担保情况 - 2024年度为宁波科诺担保总额不超3.0亿元[2] - 与建行合作为宁波科诺提供不超8000万元保证担保[3] - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额度16000.00万元，占比7.31%[12] - 对控股子公司实际担保金额11600.00万元，占比5.30%[12] 宁波科诺情况 - 宁波科诺注册资本15000万元，公司持股100%[6][7] - 2023年末资产总额51093.43万元，净利润 -243.17万元[8] - 2024年3月末资产总额46964.80万元，净利润 -46.99万元[8] - 最近一期资产负债率35.26%，担保余额占公司净资产比例7.18%[4]

权益分派方案 - 2023年度以601,234,191股为基数，每10股派现金股利0.25元，共派15,030,854.78元[2] - QFII等每10股派0.225元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月20日，除权除息日为5月21日[4] - 现金红利5月21日划入股东账户[6] 税收情况 - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[3] - 首发后限售股基金香港投资者部分按10%征红利税[3] - 持股不同时长补缴税款不同[4]

业绩总结 - 海达股份2024年Q1单季实现收入6.6亿，同比增长19.69%；归属净利润0.40亿，同比增长23.43%；扣非业绩0.40亿，同比增长25.90%[1] - 公司Q1毛利率17.7%，同比提升1.8个百分点，实现归属净利率6.1%，同比提升0.2个百分点[3] 未来展望 - 公司整车密封业务进入新阶段，预计整车密封有望进入增长快车道[3] - 公司航运产品受益集装箱景气回升，产能持续扩张[4] - 预计2024、2025年归属净利润分别为1.9亿和2.3亿，对应PE为22倍和17倍[5] 风险提示 - 公司面临原材料价格上涨和汽车行业需求疲软的风险[6] - 公司主要原材料为合成橡胶，与原油价格高度相关，无法排除原材料价格上涨带来的压力[7] - 公司整车密封和天窗配套销量与汽车行业需求密切相关，当前汽车行业需求疲软[8] 2026年展望 - 2026年预计营业总收入将达到4011百万元，较2023年增长46.6%[10] - 2026年预计净利润为286百万元，较2023年增长105.8%[10] - 2026年每股收益预计为0.46元，较2023年增长100%[10] - 公司预计2026年的市净率为1.41，较2023年下降33.9%[10]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入662,144,407.58元，较上年同期增长19.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润40,405,667.39元，较上年同期增长23.43%[4] - 经营活动产生的现金流量净额21,441,661.15元，较上年同期减少66.00%[4] - 本报告期末总资产3,475,140,633.75元，较上年度末减少3.45%[4] - 营业总收入为6.62亿元，较上期5.53亿元增长19.7%[18] - 营业总成本为6.19亿元，较上期5.25亿元增长17.99%[18] - 净利润为4226.79万元，较上期3303.19万元增长27.96%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为4040.57万元，较上期3273.67万元增长23.42%[19] - 基本每股收益为0.0672元，较上期0.0544元增长23.53%[19] - 资产总计为34.75亿元，较上期35.99亿元有所下降[15] - 流动负债合计为11.37亿元，较上期12.94亿元有所下降[15] - 非流动负债合计为7203.13万元，较上期8159.07万元有所下降[15] - 负债合计为12.09亿元，较上期13.75亿元有所下降[15] - 所有者权益合计为22.66亿元，较上期22.24亿元有所增长[16] 部分科目财务指标变化 - 其他应收款期末余额21,112,242.96元，较期初增长72.02%[7] - 销售费用本期金额20,429,747.13元，较去年同期增长49.72%[7] - 研发费用本期金额28,851,360.25元，较去年同期增长61.41%[7] - 财务费用本期金额2,302,926.18元，较去年同期减少48.04%[7] - 其他收益本期金额5,039,235.02元，较去年同期增长188.44%[7] - 资产减值损失本期为 -4,174,104.01元，较去年同期增长2740.36%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为21,633，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，钱振宇持股比例11.69%，持股数量70,281,118股；钱燕韵持股比例9.60%，持股数量57,717,417股；胡鹤芳持股比例8.63%，持股数量51,916,433股[10] - 前10名无限售条件股东中，胡鹤芳持有无限售条件股份数量为51,916,433股，孙民华持有26,370,000股，钱振宇持有17,570,280股[10][11] 限售股份变动情况 - 限售股份变动中，期初合计111,143,416股，本期解除限售199,562股，期末合计110,943,854股[12] 资产项目期初与期末余额变化 - 2024年3月31日，货币资金期末余额116,448,856.35元，期初余额136,762,962.35元[14] - 应收票据期末余额104,515,763.37元，期初余额132,027,702.27元[14] - 应收账款期末余额1,317,202,062.45元，期初余额1,405,301,973.53元[14] - 