证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-038 江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告 三、备查文件 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日13时在公司 会议室以现场方式召开第六届监事会第六次会议。会议通知于2024年10月15日以专 人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任 ...

股价情况 - 公司股票2024年10月23 - 25日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4] 经营状况 - 近期内外部经营环境未变，经营正常[4] 重大协议 - 子公司与隆基绿能签卡扣长期销售协议，对本年度财务影响不大且履行有风险[7]

合作协议 - 海达新能源与隆基绿能2024年10月23日签《卡扣长期采购协议》，有效期至2027年6月30日[6][11][13] - 2021年12月30日与中建材新能源工程有限公司合作协议已终止[5][16] 数据相关 - 隆基绿能2025 - 2027年卡扣预期采购量8GW[7][11] - 隆基绿能注册资本757,804.4598万元[8] - 2021 - 2024年1 - 6月海达向隆基供“切片用粘料板”金额及占比[9] 未来展望 - 协议履行对未来业务拓展有积极推动作用[5][14] - 协议履行遇政策等变化或不可抗力有履约风险[15] 股份情况 - 协议签署前后公司人员持股、限售及减持情况[16]

担保情况 - 公司为海达新能源提供不超5000万元授信额度担保，授信期12个月[3] - 海达新能源少数股东周芹芬为公司提供不超5000万元反担保[7] - 担保最高债权额5000万元，保证范围含本金及相关费用，保证期间至授信到期另加三年[11] 财务数据 - 截至2023年12月31日，海达新能源资产负债率12.58%[5] - 截至2023年12月31日，海达新能源营收3098.14万元，净利润54.68万元[10] - 截至2024年6月30日，海达新能源营收1945.14万元，净利润108.35万元[10] 其他 - 公司持股海达新能源55%，周芹芬持股45%[10] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额度24000万元，占比10.97%[12] - 公司对控股子公司实际担保余额11400万元，占比5.21%[13] - 公司不存在其他对外担保、逾期担保、涉诉担保或败诉担责情况[13]

权益分派方案 - 2024年半年度权益分派方案获2024年9月10日第一次临时股东大会通过[2] - 每10股派现金股利0.18元（含税），合计10,822,215.44元（含税）[2] 股份与对象 - 截至2024年6月30日公司股份总数为601,234,191股[2] - 分派对象为截止2024年10月17日收市后在册全体股东[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年10月17日，除权除息日为2024年10月18日[4] - 代派现金红利2024年10月18日划入股东账户[6] 扣税情况 - QFII等每10股派0.162元[3] - 持股不同时长补缴税款不同[4] 咨询信息 - 咨询地址为江苏省江阴市周庄镇云顾路585号公司证券办公室[7] - 咨询电话0510 - 86900687，传真电话0510 - 86221558[7]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月10日召开[1][3] - 股东大会由董事会8月23日决议召集，8月24日发布通知[3] - 股权登记日为2024年9月4日[4] 股东出席情况 - 出席股东及代表90人，代表247,398,023股，占比41.1484%[5] - 现场股东及代表12人，代表245,301,523股，占比40.7997%[5] - 网络投票股东及代表78人，代表2,096,500股，占比0.3487%[6] - 中小投资者股东及代表82人，代表41,553,000股，占比6.9113%[6] 议案表决情况 - 《关于制订公司2024年半年度分红方案的议案》同意247,277,323股，占比99.9512%[7] - 中小投资者对该议案同意41,432,300股，占比99.7095%[8] 合法性情况 - 法律意见书认为股东大会召集等均合法有效[9]

股东大会情况 - 股东大会于2024年9月10日下午2时30分召开[4] - 出席股东及代表90人，代表股份247,398,023股，占比41.1484%[10] 分红方案投票 - 《关于制订公司2024年半年度分红方案的议案》同意247,277,323股，占比99.9512%[11] - 中小投资者对分红方案同意41,432,300股，占比99.7095%[11]

公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营业总收入146,311.10万元，较上年同期增长22.60%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为7,730.72万元，较上年同期增长18.44%[2] - 轨道交通行业市场需求下降，而汽车、建筑、航运等领域产品保持增长[2] - 整车密封件、车辆减振件、集装箱密封部件产品营业收入增长较大[2] 未来发展 - 目前生产经营正常，产能利用率较高，在手订单充足[2] - 光伏行业降本增效、轻量化势不可挡，公司的新型组合边框形式优势明显[3] - 光伏组件系统用短边框产品主要优点是降本和轻量化，公司不断优化改进提升[3] - 公司推广的全面屏边框方案产品（"瀑布屏"）正在推广中[3]

宁波科诺情况 - 公司持有宁波科诺100%股权[7] - 2023年末资产负债率40.40%，资产总额51093.43万元，净利润 -243.17万元[3][8] - 2024年6月末资产总额48496.31万元，净利润 -220.52万元[8] 担保情况 - 2024年为宁波科诺担保总额不超3亿元，新增8000万元保证担保[2][3] - 担保协议最高债权额8000万元，主债权期间2024年9月2日至2029年9月1日[10] - 截至公告日，对外担保总额度19000万元，占比8.68%，对控股子公司实际担保11400万元，占比5.21%[13][14] - 公司无逾期、涉诉或败诉担责情况[14]

公司基本信息 - 证券代码为 300320，证券简称为海达股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有财通证券股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司，时间为 2024 年 8 月 29 日，地点在江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号 [2] 2024 年中报情况 - 上半年营业总收入 146,311.10 万元，较上年同期增长 22.60%，归属于上市公司股东的净利润 7,730.72 万元，较上年同期增长 18.44% [2] - 轨道交通行业市场需求下降，汽车、建筑、航运等领域产品保持增长，整车密封件、车辆减振件、集装箱密封部件产品营业收入增长较大 [2] 光伏产品情况 光伏用卡扣短边框产品 - 基于对橡胶性能的理解开发的新结构产品，应用于光伏组件系统，起到紧固和连接作用，优点是降本和轻量化 [2] - 光伏行业降本增效、轻量化趋势下，新型组合边框形式优势明显，与客户紧密合作认证优化，由“短边框”升级为“短边框 + 简易包边”形式，全面屏边框方案产品正在推广 [3] 开发光伏配套产品原因 - 立足中高端，坚持多领域配套战略，发挥核心竞争优势，以差异化等策略拓展市场，自 2008 年开始逐步深入光伏组件行业，开发多种产品并升级迭代 [3] 全面屏边框方案 - 相关材料涉及铝合金、钢包边、橡胶件等，已通过相关检测，可满足使用年限 [3] - 产品在双玻组件的分布式、集中式光伏电站均可使用 [3]