关部门处罚[20] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家有关规定执行[22] - 制度由公司董事会负责解释和修改[22] - 制度自董事会审议通过之日起生效[22]

公司治理 - 2024年召开4次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[3][5] - 独立董事对审议事项均投赞成票，无反对和弃权[4] 独立董事履职 - 2024年履行监督、沟通、考察、审查等职责[6][7][9][10] 公司运营 - 2024年保证独立董事知情权，财务信息真实准确完整[11][13] - 2024年推动内控建设，薪酬制定合理合规[14][15]