流动资产合计期末余额2,375,005,476.82元，期初余额2,499,344,316.64元[14] - 长期股权投资期末余额7,103,663.73元，期初余额7,103,761.69元[14] - 固定资产期末余额758,324,004.83元，期初余额754,941,450.32元[14] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为556,686,501.16元，上期为506,625,028.52元[21] - 收到的税费返还本期为1,769,160.38元，上期为3,274,634.11元[21] - 经营活动现金流入小计本期为559,771,810.30元，上期为511,142,098.02元[21] - 经营活动现金流出小计本期为538,330,149.15元，上期为448,071,795.92元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21,441,661.15元，上期为63,070,302.10元[21] - 取得借款收到的现金本期为30,000,000.00元，上期为35,000,000.00元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为22,563,622.10元，上期为38,289,679.86元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7,436,377.90元，上期为 - 3,289,679.86元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4,141,748.95元，上期为24,386,161.62元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为112,067,405.83元，上期为163,690,255.35元[22]

江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-017 江阴海达橡塑股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2024 年 3 月 30 日在深圳证券交易所指定网站及相 关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通 知的公告》。 2、召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 2 时 30 分。 3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长钱振宇先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规 定。 1 江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年度股东大会 ...

关于江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：江阴海达橡塑股份有限公司 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 22 日在江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室召开。上海市广发律 师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、周丹雯律师出席现场会议，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《江 阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和 表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、 ...

财务表现 - 2023年营业收入为27.35亿元，同比增长4.00%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，同比增长31.26%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元，同比增长40.44%[18] - 基本每股收益为0.23元，同比增长35.29%[18] - 加权平均净资产收益率为6.37%，同比增长1.27%[18] - 资产总额为35.99亿元，同比增长8.04%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为21.88亿元，同比增长5.96%[18] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为1.31亿元，同比增长39.06%[18] - 公司2023年稀释每股收益为0.23元，同比增长35.29%[18] - 公司2023年第四季度营业收入为824,747,917.25元，同比增长15.04%[21] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为38,970,482.56元，同比增长25.43%[21] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为103,517,972.71元，较第三季度的-12,758,819.13元大幅改善[21] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为4,095,233.50元，较2022年的8,727,262.51元减少53.1%[26] - 公司2023年新纳入合并范围的子公司包括宁波科耐精密科技有限公司、江阴海达新加坡有限公司和罗马尼亚海达橡塑有限公司[71] - 公司前五名客户合计销售金额为512,382,916.73元，占年度销售总额的18.72%[72] - 