财务表现 - 营业总收入17.65亿元，同比增加3.02亿元，连续2年上涨，同比增长20.66% [1] - 归母净利润1.08亿元，同比增加3104.52万元，连续3年上涨，同比增长40.16% [1] - 经营活动现金净流入2.20亿元，同比增加1.53亿元，同比增长229.35% [1] - 摊薄每股收益0.18元，同比增加0.05元，连续3年上涨，同比增长40.12% [3] 盈利能力 - 毛利率18.80%，环比增加1.30个百分点，同比增加0.10个百分点，连续3年上涨 [3] - ROE 4.48%，同比增加1.04个百分点 [3] 资产效率 - 总资产周转率0.47次，同比增加0.06次，连续2年上涨，同比增长13.54% [3] - 存货周转率2.51次，同比增加0.11次，连续2年上涨，同比增长4.54% [3] 资本结构 - 资产负债率33.91%，环比下降0.98个百分点，同比下降1.24个百分点 [3] 股权结构 - 股东户数2.57万户，前十大股东持股2.51亿股，占总股本比例41.71% [4]

财务表现 - 营业收入17.65亿元 同比增长20.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.08亿元 同比增长40.16% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.08亿元 同比增长41.90% [1] - 基本每股收益0.1802元 [1]

财务表现 - 营业收入17.65亿元 同比增长20.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.08亿元 同比增长40.16% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.08亿元 同比增长41.90% [1] - 基本每股收益0.1802元 [1]

公司治理变动 - 海达股份于8月26日晚间公告提名钱佳程为公司非独立董事 [1]

控股股东和实际控制人基本义务 - 遵守法规和章程，不得滥用权利损害公司和其他股东利益[4] - 按规定履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[5] 股份相关要求 - 质押股份时应考虑对公司控制权和经营稳定性的影响[6] - 买卖股份应遵守规定，不得利用他人账户或提供资金买卖[14] 公司独立性维护 - 保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[8] - 不得通过非规定方式影响公司人事任免[8] - 不得通过多种方式影响公司财务独立[9] - 不得占用公司资金[9] - 其控制的其他企业不得开展对公司构成重大不利影响的同业竞争[10] - 维护公司在提供担保方面的独立决策[10] 控制权转让要求 - 转让股权致控制权变动应保证交易公允，不得损害公司和其他股东权益[14] - 转让控制权前应调查受让人情况，解决未清偿债务等问题[14] - 转让控制权时应协调新老股东更换，确保董事会和管理层稳定过渡[15] 信息披露管理 - 建立信息披露管理制度，涵盖重大信息范围等内容[17] - 不得获取公司未公开重大信息，需对其保密[17] - 媒体报道可能影响股价时，应告知公司真实情况[17] - 接受采访等时不得提供未披露重大信息或虚假信息[19] - 按要求提供基本情况、关联人信息等配合信息披露[19] 交易原则 - 交易应遵循平等、自愿、等价、有偿原则，不得损害公司和中小股东权益[19]

担保审批规定 - 公司对外担保统一管理，非经董事会或股东会批准，无人权签署相关文件[2] - 董事会审议担保事项，需全体董事过半数出席且出席董事三分之二以上同意[9] - 多种担保情况须经股东会审批，如单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等[9] - 股东会审议部分担保事项，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 担保管理职责 - 财务部负责公司及子公司担保事项统一登记备案与注销[16] - 财务部管理担保合同及资料，与相关机构核对并通报信息披露[16] - 财务部门对被担保单位资信调查、办理手续、跟踪监督等[18] 风险应对措施 - 关注被担保人财务及偿债能力，采取措施降低损失[20] - 被担保人债务到期15个工作日未履行还款义务，启动反担保追偿程序[20] - 担保事项纠纷经授权后派员妥善处理[20] - 公司履行担保义务后向债务人追偿[20] 监督与追责 - 独立董事在年报中对担保情况及制度执行情况专项说明[20] - 董事等违规签订担保合同损害公司利益应追究责任[22] 子公司规定 - 子公司对外担保比照规定执行，决议后1个工作日内通知公司[24]

