独立董事评估 - 公司评估在任独立董事金剑、刘刚、蒋荣状独立性情况[1] - 独立董事符合相关独立性要求[1] 报告时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项报告时间为2025年3月29日[3]

审计机构情况 - 公司拟续聘公证天业为2025年财务及内控审计机构，聘期一年[3] - 截至2024年12月31日，公证天业有合伙人59人、注册会计师349人等[5] - 2024年度，公证天业总收入30,857.26万元等多项收入数据[6] - 公证天业购买职业保险累计赔偿限额为10,000万元[7] - 公证天业及从业人员近三年受处罚情况[8] - 项目合伙人及签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告数量[9] 审计费用 - 公司2024年度审计费用总额为85.91万元，较2023年增加20.40万元[12] - 2023年度审计费用总额为65.51万元[13] 审议进展 - 2025年3月17日审计委员会审议通过聘请议案[14] - 2025年3月27日董事会审议通过聘请议案，待股东大会审议[15][16]

业绩相关 - 2024年度公司未发生关联交易[9] - 2024年度公司未发生债务重组等情况[10] - 2024年度公司未发生重大收购、出售资产情况[11][12] 数据相关 - 截至2024年12月31日，公司对外担保余额为12400万元[10] - 公司对外担保余额占2024年经审计归母净资产比例为5.34%[10] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司依法、财务运作及董高勤勉尽责情况[15][16]

对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现公司 对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 江阴海达橡塑股份有限公司 在执行审计工作的过程中，公证天业根据审计准则要求，就审计工作范围、 审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层 和治理层进行了沟通。审计师与公司管理层以及独立董事的沟通情况如下： （一）2025 年 1 月 10 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理进行审前沟通，对 2024 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相 关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项 进行了沟通。 （二）2025 年 3 月 21 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理进行初审后沟通，对 2024 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步 确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。 经评估，近一年公证天业资质等方面合规有效 ...

业绩总结 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表92.42%，营收占94.89%[5] - 未发现报告期内存在内部控制重大、重要缺陷，主要风险得到较好控制[14] 未来展望 - 拟修订和完善内部控制制度，健全完善内部控制体系[15] - 拟持续优化内部监督机制，加强内部管控，规范运作[15] - 拟加强客户信用调查和管理，加大应收账款财务分析力度，完善相关制度[15] - 拟以成本下降为推手建立高效管理体系，提升产品竞争能力[16] - 拟提升科学决策和风险防范能力，有效预测市场波动，避免损失[16] 其他新策略 - 针对报告期内发现的一般缺陷，公司制定整改措施并推进落实[14] 定义说明 - 重要缺陷包括经营违法受罚、决策失误致损失等六种情形[13] - 一般缺陷包括违反内部规章、决策程序效率不高等五种情形[13] 标准说明 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额、净资产总额、利润总额错报金额划分等级[7] - 非财务报告内控缺陷按营收、资产总额、净资产总额、利润总额直接损失金额划分等级[12]

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度报告及其摘要已 于2025年3月29日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为使投资者能够进一 步了解公司经营情况，公司定于2025年4月22日（星期二）下午15:00-17:00在深 圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行2024年度业绩网上说明会，本 次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本 次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理钱振宇先生，董事、副 总经理、董事会秘书胡蕴新先生，财务总监华平先生，独立董事金剑先生。如有 特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以提前登录 "互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本 次业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答 ...

基本信息 - 公司为江阴海达橡塑股份有限公司，证券代码300320，证券简称海达股份[1] 财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年3月29日在指定创业板信息披露网站披露[3]

江阴海达橡塑股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 在审计过程中，督促公证天业尽快完成审计工作，确保审计进度的顺利推进。 他们与审计机构保持良好的沟通，确保审计工作能够按时完成。 审计委员会在与公证天业沟通时积极开展了以下工作： 1、审计进场前会议 召开了审计进场前会议，明确了审计的目标、范围和时间表，并就可能涉及 的重要问题进行了充分的讨论。审计委员会与公证天业密切合作，确保审计工作 的顺利进行。 2、审计进场中会议 在审计进场后，定期举行会议，了解审计工作的进展情况，及时解决可能出 现的问题，并就审计发现进行了深入的讨论和分析。审计委员会与公证天业保持 密切联系，及时解决审计过程中的各种问题。 3、审计督促工作 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计委员会对公司委托的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）的 ...

融资与担保 - 公司及子公司拟申请不超18亿元融资授信额度[2] - 公司拟为子公司担保总额不超2.4亿元[3] - 海达新能源少数股东周芹芬将提供不超5000万元反担保[4] 子公司情况 - 宁波科诺注册资本15000万元，公司持股100%[5][7] - 截至2024年12月31日，宁波科诺资产总额51102.55万元，净资产29759.00万元，净利润 -715.51万元[8][9] - 海达新能源注册资本2000万元，公司持股55%[10][11] - 截至2024年12月31日，海达新能源资产总额5369.16万元，净资产3507.17万元，净利润366.18万元[11] 担保数据 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额度24000万元，占最近一期经审计净资产比例10.33%[13] - 公司对控股子公司实际担保余额12400万元，占最近一期经审计净资产比例5.34%[13] 决策情况 - 2025年3月27日，董事会和监事会审议通过相关议案[14]

股东大会时间 - 现场召开时间为2025年4月23日下午2时30分[2][26] - 网络投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月18日[4] 会议地点 - 现场会议地点为江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室[5] 议案情况 - 审议14项议案，部分对中小投资者表决单独计票[6][7][8] 登记信息 - 登记方式有现场和传真，传真2025年4月21日17:30前传至公司[10] - 登记时间为2025年4月21日8:30 - 11:30，14:30 - 17:30[11] - 登记地点为江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼证券部办公室[12] 投票信息 - 普通股投票代码为“350320”，简称为“海达投票”[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[19]