公司前五名供应商合计采购金额为627,837,212.52元，占年度采购总额的29.31%[72] - 2023年销售费用同比增长33.24%，达到91,364,484.56元，主要由于出差费用和招待费用增加[74] - 2023年财务费用同比增长23.56%，达到9,718,435.23元，主要由于汇兑收益减少[74] - 公司研发费用为104,744,169.37元，同比下降4.55%[74] - 公司2023年共召开了3次股东大会，包括2022年度股东大会、2023年第一次临时股东大会和2023年第二次临时股东大会[118] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，报告期内共召开了6次董事会[118] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内共召开了6次监事会[119] - 公司2022年度股东大会投资者参与比例为40.82%，2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.38%[124] - 公司制定了严格的信息披露制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平[119] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东[122] - 公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权[123] - 公司董事长钱振宇持有公司股份70,281,118股，为公司第一大股东和实际控制人[128] - 公司董事吴天翼因个人资金需求减持266,082股，期末持股数为5,198,246股[126] - 公司董事王杨本期增持8,500,000股，期末持股数为8,500,000股[126] - 公司独立董事周辉因换届离任，新任独立董事蒋荣状于2023年8月28日被选举[127] - 公司财务总监朱建娟因换届离任，新任财务总监华平于2023年8月28日聘任[127] - 公司董事彭汛未持有公司股份，系公司第一大股东钱振宇的妹婿[129] - 公司董事胡蕴新持有公司股份2,205,056股，期末持股数保持不变[126] - 公司董事贡健持有公司股份2,190,706股，期末持股数保持不变[126] - 公司监事陈刚持有公司股份1,832,597股，期末持股数保持不变[127] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股数为90,207,723股[127] - 吴天翼持有公司股份5,198,246股，担任公司董事、副总经理及汽车整车密封件事业部总经理[130] - 胡蕴新持有公司股份2,205,056股，担任公司董事、副总经理、董事会秘书及总经办主任[131] - 贡健持有公司股份2,190,706股，担任公司董事、总工程师及技术中心主任[132] - 王杨持有公司股份8,500,000股，担任公司董事及采购中心总监[133] - 蒋荣状未持有公司股份，担任中南红文化集团股份有限公司副总经理及董事会秘书[134] - 金剑未持有公司股份，担任江阴天成会计师事务所有限公司执行董事、总经理及主任会计师[135] - 陈敏刚持有公司股份1,832,597股，担任公司监事及总经理助理，兼任汽车减震部件事业部总经理[137] - 李波未持有公司股份，担任公司技术研发部总监及江阴兴海工程橡胶有限公司副总经理兼技术部经理[138] - 承植未持有公司股份，担任公司采购中心经理[139] - 华平未持有公司股份，担任公司财务总监及总经理助理[140] - 公司董事、监事和高级管理人员共15人，2023年实际支付报酬总额为540.87万元[141] - 董事长、总经理钱振宇2023年税前报酬总额为90.72万元[142] - 董事、副总经理彭汛2023年税前报酬总额为62.33万元[142] - 董事、副总经理吴天翼2023年税前报酬总额为67.68万元[142] - 董事、副总经理、董事会秘书胡蕴新2023年税前报酬总额为47.68万元[142] - 财务总监华平2023年税前报酬总额为64万元[142] - 公司董事在2023年共召开了6次董事会会议，所有董事均未连续两次缺席[145] - 公司董事在报告期内未对公司有关事项提出异议[146] - 公司董事的建议被管理层采纳，促进了公司规范运作和良性发展[147] - 公司2022年度财务决算报告和2023年度审计机构聘请议案已通过[148] - 公司2023年第一季度报告和子公司综合授信额度申请议案已通过[148] - 公司2023年半年度报告及其摘要议案已通过[148] - 公司2023年第三季度报告议案已通过[148] - 公司董事会非独立董事和独立董事换届选举议案已通过[149] - 公司董事长、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书提名议案已通过[149] - 公司战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员提名议案已通过[149] - 公司2023年董事、监事和高级管理人员薪酬议案已通过[149] - 公司2023年度工作重点议案已通过[150] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[151] - 公司报告期末在职员工总数为2,432人，其中母公司1,510人，主要子公司922人[152] - 公司员工专业构成为生产人员1,505人，销售人员70人，技术人员602人，财务人员21人，行政人员234人[152] - 公司员工教育程度为高中及以下1,646人，大专393人，本科370人，硕士研究生23人[152] - 公司2023年度共开展613项内部线下培训课程、165项线上学习计划、43次外部培训、2项专项培养项目[155] - 