控股子公司定义 - 公司控股子公司指持有超50%股份或能决定董事会半数以上成员组成或实际控制的公司或主体[2] 证券投资审议 - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元人民币，应经董事会审议并披露[10] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元人民币，应经股东会审议[10] 投资决策制度 - 公司实行股东会、董事会、经理分层决策制度，分公司无权决策对外投资[13] 投资前期流程 - 公司对外投资前应进行市场前期尽职调查，经财务测算后提出可行性分析资料[13] 投资实施流程 - 公司应根据批准的投资方案与被投资方签订合同或协议，并按权限和程序审批[17] 投资管理措施 - 公司应指定专门机构或人员对投资项目进行跟踪管理，定期组织效益分析[17] - 公司应加强对投资项目的会计系统控制，建立投资管理台账[17] - 财会部门对被投资方出现财务恶化等情形应合理计提减值准备[17] - 董事会应持续关注对外投资执行进展和效益情况，异常时查明原因并采取措施[17] - 公司应向被投资单位派出董监高并监督其完善制度，定期通报情况[18] 投资处置规定 - 公司应加强投资处置控制，按权限和程序审批收回、转让、核销等[20] - 被投资单位经营期届满等情况公司应收回或核销投资[21][23] - 被投资单位有悖战略等情况公司应转让对外投资[23] - 批准处置投资的程序和权限与实施投资相同[23] - 公司应重视投资到期本金回收，合理确定转让价格[24] - 核销投资需取得不能收回的法律文书和证明文件[24] 信息披露要求 - 公司对外投资由董事会秘书负责信息披露[22] - 子公司须遵循信息披露规定，明确责任人及部门[24] 资料存档 - 对外投资相关会议资料等应作为备查文件存档[26]

累积投票制适用情况 - 累积投票制适用于选举两个以上董事席位[2] 董事候选人提案 - 单独或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可提前10日提交新提案[4] 表决权计算 - 股东会表决时股东表决权等于持股数乘以应选举董事人数之积[7] - 独立董事和非独立董事分开投票，按对应人数算投票权[7] 董事当选规则 - 得票超出席股东所持表决权股份总数二分之一且排名在前当选[10] - 得票相等未超规定全部当选，超规定部分重新选举[11] 选举未达人数处理 - 三轮选举未达拟选人数，已选自动当选，剩余重新选举[11] - 三轮仍未达最低人数，原任董事不离任，董事会15天内重选[11] 累积投票制说明 - 采用累积投票制应在股东会通知说明并发放细则[13] - 选票应标明会议、候选人、股东等信息及投票说明[13]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、其他组织及其一致行动人是关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[5] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产等十八种事项[8][9] 关联交易原则 - 关联交易应遵循诚实信用等原则[9][10] - 不得拆借资金给控股股东及其他关联人使用[11] 关联交易定价 - 定价原则依次为国家定价等[16] 关联交易审批 - 与关联自然人交易少于30万元提交总经理批准，30万元以上提交董事会审议[19] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上提交董事会审议[19] - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除披露外，还需聘请中介机构审计或评估并提交股东会审议[19] - 为关联人提供担保，董事会审议通过后提交股东会审议[26] 关联交易审议程序 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过；出席非关联董事不足三人，提交股东会审议[25] - 股东会对关联交易表决，扣除关联股东表决权股份后，由出席非关联股东按规定表决[25] 关联交易披露 - 可按类别预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行审议和披露义务[27] - 年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[27] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议和披露义务[27] 关联交易监督 - 独立董事、审计委员会至少每季度查阅一次与关联人资金往来情况[27] 关联交易公告 - 公告应包含定价政策等内容[30] 关联交易文件 - 需提供协议书等文件[31] 子公司及参股公司关联交易 - 控制或持股超50%的子公司关联交易视同公司行为[33] - 参股公司关联交易按交易标的乘参股或协议分红比例数额比照规定执行[33] 关联交易记录保存 - 决策记录等文件由董事会秘书保存，期限为十年[33] - 表决事项影响超十年，相关记录保留至事项影响消失后二年[33] 制度相关 - 制度中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[33] - 制度经股东会审议通过后生效实施[33] - 制度由董事会制定、修改并负责解释[33]

公司基本信息 - 公司于2012年4月25日获批发行1667万股，6月1日在深交所上市[6] - 公司注册资本为60123.4191万元[6] - 公司设立时向发起人发行5000万股，股本总额5000万元[11] 股权结构 - 钱胡寿持股16405665股，比例32.81%[11] - 钱振宇持股5434894股，比例10.87%[12] - 王君恺和孙民华均持股4216057股，比例8.43%[12] - 钱燕韵持股4010000股，比例8.02%[12] - 公司股份总数60123.4191万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[13] - 公司收购股份用于特定情形，须经2/3以上董事出席的董事会会议批准[16] - 公司合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有本公司同种类股份总数25%[19] 股东权益与诉讼 - 股东6个月内买卖股票所得收益归公司[19] - 股东要求董事会执行规定，董事会应在30日内执行[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[36] - 董事人数不足6人或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[59] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名[109] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事[82] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[108] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[108] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[104] - 会计师事务所聘期1年可续聘，费用由股东会决定[116] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[132]