公司2023年度劳务外包工时总数为344,856.5小时，支付报酬总额为6,897,130元[156] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.25元，合计派发现金股利15,030,854.78元[159] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[159] - 公司制定了《江阴海达橡塑股份有限公司三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》[157] - 公司2023年度无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[160] - 公司报告期内未新增购买子公司[164] - 公司内部控制评价报告披露日期为2024年3月30日，纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为89.48%，营业收入占比为96.91%[165] - 公司财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷，财务报告重大缺陷数量为0，非财务报告重大缺陷数量为0[166] - 公司内部控制鉴证报告显示，截至2023年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，鉴证报告意见类型为标准无保留意见[167] - 公司子公司科诺精工属于重点排污单位，其他子公司不属于重点排污单位，公司严格遵守各项环境保护法律法规和行业标准[170] - 科诺精工废气排放中颗粒物浓度为30mg/m³，排放总量为1.452吨，核定排放总量为4.708吨[172] - 科诺精工废气排放中二氧化硫浓度为200mg/m³，排放总量为0.211吨，核定排放总量为11.20吨[172] - 科诺精工废气排放中氮氧化物浓度为300mg/m³，排放总量为4.092吨，核定排放总量为8.400吨[172] - 科诺精工废水排放中COD浓度为500mg/L，排放总量为1.019吨，核定排放总量为4.540吨[173] - 科诺精工废水排放中氨氮浓度为35mg/L，排放总量为0.190吨，核定排放总量为0.453吨[173] - 海达麦基嘉废气排放中颗粒物浓度为12mg/m³，排放总量为0.032吨，核定排放总量为0.041吨[173] - 海达麦基嘉废气排放中氮氧化物浓度为180mg/m³，排放总量为0.0082吨，核定排放总量为0.0106吨[173] - 海达集装箱废气排放中颗粒物浓度为12mg/m³，排放总量为0.042吨，核定排放总量为0.053吨[173] - 海达新材废气排放中颗粒物浓度为12mg/m³，排放总量为0.086吨，核定排放总量为0.14387吨[173] - 海达股份废气排放中颗粒物浓度为12mg/m³，排放总量为3.6436吨，核定排放总量为5.2718吨[173] - 公司及子公司在报告期内共投入环境治理和保护相关费用约1043.42万元[177] - 公司原有厂房屋顶已建有分布式光伏项目，新建厂房拟继续建设分布式光伏项目[177] - 公司开发了应用于太阳能光伏领域的圧块产品，并升级为新型组合边框产品，可大幅减少光伏行业铝型材用量[177] - 公司严格按照法律法规召开股东大会，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报[181] - 公司不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时、公平[181] - 公司定期举办技能竞赛，开展员工技术交流活动，评选优秀员工及技术能手并给予奖励[181] - 公司自2007年起每年向江阴市慈善总会捐助15万元，并在报告期内向当地政府认捐多项慈善基金[183] - 公司被评为2023年度橡胶制品行业TOP10企业、2021-2022年度江苏省守合同重信用企业等多项社会荣誉[183] - 公司报告期内未发生重大安全事故[184] - 公司报告期内暂未落实脱贫攻坚、乡村振兴工作，但将积极响应国家号召适时进行[185] 业务发展 - 公司在轨道交通领域的盾构隧道止水橡胶密封件已配套于城市地铁、过江、铁路等重点重大盾构工程[32] - 公司在汽车领域的天窗密封条业务在北美市场出口快速增长，并获得了多家知名汽车厂商的认可[32] - 公司在建筑领域的三元乙丙橡胶密封条业务保持较高的市场需求量，受益于国家节能要求的提高[34] - 公司在航运领域不断进行产品技术升级，开发不同应用场景的新产品，以提高产品差异化[34] - 公司提前布局风光储氢板块，抓住"双碳"实现进程和绿色转型带来的发展机遇[34] - 公司采用"以销定产、以产定购"的定制生产模式，根据客户订单安排采购与生产[35] - 橡胶生胶采购额占采购总额的22.46%，上半年平均价格为17.21元，下半年为16.69元[43] - 辅料采购额占采购总额的26.39%，上半年平均价格为8.43元，下半年为8.49元[43] - 涂层外协包装等采购额占采购总额的28.10%，上半年平均价格为185.00元，下半年为188.00元[43] - 公司盾构隧道止水密封产品、轨道车辆密封系列产品、汽车天窗密封部件、建筑密封部件等继续保持行业领先地位[40] - 科诺精工主要从事高精密汽车天窗导轨型材、高性能汽车专用管材、棒材和型材的研发、生产和销售，产品广泛用于宝马、奔驰、奥迪等车型[41] - 公司自2015-2023年连续9年获得中国橡胶制品行业十强企业称号[40] - 科诺精工的销售模式为直销，工业用挤压材产品为批量定制化产品，下游客户主要为汽车天窗导轨厂商等汽车零部件厂商[38] - 科诺精工产品销售主要采取"铝锭价格+加工费"的定价原则，铝锭价格以上海长江有色金属网公布的铝锭现货价格为准[39] - 公司主要原材料价格较上一报告期无重大变化，受国际原油价格上涨、国内供需不平衡等因素影响，主要原材料价格仍处于高位[43] - 能源采购价格占生产总成本的30%以上[44] - 公司橡胶制品设计产能为72000吨，产能利用率为75.00%[44] - 公司已获得有效专利104项，其中发明专利24项[44] - 公司正在培育风光储氢板块，提前布局研发相关产品[45] - 报告期内获得授权1项发明专利、4项实用新型专利[46] - 子公司科诺精工掌握工业用铝挤压材的核心技术，包括熔铸铝液净化技术等[47] - 子公司海达新材一期厂房4.9万平方米已建成投用[47] - 公司获得2023年度橡胶制品行业TOP10企业和最具影响力企业称号[47] - 公司获得2023年江苏省智能制造示范车间称号[48] - 公司被评为2021-2023年度优秀上市公司[48] - 轨道交通领域，公司成功开发配套于时速450km/h列车的新型内、外风挡橡胶件，为轨道（高铁）车辆产品持续稳健增长打下良好基础[49] - 汽车领域，罗马尼亚工厂开始筹建，这是公司辐射欧美市场、跨出国际化发展的重要一步[49] - 建筑领域，在房地产行业低迷的环境下，公司实现了逆势增长[49] - 新能源领域，公司积极布局光伏、储能、风电、液流电池、氢能等新能源领域的配套产品开发[50] - 2023年公司申请专利总数13项，当年授权发明专利1项、实用新型专利4项[52] - 2023年海达新材一期4.9万平方米新厂房建成投入使用，增强了企业发展的后劲和空间[53] - 公司货币资金期末余额为136,762,962.35元，较期初减少33.55%[54] - 公司应收票据期末余额为132,027,702.27元，较期初增加75.44%[54] - 公司经营活动产生的现金流量净额为162,182,482.08元，较去年同期增加40.44%[55] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-160,729,436.80元，较去年同期减少19.33%[55] - 中铁建华南建设(广州)高项目合同金额为57,390,286.41元，完成进度为30%[56] - 中铁物贸集团深圳有限公司深大城际2标和深圳9号线三期MFD-02项目合同金额为46,284,000.00元，完成进度为45%[56] - 中铁十四局集团有限公司广湛铁路站前一标项目合同金额为33,963,587.74元，完成进度为80%[56] - 中交隧道工程局有限公司上海机场联络线JCXSG-8标项目合同金额为29,451,488.85元，完成进度为100%[56] - 上海隧道工程有限公司上海轨道交通市域机场联络线工程12标项目合同金额为25,087,752.62元，完成进度为100%[56] - 中铁十四局集团有限公司芜湖长江隧道项目经理部项目合同金额为22,061,783.00元，完成进度为65%[56] - 中交隧道工程局有限公司东六环(京哈高速-潞苑北大街)改造工项目合同金额为21,428,687.80元，完成进度为100%[56] - 中铁十四局集团有限公司东六环(京哈高速-潞苑北大街)改造工项目合同金额为20,550,939.00元，完成进度为100%[56] - 上海隧道工程有限公司沖通铁路(太仓至四团段)二期1标吴松长江隧道越江段项目合同金额为20,014,921.95元，完成进度为98%[56] - 苏州轨道交通市域一号线有限公司苏州市轨道交通S1线工程盾构区间防水材料采购项目S1-CL-FS-08标合同金额为19,183,132.00元，完成进度为100%[56] - 深圳地铁11号线二期止水项目合同金额为14,984,750.00元，完成进度80%[57] - 上海嘉鼎预制构件制作有限公司机场联络线止水项目合同金额为13,389,436.08元，完成进度100%[57] - 中铁十四局集团有限公司海珠湾隧道止

审计机构聘任 - 公司聘任公证天业为2023年审计机构，经相关会议及股东大会审议通过[2] 审计意见 - 公证天业认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 公证天业认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] 审计沟通 - 2023年11月6日审计委员会进行审前沟通[4] - 2024年3月20日审计委员会进行初审后沟通[5] 董事会评价 - 董事会认为公证天业2023年年报审计表现良好[6]

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度报告及其摘要已 于2024年3月30日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为使投资者能够进一 步了解公司经营情况，公司定于2023年4月12日（星期五）下午15:00-17:00在全 景网举办2023年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式 举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理钱振宇先生，董事、副 总经理、董事会秘书胡蕴新先生，财务总监华平先生，独立董事金剑先生。如有 特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024年4 月11日（星期四）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 江阴海达 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江阴海 达橡塑股份有限公司章程》《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人周辉，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授；历任江西 铜业西铜业公司职工中专教师；江西经济管理干部学院培训处处长。现任江苏大 学管理学院副教授、江苏富仁高科股份有限公司独立董事。2017 年 9 月至 2023 年 8 月任公司独立董事。因任期届满离任，本人已不再担任公司任何职务。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 6 次董 ...